HCL 170/2026 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința din data de 28.05.2026 și 11.06.2026 CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț Andrei privind acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința din data de 28.05.2026 și 11.06.2026, având în vedere adresa nr. 5997/28.04.2026 transmisă de către Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, înregistrată la Primăria Municipiului Botoșani cu nr. 10854/29.04.2026 și adresa nr. 6654/12.05.2026 transmisă de către Consiliul de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, rapoartele de avizare, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și prevederile Legii serviciului de alimentare cu apă și canalizare nr. 241/2006 republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art. 1 Se acordă mandat special doamnei Bețenchi Dana reprezentant al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru aprobarea proiectelor prezentate în ședința din data de 28.05.2026 ora 13,30 și ședința din data de 11.06.2026 cu următoarea ordine de zi: (A) Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 28.05.2026: I. Analiza și aprobarea referatului nr. 4650/31.03.2026 prin care se solicită validarea contractului de prestări servicii nr. 398/1165/27.01.2026 și respectiv aprobarea numirii auditorului financiar pentru exercițiul financiar 2025. II. Analiza și aprobarea situațiilor financiare pentru exercițiul încheiat la 31.12.2025, constând în: ➢ Bilanțul contabil la 31.12.2025; ➢ Contul de profit și pierderi; ➢ Balanța sintetică consolidată la 31.12.2025; ➢ Procesul verbal al comisiei centrale de inventariere pentru 31.12.2025; ➢ Raportul privind opinia auditorului financiar (Agenția de Audit Financiar – AFIL S.R.L. Botoșani) privind activitatea anului 2025;  ➢ Raportul S.C. NOVA APASERV S.A. privind activitatea desfășurată în cursul anului 2025 (inclusiv Declarația de conformitate) ➢ Situația privind repartizarea profitului net înregistrat în baza bilanțului contabil la 31.12.2025 – propunere; ➢ Decizia Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, privind avizarea situațiilor financiare pentru anul 2025. III. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2026. IV. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație al societății, rezultați din Planul de administrare, în conformitate cu prevederile art. 30 (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. V. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății. VI. Diverse. (B) Ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acționarilor din data de 11.06.2026, ora 13,00: I. Analiza și aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, pentru anul 2026. II. Aprobarea indicatorilor-cheie de performanță pentru Consiliul de Administrație al societății, rezultați din Planul de administrare, în conformitate cu prevederile art. 30 (3) din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. III. Aprobarea remunerației membrilor Consiliului de Administrație ai societății. IV. Prezentarea Raportului de activitate al Consiliului de Administrație al S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani pentru anul 2025, în vederea realizării evaluării anuale, conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și Raportul anual al Comitetului de Nominalizare și Remunerare, Raportul anual al Comitetului de Audit și a Raportului anual al Comitetului de gestionare a riscurilor, pentru anul 2025. V. Diverse. Art. 2 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, precum și celelalte servicii ale aparatului de specialitate și reprezentantul Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. NOVA APASERV S.A. Botoșani, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Bogdan Ciprian Buhăianu Secretar general al Municipiului, Oana Gina Chițanu Botoșani, 28 mai 2026 Nr. 170