HCL 173/2026 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea aprobării indicatorilor cheie de performanță, rezultați din Planul de administrare, care sunt anexă la contractele de mandat ale administratorilor societății MODERN CALOR S.A. Botoșani CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea aprobării indicatorilor cheie de performanță, rezultați din Planul de administrare, care sunt anexă la contractele de mandat ale administratorilor societății MODERN CALOR S.A. Botoșani, văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, rapoartele de avizare, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 428/28.11.2024 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se acordă mandat special domnului Toma Constantin Liviu și domnului Tanasă Mihail Gabriel, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea aprobării indicatorilor cheie de performanță, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre și semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății. Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, încetează efectele Hotărârii Consiliului Local nr. 318/31.07.2025 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății.  Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani și conducerea S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Bogdan Ciprian Buhăianu Secretar general al Municipiului, Oana Gina Chițanu Botoșani, 09 iunie 2026 Nr. 173  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXĂ la H.C.L. nr. 173/09.06.2026 INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ PENTRU MEMBRII CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL S.C. MODERN CALOR S.A BOTOȘANI NR. Valoare indicatori Pondere ICP INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI CRT. de realizat POLITICA DE INVESTIȚII 2% 1 Rata cheltuielilor de capital 4,47% 2% FINANȚAREA 19% 2 Rata lichidității curente 1.00 12% 3 Lichiditatea imediata / Test acid 0.80 7% OPERAȚIUNI 15% 4 Rata de rotație a stocurilor 85,45 8% 5 Rata de rotație a activelor 1,48 7% RENTABILITATEA 10% 6 Rentabilitatea activelor (ROA) 0,36% 4% 7 Marja netă a profitului 0,12% 3% 8 Rata de creștere anuală a profitului (rata de 1% 3% diminuare a pierderii) POLITICA DE DIVIDENDE 5% 9 Rata de plată a dividendelor 50.00% 5% TOTAL 50% NR. Valoare INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI indicatori de Propunere CRT. pondere ICP realizat 10% INDICATORI C H E I E D E P E R F O R M A N Ț Ă OPERAȚIONALI INDICATORI DE MEDIU 5% 1 Consumul de energie -1.30% 5% CREAREA LOCURILOR DE MUNCA 2 Noi locuri de munca adăugate în cursul anului monitorizare monitorizare EGALITATEA DE GEN 5% 3 Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de 0% 5% Sex masculin INDICATORI C H E I E D E P E R F O R M A N Ț Ă ORIENTATI SPRE SERVICII PUBLICE 10% INDICATORI REFERITORI LA CLIENTI 10%  4 Cota de piață 1,36% 5% 5 Scorul satisfacției clienților 72,00% 5% INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ 15% Rata de participare la reuniunile consiliului de administrație 100% 6 5% 7 Rata membrilor independenți în consiliul de administrație >50 5% 8 Rata membrilor de sex feminine în consiliul de administrație 33,33% 5% TOTAL 35% INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI Nr. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ Descriere/mod de Nivel maxim Pondere ICP crt. calcul pentru un admis trimestru 1 CONTINUITATEA SERVICIULUI Numărul de întreruperi cu Maxim 4/an 5% durată programată depășită 2 TIMPUL DE REMEDIERE ȘI Timp maxim de GESTIONAREA AVARIILOR remediere a unei Maxim 24 ore 5% avarii 3 RELAȚIA CU CONSUMATORII Numărul de reclamații care nu au 5% Maxim 4/an putut fi rezolvate TOTAL 15% Nr. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PONDERE % crt. S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI 1 ICP FINANCIARI 50% 2 ICP OPERAȚIONALI 10% 3 ICP ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE 10% 4 ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ 15% CORPORATIVĂ 5 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ 15% SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI TOTAL 100% PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Bogdan Ciprian Buhăianu Secretar general al Municipiului, Oana Gina Chițanu