HCL 146/2018 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOSANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului local Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Urban Serv S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii în consiliul de administraţie a] S.C. Urban Serv S.A. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI Întrunit în şedinţa extraordinară, analizând expunerea de motive a domnului viceprimar Cosmin lonuț Andrei înregistrată sub nr. 413/11.06.2018 privind împuternicirea reprezentanţilor Consiliului Local Botoșani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Urban Serv S.A. în vederea numirii administratorilor provizorii în consiliul de administraţie al S.C. Urban Serv S.A., Examinând: Adresa Institutiei Prefectului Judetului Botosani înregistrată cu nr. 15096/04.06.2018, Extrasul nr.18652/12.06.2018 emis de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani, Nota informativă privind situația la SC Urban Serv SA nr. 15487/07.06.2018 semnată de reprezentanţii Consiliului Loca! în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, domnii Brânzei loan şi Chiru Vasile, Informarea privind neacceptarea mandatului de administratorii provizorii la S.C. Urban Serv S.A. Botoșani cu nr. 343 / 22.05.2018, Hotărârea Consiliului Local Botoșani nr. 258/08.11.2016 art. ! alin. 3, pentru numirea şi aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Locativa S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoşani şi S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, aflate sub autoritatea Consiliului L.oca! Botoşani, În baza dispoziţiilor art. 2 pet. lit. b, an. 2 pot. 3 lit. b) şi c). an. 3 pet. 2 lit. a) şi b), art. 12 alin (1). (2). (3). art. 6451 alin. (3). (4) şi (5), art. 64* din OUG nr. 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare. ale art. 5, art. 33 al Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali. ale art. 65 alin. (2) al Regulamentului Cadru de Organizare şi Funcţionare a Consiliului Local al Municipiului Botoşani. ale art. 36 alin. (2) lit. a) şi alin. (3) lit. c) din Legea nr. 215/2001, republicată, ale an. 1914 alin. (2) şi art. 20311 din Legea nr. 287/2009 cu modificările și completările ulterioare privind Codul Civil, ale art. 125 din Legea nr. 31/1990 cu modificările şi completările ulterioare — Legea societăților, ale art. 45 alin. 1 şi art. 64 din OUG nr. 109/2011, În temeiul art. 45 alin. (2) din Lepea administraţiei publice locale nr.215/2001, republicată în Monitorul Oficial al Românici, Partea 1, nr. 123 din 20 februaric 2007, cu moditicările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art. | Se revocă Hotărârea Consiliului Local al municipiului Botoșani nr.112 din data de 26.04.2018 privind aprobarea revocării Consiliului de Administraţie şi a propunerilor membrilor Consiliului de Administraţie temporar al S.C. "URBAN SERV” S.A. Botoşani. Art, 2 Se convoacă Adunarea Generală a Acţionarilor în data de 20.06.2018 ora 11.00 la sediul S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, cu ordinea de zi prevăzută în anexa la prezenta hotărâre. În lipsă de cvorum şedinţa va avea loc în data de 21.06.2018 la ora 11.00. Art. 3 Se acordă un mandat special domnilor consilieri Vasile Chiru şi loan Brânzei, reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, cu privire la modul de exprimare a votului în şedinţă a Adunării Generale a Acţionarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani după cum urmează : a) Vot "pentru” revocarea membrilor Consiliului de Administrație a S.C. Urban Serv S.A. Botoşani , cu excepţia celor care au renunțat/demisionat la contractul de mandat până la data adoptării prezentei hotărâri. b) Vot ”pentru” numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (şase) luni, după cum urmează : |. ANDRONACHI VIORICA 2. EGNER FLORIN SIMION 3. PĂDURARIU DAN ȘTEFAN 4. BEILIC ANDREI 5. DULGHERU REMUS DANIEL c) Se împuternicesc reprezentanţii Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Urban Serv S.A. Botoşani să semneze contractele de mandat cu administratorii provizorii ai societăţii. d) Domnul Simion Drelciuc — director general al S.C. Urban Serv S.A. va îndeplini toate formalităţile necesare pentru înregistrarea menţiunilor corespunzătoare la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Botoşani. Art. 4 Se dispune declanşarea procedurii de selecție a administratorilor membri ai Consiliului de administrație al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, conform prevederilor legale, de către Consiliul de administraţie provizoriu. Art. 5 Prin grija secretarului Municipiului Botoşani prezenta hotărâre se comunică Instituţiei Prefectului Județului Botoşani, Reprezentanţilor Consiliului Local în Adunarea Generală a Acţionarilor a S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, Primarului Municipiului Botoşani. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Cătălina Camelia Lupaşcu Secretar, Oaja fina Georgescu ii Botoşani, 18 iunie 2018 Nr. 146 ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL Anexa la HCL nr. 146 din 18.06.2018 Ordinea de zi pentru Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Urban Serv S.A. 1. Prelungirea valabilităţii liniei de creditare a societăţii, contractată cu Banca Transilvania pentru o perioadă de încă un an, până la data de 14.06.2019, păstrând aceleași garanţii. 2. Revocarea membrilor Consiliului de Administraţie al S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, cu excepţia celor care au renunţat/demisionat la contractul de mandat până la data adoptării prezentei hotărâri. 3. Numirea de administratori provizorii în Consiliul de Administraţie al S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, până la finalizarea procedurii de selecție a administratorilor, cu o durată a mandatului de 4 (patru) luni, cu posibilitatea prelungirii până la maximum 6 (șase) luni, după cum urmează : |. ANDRONACHI VIORICA 2. EGNER FLORIN SIMION 3. PĂDURARIU DAN ȘTEFAN 4. BEILIC ANDREI 5. DULGHERU REMUS DANIEL Consilier, Cătăli/ Camelia Lupaşcu emir CD some