HCL 137/2026 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății, văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM, rapoartele de avizare, precum și avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 428/28.11.2024 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se acordă mandat special doamnei Bețenchi Dana și domnului Buhăianu Bogdan-Ciprian, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani în vederea aprobării indicatorilor cheie de performanță, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre și semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății. Art. 2 La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, se abrogă Hotărârea Consiliului Local nr. 320/31.07.2025 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. URBAN SERV S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății. Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. URBAN SERV S.A Botoșani și conducerea S.C. URBAN SERV S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Bogdan Ciprian Buhăianu Secretar general al Municipiului, Oana Gina Chițanu Botoșani, 28 mai 2026 Nr. 137  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ANEXĂ la H.C.L. nr. 137/28.05.2026 INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) PENTRU ADMINISTRATORII S.C. URBAN SERV S.A BOTOȘANI NR. Valoare indicatori Pondere ICP INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI CRT. de realizat POLITICA DE INVESTIȚII 2% 1 Rata cheltuielilor de capital 3,31% 1% FINANȚAREA 8,5% 2 Rata lichidității curente 1.00 4,5% 3 Lichiditatea imediata / Test acid 0.80 4% OPERAȚIUNI 15% 4 Rata de rotație a stocurilor 61,18 10% 5 Rata de rotație a creanțelor 5,50 2% 6 Rata de rotație a activelor 1,22 3% RENTABILITATEA 12% 7 Rata de creștere a cifrei de afacere netă 2,48% 8% 8 Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) 0,36% 2% 9 Marja profitului din exploatare 1,47% 2% POLITICA DE DIVIDENDE 12,5% 10 Rata de plată a dividendelor 50.00% 12,5% TOTAL 50% NR. Valoare INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI indicatori de Propunere CRT. pondere ICP realizat INDICATORI C H E I E D E P E R F O R M A N Ț Ă OPERAȚIONALI 10% INDICATORI DE MEDIU 5% 1 Emisiile din domeniul de aplicare 2 3 (emisiile indirect generate -0,80% 5% rezultate în urma producerii energiei achiziționate – CO2) CREAREA LOCURILOR DE MUNCĂ - Noi locuri de muncă adăugate în cursul anului monitorizare 2 monitorizare EGALITATEA DE GEN 5% 3 Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin 30% 5% INDICATORI C H E I E D E P E R F O R M A N Ț Ă ORIENTATI SPRE SERVICII PUBLICE 10% INDICATORI REFERITORI LA CLIENTI 10% 4 Rata de retenție a clienților 75,00% 10% INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ 15% Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor 66,67% 5 5% executivi și a administratorilor neexecutivi  6 Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație 4 5% 7 Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor DA 5% TOTAL 35% INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII URBAN SERV S.A. BOTOȘANI Nr. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ Descriere/mod de Procent % Pondere ICP crt. calcul pentru un trimestru 1 Ritmicitatea și respectarea programului Procentul de rute de 5% 5% de colectare colectare finalizate la timp, conform orarului stabilit. 2 Aria de acoperire a serviciului Procentul populației 5% 5% sau gospodăriilor dintr-o zonă care beneficiază de serviciul de colectare a deșeurilor, raportat la totalul populației. 3 Suprafața urbană salubrizată mecanizat Suprafața urbană 5% 5% salubrizată mecanizat raportată la suprafața urbană total salubrizată TOTAL 15% Nr. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PONDERE % crt. S.C. URBAN SERV S.A. BOTOȘANI 1 ICP FINANCIARI 50% 2 ICP OPERAȚIONALI 10% 3 ICP ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE 10% 4 ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ 15% CORPORATIVĂ 5 INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ 15% SPECIFICI/RELEVANȚI PENTRU DOMENIUL DE ACTIVITATE AL SOCIETĂȚII URBAN SERV S.A. BOTOȘANI  TOTAL 100% PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Bogdan Ciprian Buhăianu Secretar general al Municipiului, Oana Gina Chițanu