HCL 259/2021 Bacău adoptată

HOTĂRÂREA NR. 259 DIN 09.08.2021 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. şi a Profilului candidatului pentru poziţia de membru În Consiliul de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă extraordinară la data de 09.08.2021, potrivit art.133 alin. 2 lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. A vând în vedere: -Adresa nr. MP 12807/28.07.2021 a SC Pluri Consultants România SRL, înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 150957/2.08.2021 prin care transmite varianta revizuită a Profilului Consiliului de Administraţie al S.S.P.M. Bacău S.A.; -Referatul nr. 150978/2.08.2021 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru iniţierea unui proiect de hotărâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. şi a Profilului candidatului pentru poziţia de Membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA.; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. l 5098 1/02.08.202 l; -Raportul Direcţiei Juridice şi Administraţie Locală înregistrat cu nr. 151063/1 /02.08.2021; -Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare înregistrat cu nr. 151063/2/02. 08 .2021 ; -Avizul comisiei de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1368/06.08.2021 al Comisiei de specialitate nr. 5; -HCL nr. 106din31.03.2021 privind modificarea Actului Constitutiv al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA, aprobat prin HCL nr.352/06.12.2016 şi mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., să aprobe modificarea Actului Constitutiv; -Dispoziţiile art. 28 alin (2), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) şi ale art. 33 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, actualizată; -Prevederile Legii nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice; -Dispoziţiile art. 1 pct. 14 şi pct. 15, art. 19, art.20 alin. (1) şi alin. (2), art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 alin (1), art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 lit. b), art. 35, art. 36, art. 37 şi ale art. 38 din Anexa 1 şi Anexei la HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice; -Prevederile art. 140 alin. {l) şi alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (I) şi ale art. 243 alin. (1) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art.129 alin. (2) lit. a) şi ale alin. (3) lit. d) şi art. 139 alin. (I) şi alin. (5) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Profilul Consiliului de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. , conform Anexei nr.1 , parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Se aprobă Profilul personalizat al membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Primarul Municipiului Bacău, prin Comisia de selecţie, va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri . Art. 4. Hotărârea va fi comunicată Structurii de guvemanţă corporativă, Comisiei de selecţie, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare şi Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. Art. 5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. . CĂU NICOLAE - OVIDIU POPO I - -- N.0.P., 1.P./0.R.A.fEX. lfD S.I-A-I  ANEXA NR.1 LA HCL NR. 259 DIN 09.08.2021 ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU ~ CONSILIUL LOCAL BACAU PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRUMONITORIZARE ISABELA-MARGARETA PINTILIE l CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI --  PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. Conform art. I alin (18) din anexa I la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului vizează procesul de identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe care Consiliul de Administraţie trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr~un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului. Parte a planului de selecţie, profilul personalizat al Consiliului de Administraţie este realizat de către autoritatea publică tutelară, ţinând cont de următoarele aspecte: (Art. 19 din anexa I la H.G. nr. 722/2016): a) minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţa necesare pentru buna îndeplinire a mandatului de administrator; b) responsabilităţile postului pentru elaborarea viziunii pe termen mediu şi lung; c) capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu, integritate şi independentă; d) cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţa în critică constructivă, munca în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru contribuţia la activitatea consiliului ca întreg. Profilul consiliului se elaborează într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, respectiv, cei mai buni candidaţi pentru consiliu. SSPM Bacău SA s-a înfiinţat ca societate pe acţiuni cu capital public, având unic acţionar Municipiul Bacău. Societatea a fost înfiinţată pentru a desfăşura, potrivit legii, următoare activităţi principale: • Salubrizarea • Iluminat public • Administrarea domeniului public şi privat. Ulterior, prin HCL nr. 434/ 14.11.2018 a fost aprobat atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de adminstrare a drumurilir, străzilor, precum şi a cimitirelor umane din municipiul Bacău; Obiective, strategii, politici si programe guvernamentale : • Dezvoltarea şi consolidarea rolului Bacăului de nod logistic intermodal de importanţă regionmală şi naţională; • regenerarea, dezvoltarea şi consolidarea economiei municipiului Bacău, ca pol regional şi competitiv; I  • Regenerarea, dezvoltarea şi promovarea valorilor culturale pentru creşterea mândriei locale şi a ataşamentului comunităţii locale faţă de acestea; • Alinierea la standardele privind mediul şi calitatea vieţii urbane, la exigenţele Uniunii Europene; • Dezvoltarea rolului regional şi naţional al Bacăului, ca pol metropolitan competitiv, inovativ şi sustenabil. Alte obiective: Eficacitatea actului de administrare si conducere: • aplicarea principiilor de guvernantă corporativă, în special şi fără a se limita la transparenţa decizională; • articularea componentelor strategice şi manageriale/operaţionale într-un plan de administrare coerent; • promovarea, dezvoltarea şi mentinerea unor relaţii pozitive şi de durată cu toţi colaboratorii interni şi externi ai societăţii; • dezvoltarea capabilităţilor de raportare, control şi management al riscului; • auditarea principalelor funcţiuni şi activităţi ale societăţii; • cresterea şi protejarea valorii societăţii; îndeplinirea obligaţiilor către Bugetul de Stat şi Bugetul Local; • creşterea cotei de piaţă a societăţii; •alinierea la directivele U.E. privitoare la managementul calităţii şi protecţiei mediului; • reducerea pierderilor specifice şi optimizarea consumurilor de materii prime, materiale şi energie. Eficienta economică • optimizarea costurilor de producţie şi de logistică, în vederea atingerii performanţelor dorite şi la nivelului serviciilor cerute de consumatori; • promovarea unei metodologii de stabilire a tarifelor; • autofinanţarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare, • aplicarea principiului eficienţei costului şi a calităţii maxime în funcţionare, luând în considerare gradul de suportabilitate al populaţiei; •atragerea fonduri pentru creşterea independenţei financiare. Modernizarea si îmbunătăţirea serviciilor •modernizarea şi reabilitarea infrastructurii specifice; •asigurarea dezvoltării durbabile şi creşterea flexibilităţii societăţii; •îmbunătăţirea serviciului din punct de vedere al calităţii •dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi. Orientarea către cetăţeni •creşterea gradului de încredere al cetăţenilor • asigurarea unei transparenţe vis-a-vis de acţiunile întreprinse; •îmbunătăţirea calităţii vieţii populaţiei • asigurarea permanentă a serviciilor publice delegate la nivelul standardelor europene; • informarea eficientă a cetăţenilor beneficiari ai serviciilor publice cu privire la aspectele de mediu şi la pericolele deversării anumitor substanţe în mediul natural. Competenta profesională •creşterea eficienţei generale a societatii, • infonnarea şi motivarea personalului societăţii; • instruirea permanentă a personalului, pentru creşterea gradului de profesionalism;  • crearea unui mediu favorabil învăţării în cadrul societăţii • sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităti materiale şi de training. Grija pentru mediu •gestionarea raţională a resurselor naturale; •eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului; •implementarea eficientă a tehnologiilor moderne conform standardelor europene; •implementarea metodelor eficiente de gestionare a deşeurilor specifice activităţilor societăţii. Grija pentru sănătatea populatiei • protejarea sănătăţii publice prin modernizarea sistemelor, echipamentelor şi dotărilor, în confonnitate cu normele U.E. Obiectivele formulate in Planul de Administrare: • Monitorizarea activităţilor care pot influenta parametrii de calitate ai mediului, în vederea respectării Directivelor UE privind managementul calităţii şi protecţiei mediului; • Dezvoltarea pieţei, prin investiţii ce vor urmări creşterea calităţii serviciilor oferite de către societate şi a productivităţii; • Creşterea eficienţei economice • Creşterea eficacităţii actului de administrare şi conducere; • Eficientizarea procesului de producţieprin asigurarea forţei de muncă corespunzătoare. Misiune, viziune, valori Misiune Fumizarea de servicii şi lucrări de calitate, în conditii de siguranţă, eficienţă economică, grijă fată de cetaţeni si mediul înconjurător. Viziune SSPM Bacău SA se încadrează în categoria întreprinderilor publice care prestează servicii publice şi lucrări de interes local, în a căror organizare, funcţionare şi dezvoltare primează interesul general al comunităţii locale. Astfel se urmăreşte satisfacerea cerinţelor cetăţenilor, protejarea intereselor acestora, întărirea coeziunii economico-financiare la nivelul colectivităţii locale, cât si dezvoltarea durabilă a UAT Municioiul Bacău. \ Valori o Eficienţă o Credibilitate o Profesionlism o Transparenţă o Dezvoltare durabilă o Calitate Structura Consiliului de Administraţie al SOCIETĂŢII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. În prezent Consiliul de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice S.A. este constituit din 7 membri, din care toate vacante. Membrii consiliului de administraţie sunt numiţi de către AGA societăţii în baza mandatului primit de la Autoritatea Publică Tutelară prin intermediul Consiliului Local Bacau. Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea societăţilor nr. 3 l/ 1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Structura viitorului Consiliu de Administraţie este următoarea: • 7 membri MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE Matricea consiliului, Anexa 1 a prezentului document, reprezintă un tabel care cuprinde competenţele măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candidaţi. Scopul matricei, aşa cum este prevăzut la art. 28 din anexa I la H.G. nr.722/2016, este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenţei unei proceduri de selecţie transparente, fonnale, competitive şi comprehensive din punct de vedere decizional. Matricea profilului conţine unnătoarele elemente: • definirea criteriilor şi precizarea de indicatori pentru acestea; • identificarea criteriilor obligatorii şi a celor opţionale; • definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile; • ponderi pentru fiecare criteriu, în funcţie de importanţa acestora; • gruparea criteriilor pentru analiză comparativă; • specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar; • subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate şi ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii individuali. Prin intennediul matricei se reliefează avantajele şi dezavantajele, punctele forţe, zonele pentru dezvoltare şi dimensiunile activităţii consiliului care pot fi îmbunătăţite. Conform art. 30 din anexa I la H.G. nr. 722/2016, matricea profilului consiliului oferă informaţiile necesare pentru determinarea: a) balanţei competenţelor şi trăsăturilor pentru consiliu, pentru îndeplinirea cerinţelor şi dezvoltărilor strategice; b) caracterul adecvat al profilului consiliului având în vedere prevederile legale, bunele practici şi politicile interne; c) identificarea zonelor în care consiliul trebuie să îşi îmbunătăţească capacitatea prin instruire şi dezvoltare profesională, asistenţă profesională sau prin contractarea serviciilor de specialitate; d) definirea profilului de candidat pentru consiliu; I  e) identificarea instrumentelor de evaluare, inclusiv prin întocmirea fişei de evaluare, ce conduc la desemnarea de candidaţi care vor fi numiţi în calitate de membri în consiliu de către Consiliului Local Bacau. Criteriile aferente matricei consiliului au un caracter obligatoriu, sau unul opţional; criteriile obligatorii reprezentând competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil. Pe de altă parte, criteriile opţionale vizează competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului (art. 31 din anexa l la H.G. nr. 722/2016). Criteriile obligatorii trebuie îndeplinite de toţi candidaţii, fiind condiţii minime de experienţă şi pregătire pe care APT le consideră necesare, iar în acelaşi timp criteriile opţionale ajută la departajarea candidaţilor şi la selectarea unor membrii ai consiliului de administraţie având profilurile dorite de APT. Matricea conţine un nivel minim al pragurilor indicatorilor de competenţă, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacităţi al consiliului identificat în analiza cerinţelor contextuale. Ţinând cont de faptul că, în momentul de faţă, Consiliul de Administraţie al SOCIETĂŢII DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. este format din 7 membri, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, procedura de selecţie se va axa pe cele 7 poziţii vacante. Pentru cele 7 poziţii vacante de membru al Consiliului de Administraţie, Consiliul Local Bacau va selecta persoane care: • Să nu facă parte din mai mult de 3 consilii de administraţie, fapt ce ar conduce la încălcarea art. 33 din O.U.G. nr. 109/2011, sau în cazul în care fac parte din 3 consilii de Administraţie să renunţe la cel puţin unul înainte de numirea în calitatea sa de administrator. • Să aibă o stare de sănătate corespunzătoare nevoilor exercitării funcţiei, certificate conform legii, atestată pe baza unei adeverinţe medicale. • Să aibă capacitate deplină de exerciţiu. • Să cunoască limba română scris şi citit. • Să nu aibă nici un fel de înscrisuri în cazierul fiscal şi judiciar. • Să nu fi contribuit la înrăutăţirea rezultatelor economico-financiare ale întreprinderilor în care şi-a exercitat mandatul de administrator pe perioada exercitării mandatului. Autoritatea Publică Tutelară consideră necesar că din cei 7 membri ai Consiliului de Administraţie al SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A., cel puţin unul din administratori trebuie să aibă un profil juridic şi să deţină cunoştinţe atestate în domeniul juridic, cel puţin unul trebuie să aibă profil economic şi să deţină cunoştinţe atestate în domeniul economic şi cel puţin un membru trebuie să aibă profil tehnic şi să deţină cunoştinţe atestate în domeniul tehnic. I  Criterii 1. Com ·.- tente s • ce sector11lpi t t .. Il 1 I. I Capacitatea de a integra specificitatile ; '• Opt. ' o eratorilor de servicii ublice 1.2 Capacitatea de a integra imperativele de mediu ce impacteraza activitatea operatorilor de servicii Opt. ublice 1.3 Capacitatea de a depasi constrangerile operationale, sociale si financiare specifice unui Opt [...]