HCL 283/2019 Bacău adoptată

X» p „Z tozectierc G fler Bereiire Co nirfiul Local al (Are retin tai Barcă AU A a z TIE aie reia PRE tt sd pat tacea HOTĂRÂREA NR. 283 DIN 31.07.2019 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. şi a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA. Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă ordinară la data de 31.07.2019, potrivit art.133(1) din Ordonanţa de Urgenţă nr.57/2019 privind Codul Administrativ Având în vedere : -Referatul nr. 7509/19.07.2019 al Comisiei de selecţie, de înaintare a Profilului Consiliului de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA. şi a Profilului candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societății de Servicii Publice Municipale Bacău S.A.; -Referatul nr. 7517/19.07.2019 al Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare pentru ințierea unui proiect de hotarâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administrație al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. şi a Profilului candidatului pentru poziţia de Membru în Consiliul de administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău SA.; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7518/19.07.2019; -Raportul Direcţiei Juridice și Administraţie locală, înregistrat cu nr. 7539/24.07.2019; -Raportul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 1629/23.07.2019, favorabil; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 1176/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.1, nr. 1177/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 1178/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 1179/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 1180/30.07.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Dispoziţiile art. 28, alin (2), (3), (5) şi (6) şi ale art. 33 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; -Dispoziţiile art. 19, art.20, alin.(1) şi (2), art. 22, art. 23, art. 24, art. 25 alin (1), art. 34, lit "b”, art, 35 şi ale art.36, art.37 şi ale art.38 din Anexa I ale HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; -Prevederile art. 140 alin.(1) şi alin.(3), ale art. 154 alin.(1), ale art. 196 alin.(1) lit.”a”, ale art. 197 alin.(1) şi ale art. 243 alin.(1) lit.”a” și lit. ”b” din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ. În baza dispoziţiilor art.129 alin.(2) lit."4” şi ale alin.(7) lit.”n” şi art.139(1) şi (5) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2010 privind Codul administrativ, HOTĂRĂ ŞTE: Art. 1. Se aprobă Profilul Consiliului de Administraţie al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. , conform Anexei nr.1, parte integrantă din prezenta hotărâre; Art.2, Se aprobă Profilul candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administrație al Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A., conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre; Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Comisia de selecție va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.4. Hotărârea va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Structurii de guvernanță corporativă, Comisiei de selecţie, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, Societăţii de Servicii Publice Municipale Bacău S.A. Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului — Județul Bacău pentru verificarea legalităţii. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE, DOINA-DRAGOMIR SECRETARUL GENERAL AL MUNICJPIULUI BACAU i A NICOLAE-OVIDIU P N.O.P.IM.I.P./JA.M./EX.1/DS.I-A-2 ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU _ CONSILIUL LOCAL BACĂU „_„ ANEXANR.I LA HOTARAREA NR. 283 DIN 31.07.2019 PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE DOINA DRAGOMIR SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACAU f N NICOL OVIDIU POPOVICI COMISIA DE SELECȚIE: ROMICĂ LUCIAN CHINDRUȘ DIANA ILIE x[i. LUCIAN BOGDĂNEL Ea ai + Continut Introducere .... Prezentarea Societăţi Profilul Consiliului de Administraţie în funcţie... Profilul noului Consiliu de Administraţie............me e nereecee encore erei GET în ae cane nenea aeeozaeaaaanona duceau 6 Secţiunea 1. Cerinţe contextuale |. Reglementări ilegale și recomandări de bune practici... IL. Poziționarea strategică a intreprinderii Hi. Responsabilitățite Consiliului de administraţie . Secţiunea 2. Capacităţi, trăsături şi cerințe ale Consiliului de adniinisteă sie 5 Secţiunea 3. Matricea profilului Consiliului de administraţie... eee 13 Definirea criteriilor și a indicatorilor aferenţi Tipuri de criterii: obligatorii şi opționale... Grila comună de evaluare pentru toate criteriile Ponderile aferente criteriilor . Gruparea criteriilor pentru analiza comparativă aaa oereeeaa aaa reenaaa ue seanaaaeaa es 35 Pragul minim colectiv pentru fiecare criteriu ia care este necesar, dacă există sau se aplică.....36 Subtotaluri. totaluri, totaluri ponderate şi punderi, pentru criterii și pentru administratorii individuali... nene nenea aaa oana ecua nenea aaa casă Rezumat al Profilului noului Consiliu de administratie . Profilul fiecărui membru al Consiliului de adminisiraţie....... ANEXA |. menu ean cea neeeena neoane arene one aena onoarea aaa nani eear area aaa i 5) Introducere Prezentul docurment este realizat în scopul realizării procedurii de selecţie a Membrilor în Consiliul de Administraţie al S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. (în continuare S.S.P.M. BACĂU S.A.), în conformitate cu prevederile OUG 109/2011, cu modificările și completările ulterioare. Documentul cuprinde o parte din modelele necesare implementării procedurii de recrutaue şi selecţie, în sensul art. 17 alin (2) din HG 722/2016 şi anume: a) profilul consiliului în funcţie: b) profilul noului consiliu; c) profilul fiecărui membru al consiliului. Aceste modele reprezintă punctul de plecare în procesul de selecţie, întrucât definesc nevoia de recrutare şi criteriile de evaluare și selecție. În baza lor, se vor întocmi anunţurile de selecție şi se va implementa procedura de selecţie. Prezentarea Societății S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. este o societate comercială pe acţiuni, cu capital public integral, având ca unic actionar Municipiu! Bacău. Înființată în anu! 2016, prin Hotărârea nr. 352 din 06.12.2016 a Consiliului Local al Municipiului Bacău, S.S.P.M. BACĂU S.A. este o societate de interes public municipal pe bază de gestiune şi autonomie financiară. Relaţiile societăţii cu autoritatea publică tutelară sunt cuprinse în actul constitutiv al societăţii. S.S.P.M. Bacău S.A. este responsabilă de administrarea domeniului public şi privat, în conformitate cu contractele de delegare şi sub autoritatea administraţiei publice locale. S.S.P.M. BACĂU S.A. a fost înființată prin reorganizare pe cale administrativă a Direcţiei Salubrizare, Agrement, Parcuri și a Secţiei Siguranță Circulaţiei, Deservire Auto şi Intervenţii Operative din cadrul aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacău. Societatea a fost înființată pentru a desfășura potrivit legii, în principal, următoarele activități pentru asigurarea serviciilor comunitare de utilități publice: e Saiubrizarea localităţii; e Iluminatul public; e Administrarea domeniului public și privat al Municipiului Bacău. Ulterior, în data de 14.11.2018, Municipiul Bacău prin HCL nr. 434 a aprobat atribuirea contractului de delegare prin concesiune a gestiunii serviciilor publice de administrare a drumurilor, străzilor, precum şi cimitirelor umane din Municipiul Bacău, către societate. Cadrul legal după care funcționează societatea este reprezentat de: + OUG nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificărite şi completările uiterioare; e Legea nr. 3| din 16 noiembrie 1990 (**republicată**) privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare; e Ordonanţa nr.7 din 29 august 2002 privind organizarea şi funcţionarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes iocal; e Hotărârea nr. 955/2004 pentru aprobarea reglementărilor-cadru de aplicare a Ordonanței Guvernului nr. 71/2002 privind organizarea și funcționarea serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local: * Legea nr. 544/2001 privind liberul acces la informaţiile de interes public; * Legea 98/2016 privind achiziţiile publice; Profilul Consiliului de Administrație în funcţie S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. este administrată în sistemul unitar prevăzut de Legea nr.31/1990, a societăţilor comerciale cu modificările ulterioare. Societatea este administrată de Consiliul de Administraţie format dintr-un număr de 5 (cinci) adminstratori. Componenţa consiliului de administraţie este desemnată de către adunarea generală ordinară a acţionarilor. Membrii Consiliului de Administraţie sunt desemnaţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, din lista de persoane propuse de autoritatea publică tutelară. Acest consiliu își desfăşoară activitatea în baza Actului Constitutiv și a Regulamentului de organizare şi funcționare care a fost întocmit cu respectarea legislaţiei în vigoare și prin care Consiliul de Administrație are în responsabilitate administrarea societăţii. Majoritatea membrilor consiliuiui de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 13812 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, În cadrul Consiliului, nu pot fi mai mult de 2 membri din rândul funcţionarilor publici sau altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani. Consiliul de administratie este condus de Presedinte, ales de plenul consiliului din rândul membrilor săi si care nu poate fi numit Director general al Societatii. Secretariatul Consiliului de Administraţie este asigurat de către o persoană din cadrul societăţii desemnată de către preşedintele consiliului. În cadrul consiliului de administraţie se constituie comitetul de nominalizare și remunerare şi comitetul de audit. Comitetul de nominalizare și remunerare îndeplineste atributiile prevazute in art. 34 alin.2 din OUG 109/2011, iar comitetul de audit indeplineste atribuţiile prevăzute la art. 47 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 90/2008, aprobată cu modificări prin Legea nr. 278/2008, cu modificările şi completările ulterioare. Consiliul de administraţie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectivului de activitate al societatii. Atribuţiile Consiliului de Administraţie privind administrarea societăţii sunt cele legate de stabilirea direcțiilor principale de activitate și dezvoltare a societății a olicetivelor pentru directorii 4 societăţii, urmărirea şi evaluarea activităţii acestora prin raportarea la prevederile contractelor de mandat respectiv a planului de management al acestora. Consiliul de Administraţie are în secundar şi unele atribuţii care pot fi delegate directorilor. Numirea membrilor Consiliului de Administraţie (“Administratorii”) este temporară și revocabilă. Persoanele numite în calitate de Administratori trebuie să accepte expres numirea. Pe durata îndeplinirii mandatului, administratorii nu pot încheia cu societatea un contract de muncă. În cazul în care administratorii au fost desemnaţi dintre salariaţii societăţii, contractul individual de muncă este suspendat pe perioada mandatului. Administratorii pot fi revocaţi oricând, numai prin hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor, în condiţiile lepii. Mandatul membrilor Consiliului de Administraţie este stabilit pentru un termen de 4 (patru) ani. Consiliul de Administraţie are puteri depline cu privire la conducerea şi administrarea Societăţii, cu respectarea limitelor stabilite prin obiectul de activitate şi atribuţiilor expres prevăzute de lege ca fiind de competenţa Adunării Generale a Actionarilor. Consiliul actual prezintă experienţe şi formări profesionale menite a produce o abordare și viziune multidisciplinare. Identificăm astfel în cadrul Consiliului de administraţie actual o combinaţie între expertiza economică și cea inginerească, pe fondul experienței de administrare/conducere. Experienţa şi formarea în domeniul financiar/contabil/economic este bine asigurată în cadrul Consiliutui actual, în conformitate cu prevederile legale. Asigurarea acestei competenţe are drept scop urmărirea sănătăţii linanciare a societăţii, membrii consiliului care prezintă această expertiză urmărind principalii indicatori financiari-economici şi trasând direcţii viitoare de acţiune/dezvoltare din această perspectivă. Expertiza financiar-economică în cadrul Consiliului este dobândită în cadrul unor poziţii atât de execuţie, cât și de conducere, în cadrul unor companii private şi instituţii ale statului. Aceşti membri sunt eligibili în comitetul de audit din cadrul societăţii. Ei facilitează celorlalţi membri ai Consiliului înţelegerea unor aspecte financiar-economice. Experienţa și formarea în inginerie este necesară cu precădere pentru tratarea aspectelor de natură tehnică/inginerească ale societăţii. Membrii cu o asemenea formare deţin o bună experienţă în domeniul ingineriei, dobândită în companii din domeniul utilităţilor publice. Aceşti membri au o înțelegere mult mai aprofundată a activității tehnice a societăţii, arătând considerare pentru reglementările locale, naţionale şi internaţionale. Ei sunt în măsură să evalueze impactul evoluţiilor tehnologice asupra activităţii companiei şi/sau fiabilitatea, eficienţă şi rentabilitatea infrastructurii. Ei facilitează celorlalți membrii ai Consiliului, înţelegerea elementelor sensibile, de natură tehnică. În cadrul Consiliului actual există o diversificare a seniorităţii, Consiliul având în componenţa sa membri cu o bogată experienţă în câmpul muncii, dar şi membri care au depâşit perioada de tranziţie. fiind în plină perioada de maturizare profesională, Este asigurat astfel transferul de cunoştinţe şi expertiză de la o generaţie la alta, fapt ce atestă grija pentru continuitatea actului de administrare. Experienţa profesională este acumulată de membrii consiliului în domenii de activitate diferite, fapt ce permite importul de bune practici şi modele eficace de administrare. În cadrul Consiliujui actual există membri cu experienţă în domeniul utilităţilor publice, existând un 5 interes vădit în rândul membrilor pentru domeniul de activitate al societăţii. De asemenea, experienţa în lucru cu administraţia şi/sau inst'tuţiile nublice locale este asigurată în cadrul Consiliului actual, necesitatea acesteia rezultând din specificul societăţii, acesta fiind o societate comercială însă de utilitate publică. Profilul noului Consiliu de Administraţie În vederea implementării politicii de guvernanţă corporativă la nivelul S.C. SOCIETATEA DE SERVICII PUBLICE MUNICIPALE BACĂU S.A. expertul independent propune profilul noului Consiliu de Administraţie. Acesta este întocmit în conformitate cu prevederile 0UG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare. În conformitate cu prevederile art. | punctul 18 din Anexa nr. | la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului constitue o identificare a capacităţilor, trăsăturilor și cerinţelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivei colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, așteptările exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conţine şi matricea consiliulu: de administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, ale condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual și colectiv de membrii consiliului; În conformitate cu prevederițe ar. 23, âin Anexa nr. | la H.G. or. 722/2016, Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: a) analiza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice, în general, și ale consiliului, în particular; b) matricea unui profil al consiliului. În conformitate cu prevederile art. 34, din Amexa nr, | la H.G. nr. 722/2016, profilul Consiliului se aprobă astfel: în cazul societăţilor, de către adunarea generală a acţionarilor, după ce a fost avizat de consiliu la recomandarea comitetului de nominalizare și remunerare sau, după caz, de către auloritatea publică tutelară. Secţiunea 1. Cerinţe contextuale 1. Reglementări legale şi recomandări de bune practici În baza prevederilor OUG 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, Consiliul de Administrație va fi alcatuit dupa cum urmeaza: 1. Membrii consiliului de administratie deţin experienţă în îmbunătăţirea performanţei societăţilor sau regiilor autonome pe care le-au administrat sau condus; 2. Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani; 3. În cadrul Consiliului de administratie nu pot fi mai mult de 2 membri din rându! funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; 4. Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi și independenţi, în sensul art. 1382 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare: 5. O persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator și/sau de membru al consiliului de supraveghere în societăți sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. Această prevedere se aplică în aceeași măsură persoanei fizice administrator sau membru al consiliului de supraveghere, precum și persoanei fizice reprezentant al unei persoane juridice administrator ori membru al consiliului de supraveghere; 6. Consiliul de administratie va fi astfel format incat se va asigura o diversificare a competenţelor la nivelul consiliului de administraţie, De asemenea, având în vedere așteptările autorității publice tutelare privitoare la comportamentul, moralitatea și etica membrilor consiliului de administraţie, membrul consiliului de administraţie trebuie să nu prezinte înscrisuri în cazierul judiciar și fiscal. Consiliul de administrație va organiza Comitete consultative cu respectarea prevederilor legale în vigoare după cum urmează: Comitetul de nominalizare şi remunerare care va exercita următoarele atribuții: e formulează propuneri pentru funcţiile de administratori, în conformitate cu procedura de selecţie derulată conform OUG nr.109/2011 şi a Legii nr. 111/2016; + elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecție a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere; e recomandă consiliulii de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, în conformitate cu procedura de selecţie derulată conform OUG nr.109/2011 şi Legii nr. 111/2016; e formulează propuneri privind remunerarea directorilor și a altor funcții de conducere corelat cu documentele interne valabile la nivelul societății; e elabor [...]