HCL 217/2022 Bacău adoptată

)/) , / I ( /Jlf/ 11l<I Jl/r/4 (11/ , !l;(IUÎI/ ·-t ( 11.,1/r°ff/ Y r 01/ al /(1111<·1/1111lr11· ,-!l5r1f·r111 HOTĂRÂREA NR. 217 DIN 17.05.2022 privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău şi al Profilului personalizat al membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă extraordinară la data de 17.05.2022, potrivit art.133 alin. (2) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, A vând în vedere: -Raportul initial în cadrul proiectului de recrutare si selectie a candidatilor pentru posturile de administratori ai Thennoenergy Group S.A. Bacău nr. 24/27.04.2022, înregistrat la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 138233 din 02.05.2022, prin care s-a transmis Planul de selecţie - Componenta integrală pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administraţie al Thennoenergy Group S.A. Bacău, Profilul Consiliului de Administraţie al Societăţii Thennoenergy Group SA Bacău şi Profilul candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Thennoenergy Group SA Bacău; -Referatul Serviciului Monitorizare şi Coordonare- Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 140466 din 09.05.2022 pentru iniţierea unui proiect de hotarâre privind aprobarea Profilului Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău şi a Profilului candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Thennoenergy Group SA Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 140469/9.05.2022; -Raportul Direcţiei Juridice înregistrat cu nr. 140514/1 din 09.05.2022; -Raportul Serviciului Monitorizare şi Coordonare- Unitatea Municipală pentru Monitorizare Calitate Servicii Publice înregistrat cu nr. 140514/2 din 09.05.2022; -Avizele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 273/16.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. I, 273/16.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 2, 237/16.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 268/16.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 4 şi nr. 325/16.05.2022 al Comisiei de specialitate nr. 5; -Dispoziţiile art. 28, alin (2), alin. (3), alin. (5) şi alin. (6) şi ale art. 33 ale Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/201 l privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, actualizată; -Prevederile Legii nr. 111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; -Prevederile art. I pct. 14 şi pct 15, ale art. 19, ale art.20, alin. (1) şi alin. (2), ale art. 22, ale art. 23, ale art. 24, ale art. 25 alin (1), ale art. 31, ale art. 32, ale art. 33, ale art. 34 lit. b), ale art. 35 şi ale art.36, ale art. 37 şi ale art. 38 din Anexa I şi Anexei la ale HG nr. 722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Nonnelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; -Prevederile art. 140 alin. (I) şi alin. (3), ale art. 154 alin. (1), ale art. 196 alin. (1) lit. a), ale art. 197 alin. (1) şi ale art. 243 alin. (l) lit. a) şi lit. b) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul art. 129 alin. (2) lit. a) şi ale alin. (3) lit. d) şi art. 139 alin. (1) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare,  HOTĂRĂŞTE: Art. 1. Se aprobă Profilul Consiliului de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău, conform Anexei nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă Profilul personalizat al membrilor Consiliului de Administraţie al Societăţii Thennoenergy Group SA Bacău, conform Anexei nr.2, parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Primarul Municipiului Bacău prin Comisia de selecţie va aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Art.4. Hotărârea va fi comunicată Comisiei de selecţie şi Societăţii Thennoenergy Group SA Bacău. Art.5. Prin grija Secretarului General al Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului - Judeţul Bacău pentru verificarea legalităţii. CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE SECRETARUL GENERAL AL MUN. BACĂU NICOLAE - OVIDIU POPOVICI N.O.P., I.P„/M.G.C./EX.1/DS.I-A-I  ROMÂNIA JUDEŢUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU ANEXA NR. 1 LA HCL NR. 217 DIN 17.05.2022 PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE SOCIETATEA THERMOENERGY GROUP SA BACĂU ŞEF SERVICIU MONITORIZARE ŞI COORDONARE Daniela MIHĂILĂ ~'e UNITATEA MUNICIPALĂ PENTRU MONITORIZARE CALITATE SERVICII PUBLICE ISABELA-MARGARETA PINTILIE 1~ M .G.C.  PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE al Societăţii Thermocnergy Group S.A. Bacău Confo1m art. 1 alin (I&) din anexa 1 la H.G. nr.722/2016, profilul consiliului vizează procesul de identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pc care Consiliul de Administraţie trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului. Parte a planului de selecţie, profilul personalizat al Consiliului de Administraţie este realizat de către autoritatea publică tutelară, ţinând cont de următoarele aspecte: (Art. l 9 din anexa I la H.G. nr. 722/2016): a) minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţa necesare pentru buna îndeplinire a mandatului de administrator; b) responsabilităţile postului pentru elaborarea viziunii pe termen mediu şi lung; c) capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu, integritate şi independentă; d) cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţa în critică constructivă, munca ln echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru contribuţia la activitatea consiliului ca întreg. Profilul consiliului se elaborează într-un mod transparent, sistematic şi riguros pentru a se asigura că sunt identificate capacităţile necesare pentru alcătuirea celui mai bun consiliu şi, respectiv, cei mai buni candidaţi pentru consiliu. Societatea Thermoenergy Group SA Bacau a fost inflintata in data de 25.09.2014, fiind o societate comerciala pe actiuni cu actionar unic Consiliul Local al Municipiului Bacau. Obiectul principal de activitate este producerea, transportul, distributia si fumizarea de energie termica. DeasemenL societatea produce energie electrica pe care o livreaza in Sistemul Energetic Naţional. Thermoenergy Group SA Bacau are in administrare serviciul public de alimentare cu energie termica, fiind unicul funizor de energie termica in sistem centralizat din municipiul Bacau, fumizand agent termic pentru incalzire si apa calda de consum catre locuitorii municipiului bransati la acest sistem (SACET). SACET, exploatat de catre Thermoenergy Group SA, compus din unitati de productie, retele de transport, puncte/module termice si centrale termice de zona, alimenteaza cu energie termica apartamente, agenti economici, scoli, gradinite si alte institutii publice de pe raza municipiului Bacau. Fiind o companie de servicii publice, principalul obiectiv al Thermoenergy Group SA Bacau este asigurarea unor servicii de cea mai buna calitate clientilor sai. Pentru a atinge acest obiectiv, in anul 2002 s~a început un program de reabilitare a sistemului de producere si furnizare a energiei tennice. Prin implementarea proiectului european, derulat de Municipiul Bacau: „Retehnologizarea sistemului de termoficare din municipiul Bacau in vederea conformarii la normele de protectia mediului privind emisiile poluante în aer si pentru cresterea eficientei in alimentarea cu caldura urbana", in intervalul 2009-2015, nivelul investitiilor pentru modernizarea sistemului de alimentare centralizata cu energie termica s-a preconizat a se ridica la o valoare de peste 63.000.000 Euro Obiective, strategii, politici si programe guvernamentale: Thermoenergy Group SA, in calitatea sa de operator al sistemului centralizat de alimentare cu energie termica (SACET), isi propune ca obiectiv o imbunatatire substantiala a activitatii sale principale, aceea de furnizare centralizata a energiei termice pentru incalzire si apa calda, prin: • asigurarea si garantarea accesului utilizatorilor in mod nediscriminatoriu la retele termice de incalzire si apa calda menajera; • utilizarea eficienta a surselor de energie; • asigurarea continuitatii serviciului public de alimentare cu energie termica; • accesibilitatea preturilor la consumatori prin asigurarea rentabilitatii financiare in producerea, transportul si distributia energiei termice; • siguranta si fiabilitate în alimentarea cu energic termica; • reducerea impactului negativ asupra mediului; • implementarea de tehnologii noi; • respectarea legislatiei nationale si alinierea la legislatîa Uniunii Europene in domeniul energiei si protectiei mediului • asigurarea masurarii corecte a energiei consumate; Serviciile si activitatile desfasurate de Thermoenergy Group SA sunt urmatoarele: I. Fumizarea agentului termic catre consumatorii urbani. 11. Ridicare presiune apa calda/apa rece catre consumatorii din imobilele ct1 regim de inaltime mai mare de 4 nivele. III. Dispecerat de conducere operativa a proceselor din punctele termice. IV. Mentenanta preventiva a sistemului de termoficare V. Contorizarea consumurilor de energie termica VI. Verficare metrologica a instalatiilor de masura si control VII. Eliberarea de avize VIII. Valorificare de produse secundare (apa tratata) IX. Instruirea si examinarea personalului din subordine Viziunea generală cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice Pentru acest mandat se aşteptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime şi în condiţii de eficienţă operatională şi organizaţională. Rezultate asteptate a fi atinse in urmatorii 4 ani: Asigurarea continuitătii serviciului public de alimentare cu energie termica a populatiei în sistemul centralizat în Municipiul Bacau; Reabilitarea (retehnologizarea, modernizarea) sistemelor de termoficare urbană (reabilitarea reţelelor de termoficare de transport/primară şi secundară)- prin mijloace financiare diversificate (fonduri europene - POIM, PODD, ro, etc, fonduri guvernarnentate - Programul National Termoficare) cu impact cât mai mic asupra  resurselor bugetare locale limitate; Dezvoltarea reţelelor termice din Municipiul Bacau în raport cu dezvoltarea localităţii; Realizarea sistemului de monitorizare a stării reţelei de termoficare primară; Realizarea sistemului de contorizarea individuală cu distribuţie pe orizontală în cadrul condominiilor de locuit pe criterii de eficienţă economică; Pastrarea clienţilor actuali şi atragerea de noi consumatori; Îmbunătăţirea nivelului de conştientizare a consumatorilor privind avantajele sistemului centralizat de termoficare fată de alte sisteme de incalzire individuala în raport cu protecţia mediului şi politica Uniunii Europene de creştere a eficientei energetice şi decarbonatării profunde a activităţii umane. Asigurarea stocării energiei tennicc, în vederea aplatizării curbei clasate a cererii anuale; Asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu conbustibili (gaze naturale) şi trecerea la utilizarea combustibililor alternativi; Diversificarea veniturilor; Cresterca gradului de atractivitate pentru noi consumatori, precum si pentru cei actuali prin orientarea catre beneficiari prin creşterea confortului, accesibilitatea relaţionării şi diversificarea serviciilor oferite; Creşterea adaptabilitătii sistemului de tem,oficare la cerinţele consumatorilor prin optimizarea serviciului prestat privind calitatea si necesarul de caldura raportat la costul energiei termice produsă şi livrată. Structura Consiliului de Administraţie al Thcrmocnergy Group S.A. Bacău În prezent Consiliul de Administraţie al Thermoenergy Group S.A. Bacău este constituit din 7 membri. Membrii consiliului de administraţie sunt numiti de către AGA societăţii în baza mandatului primit de la Autoritatea Publică Tutelară prin intermediul Municipiului Bacău. Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 1382 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Structura viitorului Consiliu de Administraţie este următoarea: • 7 membri MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE Matricea consiliului, Anexa la prezentului document, reprezintă un tabel care cuprinde competenţele măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie indeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor in funcţie, precum şi ale potenţialilor candidaţi. Scopul matricei, aşa cum este prevăzut la art. 28 din anexa I la H.G. nr. 722/2016, este asigurarea, pe baza analizei sistematice, a existenţei unei proceduri de selecţie transparente, formale, competitive şi comprehensive din punct de vedere decizional. Matricea profilului conţine următoarele elemente: • definirea criteriilor şi precizarea de indicatori pentru acestea;  • identificarea criteriilor obligatorii şi a celor opţionale; • definirea unei grile comune de evaluare pentru toate criteriile; • ponderi pentru fiecare criteriu, în funcţie de importanţa acestora; • gruparea criteriilor pentru analiZă comparativă; • specificarea unui prag minim colectiv pentru fiecare criteriu la care este necesar; • subtotaluri, totaluri, totaluri ponderate şi ponderi, pentru criterii şi pentru administratorii individuali. Prin intermediul matricei se reliefează avantajele şi dezavantajele, punctele forţe, zonele pentru dezvoltare şi dimensiunile activităţii consiliului care pot fi îmbunătăţite. Conform art. 30 din anexa I la H.G. nr. 722/20 I6, matricea profilului consiliului oferă informaţiile necesare pentru determinarea: a) balanţei competenţelor şi trăsăturilor pentru consiliu, pentru îndeplinirea cerinţelor şi dezvoltărilor strategice; b) caracterul adecvat al profilului consiliului având în vedere prevederile legale, bunele practici şi politicile interne; c) identificarea zonelor în care consiliul trebuie să îşi îmbunătăţească capacitatea prin instruire şi dezvoltare profesională, asistentă profesională sau prin contractarea serviciilor de specialitate; d) definirea profilului de candidat pentru consiliu; e) identificarea instrumentelor de evaluare, inclusiv prin întocmirea fişei de evaluare, ce conduc la desemnarea de candidaţi care vor ti numiţi în calitate de membri în consiliu de către Consiliului Local Bacau. Criteriile aferente matricei consiliului au un caracter obligatoriu, sau unul opţional; criteriile obligatorii reprezentând competente şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil. Pe de altă parte, criteriile opţionale vizează competenţe şi trăsături care pot fi indeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului (art. 31 din anexa 1 la H.G. nr. 722/2016). Criteriile obligatorii trebuie îndeplinite de toţi candidaţii, fiind condiţii minime de experienţă şi pregătire pe care APT le consideră necesare, iar în acelaşi timp criteriile opţionale ajută la departajarea candidaţilor şi la selectarea unor membrii ai consiliului de administraţie având profilurile dorite de APT. Matricea conţine un nivel minim al pragurilor indicatorilor de competentă, astfel încât consiliul să fie capabil să întrunească nivelul de capacităţi al consiliului identificat în analiza cerinţelor contextuale. Criteriile ce vor fi folosite în cadrul procedurii de selecţie sunt diferenţiate în grupe şi subgrupe, după cum urmează: COMPETENŢE TRASATURI CONDIŢII ELIMINATORII Competenţe specifice sectorului Integritate şi Neîndeplinirea tuturor criteriilor • cunoaşterea legislaţiei în domeniul Reputaţie obligatorii specific de activitate (obligatoriu} (obligatoriu)  • experienţă în domeniul specific de activitate Competenţe profesionale de importanţă Independenţă lnscrieri în cazierul fiscal şi strategică (Obligatoriu) judiciar • experientă în Project Management / Marketing Strategic • Cunoştinţe atestate în Project Finance • Cunoştinţe atestate în domeniul economic • Cunoştinţe atestate în domeniul juridic • Cunoştinţe atestate în domeniul tehnic de specialitate, specific domeniului de activitate al companiei • Cunoştinţe atestate in managementul resurselor umane Competenţe de guvernanţă corporativă Expunere Inrăutăţirea rezultatelor • Cunoaşterea legislaţiei în domeniul Politică economico • financiare ale GC (0.U.G. nr. 109/2011, L.G. (obligatoriu) întreprinderilor în care şi•a 111/2016, HG 722/2016) exercitat mandatul de (obligatoriu) administrator pe perioada • Cunoştinţe în măsurare, monitorizare exercitării mandatului KPls şi KRis • Cunoaşterea rolului şi cadrului funcţional/ Conştientizare organizatională (obligatoriu) Social şi personal Memorie • Capacitate de negociere şi gestionare organizaţională a conflictelor (obligatoriu) (obligatoriu) • Aptitudini interpersonale şi de comunicare (obligatoriu) • Asumarea răspunderii, capacitatea de a lua decizii infor [...]