HCL 164/2019 Bacău adoptată

) m . A Oct irc PI Vl (ul Percă TConirtinl Zocal af ae, [re vccrppeutu Poarcăir HOTĂRÂREA NR. 164 DIN 03.05.2019 privind mandatarea împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group S.A., aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru poziţia de membru în Consiliulul de Administraţie și numirea provizorie în Consiliul de Administraţie pe o durată de 4 luni, dar nu mai tarziu de încheierea procedurii de selecție, a domnului Tiberiu Ciobanu Consiliul Local al Municipiului Bacău întrunit în şedinţă extraordinară la data de 03.05.2019, potrivit art.39 (2) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale republicată, cu modificările şi completările ulterioare, Având în vedere : -Solicitarea nr. 824/5.04.2019 a Preşedintelui Consiliului de Administraţie a Societăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău, înregistată la Primăria Municipiului Bacău sub nr. 24432/8.04.2019; -Referatul Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, înregistrat cu nr. 4529/24.04.2019 pentru iniţierea unui proiect de hotărâre privind mandatarea împuterniciților Municipiului Bacău, aprobarea declanșării procedurii de selecţie pentru poziția de membru în Consiliulul de Administraţie şi prelungirea mandatului provizoriu al domnului Tiberiu Ciobanu pentru o perioadă de 4 (patru) luni, dar nu mai mult de data finalizării procedurii de selecție, organizată în condiţiile legii; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 4530/24.04.2019; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 4531/24.04.2019, favorabil, -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr.705/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.1, nr.706/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.2, nr.707/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.3, nr.708/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 709/02.05.2019 al Comisiei de specialitate nr.5; -Dispoziţiile art.3 pet.2 lit. „a,, şi lit. "P”, ale art. 29, alin. (11), ale art. 37, ale art. 64"alin. (3), (5) şi ale art.644, alin. (1) din OUG nr. 109/ 2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, modificată şi completă; -Dispoziţiile art.3 lit.”b” din Anexa 1 la HG nr.722 din 28 septembrie 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanta de urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; -Dispoziţiile art. 137, alin. (1) ale Legii nr. 31/ 16.11.1990 a societăţilor comerciale, republicată; -HCL nr. 115/29.03.2019 privind aprobarea Planului de Adminstrare al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău și a indicatorilor financiari și nefinanciari rezultați din acesta; -Dispoziţiile art. 47 (1), ale art. 48 (2), ale art. 61 (2), ale art. 115 (1) lit. „b” si ale art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată, ulterior modificată şi completată; -Dispoziţiile art. 34 (1) lit. „i” din Anexa nr. | a Ordonanţei Guvernului nr. 35/ 2002 pentru aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si functionare a consiliilor locale, modificată şi completată; În baza dispoziţiilor art. 36 alin.(2) lit. “d” şi ale art.36, alin.(6) lit.”a”, pct.14 şi ale art.45 (2) şi (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administraţiei publice locale, republicată şi ulterior modificată şi completată, HOTĂRĂ ŞTE: Art.1. Se mandatează împuterniciţii Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău să voteze pentru Municipiul Bacău, în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor următoarele: 1. Aprobarea indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari rezultați din Planul de Administrare şi negociaţi în Adunarea Generală a Acţionarilor; 2. Aprobarea Actelor Adiţionale la Contractele de mandat ale administratorilor prin care sunt anexaţi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari şi desemnarea de către Adunarea Generală a acţionarilor a reprezentantului pentru semnarea Actelor Adiţionale. 3. Stabilirea remuneraţiei administratorilor în conformitate cu prevederile OUG nr. 109/2011. Art.2. (1) Se aprobă declanşarea procedurii de selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Thermovenergy Group SA Bacău, polzivil prevederilor O.U.G ur.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. (2) Se aprobă contractarea unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, pentru selecția unui membru în Consiliul de Administraţie al Societății Thermoenergy Group S.A. Bacău. (3) Selecţia expertului independent se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvernanța corporativă, de către Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău. (4) Criteriile de selecţie pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group SA Bacău vor fi stabilite de expertul independent, cu luarea în considerație a specificului şi complexității activităţii Societăţii şi cu selecția celorlalți membri în Consiliul de Administraţie. (5) Profilul candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Thermoenergy Group S.A. este cel aprobat prin HCL nr. 261/17.07.2017. (6) Se împuterniceşte conducerea Societăţii Thermoenergy Group SA să facă demersurile necesare în vederea contractării expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane, în conformitate cu prevederile legale în vigoare privind guvernanța corporativă. Art.3. Se aprobă comisia de selecție pentru poziția de membru al Consiliului de Administraţie la Societatea Thermoenergy Group SA, în următoarea componenţă: 1. Romică Lucian Chindruş - Preşedinte 2.Cristinel Dumbravă - Membru 3. Iulian Bulimar —Membru Art, 4. Comisia de selecție prevăzută la art. 3 are în principal următoarele atribuţii, fără a se limita la acestea: - Participă la elaborarea componentei iniţiale a Planului de selecție; - Coordonează activităţile care stau la baza întocmirii listei lungi; - Solicită candidaților din lista scurtă depunerea declaraţiilor de intenție și împreună cu expertul independent efectuează analiza acestora şi integrează rezultatele în matricea profilului candidatului. - Organizează, împreună cu expertul independent, interviul pentru selecția finală a candidaților; - Realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în vederea numirii, pe baza raportului privind numirilie finale întocmit în acest scop; - Se consultă indeaproape cu expertul independent. Art.5, Se mandatează împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău să voteze declanșarea procedurii menţionată la art. | alin.(1) şi numirea provizorie în Consiliul de Administraţie, pe o durată de 4 luni, dar nu mai tarziu de încheierea procesului de selecție, a domnului Tiberiu Ciobanu . Art.6. Primarul Municipiului Bacău va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri prin împuterniciții Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group SA Bacău. Art.7. Prezenta hotărâre se comunică persoanelor nominalizate la art. 3 şi art. 5, Structurii de guvernanță corporativă înființată la nivelul UAT Municipiul Bacău, Compartimentului Unitatea Municipală pentru Monitorizare, împuterniciţilor Municipiului Bacău în Adunarea Generală a Acţionarilor la Societatea Thermoenergy Group S.A. Bacău, Consiliului de Administraţie al Societatăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău şi Societatăţii Thermoenergy Group S.A. Bacău. Art.8. Prin grija Secretarului Municipiului Bacău prezenta hotărâre se comunică în termen legal Instituţiei Prefectului — Judeţul Bacău pentru verificarea legalității PREŞEDINTE-DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ _ „ILIE BÎRZU SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU A Li NICOLAE-OVIDIU POPOVICI : ) N.O.P./1.P./0.T./EX.1/DS.I-A-2