HCL 352/2023 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL ARAD MUNICIPIUL ARAD CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 352 din 28 iunie 2023 privind unele măsuri în vederea declanșării procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la SC Gospodărirea Comunală Arad SA Având în vedere iniţiativa Primarului Municipiului Arad, exprimată prin Referatul de aprobare nr. 46968/06.06.2023, Tinand seama de Raportul Direcției Patrimoniu – Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public – Compatimentul Guvernanță Corporativă înregistrat cu nr. 46970/06.06.2023, În conformitate cu prevederile art. 28 alin. (1) si ale art. 29 din Ordonanta de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, precum și ale art. 3 lit. b) – art. 4-6, art. 11-12 si art. 14-45 din Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă nr. 109/2011 și ale art. 137^1, art. 153^12 din Legea nr. 31/1990 – legea societăților, republicată, cu modificările și completările ulterioare, Având în vedere prevederile Hotărârii nr. 446/2016 privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile comerciale care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad, Luând în considerare adoptarea hotărârii cu 15 voturi pentru, 7 abțineri și 1 consilier nu participă la vot (23 consilieri prezenți din totalul de 23), În temeiul art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a, lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. s), art. 139 alin. (1), alin. (3) și art.196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ARAD adoptă prezenta HOTĂRÂRE Art. 1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului de administrație de la SC Gospodărirea Comunală Arad S.A. Art. 2 (1) Se stabilește structura Comisiei de selecție a membrilor consiliului de administrație de la SC Gospodarirea Comunală SA Arad, astfel: Președinte: Administratorul Public al Municipiului Arad, Membri: 4 funcționari publici din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Arad, la care se adaugă 4 membri supleanți, Cod PMA-S4-01  Secretariat: 1 funcționar public din aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Arad, la care se adaugă 1 secretar supleant. (2) Componența comisiei se va stabili prin Dispoziția Primarului Municipiului Arad. (3) Atribuțiile comisiei sunt cele stabilite prin Ordonanța de Urgență nr. 109/2011, privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările si completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016, pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011. Art. 3. Se aprobă Scrisoarea de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale SC Gospodărirea Comunală Arad SA, precum și politica de acționariat în mandatul 2023 – 2027, conform anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 4. Se aprobă modelul de contract de mandat pentru membrii consiliului de administrație de la SC Gospodarirea Comunala Arad SA, conform anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 5. Pentru selecția administratorilor se vor avea în vedere prevederile Hotărârii nr. 446/20 decembrie 2016 privind aprobarea profilului consiliului de administrație pentru societățile care funcționează sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Arad. Art. 6. Cu ducerea la indeplinire a prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Arad, Structura de guvernanță corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Arad și reprezentanții autoritatii publice tutelare în adunarea generală a acționarilor de la SC Gospodarirea Comunală SA Arad și se comunică prin grija Serviciului Administrație Publică Locală, celor interesați. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Florin MARIȘ Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ Red./Dact. BCV/BCV Verif. C.M. 1 ex. Serviciul Evidență și Administrare Domeniul Public 1 ex. Instituţia Prefectului-Judeţul Arad 1 ex. Dosar şedinţã CLMA 28.06.2023 Cod PMA-S4-02 Cod PMA-S4-01  Anexa nr. 1 la Hotărârea nr. 352/28.06.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad Scrisoare de așteptări privind performanțele așteptate de la organele de administrare și conducere ale SC Gospodarirea Comunala Arad SA, precum si politica de actionariat in mandatul 2023 – 2027 Prezentul document este elaborat în temeiul prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificarile și completarile ulterioare și în conformitate cu normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin H.G nr. 722/2016. Prin prezenta scrisoare de așteptări, Municipiul Arad, prin Consiliul local al Municipiului Arad, în calitate de acționar unic, Autoritate Publică Tutelară a întreprinderii publice SC Gospodarirea Comunala Arad SA, stabilim așteptările pe care le avem cu privire la rezultatele care trebuie obținute în urma implementării Planului de Administrare în termen de 4 ani. INFORMATII GENERALE SOCIETATE GOSPODĂRIREA COMUNALĂ ARAD S.A. cu sediul în Arad, Calea Timișorii nr. 61/A, jud. Arad, înscrisă la ORC sub nr. J02/174/1998 având CUI 1680258 a fost înfiinţată în anul 1998 prin reorganizarea Regiei Autonome de Gospodărire Comunală de sub autoritatea Consiliului Local Municipal Arad, în baza Hotărârii nr.344/22.12.1997 a CLM Arad. Societatea funcționează în temeiul Legii societãților comerciale nr. 31/1990, al O.G. 69/1994, în baza Hotărârii nr. 344/22.12.1997 a Consiliului Local, cu modificările și completările ulterioare și a Actului Constitutiv. Societatea este organizată și funcționează sub autoritatea CLM Arad și are ca obiect principal de activitate: activități de întreținere peisagistică. Principalele activități ale societății constau în prestări de servicii de intretinere a spatiilor verzi din Municipiul Arad, administrarii cimitirelor umane din Municipiul Arad: cimitirul Eternitatea, cimitirul Pomenirea, cimitirul Gai si cimitirul Aradul Nou, gestionarea cainilor fara stapan si prestarea de servicii de curatenie si igienizare. Aceste activitati sunt impartite in mai multe departamente dupa cum urmeaza: Departamentul Edilitar, Departamentul Cimitire si Departamentul Caini Comunitari si Departament Curatenie. Spații Verzi Activitatea de prestări servicii de întreținere a Spațiilor Verzi se desfașoară preponderent catre cel mai important beneficiar: Primăria Municipiului Arad. Ocazional, se mai efectueazã comenzi și către terţi, în limitele obiectului de activitate al societății. Cimitire Gospodărirea Comunală Arad S.A. asigură servicii de închiriere locuri de veci pentru populația municipiului și prestări servicii de pompe funebre. Cod PMA-S4-01  Adăpost Câini fără stăpân Societatea prestează servicii veterinare de gestionare a câinilor fără stăpân la Adăpostul de câini fără stăpân din Arad, str. Bodrogului nr. 5/A în baza contractului de prestari servicii nr. 42416/06.06.2018 încheiat cu Municipiul Arad. Astfel, execută operațiuni de prindere a câinilor fără stăpân care se află pe domeniul public, deparazitare, vaccinare și adăpostire, sterilizare, tratare și cipare a acestora, ecarisaje, în conformitate cu legislația în domeniu. In judet, capturarea cainilor fara stapan se efectueaza pe baza de comenzi emise de beneficiari. Departament Curatenie Societatea presteaza servicii de curatenie si igienizare la sediul principal si sediile secundare ale beneficiarului, Primaria Municipiului Arad. În ceea ce privește activitatea de mediu, societatea efectuează colectarea selectivă a deșeurilor obținute din activitatea desfașurata. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE Sistemul de administrare al societății este sistemul unitar. Administrarea societății va fi efectuată de către Consiliul de Administrație. Membrii consiliului de administratie sunt desemnati de adunarea generala a actionarilor, la propunerea autoritatii publice tutelare pentru un mandat de 4 ani. Consiliul de Administrație al societatii este format din 7 membri. Mandatul membrilor consiliului de administratie, care si-au indeplinit in mod corespunzator atributiile, poate fi reinnoit ca urmare a unui proces de evaluare. Consiliul de administratie este insarcinat cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, cu exceptia celor rezervate pentru adunarea generala a actionarilor. Consiliul de Administrație are în principal următoarele atribuții: - stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare ale societatii; - stabilirea sistemului contabil si de control financiar si aprobarea planificarii financiare; - numirea si revocarea directorilor; - supravegherea și evaluarea activitatii directorilor; - pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acestuia; - introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii; - aprobarea organigramei, numărului de personal, statului de funcţiuni şi limitele salarizării; - adoptarea regulamentului de ordine interioară al societăţii, regulamentului de organizare şi funcţionare, funcţiile, atribuţiile, competenţele şi alte norme de funcţionare; - stabilirea strategiei de marketing; - supunerea spre aprobare adunării generale, în termenul legal, rapoarte anuale, la încheierea anului financiar, însoţite de raportul comisiei de cenzori sau al auditorului financiar, darea de seamă privind activitatea societăţii pe bază de bilanţ, contul de profit şi pierderi pentru anul precedent, precum şi Cod PMA-S4-01 proiectul de program de activitate şi proiectul de buget pentru anul în curs şi orice altă situaţie financiară prevăzută de lege; - avizeaza programul anual al achizitiilor publice; - participa la toate sedintele adunarii generale a actionarilor; Alte atributii privind guvernanta corporativa: - adoptă un cod de etică, care se publică, prin grija președintelui consiliului de administrație, pe pagina proprie de internet a societății și se revizuiește anual, daca este cazul; - aproba planul de administrare elaborat in colaborare cu directorul general, in acord cu scrisoarea de asteptari si cu declaratiile de intentie; - negociaza indicatorii de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractele de mandat; - intocmeste raportul anual privind activitatea societății si publică raportul pe pagina de internet a societății; - supervizeaza sistemul de transparenta si de comunicare; - raporteaza lunar autoritatii publice tutelare modul de indeplinire a indicatorilor de performanta financiari si nefinanciari, anexa la contractele de mandat, precum si alte date de interes pentru autoritatea publica tutelara, la solicitarea acesteia. Selecția membrilor consiliului de administrație se organizează în condiţiile respectării prevederilor O.U.G. nr. 109/30.11.2011 - privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice şi H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. Membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea autoritatii publice tutelare – consiliul local. OBIECTIVE PENTRU MANDATUL 2023 – 2027 - diversificarea serviciilor oferite catre clienti; - dimensionarea optima a necesarului de resurse umane in raport cu nevoile activitatilor desfasurate; - realizarea unei profitabilitati rezonabile in vederea asigurarii continuitatii activitatii societatii; - cresterea cotei de piata prin aplicarea unor tarife competitive si imbunatatirea continua a calitatii lucrarilor executate si a serviciilor prestate de societate; - controlarea impactului asupra mediului a activitatilor desfasurate si serviciilor prestate; - retehnologizarea activitatii desfasurate de societate prin modernizare si achiziti de echipamente performante; - realizarea investitiilor propuse; - imbunatatirea permanenta a imaginii societatii prin asigurarea mentinerii conformitatii cu reglementarile legale in domeniu. Spatii verzi Cod PMA-S4-01 - amenajarea și întreținerea spațiilor verzi la un standard ridicat, pentru a oferi cetățenilor orașului un mediu de viață sănătos și plăcut; - instruirea pemanenta a personalului, pentru cresterea gradului de profesionalism; - implementarea de masuri pentru reducerea costurilor, pentru cresterea productivitatii muncii si cresterea performanetelor societatii; - protectia si conservarea mediului natural si construit; Servicii veterinare de gestionare a câinilor fără stăpân - protectia cetatenilor, a animalelor si a mediului inconjurator; - identificarea, evaluarea și estimarea populației canine fără stăpân, realizarea unei baze de date și gestionarea ei; - cazarea, asigurarea hranei zilnice, adapostirea cainilor fara stapan in adapost si curatarea adaposturilor temporare; - intretinerea sanitar-veterinara a cainilor fara stapan, deparazitarea, vaccinarea, sterilizarea si inregistrarea lor intr-o evidenta unica; Cimitire - promovarea calității și eficientei activităților de organizare și funcționare a cimitirelor; - întreținerea cimitirelor și atribuirea în folosință a locurilor de înhumare, în condițiile regulamentului privind administrarea cimitirelor din municipiul Arad; - asigurarea unor servicii funerare de calitate; - protectia si conservarea mediului natural si construit, precum si a monumentelor si siturilor istorice si arhitectonice, in conformitate cu reglementarile legale in vigoare; Curatenie - prestarea de servicii de curatenie si igienizare la sediul principal si sediile secundare ale beneficiarului, Primaria Municipiului Arad. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Florin MARIȘ Contrasemnează pentru legalitate p. SECRETAR GENERAL Sorin CONTRAȘ Cod PMA-S4-01  Anexa nr. 2 la Hotararea nr. 352/28.06.2023 a Consiliului Local al Municipiului Arad CONTRACT DE MANDAT - CADRU Nr. __________________ I. Partile contractante SC _______________ SA, cu sediul social in ____________ inmatriculata la ORC de pe langa Tribunalul Arad, sub nr. __________, avand codul unic de inregistrare ______________, capital social subscris si varsat de __________ lei, avand contul nr. _____________, deschis la Banca _________________, reprezentata prin dl/dna __________________, conform Hotararii AGA nr. _____ din ________________, in calitatea de MANDANT si dl/dna _________________, ales ca administrator de adunarea generala a actionarilor din data de __________, conform Hotararii AGA nr. ______ din _______________, in calitate de MANDATAR II. Obiectul contractului Art.1. (1) Obiectul prezentului contract consta in insarcinarea mandatarului cu indeplinirea tuturor actelor necesare si utile pentru realizarea obiectului de activitate al societatii, in schimbul unei remuneratii. (2) In realizarea prezentului contract, mandantul intelege a mandata mandatarul pentru a indeplini urmatoarele atributii : a) stabilirea directiilor principale de activitate si de dezvoltare a societatii, b) stabilirea politicilor contabile si a sistemului de control financiar, precum si aprobarea planificarii financiare c) numirea si revocarea directorilor si stabilirea remuneratiei lor d) supravegherea activitatii directorilor e) pregatirea raportului anual, organizarea adunarii generale a actionarilor si implementarea hotararilor acesteia f) introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolventei societatii. (3) Mandatarul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice, în condiţiile legii, actului constitutiv şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă aplicabile. III. Durata contractului Art. 2. (1) Durata de incepere a mandatului este ____________. (2) Durata mandatului este de 4 ani, administratorii selectati in urma vacantarii unei pozitii de membru in consiliu, vor efectua doar durata ramasa din mandatul predecesorului IV. Drepturile şi obligaţiile mandatarului Art.3. Pe langa atributiile prevazute la art. 1, mandatarul are si urmatoarele obligatii: a) exercitarea mandatului cu loialitatea, prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, în interesul exclusiv al întreprinderii publice; b) pregătirea riguroasă a şedinţelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop, participarea la şedinţele consiliului, precum şi în comitetele de specialitate; c) participarea la unul sau mai multe comitete consultative înfiinţate la nivelul consiliului; d) declararea, conform reglementărilor interne şi legislaţiei în vigoare, a oricăror conflicte de interese existente şi, în situaţii de conflict de interese abţinerea de la decizii în cadrul consiliului/comitetelor consultative/în exercitarea atribuţiilor de administrator executiv; e) exercitarea atribuţiilor prevăzute de legislaţia în vigoare şi de statutul întreprinderii publice; f) adoptarea de politici şi sisteme de control prevăzute de atribuţiile sale; g) aprobarea bugetului întreprinderii publ [...]