HCL 97/2024 adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Privește: aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru două poziții de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Consiliul local al municipiului Alexandria, județul Teleorman întrunit în ședința ordinară, având în vedere :  Referatul de aprobare nr. 20281/22.03.2024 al Primarului municipiului Alexandria;  Raportul comun de specialitate nr. 20282/22.03.2024 al Serviciului Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciului Juridic Comercial și Serviciului Achiziții Publice-Compartimentul Guvernanță Corporativă;  Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al municipiului Alexandria;  Prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  Prevederile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;  Prevederile art. 129 alin (2) lit. b și alin (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; În temeiul prevederilor art. 136 alin (1), art.139 alin (1) și alin (6) și ale art.196 alin. (1) lit a din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ. HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Planul de selecție-componenta inițială, pentru două poziții de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.2. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta Hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului Județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, Serviciului Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciului Juridic Comercial, Serviciului Achiziții Publice-Compartiment Guvernanță Corporativă și S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L., pentru cunoaștere și punere în aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE Consilier, Secretar General, MARIAN-DRAGOȘ PETCU ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU Alexandria Nr. 97/ 29 martie 2024 JUDEȚUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA Nr. 20281/22.03.2024 REFERAT DE APROBARE Privește: aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru două poziții de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. S.C. Primalex Proiect Tel SRL a fost constituită prin H.C.L. nr. 341 din 26 noiembrie 2014, în urma asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul local cu Societatea comercială Piețe și Târguri Alexandria S.R.L. În prezent, societatea este persoană juridică română având ca asociați: Municipiul Alexandria prin Consiliul local care deține procentul de 99,99% și S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. care deține procentul de 0,01%, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. La momentul actual capitalul social al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. este în valoare de 101.000 lei, divizat în 10100 părți sociale a câte 10 lei fiecare. Conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicate în MO nr. 697 din 28 iulie 2023 prin H.G. nr.639/2023, între competențele autorității publice tutelare se regăsește întocmirea Planului de selecție-componenta inițială, care este parte din PLANUL DE SELECȚIE-COMPONENTA INTEGRALĂ și este elaborată de către autoritatea publică tutelară- U.A.T. Municipiul Alexandria- compartimentul de guvernanță corporativă. În înțelesul prevederilor O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice, Planul de selecție-componenta inițială reprezintă documentul de lucru, parte din documentele obligatorii cu care începe procesul de selecție și nominalizare a candidaților la postul de administrator sau director și cuprinde: scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor. Având în vedere că procedura de selecție și nominalizare pentru ocuparea a două posturi de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. a fost declanșată pe data de 19.03.2024, în temeiul prevederilor O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011, propunem aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru două poziții de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) , art. 139 alin. (1) și alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. a). din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, propun elaborarea de către Serviciul Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciul Juridic Comercial și Serviciul Achiziții Publice-Compartiment Guvernanță Corporativă, a unui proiect de hotărâre și a unui raport comun de specialitate cu privire la aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru două poziții de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. PRIMAR, VICTOR DRĂGUȘIN Judeţul Teleorman Municipiul Alexandria Serviciul Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate Serviciul Juridic Comercial Serviciul Achiziții Publice Compartiment Guvernanță Corporativă Nr. 20282/22.03.2024 RAPORT COMUN DE SPECIALITATE Privește: aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru două poziții de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Prin referatul de aprobare nr. 20281/22.03.2024, Primarul Municipiului Alexandria propune un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru două poziții de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. S.C. Primalex Proiect Tel SRL a fost constituită prin H.C.L. nr. 341 din 26 noiembrie 2014, în urma asocierii Municipiului Alexandria prin Consiliul local cu Societatea comercială Piețe și Târguri Alexandria S.R.L. În prezent, societatea este persoană juridică română având ca asociați: Municipiul Alexandria prin Consiliul local care deține procentul de 99,99% și S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. care deține procentul de 0,01%, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare. La momentul actual capitalul social al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. este în valoare de 101.000 lei, divizat în 10100 părți sociale a câte 10 lei fiecare. Conform prevederilor Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, publicate în MO nr. 697 din 28 iulie 2023 prin H.G. nr.639/2023, între competențele autorității publice tutelare se regăsește întocmirea Planului de selecție-componenta inițială, care este parte din PLANUL DE SELECȚIE-COMPONENTA INTEGRALĂ și este elaborată de către autoritatea publică tutelară- U.A.T. Municipiul Alexandria- compartimentul de guvernanță corporativă. În înțelesul prevederilor O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice, Planul de selecție-componenta inițială reprezintă documentul de lucru, parte din documentele obligatorii cu care începe procesul de selecție și nominalizare a candidaților la postul de administrator sau director și cuprinde: scrisoarea de așteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor. Având în vedere că procedura de selecție și nominalizare pentru ocuparea a două posturi de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. a fost declanșată pe data de 19.03.2024, în temeiul prevederilor O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice cu modificările și completările ulterioare și a prevederilor H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. 109/2011, propunem aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru două poziții de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Legalitatea proiectului:  Prevederile Legii nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. 109/2011 privind Guvernanța corporativă a instituțiilor publice, cu modificările și completările ulterioare;  Prevederile H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice;   Prevederile art. 129 alin (2) lit. b și alin (3) lit. d din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ; Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art.136 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea Panului de selecție-componenta inițială, pentru două poziții de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE, SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL SALARIZARE, SISTEME DE MANAGEMENT, ȘEF SERVICIU, DOCUMENTE CLASIFICATE Postumia CHESNOIU ȘEF SERVICIU, Mona RĂBOJ SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ ȘEF SERVICIU, CORPORATIVĂ Alina CIOACĂ CONSILIER, Mihaela ZARZĂRĂ  Anexă la H.C.L. nr. 97/29 martie 2024 PLAN DE SELECȚIE-COMPONENTA INIȚIALĂ pentru două poziții de membru în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Componenta inițială a planului de selecție este un document de lucru, parte din PLANUL DE SELECȚIE-COMPONENTA INTEGRALĂ și este elaborată de către autoritatea publică tutelară- U.A.T. Municipiul Alexandria-compartimentul de guvernanță corporativă, în conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, conform Legii nr. 187/2023, precum și în conformitate cu H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Acest document se întocmește de către autoritatea publică tutelară în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecție și nominalizare și cuprinde: -scrisoarea de așteptări, -aspectele-cheie ale procedurii, -calendarul, -părțile responsabile și rolurile acestora, -riscurile identificate, -documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor. Societatea Comercială Primalex Proiect Tel S.R.L. este persoană juridică română, având forma juridică de societate comercială cu răspundere limitată, având ca asociați: Municipiul Alexandria , prin Consiliul Local al Municipiului Alexandria în procent de 99,99% și S.C. Servicii Publice Alexandria S.R.L. în procent de 0,01%, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu toate modificările și completările ulterioare, Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. 109/2011, cu toate modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011, republicată, cu toate modificările și completările ulterioare. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile actului constitutiv. Sediul social este în municipiul Alexandria, strada Dunării, numărul 282, bl. GA4, scara A, parter, ap. 1,3 și 4, județău Teleorman. S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. desfășoară activități de arhitectură, consultanță, inginerie și servicii de consolicare analiză tehnică legate de acestea. Administrarea societății este asigurată de Consiliul de administrație pentru o perioadă de 4 ani. Doi membri neexecutivi sunt numiți provizoriu pe 5 luni pentru perioada 01.03.2024- 31.07.2024, în conformitate cu actualele prevederi legislative în vigoare, pentru care s-a declanșat în data de 19.03.2024, procedura de selecție și nominalizare. Prin Hotărârea A.G.A. nr. 09/18.03.2024 s-a aprobat necesitatea declanșării procedurii de selecție și nominalizare pentru cele două posturi de administratori neexecutivi în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.; această Hotărâre a fost adusă la cunoștință autorității publice tutelare, drept urmare a fost emisă Dispoziția Primarului Municipiului Alexandria nr. 561/19.03.2024, prin care se stabilește inițierea procedurii de selecție și nominalizare pentru cele două posturi de administratori neexecutivi în cadrul Consiliului de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L., pentru un mandat de 4 ani, procedură de selecție care se va desfășura conform prevederilor legale ale O.U.G. 109/2011 cu modicările și completările ulterioare, care stau la baza prezentei proceduri. Astfel, membrii consiliul de administrație au experiență în conducerea societăților comerciale și trebuie să aibă studii superioare și experiență în domeniul științelor inginerești, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al întreprinderii publice de cel puțin 7 ani. Din totalul administratorilor, nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcționarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. Membrii consiliului de administrație sunt desemnați de autoritatea publică tutelară și numiți de către adunarea generală a asociaților, la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tutelare, conform legislației în vigoare. Informațiile referitoare la aceste desemnări și numiri se transmit către AMEPIP (Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice), care verifică respectarea procedurii de selecție și nominalizare a administratorilor și în termen de 10 zile emite un aviz conform, prin care aprobă sau anulează procedura, dispunând măsuri de remediere, conform normelor metodologice în vigoare. Majoritatea membrilor consiliului de administrație este formată din administratori neexecutivi și independenți. Administratorul numit din rândul funcționarilor publici nu poate fi considerat independent. Cel puțin o treime din membrii consiliului de administrație trebuie să fie femei și cel puțin o treime din membrii să fie bărbați; consiliul de administrație nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen. Mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv și nu poate depăși 4 ani. Mandatul administratorilor care și-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile, poate fi reînnoit o singură dată, ca urmare a unui proces de evaluare. Mandatul administratorilor numiți ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali, coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Procedura de selecție și nominalizare se desfășoară conform legislației actuale în vigoare, cu scopul de a asigura competitivitatea, egalitatea de șanse, nediscriminarea, obiectivitarea și transparența selecției organelor de administrare și de conducere ale întreprinderii publice, toate acestea pentru asigurarea profesionalismului și responsabilității deciziei manageriale, în conformitate cu standardele de guvernanță corporativă a întreprinderilor publice, dezvoltate de OCDE (Organizația de Cooperare Economică și Dezvoltare). Data declanșării procedurii de selecție și nominalizare este 19.03.2024. Procedura de selecție și nominalizare va fi realizată de către Comisia de selecție și nominalizare, numită prin act administrativ al autorității publice tutelare - U.A.T. Municipiul Alexandria, ca urmare a aprobării Hotărârii A.G.A. a S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L., adusă la cunoștință autorității publice tutelare, care prin Dispoziția conducătorului a dispus inițierea procedurii de selecție și nominalizare privind alegerea unui administrator neexecutiv în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Comisia de selecție și nominalizare va fi formată din doi membri desemnați de conducătorul autorității publice tutelare și un expert independent selectat de autoritatea publică tutelară, în conformitate cu Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare. Echipa de proiect va fi formată din 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private și care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului. Toate condițiile pe care trebuie să le îndeplinească expertul independent, toate responsabilitățile și sarcinile, sunt detaliate în amănunt în Caietul de sarcini aferent procedurii de achiziții a serviciilor acestuia. Aprobarea constituirii Comisiei de selecție și nominalizare (CSN), desemnarea membrilor comisiei, precum și aprobarea regulamentului de organizare și funcționare a CSN, se va face prin acte administrative ale autorității publice tutelare, conform reglementărilor legislative. Scrisoarea de așteptări constituie Anexa nr. 1 a prezentului document. Prin parcurgerea legislației actuale în vigoare, referitoare la procesul de selecție și nominalizare, au fost identificate aspectele-cheie ale procesului. Etapele procesului de selecție, calendarul/termenele limită de realizat pentru fiecare etapă, părțile responsabile și rolul acestora, documentele necesar a fi emise, precum și alte informații suplimentare referitoare la procesul de selecție și nominalizare, se regăsesc în Anexa nr. 2 a prezentului document. Aspectele – cheie au fost identificate și au ca scop îndeplinirea procesului de selecție și nominalizare pentru alegerea administratorului întreprinderii publice: -Inițierea procedurii de selecție și nominalizare, ca urmare a Hotărârii A.G.A. a întreprinderii publice și Dispoziției c [...]