HCL 135/2024 adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL TELEORMAN MUNICIPIUL ALEXANDRIA CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE Privește: aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Consiliul local al Municipiului Alexandria, județul Teleorman, întrunit în ședință ordinară, având în vedere : - Referatul de aprobare nr. 27972 din 23.04.2024 al Primarului Municipiului Alexandria; - Raportul comun de specialitate nr. 27976 din 23.04.2024 al Serviciului Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciul Juridic Comercial și Serviciul Achiziții Publice-Compartiment Guvernanță Corporativă; - Avizul comisiilor de specialitate pe domenii de activitate ale Consiliului local al Municipiului Alexandria; - Hotărârea nr. 09/18.03.2024 emisă de A.G.A. a S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.; - Dispoziția Primarului municipiului Alexandria nr. 561 din 19 martie 2024, privind declanșarea procedurii de selecție și nominalizare pentru două posturi de administratori neexecutivi-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L.; - Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; - Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind O.U.G. nr. 109/2011; - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/201 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată; - Prevederile art. 129 alin. (2) litera a), b), d), alin. (3), litera d), alin. (7) litera n), art. 196 alin. (1), lit. a) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare; - În temeiul prevederilor art. 136 alin. (1), art.139 alin. (1) și alin. (5) din O.U.G. nr. 57/03.07.2019 privind Codul Administrativ al României, cu modificările și completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se aprobă Profilul Consiliului de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L., conform anexei care face parte integrantă din prezenta Hotărâre. Art.2. Se împuternicește pentru ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri, Primarul municipiului Alexandria prin Serviciul Achiziții Publice-Compartimentul Guvernanță Corporativă; Art.3. Prin grija Secretarului General al Municipiului Alexandria, prezenta Hotărâre va fi transmisă Instituției Prefectului județului Teleorman pentru verificarea legalității, Primarului municipiului Alexandria, S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L, Serviciului Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciului Juridic Comercial și Serviciului Achiziții Publice-Compartiment Guvernanță Corporativă, pentru cunoaștere și punere în aplicare. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ CONTRASEMNEAZĂ PENTRU LEGALITATE Consilier, Secretar General, FLORIN-VALENTIN CHIRAN ALEXANDRU-RĂZVAN CECIU Alexandria, Nr.135 / 29 aprilie 2024 JUDEȚUL TELEORMAN PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ALEXANDRIA Nr. 27972/23.04.2024 REFERAT DE APROBARE Privește: aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. În conformitate cu Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și conform H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, procedurile de selecție și nominalizare pentru posturile de administratori executivi și neexecutivi-membri în Consiliile de administrație ale întreprinderilor publice al căror mandat este provizoriu sau expiră, se organizează de către autoritățile publice tutelare. Începând cu data de 19 martie 2024 a fost declanșată procedura de selecție și nominalizare pentru ocuparea a două posturi de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. și s-a procedat la emiterea documentelor necesare și obligatorii aferente etapelor procesului de selecție; unul dintre aceste documente este Profilul Consiliului, care este un document ce cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Având în vedere cele expuse, este necesară aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Actuala propunere este făcută în conformitate cu prevederile următoarelor acte normative: - Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind O.U.G. nr. 109/2011; - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată; În conformitate cu prevederile art. 136 alin. (1) , art. 139 alin. (1) și alin. (5), art. 196 alin. (1) lit. a). din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ al României, propun elaborarea de către Serviciul Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate, Serviciul Juridic Comercial și Serviciul Achiziții Publice-Compartiment Guvernanță Corporativă, a unui proiect de hotărâre și a unui raport comun de specialitate cu privire la aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. PRIMAR, VICTOR DRĂGUȘIN Judeţul Teleorman Municipiul Alexandria Serviciul Financiar Contabilitate, Salarizare, Sisteme de Management, Documente Clasificate Serviciul Juridic Comercial Serviciul Achiziții Publice Compartiment Guvernanță Corporativă Nr. 27976/23.04.2024 RAPORT COMUN DE SPECIALITATE Privește: aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Prin referatul de aprobare nr. 27972/23.04.2024, Primarul Municipiului Alexandria propune un proiect de hotărâre cu privire la aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. În conformitate cu Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și conform H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, procedurile de selecție și nominalizare pentru posturile de administratori executivi și neexecutivi-membri în Consiliile de administrație ale întreprinderilor publice al căror mandat este provizoriu sau expiră, se organizează de către autoritățile publice tutelare. Începând cu data de 19 martie 2024 a fost declanșată procedura de selecție și nominalizare pentru ocuparea a două posturi de administratori-membri în Consiliul de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. și s-a procedat la emiterea documentelor necesare și obligatorii aferente etapelor procesului de selecție; unul dintre aceste documente este Profilul Consiliului. Profilul Consiliului este un document ce cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate. Având în vedere cele expuse, este necesară aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Legalitatea proiectului: - Prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare; - Prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, modificată și actualizată cu prevederile Legii nr. 187/2023 privind O.U.G. nr. 109/2011; - Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, actualizată;  - Prevederile art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G.nr. 57/2019 privind Codul administrativ al României; Față de cele prezentate, raportat la prevederile art. 129 alin.1 și art.136 alin.1 din O.U.G. nr. 57/2019 Cod Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, considerăm că proiectul poate fi supus dezbaterii și aprobării Consiliului local al municipiului Alexandria, astfel că propunem spre analiză și aprobare prezentul Raport și proiectul de Hotărâre întocmit pentru aprobarea Profilului Consiliului de administrație al S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. SERVICIUL FINANCIAR CONTABILITATE, SERVICIUL JURIDIC COMERCIAL SALARIZARE, SISTEME DE MANAGEMENT, ȘEF SERVICIU, DOCUMENTE CLASIFICATE Postumia CHESNOIU ȘEF SERVICIU, Mona RĂBOJ SERVICIUL ACHIZIȚII PUBLICE COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ ȘEF SERVICIU, CORPORATIVĂ Alina CIOACĂ CONSILIER, Mihaela ZARZĂRĂ  Anexă la H.C.L. nr. 135/29 aprilie 2024 PROFILUL CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L. Introducere Profilul Consiliului, profilul candidatului, analiza cerințelor contextuale ale societății în general și ale consiliului în particular, matricea profilului consiliului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecție și data prezentării raportului final, sunt documente de lucru ce vor fi elaborate, în cadrul componentei integrale a Planului de selecție, de către comisia de selecție și nominalizare, din care face parte și expertul independent. Autoritatea publică tutelară va publica proiectul profilului consiliului pe pagina proprie de internet, pe pagina întreprinderii publice și îl va transmite AMEPIP, în termen de 5 zile de la data aprobării componentei inițiale a planului de selecție. Profilul consiliului și profilul candidatului fac parte din componenta integrală a planului de selecție și vor fi aprobate împreună cu aceasta, prin act administrativ, de către autoritatea publică tutelară și de către A.G.A. a întreprinderii publice. Profilul consiliului se bazează pe următoarele componente: analiza cerințelor contextuale, scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare și strategia întreprinderii publice și a sectorului din care face parte. Profilul consiliului cuprinde un set de competențe, capacități, trăsături și aptitudini pe care consiliul trebuie să le dețină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizațional, misiunea, cerințele exprimate în scrisoarea de așteptări și elementele de strategie organizațională existente sau ce trebuie dezvoltate și se realizează pe baza unui tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile și pragul minim colectiv, precum și condițiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual și colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoștințele, experiența și alte atribute ale membrilor în funcție, precum și ale potențialilor candidați. Selecția și evaluarea candidaților pentru poziția de membru în consiliul de administrație se organizează și se desfășoară în conformitate cu principiile nediscriminării, tratamentului egal, transparenței, asumării răspunderii și cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al întreprinderii publice. Analiza cerințelor contextuale Societatea comercială PRIMALEX PROIECT TEL S.R.L. este persoană juridică română având forma juridică de societate comercială cu răspundere limitată, cu autofinanțare, având ca asociați: Municipiul Alexandria prin Consiliul local deține 99,99% și S.C. Servicii Publice Alexandrias S.R.L. deține 0,01%, potrivit dispozițiilor Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice cu toate modificările și completările ulterioare, Legea nr. 187/2023 pentru modificarea și completarea O.U.G. 109/2011, cu toate modificările și completările ulterioare, H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. 109/2011, republicată, cu toate modificările și completările ulterioare. Societatea își desfășoară activitatea în conformitate cu legile române și cu prevederile actului constitutiv. Sediul social este în municipiul Alexandria, strada Dunării, numărul 282, bloc GA4, scara A, parter, apartamentele 1,3 și 4, județul Teleorman. În obiectul de activitate al societăţii se regăsesc următoarele: Domeniul principal: 711-Activități de arhitectură, inginerie și servicii de consultanță, analiză tehnică legată de acestea Activitatea principală: 7111-Activități de arhitectură 7112-Activități de inginerie și consultanță tehnică legate de acestea Societatea Comercială Primalex Proiect Tel S.R.L. Alexandria este opersoană juridică română, având forma de societate cu răspundere limitată, cu autofinanțare și se încadrează în categoria societăților care urmăresc să creeze valoare economică. Societatea operează într-o piață concurențială, ceea ce presupune adoptarea de către conducere, împreună cu organele de administrare, a unui plan care să urmărească creșterea competitivității, a profitabilității, îmbunătățirea calității activelor și a indicatorilor de risc.  Viziunea generală a autorității publice tutelare, realizabilă în următoarea perioadă, va fi concentrată pe respectarea unor principii fundamentale de management corporativ, premise a maximizării eficienței și eficacității S.C. Primalex Proiect Tel S.R.L., având următoarele obiective: -principiul asigurării concordanței dintre parametri sistemului de management al organizației cu caracteristicile sale esențiale și ale mediului în care își desfășoară activitatea. Asigurarea funcționalității și competitivității organizației implică o permanentă corelare, adaptare și perfecționare a sistemului de management la situația efectiv existent în cadrul său la contextul socio-economic în care își desfășoară activitățile, -principiul managementului participativ: prin implicarea managerilor și specialiștilor din companie; prin permanentizarea ședințelor cu participarea directorului și a altor specialiști din cadrul companiei; prin consultarea salariaților, referitoare la principalele decizii cu impact în zona resurselor umane, -principiul motivării tuturor factorilor implicați în activitatea societății, motivarea ca principiu general de management al întreprinderii publice, exprimă necesitatea unei dimensionări și alocări de resurse, stabilirea și utilizarea stimulentelor și a sancțiunilor materiale și morale de către factorii decizionali, astfel încât să se asigure o împletire armonioasă a intereselor tutror părților implicare, generatoare de performanțe superioare ale companiei, -principiul eficacității și eficienței, dimensionarea, structurarea, combinarea tuturor proceselor și relațiilor manageriale, fiind necesar să se aibă în vedere maximizarea efectelor pozitive economico-sociale, cuantificabile și necuantificabile ale organizației, baza asigurării unei competitivități ridicate. În conformitate cu obiectivele strategice generale ale dezvoltării societății, indicatorii de performanță financiari și nefinanciari vor urmări sustenabilitatea pe termen lung a companiei și asigurarea respectării principiilor de bună guvernanță. Obiectivele și criteriile de performanță vor fi cuprinse în contractele de mandat al directorului și membrilor Consiliului de administrație. Acestea sunt: rata cheltuielilor de capital, rata lichidității curente, rata de rotație a activelor, profitul, rata de plată a dividendelor, îmbunătățirea continuă a calității serviciilor furnizate, menținerea unui sistem de management integrat, caracterizat prin securitate și sănătate în muncă și responsabilitate socială, menținerea imaginii societății prin asigurarea și menținerea conformității cu reglementările în domeniu. Se pot avea în vedere și alți indicatori de performanță, ca: perioada de rambursare a datoriilor restante, perioada de încasare creanțe restante, dezvoltarea și perfecționarea competențelor personalului. În vederea realizării acestor obiective, conducerea societății trebuie să prevadă măsuri concrete de realizare a acestora, defalcate în timp şi prioritizate, astfel încât să poată agrea indicatorii de performanţă relevanţi şi cuantificabili. Așteptările autorității publice tutelare cu privire la politica de investiții aplicabilă întreprinderii publice sunt: -Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societății, cu respectarea legislației în vigoare, privitoare la fundamentarea și aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli și cu respectarea legislației privind achizițiile publice, precum și a altor dispoziții legale în domeniu; -Luarea măsurilor necesare pentru achitarea în termenele legale a obligațiilor la bugetul de stat, la bugetul local, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăți restante către furnizori sau de cheltuieli suplimentare, majorări ori penalități de întârziere; -Îmbunătățirea procedurilor de colectare a creanțelor de la clienți; -Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigențelor clienților, pentru îmbunătățirea calității serviciilor furnizate; -Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, pentru creșterea productivității muncii și creșterea performanțelor societății; -Creșterea eficienței în condiții de siguranță privind protecția mediului, prin tehnologizare și reabilitare; -Îmbunătățirea activităților care sunt mai puțin informatizate, prin extinderea sistemului informatic și creșterea gradului de informatizare a societății; -Respenctarea graficelor de implementare a investițiilor și îndeplinirea obligațiilor asumate; -Identificarea de noi clienți și dezvoltarea relațiilor comerciale; -Dezvoltarea de noi segmente profitabile, utilizând eficient resursele umane, financiare și tehnologice ale societății. Programul anual de investiții va fi înaintat spre aprobare Consiliului de administrație și Adunării Generale a Asociaților, o data sau după aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli. Societatea comercială are un sistem de administrare unitar și este [...]