HCL 44/2025 Slatina adoptată

Consiliul Local al municipiului Slatina Strada M. Kogălniceanu nr. 1, Slatina, Olt, 230080 telefon 0249/439377; 439233 fax: 0249/439336 e-mail: [email protected] site: www.primariaslatina.ro Nr. 44/27.022025 HOTĂRÂRE cu privire la: aprobare plan de selecţie — componenta iniţialăpentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea Dezvoltare Urbană Slatina S.R.L. CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SLATINA, 1ntrunit 1n şedinţa ordinară din data de 27.02.2025. Avănd vedere: - referatul de propunere nr.17748/19.02.2025 al Compartimetului Guvernanţă Corporativă; - referatul de aprobare nr. 17749/19.02.2025 al primarului municipiului Slatina; - raportul de specialitate nr. 17763/19.02.2025 al Compartimentului Guvernanţă Corporativă; - prevederile art. 5 alin. (6) din anexa nr. 1 - NORME METODOLOGICE pentru stabilirea criteriilor de selecţie a membrilor consiliilor de administraţie/supraveghere ale intreprinderilor publice, de intocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice; - avizul favorabil al Comisiei juridice şi de disciplină din cadrul Consiliului Local al municipiului Slatina; - Dispoziţia Primarului Municipiului Slatina nr. 360/19.02.2025 referitoare la aprobarea Scrisorilor de aşteptări privitor la administrarea i conducerea executivă la Societăţile Loctrans S.A., Slatina Industrial Parc S.A. i Dezvoltare Urbană Slatina S.R.L. pentru perioada 2025-2029, In temeiul prevederilor art. 129 alin. (2) lit. d) şi alin. (3) lit. d) art.139 alin.(1) i art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂSTE Art. 1. (1) Se aprobă planul de selecţie — componenta iniţială pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea Dezvoltare Urbană Slatina S.R.L., potrivit anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (2) Planul de selecţie prevăzut la alin. (1) cuprinde Scrisoarea de aşteptări privitor la administrarea i conducerea executivă la Societatea Dezvoltare Urbană Slatina S.R.L., pentru perioada 2025-2029, potrivit anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2. Prezenta hotărâre se va aduce la cunoştinţă publică pe pagina de internet a Primăriei municipiului Slatina şi se comunică la: - Instituţia Prefectului - Judeţul Olt; Primarului Municipiului,Slatina; - Compartimentultif:Quvern corporativă. Preşedinte de şedinţki Contrasemnează, POPA Emil Secretar general al municipiului Slatina Mihai - Io ITA Hotărărea a fost adopf cu 21 voturi „PENTRU". 21- consilieri prezenţi 0- consilieri absenţi 21 - consilieri in funcţie. PS — 03/F5  Anexa nr. 1 la HCL nr.44/27.02.2025 PLAN DE SELECTIE — componenta iniţială pentru desemnarea ADMINISTRATORILOR la Societatea DEZVOLTARE URBANĂ SLATINA S.R.L. Mandatul 2025— 2029 Controlul informaţiei: Titlu PLAN DE SELECŢIE — componenta iniţială Selecţie Administratori Societatea DEZVOLTARE URBANĂ SLATINA S.R.L. Autor Consiliul Local Slatina prin compartimentul de guvernanţă corporativă din cadrul Primăria Slatina IMPORTANT: • Acest document se adresează tuturor părţilor implicate 1n procedura de selecţie, prevăzută de legislaţia de guvernanţă corporativă in vigoare. • Autorii sunt responsabili pentru: (1) Orice schimbare in document; (2) Informarea celorlalte părţi din lista de distribuţie referitoare la schimbările efectuate. Versiune: Versiune Caracter Autor Data Vers 1.0 Proiect Municipiul Slatina prin compartimentul de guvernanţă 30.01.2025 corporativă din cadrul Primăriei Slatina Vers 1.1 Aprobat Consiliul Local al Municipiului Slatina H.C.L. nr. Cuprins Lista de abrevieri 3 Definiţii 4 Baza legală 8 Introducere 9 Secţiunea I. Scop şi domeniu de aplicare 10 Secţiunea a II-a. Principii 11 Secţiunea a III-a. Contractarea expertului independent 13 Secţiunea a IV-a. Principalele activităţi şi decizii care trebuie realizate 14 Secţiunea a V-a. Termene ale procedurii de selecţie 15 Secţiunea a VI-a. Roluri şi responsabilităţi 19 Secţiunea a VII-a. Aspecte cheie ale procedurii de selecţie 21 Secţiunea a VIII-a. Riscuri posibile 22 Secţiunea a IX-a. Documentele ce trebuie depuse până la numirea Membrilor in Consiliul de Administraţie 23 2  . . ; Lista de abrevieri Abrevieri juridice AGA Adunarea Generală a Asociaţilor Societăţii DEZVOLTARE URBANĂ. SLATINA S.R.L. AMEPIP Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor intreprinderilor Publice CSC Comisia de soluţionare a contestaţiilor CSN Comisia de selecţie şi nominalizare OCDE Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică UAT Municipiul Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Slatina Slatina Legislaţie, în general alin. alineat art. articol cap. capitol C.adm. Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ cu modificările şi completările ulterioare C.civ. Codul civil dec.adm. decizie administrativă HCJ: Hotărârea Consiliului Judeţean nr. HG: Hotărâre a Guvernului nr. lit. litera L: Lege nr. OUG: Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. pct. punct R: Regulament nr. ROF Regulament de Organizare şi Funcţionare a comisiei de selecţie şi nominalizare Legislatie aplicabilă H.G. nr.639/2023 Hotărâre a Guvernului nr. 639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice (M.O. nr. 697 din 28 iulie 2023) Legea nr.31/1990 Lege nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societăţile, cu modificările i completările ulterioare Legea nr.287/2009 Lege nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările ş completările ulterioare (M.O. nr. 511 din 24 iulie 2009) Legea nr.98/2016 Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţhle publice, cu modificările şi completările ulterioare (M.O. nr. 390 din 23 mai 2016) Legea nr.111/2016 Lege nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a Intreprinderilor publice (M.O. nr. 415 din 1 iunie 2016) Ordin nr.126/2024 Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor de selecţie nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru in cadrul consiliilor de administraţie/supraveghere ale intreprinderilor publice (M.O. nr. 304 din 5 aprilie 2024) O.U.G. nr.109/2011 Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a intreprinderilor publice (M.O. nr. 883 din 14 decembrie 2011), aprobată cu modificări i completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările i completările ulterioare 3  Definitii in sensul prezentului document, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: - guvernanja corporativă a intreprinderilor publice — ansamblul de reguli, proceduri şi procese pentru administrarea şi conducerea Intreprinderii publice, care determină modul in care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile diferiţilor participanţi, respectiv structura de guvernanţă a Intreprinderii publice, precum şi consiliul de administraţie şi de supraveghere, directori şi directorat, acţionari şi alte persoane interesate, care stabilesc structura şi funcţionarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformităţii direcţiei strategice a intreprinderii publice, precum şi a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanţă corporativă cuprinse in Principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (0CDE) de guvernanţă corporativă, precum şi 1n Ghidul OCDE privind guvernanţa corporativă a Intreprinderilor publice; intreprinderepublică — regii autonome; companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul; societăţi la care una sau mai multe intreprinderi publice deţin o participaţie majoritară sau o participaţie care le asigură controlul. intreprinderile publice sunt entităţi infiinţate şi gestionate in interesul cetăţenilor şi al societăţii, cu scopul de a maximiza valoarea pentru societate printr-o alocare eficientă a resurselor, imbunătăţirea performanţelor lor prin intermediul guvemanţei corporative, urmărind cu precădere rentabilitatea, eficienţa şi comportamentul responsabil faţă de toate părţile interesate. De regulă, Intreprinderile publice se constituie şi funcţionează ca societăţi pe acţiuni, constituirea de societăţi cu răspundere limitată fiind o excepţie; autoritate publică tutelară — instituţia care: coordonează, are 1n subordine sau sub autoritate una sau mai multe intreprinderi publice (regii autonome); exercită, 1n numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la intreprinderile publice (companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul); coordonează exercitarea de către una sau mai multe intreprinderi publice prevăzute la Art.2 pct.2 lit.a) şi/sau lit.b) din O.U.G. nr.109/2011 a calităţii de acţionar sau asociat la o societate controlată; control — raportul dintre stat sau unitatea administrativ-teritorială acţionar sau o Intreprindere publică, pe de o parte, şi societatea la care: deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot; poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare şi de control; poate exercita, in calitate de acţionar, o influenţă determinantă, in virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management al intreprinderii publice, cuprinse în contracte incheiate cu Intreprinderea publică sau in actul constitutiv al acesteia; director — are Inţelesul prevăzut la Art.143 din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului; administrator — are Inţelesul prevăzut la Art.70 şi următoarele din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi include administratorii societăţilor cu răspundere limitată, membrii consiliului de administraţie la societăţile pe acţiuni administrate in sistem unitar, membrii consiliului de supraveghere la societăţile pe acţiuni administrate 1n sistem dualist, precum şi membrii consiliului de administraţie ai regiilor autonome, astfel cum este reglementat de O.U.G. nr.109/2011; consiliul de administraţie — in cazul societăţilor pe acţiuni administrate in sistem unitar, are inţelesul prevăzut la Art.137 şi următoarele din Legea nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; scrisoare de aşteptări — document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, in consultare cu acţionarii/asociaţii reprezentând, individual sau impreună, minimum 5% din capitalul social al intreprinderii publice, stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale 1ntreprinderii publice, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind intreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani; 4  declaraţie de intenţie — document de lucru Intocmit pe baza elementelor din scrisoarea de aşteptări şi a informaţiilor publice legate de activitatea intreprinderii publice, prin care candidaţii pentru postul de administrator, precum şi candidaţii pentru postul de director la respectiva Intreprindere publică, selectaţi şi Inscrişi in lista scurtă, işi prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea intreprinderii publice. Declaraţia de intenţie se inaintează 1n scris autorităţii publice tutelare de către fiecare dintre candidaţi şi este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare şi numire; - plan de administrare — instrument de lucru al administratorilor şi al directorilor concretizat intr- un document Intocmit pentru a determina direcţia in care va evolua şi modalitatea in care va fi administrată şi condusă o intreprindere publică in perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: componenta de administrare, intocmită de consiliul de administraţie sau de supraveghere, şi componenta de management, Intocmită de directori sau, după caz, de către membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de aşteptări şi stabileşte misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru derularea activităţii pentru o perioadă de cel puţin 4 ani; indicatori de performanţă financiari - instrumente de măsurare a performanţei financiare a intreprinderii publice, adaptate astfel incât să reflecte specificul sectorului din care face parte Intreprinderea publică, utilizate pentru a determina eficienţa folosirii resurselor angajate in scopul generării veniturilor, acoperirii costurilor, obţinerea profitului şi dezvoltarea intreprinderii publice; indicatori de performanţă nefinanciari - instrumente de evaluare a performanţei nefinanciare a Intreprinderii publice, adaptate astfel Incât să reflecte specificul sectorului din care face parte intreprinderea publică, utilizate pentru determinarea folosirii eficiente a resurselor angajate, derivaţi din politica intreprinderii, cu scopul Indeplinirii obiectivelor strategice stabilite, precum şi a cerinţelor de integritate; indicatori de performanţă - cuprind atât indicatorii de performanţă financiari, cât şi indicatorii de performanţă nefinanciari; - indicatori-cheie de performanţă - indicatori de performanţă obligatorii prevăzuţi in anexa la contractul de mandat; lista scurtă - cuprinde cel puţin 2 şi cel mult 5 candidaţi pentru fiecare post de director al Intreprinderii publice, elaborată de comitetul de nominalizare şi remunerare/expertul independent, precum şi punctajul obţinut de fiecare candidat 1n urma aplicării criteriilor de selecţie; contract de mandat — contractul de mandat, astfel cum este reglementat de Legea nr.287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi de Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, incheiat pe baza numirii administratorului sau directorului 1n cauză. Contractul de mandat Incheiat la data numirii administratorilor sau directorilor se completează prin act adiţional, ca anexă a acestuia, cu clauze privind determinarea şi plata componentei variabile şi cu indicatorii-cheie de performanţă aprobaţi in condiţiile prevăzute de O.U.G. nr.109/2011; politica publică de proprietate privată — politica de acţionar/asociat, respectiv de proprietar a statului şi a unităţilor administrativ-teritoriale, care defineşte raţiunea deţinerii de către stat sau de către unităţile administrativteritoriale a participaţiflor la intreprinderile publice de la nivel central şi local, stabileşte rolul statului şi al unităţilor administrativ-teritoriale in guvernanţa intreprinderilor publice, In implementarea politicii de proprietate, precum şi rolul şi responsabilităţile autorităţilor publice tutelare şi ale altor părţi interesate implicate in implementarea acesteia; - ANIEPIP — Agenţia pentru Monitorizarea şi Evaluarea Performanţelor intreprinderilor Publice; societate — intreprindere publică constituită ca societate pe acţiuni sau societate cu răspundere limitată, 1n conformitate cu dispoziţiile Legii nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; expert independent — persoană fizică sau juridică, specializată şi autorizată in condiţiile legii pentru a-şi desfăşura activitatea 1n domeniul resurselor umane, selectată de către AMEPIP pentru autorităţile publice tutelare de la nivel central sau de către autoritatea publică tutelară in cazul Intreprinderilor publice de interes local, ln conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind 5  achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienţi pentru selecţia administratorilor/directorilor de intreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii; prezentarea unui portofoliu de clienţi din ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor/directorilor de intreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienţi, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii; echipa de proiect să fie formată din cel puţin 2 experţi cu experienţă in recrutarea administratorilor/directorilor de intreprinderi publice [...]