HCL 339/2025 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL SATU MARE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI SATU MARE HOTĂRÂREA NR. 339/22.12.2025 privind aprobarea modificării și completării Actului constitutiv al APASERV Satu Mare S.A. Consiliul Local al Municipiului Satu Mare, Având în vedere adresa APASERV Satu Mare S.A. cu nr. 25758/18.12.2025, înregistrată la sediul autorității executive sub nr. 74790/19.12.2025 precum și Hotărârea nr. 24/05.12.2025 a Asociației de dezvoltare intercomunitară pentru servicii de apă şi apă uzată din județul Satu Mare privind acordarea avizului pentru modificarea Actului constitutiv al operatorului Apaserv Satu Mare S.A., Analizând proiectul de hotărâre înregistrat sub nr. 74983/19.12.2025, referatul de aprobare al Primarului municipiului Satu Mare, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 74985/19.12.2025, raportul de specialitate comun al Compartimentului Resurse Umane și al Serviciului Administrare Căi Publice Autorizări-Compartiment Guvernanță Corporativă din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat sub nr. 74986/19.12.2025, raportul de specialitate al Apaserv Satu Mare nr. 27178/27.11.2025, avizele comisiilor de specialitate ale Consiliului Local Satu Mare, Luând în considerare prevederile: ➢ Art. 1 alin.(1) și alin. (2), art. 2 pct. 2 lit. b), pct. 3 lit. b), art. 25, art. 27, art. 28 alin.(2), art. 34 alin.(1), alin.(2), alin. (2^1) alin.(5) din OUG nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; ➢ Art. 1, art. 2 lit. c), art. 4 și art. 137, 137^1 alin.(1) – (3) al Legii nr 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările și completările ulterioare; ➢ Dispoziţiei nr. 771/26.10.2024 privind delegarea domnului Masculic Csaba în calitate de reprezentant al Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acţionarilor  la APASERV Satu Mare S.A.; ➢ art.8, pct.6 lit. g), art.17 alin.(1) şi art. 18 lit. c) din Actul Constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A. aprobat de Consiliul Local Satu Mare prin Hotărârea nr. 29/28.02.2019, cu modificările și completările ulterioare; Luând în considerare prevederile Legii nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările și completările ulterioare, În conformitate cu prevederile art. 129 alin. (2) lit. a) și lit. d) coroborate cu prevederile alin. (3) lit. d) și alin. (7) lit. n) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) și ale art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Adoptă prezenta H O T Ă R Â R E: Art. 1. Se aprobă următoarele modificări și completări ale Actului constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A. și vor avea următorul conținut: ”ARTICOLUL 23 Administrarea Societății. Organizarea Consiliului de Administrație 1. Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format dintr-un număr de 5 (cinci) Administratori, persoane fizice sau juridice, cu experienţă în activitatea de administrare/ management a/al unor întreprinderi publice profitabile sau a/al unor societăţilor profitabile din domeniul de activitate al societății. Cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice şi să fie autorizati ca auditor financiar și să fie înregistrati în Registrul public electronic de către autoritatea competentă din România, din alt stat membru, din Spațiul Economic European sau din Elveția sau să dețină experiență de cel puțin 3 ani în audit statutar dobândită prin participarea la misiuni de audit statutar în România sau în cadrul comitetelor de audit formate la nivelul consiliilor de administrație/ supraveghere ale unor societăți/entități de interes public, dovedită cu documente justificative. În cadrul consiliului de administraţie/supraveghere nu poate fi numit mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. ARTICOLUL 26 Organizarea Comitetului de nominalizare și remunerare, Comitetului de audit, Comitetului de gestionare a riscurilor 26.1. Comitetul de nominalizare și remunerare Comitetul de nominalizare şi remunerare formulează propuneri pentru funcţiile de administratori, elaborează şi propune consiliului de administraţie procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de director şi pentru alte funcţii de conducere, recomandă consiliului de administraţie candidaţi pentru funcţiile enumerate, formulează propuneri privind remunerarea directorilor şi a altor funcţii de conducere. 26.2. Comitetul de audit (1) Comitet de audit trebuie să fie compus din membrii neexecutivi ai organului de administraţie cu respectarea legislaţiei în vigoare. Cel puţin un membru al comitetului de audit este independent şi are competenţă în contabilitate şi/sau audit. (2) Fără a aduce atingere responsabilităţii membrilor organelor de administraţie și de conducere comitetul de audit are următoarele atribuţii: a) monitorizează procesul de raportare financiară; b) monitorizează eficacitatea sistemelor de control intern, de audit intern, după caz, şi de management al riscurilor din cadrul societăţii; c) monitorizează auditul statutar al situaţiilor financiare anuale şi al situaţiilor financiare anuale consolidate; d) verifică şi monitorizează independenţa auditorului statutar sau a firmei de audit şi, în special, prestarea de servicii suplimentare entităţii auditate. (3) În cazul entităţilor de interes public, propunerea venită din partea organului de administraţie privind numirea unui auditor statutar sau a unei firme de audit se bazează pe o recomandare a comitetului de audit. 26.3.Comitetul de gestionare a riscurilor asigură concordanţa activităţilor de control cu riscurile generate de activităţile şi procesele care fac obiectul controlului, identifică, analizează, evaluează, monitorizează şi raportează riscurile identificate, planul de măsuri de atenuare sau anticipare a acestora, alte măsuri luate de conducerea executivă. De asemenea, este responsabil cu măsurarea solvabilităţii întreprinderii publice, prin raportare la atribuţiile şi obligaţiile uzuale ale acesteia, şi informează sau, după caz, face propuneri consiliului de administraţie, respectiv consiliului de supraveghere. 26.4. Deciziile din cadrul comitetelor de nominalizare, de audit și de gestionare a riscurilor se vor adopta cu majoritate simplă.” Art. 2. Art.23 punct 17 din Actul constitutiv al Apaserv Satu Mare S.A. se va completa cu numele membrilor Consiliului de Administrație pentru mandatul 2025-2029. Art. 3. Se acordă mandat domnului Masculic Csaba reprezentantul Municipiului Satu Mare în Adunarea Generală a Acționarilor a APASERV SATU MARE S.A., de a vota ”pentru” în sensul celor aprobate prin prezenta hotărâre. Art. 4. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredințează directorul general al APASERV SATU MARE S.A., Primarul Municipiului Satu Mare, domnul Masculic Csaba. Art. 5. Prezenta hotărâre se comunică: • Instituției Prefectului-județul Satu Mare, • Primarului Municipiului Satu Mare, • Administratorului public al Municipiului Satu Mare, • APASERV SATU MARE S.A, • Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Satu Mare. Președinte de ședință, Contrasemnează Poti Eduard-János Secretar general, Mihaela Maria Racolța Prezenta hotărâre a fost adoptată în ședință extraordinară convocată de îndată cu respectarea prevederilor 139 alin. (1) și alin. (3) lit. h) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; |Total consilieri în |23| |funcţie | | |Nr. total al |23| |consilierilor prezenţi| | |Nr. total al |0 | |consilierilor absenţi | | |Nu participă la |1 | |dezbateri și la vot | | |Voturi pentru |17| |Voturi împotrivă |0 | |Abțineri |5 | Redactat în 3 exemplare originale L.G.