HCL 480/2023 Pitești adoptată

JUDEŢUL ARGEȘ MUNICIPIUL PITEŞTI CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE pentru aprobarea planului de selecție — componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea APĂ CANAL 2000 S.A. pentru un mandat de 4 ani, 2024-2028 Consiliul Local al Municipiului Piteşti întrunit în şedinţă extraordinară; Având în vedere: - Referatul de aprobare pentru proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Pitești; - Raportul nr.59273/12.10.2023 al Direcţiei Servicii Publice și Achiziţii; -Avizele comisiilor de specialitate ale consiliului local cuprinse în procesele-verbale nr. 59494/2023, nr. 59495/2023, nr.59496/2023, nr.59497/2023, nr. 59498/2023; Văzând prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, ale art.10 alin. (4) și art. 12 alin. (3) din anexa | la H.G. nr.639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum și ale HCL nr. 473/21.09.2023 privind constituirea comisiei de selecție şi nominalizare și a comisiei de soluţionare a contestaţiilor pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea APĂ CANAL 2000 S.A. În temeiul dispoziţiilor art. 196 alin.(1) lit.a) din Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. Se aprobă planul de selecţie — componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea Apă Canal 2000 S.A pentru un mandat de 4 ani, 2024- 2028, inclusiv Calendarul procesului de recrutare și selecție, potrivit anexei nr.1 la prezenta hotărâre. Art.2 Se aprobă Profilul Consiliului de Administraţie al Societăţii APĂ-CANAL 2000 S.A., inclusiv Matricea Consiliului, potrivit anexei nr.2 la prezenta hotărâre. Art.3 Se aprobă Profilul candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii APĂ-CANAL 2000 S.A., potrivit anexei nr. 3 la prezenta hotărâre, Anexele nr.1-3 fac parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4 Direcţia Servicii Publice şi Achiziţii, Societatea Apă Canal 2000 S.A și Comisia de selecție constituită prin HCL nr. 473/21.09.2023 vor aduce la îndeplinire dispoziţiile prezentei hotărâri, care va fi comunicată acestora de către Secretarul General al Municipiului Piteşti. PREȘEDINRE: DĂ ȘEDINȚĂ, |Claudia-Vibletă German Contrasemnează pentru legalitate: SECRETAR GENERAL MUNICIPIULUI Andrei-Cătălii Călugăru Piteşti, Nr. 480 din 12.10.2023 Anexa AR. [ua naema tă fr „2023 = = Ei APĂ CANAL 2000 SA PLAN DE SELECȚIE — componenta integrală pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea APA CANAL 2000 S.A. pentru un mandat de 4 ani, 2024-2028 |] PITEȘTI J | APĂ CANAL 2000 SA Controlul informației: Titu PLAN DE SELECȚIE — componenta integrală Selecţie membri Consiliul de Administrație Societatea APA-CANAL 2000 S.A. pentru un mandat de 4 ani, 2024-2028 Autor Comisia de Selecţie și Nominalizare în consultare cu acţionarii Societăţii APA-CANAL 2000 S.A. IMPORTANT: e Prezentul document este proprietatea U.A.T. — Primăria Municipiului Piteşti şi se adresează exclusiv destinatarilor (acționari şi alte părți interesate). Înstrăinarea, copierea sau folosirea neautorizată a informaţiilor din document în alte scopuri decât cele prevăzute de lege, atrage răspunderea plăţii daunelor interese. e Acest document se adresează tuturor părților implicate în procesul de selecţie, prevăzute de legislaţia de guvernanţă corporativă în vigoare. e Autorii sunt responsabili pentru: (1) Orice schimbare în document; (2) Informarea celorlalte părţi din lista de distribuţie referitoare la schimbările efectuate. Versiune: Versiune | Caracter Autor Data Vers 1.0 Proiect Comisia de Selecţie și Nominalizare 05.10.2023 |] PITEȘTI PREIEI APĂ CANAL 2000 SA Conţinut: Introducere; ae aaa ae ea aaa aan aaa ana 3 Secţiunea I. Scop şi domeniu de aplicare... nana aaa 5 Secţiunea Il. Principii mea ana a en enennaaaa ee 5 Secţiunea III. Termnene ale procedurii de selecţie... nene eee e 6 Secţiunea IV. Constituirea comisiilor de selecție, soluționare a contestaţiilor și selecția expertului independent............. 6 Secţiunea V. Roluri şi responsabilităţi Secţiunea VI. Aspecte cheie ale procedurii de selecţie Secţiunea VII. Procesul de recrutare şi selecţie............ Principalele etape ale procesului de recrutare şi selecţie... Definirea Profilului Consiliului de administraţie şi a Profilului Candidatului manere 12 Atragerea candidaturilor... aaa aaa aaa aaa ea 12 Evaluarea şi selecția candidaturilor... aan aan 13 Prevederi legate de contestaţii... eee ea emana 14 Decizia pentru numirea finală... aaa anna aa 14 Secţiunea VIII. Comunicare... ea aa aaa 16 Principii şi mijloace de comunicare... anna aaa 16 Informaţii confidenţiale eee ea aaa 16 Secţiunea VII. Riscuri posibile... eee eee aaa 17 UR PITEȘTI d | APĂ CANAL 2000 SA Introducere: Societatea APA-CANAL 2000 S.A. este persoană juridică de naţionalitate română și funcționează potrivit reglementărilor legale în vigoare, respectiv Legea nr.31/1990 privind societăţile, republicată cu modificările și completările ulterioare şi cu dispoziţiile Actului Constitutiv, în vederea realizării obiectului său de activitate și a îndeplinirii obiectivelor societăţii aşa cum sunt stabilite prin Actul Constitutiv. Obiectul de activitate al Societăţii este operarea serviciilor de alimentare cu apă și canalizare a cărui gestiune îi este delegată (,„Serviciile”), conform Contractului de Delegare, în aria delegării definită în respectivul contract. Societatea își desfășoară activitatea exclusiv pentru autoritățile locale care i-au delegat, prin Asociaţia de Dezvoltare Intercomunitară Argeș (ADIA), gestiunea serviciilor publice de alimentare cu apă și de canalizare. Societatea APA-CANAL 2000 S.A. se încadrează în categoria întreprinderilor publice prevăzute la art. 2, pet 2, lit. b din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea ar. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare. Organizarea și funcționarea societăţii este reglementată de respectivul act normativ şi unde acesta nu dispune, de dispoziţiile Legii nr.311/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi de dispoziţiile Legii nr. 27/2009 privind Codul Civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare. Organul suprem de conducere al Societăţii este Adunarea Generală a Acţionarilor. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 24/31.08.2023, s-a aprobat'declanşarea procedurii de selecţie a administratorilor Societăţii APA-CANAL 2000 S.A., pentru wi mandat de-4'ani. perioada 01.02.2024-—31.01.2028, conform principalelor prevederi ale OUG nr. 109/20! | cu modificările șiicompletările ulterioare care fundamentează prezenta procedură de selecție: Art. 28 (1) În cazul societăţilor administrate potrivit sistemului unitar. acestea vo: pittea fi administate printr- un consiliu de administraţie format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice, cu oxperienţăt În conducerea societăților sau regiilor autonome. (2) Consiliul de administraţie este format din 5-9 membri în cazul întreprinderilor publice care îndeplinesc următoarele condiţii cumulative: a) au înregistrat o cifră de afaceri în ultimul exercițiu financiar superioară echivalentului în lei al sumei de 7.300.000 euro; b) au cel puţin 30 de angajați. (3) Membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare şi experiență în domeniul ştiinţelor inginereşti, economice, sociale, juridice sau în domeniul de activitate al respectivei întreprinderi publice de cel puţin 7 ani. Pi LI PITEȘTI E cai APĂ CANAL 2000 SA (4) În cazul consiliilor de administrație al căror număr de membri se încadrează în prevederile alin. (1), nu pot fi numiți mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorității publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice. (5) În cazul consiliilor de administraţie ale societăţilor administrate în sistem unitar la care se face referire la alin. (2), precum şi ale societăţilor administrate în sistem dualist, cel mult doi membri ai consiliului sunt funcționari publici sau personal al autorității publice tutelare sau al altor instituții sau autorităţi publice, în cazul în care consiliul de administraţie are mai muli de 5 membri. În caz contrar, un singur membru al consiliului de administraţie sau al consiliului de supraveghere este funcţionar public sau personal al autorităţii publice tutelare sau al altor instituţii sau autorităţi publice. (5*D) Membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere prevăzuţi la alin. (5) sunt desemnaţi de autoritatea publică tutelară şi numiţi de către adunarea generală a acţionarilor la propunerea unei comisii constituite la nivelul autorității publice tielare, dispoziţiile alin.(3) aplicându-se în mod corespunzător. Informaţiile referitoare la aceste desemnări şi numiri se transmit către AMEPIP, care verifică respectarea de către autoritatea publică tutelară a dispoziţiilor alin. (3) şi, în termen de 10 zile de la primirea informaţiilor, emite un aviz conform prin care aprobă sau anulează desemnarea membrului respectiv. (6) Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi în înțelesul art. 138"2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările ulterioare. Funcţionarii publici, înaljii funcţionari publici, precum şi alte categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice nu pol fi considerați independenţi. (7) Stabilirea numărului de membri ai consiliului de administrație se face cu respectarea principiilor prevăzute de Legea nr. 202/2002, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, astfel încât cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie femei şi cel puțin o treime din totalul administratorilor să fie bărbați: consiliul de administraţie nu poate fi format în exclusivitate din persoane de același gen. (8) Mandatul adiministratorilor este stabili! prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul adiministratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuțiile poate fi reînhol! e Shgură dată ca urmare a unui proces de evaluare, în condiţiile prezentei ordonanţe de urgență! Mandatul admhinisteatorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor inițiali coincide-cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. Pianul de selecţie — este elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a-Guvernului nr. 109/2011 privind guvemanta corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa ] din normele metodologice de aplicare 4 A LU PITEȘTI Di APA CANAL 2000 SA a OUG nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023. Procedura de selecţie se efectuează cu scopul de a asigura obiectivitatea și transparența selecției organelor de administrare și de conducere al întreprinderii publice, de asigurare a profesionalismului şi responsabilități deciziei manageriale, potrivit standardelor de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate de Organizaţia de Cooperare Economică şi Dezvoltare, în lumina principiilor guvernanței corporative ale întreprinderilor publice. În vederea îndeplinirii acestui deziderat, Comisia de Selecţie și Nominalizare, elaborează prezentul Plan de selecţie, în vederea selecţiei administratorilor la Societatea APA-CANAL 2000 S.A. Il. Secţiunea 1. Scop şi domeniu de aplicare Prezentul plan de selecţie este întocmit cu scopul selecţiei administratorilor la Societatea APA-CANAL 2000 S.A., cu respectarea prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare și Anexa 1 din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023. Componenta integrală a planului de selecţie, constituie fundamentul procedurii de selecţie, reprezentând documentul de lucru ce va fi definitivat până la publicarea anunţului şi conţine, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanșării procedurii de selecţie și data prezentării faportului hinak precum şi componenta iniţială a planului de selecţie. Secţiunea II. Principii Planul de selecţie este întocmit cu claritate pentru a putea fi determinate toate aspectele cheje-ale procedurii de selecție, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvemului nr. 109/201| privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare și Anexa | din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023. 10. IM. A % PITEȘTI POI] APĂ CANAL 2000 SA Planul de selecție este întocmit astfel încât procedura de selecţie să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiţie, echitate şi egalitate de şanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal şi asumarea răspunderii şi cu luarea în considerare a specificului domeniului de activitate al societăţii. Secţiunea III. Termene aie procedurii de selecţie Data de începere a procedurii de selecţie este: 31.08.2023. Prin Hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor nr. 24/3 1.08.2023, s-a aprobat declanşarea procedurii de selecţie a administratorilor Societăţii APA-CANAL 2000 S.A., pentru un mandat de 4 ani, perioada 01.02.2024—31.01.2028, în conformitate cu prevederile Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare şi Anexa | din normele metodologice de aplicare a OUG nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobate prin HG nr.639/2023. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 449/21.09.2023, s-a aprobat planul de selecţie — componenta inițială pentru desemnarea membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea APA-CANAL 2000 S.A., pentru un mandat de 4 ani, perioada 01.02.2024-—31.01.2028, potrivit anexei nr.l, parte integrantă a hotărârii. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 449/21,09.2023, s-a aprobat Scrisoarea de aşteptări privitor la administrarea și conducerea executivă a Societăţii APA-CANAL 2000 S.A., pentiu periozia 2024-2028, potrivit anexei nr.2, parte integrantă a hotărârii. Secţiunea IV. Constituirea comisiilor de selecţie, soluţionare a contestaţiilar şi-selccția expertului independent Procedura de selecţie a administratorilor va fi efectuată de către o comisie de selecţie şi nominalizare, numită prin hotărâre a autorităţii deliberative (Consiliul Loca! al Municipiului Piteşti), la propunerea primarului şi se compune din: a) 2 membri desemnaţi de conducătorul autorității publice tutelare; b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară. Expertul independent este persoană fizică sau juridică, specializată şi autorizată în condiţiile legii pentru a- şi desfăşura activitatea în domeniul resurselor umane; Potrivit art.2, alin.2, pet. 28 din cuprinsul Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 6 12. 13. 14. 15. 16. 17. |] PITEȘTI A APĂ CANAL 2000 SA 111/2016, cu modificările și completările ulterioare, selecția expertului independent se realizează de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienţi pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii; a) prezentarea unui portofoliu de clienţi din ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienţi, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii; b) echipa de proiect să fie formată din cel puţin 2 experți cu experienţă în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, şi care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziţii sau cu finalizarea obligaţiilor contractuale din partea prestatorului. Prin Hotărârea Consiliului Local ar. 473/21.09.2023, s-a aprobat constituirea comisiei de selecție și nominalizare în vederea derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea APA-CANAL 2000 S.A. Prin Hotărârea Consiliului Local ar. 473/21.09,2023, s-a aprobat constifuirea comisiei de soluționare a contestaţiilor în vederea derulării procedurii de selecție a membriloț, Consiliului de Admiistraţie la Societatea APA-CANAL 2000 S.A. Prin Hotărârea Consiliului Local nr. 473/21.09.2023, s-a aprobat Regulametul de ursanizare şi funcționare a comisiei de selecție și nominalizare în vederea derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea APA-CANAL 2000 S.A., potrivit anexei care face parte integrantă a hotărârii. Prin Dispoziţia Primarului Municipiului Pitești ar. 926/28.09.2023, au fost nominalizate persoanele ce vor face parte din comisia de selecţie şi nominalizare în vederea derulării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie la Societatea APA-CANAL 2000 S.A. Prin Dispoziţia Primarului Municipiului Pitești nr. 926/28.09.2023, au fost nominalizate persoanele ce vor asigura secretariatul comisiei de selecţie și nominalizare. Prio Contractul de achiziţie publică de servicii nr. 50177/30.08.2023, a fost selectat expertul independent cu respectarea prevederilor din Legea nr.98/20]6 privind achiziţiile publice și a prevederilor de la punctul 11 din prezentul plan de selecție. 18. 19. 20. 21. A LE PITEȘTI pa APĂ CANAL 2000 SA Secţiunea V. Roluri şi responsabilităţi Prezenta secţiune defineşte principalele activități pe care părţile implicate în procesul de selecţie trebuie să le îndeplinească, în scopul unei bune gestionări a procesului de selecţie. Adunarea Generală a Acţionarilor îndeplinește următoarele atribuţii principale în procesul de selecţie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea şi în condiţiile legii: a) decide asupra declanşării procedurii de selecţie; ce se comunică de îndată autorităţii publice tutelare: b) aprobă componenta integrală a planului de selecție; c) numește administratorii, la recomandarea autorităţii publice tutelare, în urma procesului de selecție. Autoritatea publică tutelară îndeplineşte următoarele atribuţii principale în procesul de selecţie a administratorilor, dar fără a se limita la acestea şi în condiţiile legii: a) elaborează şi publică proiectul componentei iniţiale a planului de selecție pe pagina de internet proprie și a întreprinderii publice, în [...]