HCL 997/2023 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Boradea.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societății Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 noiembrie 2023 (prima convocare) şi în data de 4 decembrie 2023 (a doua convocare) Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 29.11.2023 Examinând Proiectul de hotărâre privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 noiembrie 2023 (prima convocare), ora 15.30 şi în data de 4 decembrie 2023 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei nr. 1.608 din 22.11.2023 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 463.051 din 23.11.2023, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de inițiator, înregistrat cu numărul 463.803 din 23.11.2023 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 463.806 din 23.11.2023 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menționat mai sus; Ţinând de prevederile Legea 31/1990 privind societăţile, Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1)) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „„pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 29 noiembrie 2023 (prima convocare), ora 15.30 şi în data de 4 decembrie 2023 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală SA. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea, * Instituţia Prefectului județului Bihor, e Direcţia Economică, prin grija Direcţiei Economice e Direcţia Juridică, prin grija Direcției Economice e UAT Județul Bihor — Consiliul Judeţean Bihor, prin grija Direcţiei Economice e societatea Administraţia Domeniului Public S.A., prin grija Direcţiei Economice e societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. prin grija Direcţiei Economice e Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea, OM Ass PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ P Buhaș Camelia-Liana Oradea, 29 noiembrie 2023 SE CONT EAZĂ Nr. 997 4 i “SECRETĂR GENERAL Hotărârea a fost adoptată cu unanimitate de voturi „pentru” Q i za : A Eug nid Bor ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 29.11.2023, ORA 15,30 A b) LG AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR Societății AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S. TAGEXȚIADE 3: Pi LOCALĂ ORADEA SAE INTRARB_ Ne. A&Go cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bih pi Pi România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2 poate tura 41 Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 Capital social subscris şi vărsat de 21.282.088 Lei (Convocatorul) În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA CONSILIULUI JUDEŢEAN BIHOR Spre știință: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU Doamnei PETO DALMA CSILLA - supleant Domnului LIVIU ANDRICA Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant Domnului GAL CĂLIN - GRAȚIAN Societăţii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A,, cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr 3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814-2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (Socletatea), În conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Actionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu i Legea tățitr nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (Legea Societăților) şi cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G nr. 109/2011), Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 şi Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local ai Municipiului Oradea, Hotărârea nr.3:23.10.2014 a Aduoării Generale a Acţionarilor Societăţii ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A. şi Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor Nr.369/16.12.2022, Ținând cont de Decizia nr.124/21.11.2023 adoptată de către Consiliul de Administraţie, 1 ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată-pentru data de 29.11.2023, ORA 15,30 A OL ci AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA ve socn apportunit e Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (4GEA) pentru data de 29 noiembrie 2023 cu începere de Ja ora 15.30, la sediul at în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, conform art,113 din Legea nr.31/1990 privind societăţile și dispoziţiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.10.2023 (data de referință) pot participa la AGEA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGEA. Ordinea de zi a ședinței EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: [. 1) 1) Aprobarea modificării, începând cu data de 01.01.2024, a Actului Constitutiv al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. - Articolului 15 - Auditorul Financiar, aliniatul 15.5. care va avea următorul cuprins: “Auditorul Financiar al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ŞI AUDIT FINANCIAR — MOZA DANIELA, Cod de Înregistrare Fiscală (C.L.F.): 25260588, Domiciliul Fiscal: Judeţul Bihor, Municipiul Oradea, Str Transilvaniei, Nr.4, Bl.F9, Sc.B, Et.1, Ap.7, Cod postal 410354”. 2) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform Anexei Nr.L care face parte integrantă din prezentul Convocator. 3) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societăţii, să efectueze la Oficiul Registrului Comerțului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare şi să semneze toate documentele care se impun în acest sens. 4) Aprobarea împuternicirii domnului Hebriştean Sebastian Gabriel, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerţului a modificărilor intervenitete în Actul Constitutiv al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (modificat, completat şi actualizat conform Anexei nr.]). 2) 1) Aprobarea contractării de către Socictatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., unui credit de investiţii cu o valoare maximă de până la 10.000.000 LEI de la BANCA TRANSILVANIA S.A., Sucursala Oradea, cu destinatia refinanţării investiţie constând în construire bloc locuinţe de serviciu, strada Ovid Densuşianu, Nr.LA, Nr.Cadastrai 208807, perioada utilizare 12 luni, data expirării facilităţii 60 luni, cu posibilitatea de a fi prelungit. 2) Mandatarea Directorului General al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., doamna SILAGHI TEODORA - ALINA, pentru semnarea contractului de credit cu BANCA TRANSILVANIA S.A., Sucursala Oradea, să reprezinte valabil societatea, sa indeplineasca in numele acesteia toate formalitatile necesare si sa semneze valabil, toata documentatia necesara contractarii creditului de la BANCA TRANSILVANIA S.A., Sucursala Oradea, constand, fara a se limita la: contract de credit, contract de garantii precum si orice alte inscrisuri/declaratii necesare pentru ca aceste documente sa angajeze in mod valabil societatea in aceste operatiuni. 3) Diverse. SEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 29.11.2023, ORA 15,30 A > Li UĂ AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA 4) Împuternicirea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General sau a directorului general al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Exiraordinară a Acţionarilor. II, Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Exiraordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanții acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acționar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută, IV. În cazul în care ședința AGEA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art.| | (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 04.12. la ora 12.30, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Prin Preşedinte di FLORIN MAL Forma actualizată la data de 01.01.2024 A > LO AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA ACTUL CONSTITUTIV AL SOCIETĂȚII AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Preambul MUNICIPIUL ORADEA, cu sediul în Oradea, Piaţa Unirii nr.1, Judeţul Bihor, prin reprezentantul său legal, domnul Ilie Gavril Bolojan — în calitate de Primar, în baza art. 62, alin. (1) din Legea administraţiei publice locale nr. 215/2001 - republicată, a hotărât prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr.984 din 30 octombrie 2008 înfiinţarea Societăţii Comerciale EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. (denumită în continuare “ Societatea”), în baza dispoziţiilor art.17,36 alin.(1), alin.(2) lit b) şi c), alin.(4), lit.e) și alin.5 din Legea 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată și a Legii nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, cu referire la Legea nr. 490/2002 privind constituirea şi funcţionarea parcurilor industriale. Prin Hotărârea nr.423/30.05.2013 Consiliul Local al Municipiului Oradea a aprobat, în temeiul art. 205 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, modificarea formei juridice a Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. din societate cu răspundere limitată în societate pe acțiuni. Prin Hotărârea nr.7/30.05.2013 Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea a aprobat, în temeiul art. 205 din Legea nr.31/1990 privind societăţile comerciale, participarea la structura acţionariatului Societății EUROBUSINESS PARC ORADEA S.A. Prin Hotărârea nr.369/16.12.2022 Consiliul Judeţean Bihor a aprobat, în temeiul art.205 din Legea nr.31/1990 privind societățile, participarea JUDEȚULUI BIHOR, la structura acționariatuhi Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Capitolul 1! DENUMIREA. FORMA JURIDICĂ. SEDIUL. DURATA Articolul 1 Denumirea Societăţii 1.1. Denumirea Socierășii este AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în conformitate cu Dovada privind disponibilitatea şi rezervarea firmei nr.43561/15.10.2015. 1.2. În orice factură, ofertă, comandă, tarif, prospect şi alte documente întrebuințate în comerț şi emanând de la Societate, se vor menţiona denumirea urmată de “Societate pe Acţiuni“ sau de inițialele S.A., forma juridică, sediul social, numărul din registrul comerțului, codul unic de înregistrare și capitalul social subscris şi vărsat. 1 Forma actualizată la data de 01.01.2024 A DO AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Articolul 2 Forma juridică a Societății 2.1. Societatea este persoană juridică română având forma juridică de societate pe acţiuni, în conformitate cu legislaţia română aplicabilă. 2.2. Societatea se organizează şi funcţionează în conformitate cu prezentul Act Constitutiv şi cu prevederile legislației româneşti în vigoare, în vederea realizării obiectului său de activitateși a îndeplinirii obiectivelor Societății astfel cum sunt acestea stabilite prin prezentul Act Constitutiv. Articolul 3 Sediul social al Societăţii 3.1, Sediul Societăţii este în România, Judeţul Bihor, Localitatea Oradea, Strada Primăriei nr, parter. 3.2. Societatea poate avea reprezentanţe, agenţii, birouri, depozite, puncte de lucru, amplasamente pe raza Judeţului Bihor, în ţară și/sau străinătate. Articolul 4 Durata Societăţii 4.1. Durata Societăţii este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării sale la Oficiul Registrului Comerţului. Capitolul II SCOPUL ŞI OBIECTUL DE ACTIVITATE ALE SOCIETĂȚII Articolul 5 Scopul Societăţii 5.1. Scopul Societăţii îl constituie administrarea parcurilor industriale. 5.2. Domeniul de activitate este prestări servicii. Articolul 6 Obiectul de activitate al Societăţii 6.1. Societatea are ca obiect principal de activitate: 68 - TRANZACŢII IMOBILIARE 6832 — Activităţi imobiliare pe bază de comision sau contract 6832 — Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract — activitatea de administrare a parcurilor industriale 6.2. Societatea are ca obiecte secundare de activitate: 12.11 2008 ata Oradea 410100 Oradea. Bihor str Primărie. nr. 3. part Forma actualizată la data de 01.01.2024 A > LO AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA 2740 - Fabricarea de echipamente electrice de iluminat 3311 - Repararea articolelor fabricate din metal 3314 - Repararea echipamentelor electrice 3319 - Repararea altor echipamente 3320 - Instalarea maşinilor și echipamentelor industriale 3511 - Producţia de energie electrică 3512 - Transportul energiei electrice 3513 - Distribuţia energiei electrice 3514 - Comercializarea energiei electrice 4321 - Lucrări de instalaţii electrice 4619 - Intermedieri în comerțul cu produse diverse 4931 — Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 4939 — Alte transporturi terestre de călători 5221 - Activităţi de servicii anexe pentru transporturi terestre 5229 - Alte activităţi anexe transporturilor 6810 — Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6831 - Agenţii imobiliare 7021 - Activităţi de consultanță în domeniul relaţiilor publice şi al comunicării 7022 - Activităţi de consultanță pentru afaceri şi management 7112 - Activităti de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea 7211 - Cercetare-dezvoltare în biotehnologie 7219 - Cercetare-dezvoltare în alte ştiinţe naturale şi inginerie 7220 - Cercetare-dezvoltare în ştiinţe sociale şi umaniste 7311 - Activităţi ale agenţiilor de publicitate 7312 - Servicii de reprezentare media 8010 - Activităţi de protecţie și gardă 8020 — Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 8110 - Activităţi de servicii suport combinat 8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 8122 - Activităţi specializate de curăţenie 8129 - Alte activităţi de curăţenie 8130 - Activităţi de întretinere peisagistică 8211 - Activităţi combinate de secretariat 8230 - Activităţi de organizare a expozițiilor, târgurilor şi congreselor 8SS1 — Învăţământ în domeniul sportiv şi recreațional 8552 — Învățământ în domeniul cultural (limbi străine, muzică, teatru, dans și arte plastice) 8553 — Şcoli de conducere (pilotaj) 8559 — Alte forme de învățământ n.c.a. 8560 — Activităţi de servicii suport pentru învățământ Capitolul II CAPITALUL SOCIAL. ACȚIONARII. ACŢIUNILE Articolul 7 Capitalul social Forma actualizată ia data de 01.01.2024 A L > AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Ve open opportuneties 7.1. Capitalul social subscris al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE ORADEA S.A. este de 28.284.126 (douăzecișioptmilioanedouăsuteoptzecișipatrumiiosutădouăzecișișase), divizat în 8814 (optmiioptsutepaisprezece) acţiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouăsutenouă) Lei fiecare. 7.2. Capitalul social este în totalitate vărsat de acţionari. 7.3. Acţionarii participă la capitalul social cu aporturi în numerar și în natură, subscrise și vărsate după cum urmează: a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Localal Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piaţa Unirii nr.], CIF 4230487, deţine 8804 (optmiioptsutepatru) acţiuni numerotate de la 1 la 8804 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 28.252.036 (douăzecișioptmilioa nedouăsutecincizecișidouămiitreizecişișase) Lei, din care 12.854.158,77 Lei aport în numerar şi 15.397.877,23 Lei aport în natură aport în natură reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafaţă de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 şi înscris în Cartea Funciară nr.164179 — Oradea), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 — Oradea), în teren în suprafaţă de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 — Oradea), în teren în suprafaţă de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 — Oradea), în teren în suprafaţă de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 - Oradea), în teren în suprafaţă de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 — Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 - Oradea), în teren în suprafaţă de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 — Oradea), în teren în suprafaţă de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 — Oradea), în teren în suprafaţă de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 — Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 — Oradea), în teren în suprafaţă de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 — Oradea), în teren în suprafaţă de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 — Oradea), în teren în suprafaţă de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 1951 15 - Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 — Oradea), în teren în suprafaţă de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193 104 — Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 — Oradea), în teren în suprafață de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 — Oradea), în teren în suprafață de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195 112 — Oradea), în t [...]