HCL 750/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii, nr. |, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie()oradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor în Consiliile de administraţie ale societăților Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administraţia Domeniului Public SA , Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA și Termoficare Oradea SA în conformitate cu legislația privind guvernanța corporativă Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 26.09.2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor în Consiliile de administraţie ale societăților Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administrația Domeniului Public SA , Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA și Termoficare Oradea SA în conformitate cu legislaţia privind guvemanța corporativă, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 340504 din 18.09.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 340508 din 18.09.2024 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică privind aprobarea proiectului menționat mai Sus; Ținând cont de: > adresa PMO nr. 335840 din 16.09.2024 comunicată către AMEPIP cu privire la necesitatea declanșării procedurii de selecţie și numire a membrilor în consiliile de administraţie conform art. 3, alin. (1), litera b) din OUG 109/2011 și art. 3, alin. (2) din Anexa nr. 1 la HG nr. 639/2023, > OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, > H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, > Ordinul nr. 126/2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare şi funcţionare al comisiilor de selecţie şi nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administraţie/supraveghere ale întreprinderilor publice, > Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În conformitate cu prevederile prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL. LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA hotărăşte: Art.1. Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie a noilor membri în Consiliile de administraţie ale societăților Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administraţia Domeniului Public SA, Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA și Termoficare Oradea SA, înainte cu 6 luni de expirarea mandatelor actualelor consilii, cu respectarea prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Art.2. Se aprobă organizarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de administraţie de către Municipiul Oradea printr-o Comisie de selecție și nominalizare a candidaţilor în următoarea componenţă: Membri titulari: - viceprimar! city manager- coordonator al întreprinderii publice, - secretar UAT Municipiul Oradea, - un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară, prin procedură de achiziție publică, în conformitate cu dispoziţiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, Membri supleanți: - viceprimar! city manager - coordonator al întreprinderii publice, - director executiv Direcţia Juridică. Art.3. Se aprobă înființarea comisiei, prin dispoziţia Primarului Municipiului Oradea, în cel mult 5 zile de la aprobarea Hotărârii A.G.A. de declanșare a procedurii de selecție pentru fiecare societate menţionată la art. 1. Art.4. Se aprobă Regulamentul de organizare și funcționare al comisiei de selecție și nominalizare a candidaţilor pentru postul de membru în cadrul Consiliilor de administraţie ale societăţilor menţionate la art. 1., conform anexei la prezenta hotărâre. Art.5. Se aprobă desemnarea dlui/ dnei viceprimar/ city manager - coordonator al întreprinderii publice în calitate de Președinte al Comisiei de selecţie și nominalizare, menționată la art. 2. Art.6. Se aprobă desemnarea dnei Andrea Ciobanu, consilier în cadrul Compartimentului Guvernanţă Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, în calitate de secretar al Comisiei de selecție și nominalizare menţionată la art. 2 și a dnei Larisa Lupu, consilier în cadrul Compartimentului Guvernanţă Corporativă din cadrul Primăriei Municipiului Oradea, în calitate de supleant. Art.7. Se aprobă contractarea serviciilor unui expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, membru în Comisia de selecţie și nominalizare a membrilor în Consiliile de administraţie ale societăţilor Compania de Apă Oradea SA, Oradea Transport Local SA, Administraţia Domeniului Public SA, Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA și Termoficare Oradea SA, prin semnarea unui singur contract de achiziție, care se va derula etapizat, în funcție de datele de expirare a mandatelor administratorilor actuali. Art.8. Se aprobă mandatarea reprezentanţilor în Adunările Generale a Acţionarilor la societăţile menţionate la art. 1 să voteze „pentru” în cazul declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de administraţie și organizării acesteia de către Municipiul Oradea. Art.9. Hotărârea A.G.A. de declanșare a procedurii de selecţie pentru fiecare societate menţionată la art. 1 va fi emisă înainte cu 6 luni de expirarea mandatului actualului Consiliu de administrație. Art.10. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală SA, societatea Compania de Apă Oradea SA, societatea Oradea Transport Local SA, societatea Administraţia Domeniului Public SA, societatea Termoficare Oradea SA și Compartimentul Guvernanţă Corporativă din cadul Primăriei Municipiului Oradea. Art.11. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea, Instituţia Prefectului judeţului Bihor Compartimentul Guvernanţă Corporativă - Direcţia Economică, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice societatea Administraţia Domeniului Public S.A., prin grija Direcţiei Economice societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., prin grija Direcţiei Economice societatea Compania de Apă Oradea S.A., prin grija Direcţiei Economice societatea Oradea Transport Local S.A,, prin grija Direcţiei Economice societatea Termoficare S.A., prin grija Direcţiei Economice persoanele desemnate, prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea Oradea, 26 septembrie 2024 Nr. 750 Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 1 vot „abţinere” CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENI | Anexa HCL nr. din data de REGULAMENT DE ORGANIZARE ȘI FUNCŢIONARE AL COMISIEI DE SELECŢIE ȘI NOMINALIZARE A CANDIDAȚILOR PENTRU POSTUL DE MEMBRU ÎN CADRUL CONSILIILOR DE ADMINISTRAȚIE ALE SOCIETĂȚILOR AFLATE ÎN SUBORDINEA U.A.T. MUNICIPIUL ORADEA CAPITOLUL I Dispoziţii generale Art. 1. Prezentul Regulament, denumit în continuare “Regulamentul”, stabilește modalitatea de organizare şi funcţionare al Comisiei de selecţie și nominalizare constituită la nivelul Municipiului Oradea în calitate de autoritate publică tutelară locală în baza prevederilor art, 499 alin. (1) şi (3) din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare. Art. 2. În sensul prezentului Regulament, termenii și expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: a) Întreprinderi publice - astfel cum acestea sunt definite la art. 2 pet. 2 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; b) Societate - astfel cum este definită la art. 2 pct. 26 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; c) Autoritate publică tutelară (APT) - astfel cum este definită la art. 2 pet. 3 din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; d) Asociaţia de dezvoltare intercomunitară (ADI) - este autoritate publică tutelară locală şi îndeplineşte atribuţiile prevăzute la art. 3 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; e) AMEPIP - Agenţia pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanţelor Întreprinderilor Publice; f) Consiliul de administraţie - în cazul societăţilor pe acţiuni administrate în sistem unitar, are înţelesul prevăzut la art. 137 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; 8) Administrator - are înţelesul prevăzut la art. 70 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi include administratorii societăților cu răspundere limitată, membrii consiliului de administraţie la societăţile pe acţiuni administrate în sistem unitar, membrii consiliului de supraveghere la societățile pe acţiuni administrate în sistem dualist, precum şi membrii consiliului de administraţie ai regiilor autonome, astfel cum este reglementat de Ordonanţă de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; h) Director - are înţelesul prevăzut la art. 143 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului; i) Directorat - în cazul societăţilor pe acţiuni administrate în sistem dualist, are înţelesul prevăzut la art. 1531 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; ]) Comisia de selecţie şi nominalizare (CSN) - comisia constituită prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, pentru evaluarea/ selecția membrilor consiliului de administraţie, după caz, a cărei organizare şi funcţionare sunt prevăzute la art. 49 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; k) Candidat - persoană fizică sau juridică care şi-a prezentat candidatura, în nume propriu, pentru un post de membru în consiliul de administraţie; D Expert independent - astfel cum este definit la art. 2 pct. 28 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările şi completările ulterioare; m) Procedura de selecţie - se referă la totalitatea etapelor cuprinse între decizia de declanşare a procedurii de selecţie a unui candidat şi încheierea contractului de mandat cu candidatul ales; n) Planul de selecție (PS) - cuprinde documente de lucru care se utilizează în derularea procedurii de selecţie pentru funcţii de administrator, prin care se stabileşte calendarul procedurii de selecţie de la data iniţierii până la data numirii membrilor consiliilor, structurat pe două componente: componenta iniţială şi componenta integrală. 0) Componenta iniţială a planului de selecţie - document de lucru care se întocmeşte de către autoritatea publică tutelară, în termen de 10 zile de la data declanşării procedurii de selecţie, şi cuprinde, fără a se limita la acestea, scrisoarea de aşteptări, aspectele-cheie ale procedurii, calendarul. părţile responsabile şi rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor; p) Componenta integrală a planului de selecţie - document de lucru întocmit de comisia de selecţie şi nominalizare şi definitivat până la publicarea anunţului, care conţine, fără a se limita la acestea, elemente necesare precum profilul consiliului, profilul candidatului, planul de interviu, termenele aferente etapelor cuprinse între data declanşării procedurii de selecţie şi data prezentării raportului final, precum şi componenta iniţială a planului de selecţie; q) Cerinţe contextuale - ansamblul de condiţii şi circumstanţe specifice care trebuie luate în considerare în implementarea principiilor şi mecanismelor de guvernanţă corporativă. Aceste cerinţe contextuale sunt determinate de particularităţile organizaţiei şi de mediul în care aceasta operează, de starea economică, financiară, de guvernanţă corporativă, contextual legislativ şi poziţia strategică în care se află întreprinderea publică la momentul la care se realizează evaluarea/ selecția membrilor consiliului de administraţie. Pe baza acestora se elaborează profilul consiliului şi al candidatului, elemente componente ale planului de selecţie; r) Profilul consiliului - cuprinde un set de competenţe, capacităţi, trăsături şi aptitudini pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, cerinţele exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate; s) Profilul candidatului - cuprinde competențele, experienţa specifică, capacităţi, trăsături şi aptitudini pe care acesta trebuie să le demonstreze, în conformitate cu misiunea şi obiectivele întreprinderii publice, precum şi cu etapa de dezvoltare a acesteia. Profilul candidatului se întocmeşte pe baza profilului consiliului, pentru a răspunde aşteptărilor acţionarilor, exprimate în scrisoarea de aşteptări; t) Scrisoare de aşteptări - astfel cum aceasta este definită la art. 2 pet. 12 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; u) Lista lungă - lista cu toţi candidaţii care au trimis dosarul de candidatură complet în termenul prevăzut în normele metodologice; v) Criterii de evaluare - elementele cuprinse în profilul consiliului sau al administratorului, în raport cu care candidaţii sunt evaluaţi individual şi colectiv, în procedura de selecţie, pentru ocuparea poziţiei de membru al consiliului; w) Lista scurtă - cuprinde cel puţin 2 şi cel mult 5 candidaţi pentru fiecare post de administrator al întreprinderii publice, elaborată de comisia de selecţie şi nominalizare, precum şi punctajul obţinut de fiecare candidat în urma aplicării criteriilor de selecţie; x) Declaraţie de intenţie - document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de aşteptări şi a informaţiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidaţii pentru postul de administrator, precum şi candidaţii pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectaţi şi înscrişi în lista scurtă, îşi prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea întreprinderii publice. Declaraţia de intenţie se înaintează în scris autorităţii publice tutelare de către fiecare dintre candidaţi şi este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare şi numire; y) Raportul final - document care cuprinde rezultatul evaluării fiecărui candidat de pe lista scurtă în procedura de selecţie, clasamentul acestora şi punctajele obţinute în conformitate cu criteriile de evaluare, precum şi modul în care, colectiv, candidaţii propuşi corespund profilului consiliului; Art. 3. CSN se organizează și funcționează în conformitate cu prevederile legislaţiei specifice în vigoare și ale prezentului Regulament de organizare şi funcţionare a comisiei de selecţie și nominalizare aprobat de autoritatea publică tutelară. CAPITOLUL II Constituirea Comisiilor de selecție și nominalizare Art, 4. (1) CSN se înființează prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, conform prevederilor art. 419 din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 şi ale art. 3-6 din anexa nr.l la H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. (2) La autorităţile publice tutelare locale, CSN este numită prin hotărâre a autorităţii deliberative, la propunerea primarului, şi se compune din: a) 2 membri titulari şi 2 supleanţi desemnaţi de conducătorul autorităţii publice tutelare; b) un expert independent, selectat de autoritatea publică tutelară. (3) Președintele CSN prevăzut la alin. (2) este desemnat dintre reprezentanții autorităţii publice tutelare prin ordin al conducătorului APT sau hotărâre a autorităţii deliberative, după caz. (4) Autoritatea publică tutelară asigură secretariatul Comisiei de Selecţie şi Nominalizare a candidaţilor. Secretarul CSN nu este membru al CSN este desemnat prin ordin al conducătorului APT sau hotărâre a autorităţii deliberative, după caz. (5) Comisia se consideră înfiinţată, după emiterea dispoziţiei Primarului Municipiului Oradea, în cel mult 5 zile de la aprobarea Hotărârii A.G.A. de declanșare a procedurii de selecție pentru fiecare societate. CAPITOLUL III Organizarea și funcţionarea Comisiei de selecţie și nominalizare Secţiunea I Atribuţiile şi activităţile Comisiei de selecţie și nominalizare și ale Secretariatului acesteia Art. 5. (|) Comisia de selecţie și nominalizare îndeplinește atribuţiile principale prevăzute la art. 4"9 alin. (5) din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare, detaliate prin prezentul Regulament de organizare şi funcţionare al comisiei de selecţie şi nominalizare, elaborat conform regulamentului- cadru aprobat prin O.UG. nr. 109/2011. (2) Atribuţiile principale ale CSN sunt următoarele: a) desfăşoară procedura de selecţie a administratorilor, cu asigurarea conformităţii şi transparenţei acesteia; b) evaluează candidaţii, pregăteşte şi comunică adunării generale a acţionarilor şi autorităţilor publice tutelare lista scurtă a candidaţilor şi clasamentul acestora; c) notifică AMEPIP în cazul apariţiei oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecţie, în vederea aplicării de sancţiuni şi dispunerii de măsuri de remediere. (3) Activităţile principale ale CSN sunt următoarele: a) elaborează componenta integrală a planului de selecţie în termen de maximum 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de Administrator, cu încadrarea în termenele prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare şi H.G. nr. 639/2023, şi o transmite autorităţii publice tutelare şi întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet şi realizării consultării cu acţionarii; b) elaborează profilul candidatului pentru poziţiile de membru în consiliul de administraţie, pe baza cerinţelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de aşteptări; c) stabileşte care dintre criteriile exemplificate în Anexa nr. la la Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, sunt criterii obligatorii și care sunt opţionale, în funcţie de specificul şi complexitatea activităţii în [...]