HCL 57/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(aoradea.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 02 februarie 2024 (prima convocare) şi în data de 05 februarie 2024 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 31.01.2024; Examinând proiectul de hotărâre privind privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 02 februarie 2024 (prima convocare) şi în data de 05 februarie 2024 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare; Având în vedere Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat sub numărul Analizând Raportul de specialiate nr. 41.280 din data de 25.01.2024 și întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care s-a propus: - aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 02 februarie 2024 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 05 februarie 2024 (a doua convocare), ora 12.00, - mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare care va avea loc în data de 02 februarie 2024 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 05 februarie 2024 (a doua convocare), ora 12.00, Având în vedere adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 3 din 25.01.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 41.055/25.01.2024 (anexa nr. 2), Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) și art. 196 alin. (1) it. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1 Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 02 februarie 2024 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 05 februarie 2024 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2 Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA menţionată la art. 1. Art.3 Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA. Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul municipiului Oradea, Instituţia Prefectului judeţului Bihor, Direcţia Economică, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Direcţiei Economice reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA. prin grija Direcţiei Economice PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ > Buhaș Camelia-Liana -2/ Oradea, 31 ianurie 2024 Nr. 57 SECRETAR E? Eugeni Hotărârea a fost adoptată cu 23 de voturi „pentru”, 3 voturi „abţinere”, o neparticipare la vot TERMOFICARE ORADEA SA TE R M O F [| C A R Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 ORABEAD) = CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013 epoaaaii CER AIE Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro Către, PRIMĂRIA MUNICIPIULUI ORADEA Direcţia economică În atenţia domnului Florea Augustin-Eduard - Director executiv Subiectul: Convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societății Termoficare Oradea S.A. Având în vedere dispoziţiile art. 8 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 847/2020 privind modalitatea de luare a hotărârilor în cadrul adunărilor generale ale acţionarilor societăţilor comerciale la care Municipiul Oradea este acționar majoritar, prin care a fost instituită obligaţia imperativă a societăţilor comerciale deţinute de Municipiul Oradea de a obţine - anterior fiecărei şedinţe a Adunării Generale a Acţionarilor - hotărârea Acţionarului majoritar cu privire la punctele care vor fi înscrise, în vederea adoptării, pe ordinea de zi a ședinței AGA, Luând în considerare Hotărârea nr. 428/2022 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea şi Hotărârea nr. 295/2022 adoptată de către Consiliul Local al Comunei Sânmartin, Prin prezenta, vă rugăm să supuneţi aprobării Consiliului Local al Municipiului Oradea, în şedinţa din data de 31.01.2024 următoarele puncte: 1. Aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor având Ordinea de zi anexată (Convocatorul Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor, în forma propusă de Consiliul de Administraţie), pentru data de 02.02.2024 ora 12:00. 2. Aprobarea mandatării reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., respectiv a domnului Marinău Florin-Liviu, să voteze „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe Ordinea de zi a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor programată în data de 02.02.2024 ora 12:00, conform Ordinii de zi anexate (Convocatorului). În acest sens, vă înaintăm Ordinea de zi (Convocatorul) a ședinței extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor, așa cum a fost propusă prin Hotărârea nr. 2 din 25.01.2024 a Consiliului de Administraţie al societăţii, anexată, precum și documentele care însoțesc fiecare punct de pe Ordinea de zi, după caz. Vă mulţumim, „zau on CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE AL SOCIETĂŢII TERMOFICARE ORADEĂ/B/Ae AamRADEA Prin Preşedinte FLOREA EDUARD AUGUSTIN NiStragi Sa, ŞEDINŢA AGEA convocată pentru data de 02.02.2024 ora 12:00 TERMOFICARE ORADEA S.A. CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACŢIONARILOR societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poştal 410605, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/1095/2013, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 Capital social subscris şi vărsat de 210.201.300 lei În atenţia: Consiliului Local al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Borbei Consiliului Local al Comunei Sânmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu Spre ştiinţă: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU Domnului CLAUDIU PĂCURAR 1. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Borşului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor sub nr. J5/1095/02.07.2013, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 (Societatea), În conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al societăţii, cu art. 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispoziţiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, Având în vedere Hotărârea nr. 847/29.10.2020 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adoptată de Consiliul Local al Comunei Sânmartin, Ţinând cont de Hotărârile nr. 1/25.01.2024 şi 2/25.01.2024, adoptate de către Consiliului de Administraţie al societăţii, Convoacă Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor societăţii (AGEA) pentru data de 02.02.2024 cu începere de la ora 12:00, la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borşului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 01.02.2024 (data de referinţă) pot participa la AGEA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGEA. ORDINEA DE ZI a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: 1. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a modificării Actului constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A. a ŞEDINŢA AGEA convocată pentru data de 02.02.2024 ora 12:00 baraca TERMOFICARE ORADEA S.A. 2. Împuternicirea Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. II. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris şi numai dacă reprezentantul/reprezentanţii acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. IV. În cazul în care AGEA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut la art. 11.1. din Actul Constitutiv al societăţii şi de art. 115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 05.02.2024 cu începere de la ora 12:00, cu aceeaşi ordine de zi, la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borșului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, Sala de şedinţe. Președintele Consiliului de Administraţie al societăţii TERMOFICARE Oa, DI FLOREA EDUARD AUGUSTIN Duca "Siluj ce PRADe, TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 TERMORIGAR EA! CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013 Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficareoradea.ro HOTĂRÂREA nr. 2 din 25.01.2024 a Consiliului de Administraţie al societății Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea convocării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A. şi stabilirea Ordinii de zi întrunit în ședință online, azi 25.01.2024, ora 11:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 şi H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societății Termoficare Oradea S.A., pentru data de 02.02.2024, cu începere de la ora 12 22 la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borşului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constilutiv al societăţii. Art. 2. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3. Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie al societății Termoficare Oradea S.A. - membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A. Preşedintele Consiliului de Administraţie “Chinisap SA. SECRETAR C.A. cir. Adri iursaş Hotărârea a fost ado ă cu 5 voturi “pentru”, O voturi “abţinere”, O voturi “împotrivă”. TERMOFI A Oradea, Calea Borșului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 | ORADEA) | Ț TERMOFICARE ORADEA SA CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013 DEZVOLTARE DURABILA. GPIUA PENTRU VuTor Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: www.termoficare-oradea.ro ătre | i e Consiliul de Administrație al Societăţii 1 25 IAN, za | | Adunarea Generală a Acţionarilor Societății fe [ Consiliul Local al Municipiului Oradea: = d 7 | REFERAT privind aprobarea modificării actului constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A. Având în vedere următoarele considerente: > Din paleta largă de opțiuni care vizează prevenirea schimbărilor climatice, captarea și stocarea bioxidului de carbon (tehnologiile CCS), se recomandă ca cea mai promițătoare opţiune datorită potenţialului extrem de ridicat de reducere a emisiilor de CO2 rezultate în procesul de ardere a combustibililor fositi pentru producerea de energie; > În același timp utilizarea sistemelor de captare, lichefiere, transport şi stocare în formațiuni geologice a CO2 provenit din sistemele de ardere a combustibililor fosili, beneficiază de avantajul existenţei rezultatelor cercetării şi implementării de proiecte pilot care au avut ca scop demonstrarea fezabilității tehnice, tehnologice și economice a acestora; > Tehnologiile CCS (definite în cadrul Intergovernmental Panel on Climate Change, ca „„Procese tehnologice ce constau în separarea CO2 provenit din surse mari industriale sau energetice staţionare, lichefierea acestuia şi transportul la o locaţie de stocare, injectarea lui în formațiuni geologice stabile, izolate faţă de atmosferă, care permit depozitarea CO2 în condiţii de siguranță pentru perioade lungi de timp”), sunt cele mai promițătoare din punct de vedere al reducerii nivelului emisiilor de gaze cu efect seră (GHG); > Tehnologia de capturare și stocare a Carbonului (CSC) este așteptată să joace un rol cheie în cadrul strategiei de a evita schimbările climatice periculoase. Aceasta e prevăzută să reducă substanțial emisiile de CO2 de pe teritoriul UE, chiar şi în condițiile consumului continuu a carburanţilor fosili. Recent, Comisia Europeană a propus o politică adresată integrității capturării și stocării de carbon. Stimularea folosirii acestor tehnologii cât mai repede demonstrează că o capacitate suficientă de CSC ar putea fi implementată la timp pentru a atinge target-ul european de reducere a emisiilor; > Existența unor fonduri la nivelul Ministerului Cercetării Inovarii și Digitalizarii, în cadrul PLANULUI NAŢIONAL DE CERCETARE DEZVOLTARE ȘI INOVARE 2022-2027 PN IV, în cadrul programului parteneriat pentru inovare prin care se asigura finanțare pentru proiecte de cercetare şi transfer de tehnologie pentru domeniul energie pentru aria Tranziţia sectorului energie către neutralitate și reziliență climatică; prin prezenta, vă solicităm aprobarea modificării actului constitutiv al societăţii în sensul completării obiectului secundar de activitate cu codul CAEN 7219 - cercetare dezvoltare în alte Stiinte naturale si inginerie - în vederea accesării fondurilor sus-menţionate pentru un proiect de cercetare a posibilității de neutralizare/captare a dioxidului de carbon din gazele naturale arse evacuate in atmosferă. TERMOFICARE ORADEA SA TERMOFICARE) - otet nec ORADEA: CUI 31952982, J5/1095/02.07.2013 Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 ___ Website: www.termoficareoradea.ro EZVOLTARE QUMABILA HOTĂRÂREA nr. 1 din 25.01.2024 a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea modificării Actului constitutiv al societății Termoficare Oradea S.A. Întrunit în şedinţă online, azi 25.01.2024, ora 11:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 și H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societăţii Termoficare Oradea S.A., după cum urmează: „Art. 4.1. Domeniul principal de activitate este FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIŢIONAT, căruia îi corespunde grupa 353. - activitatea principală: clasa CAEN 3530 FURNIZAREA DE ABUR SI AER CONDIŢIONAT - activităţi secundare: Cod CAEN 1623 fabricarea altor elemente de dulgherie şi tâmplărie pentru construcţii Cod CAEN 2599 fabricarea altor articole din metal Cod CAEN 3312 repararea mașinilor Cod CAEN 3320 instalarea mașinilor și echipamentelor industriale Cod CAEN 3511 producția de energie electrică Cod CAEN 3514 comercializarea energiei electrice Cod CAEN 3521 producţia gazelor Cod CAEN 3522 distribuţia combustibililor gazoși, prin conducte Cod CAEN 3600 captarea, tratarea şi distribuţia apei Cod CAEN 3831 demontarea (dezasamblarea) mașinilor şi a echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Cod CAEN 3832 recuperarea materialelor reciclabile sortate Cod CAEN 4311 lucrări de demolare a construcţiilor Cod CAEN 4312 lucrări de pregătire a terenului Cod CAEN 4221 lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide Cod CAEN 4222 lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii Cod CAEN 4321 lucrări de instalaţii electrice Cod CAEN 4322 lucrări de instalații sanitare, de încălzire și de aer condiționat Cod CAEN 4329 alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Cod CAEN 4331 lucrări de ipsoserie Cod CAEN 4332 lucrări de tâmplărie şi dulgherie Cod CAEN 4333 lucrări de pardosire și placare a pereților Cod CAEN 4334 lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri Cod CAEN 4339 alte lucrări de finisare Cod CAEN 4339 alte lucrări speciale de construcţii Cod CAEN 4612 intermedieri în comerțul cu combustibili, minereuri, metale și produse chimice pentru industrie Cod CAEN 4618 intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific Cod CAEN 4619 intermedieri în comerțul cu produse diverse Cod CAEN 4671 comerţ cu ridicata al combustibililor solizi, lichizi și gazoși și al produselor derivate Cod CAEN 4672 comerţ cu ridicata al materialului lemnos și a materialelor de construcţie și echipamentelor sanitare Cod CAEN 4920 transporturi de mar [...]