HCL 543/2025 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii. nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarieQDoradea.ro HOTARARE privind aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 29 august 2025 (prima convocare) şi în data de 1 septembrie 2025 (a doua convocare) și mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 28.08.2025 Examinând Proiectul de hotărâre privind: e aprobarea punctelor de pe ordinea de zi a ședinței ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA care va avea loc în 29 august 2025 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 1 septembrie 2025 (a doua convocare), ora 12.00, e mandatarea reprezentantului Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA, respectiv a domnului Marinău Florin - Liviu de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare care va avea loc în data de 29 august 2025 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 1 septembrie 2025 (a doua convocare), ora 12.00, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 329.697 din 18.08.2025 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul nr, 329.699 din 18.08.2025 întocmit de Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; Luând în considerare adresa societății Termoficare Oradea SA nr. 3/12.08.2025 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 329.550/18.08.2025, Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 a societăţilor Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, Ținând cont de prevederile art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art.139 alin. (1) și art. 19% alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se aprobă punctele de pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA care va avea loc în data de 29 august 2025 (prima convocare), ora 12:00 şi în data de 1 septembrie 2025 (a doua convocare), ora 12.00, conform convocatorului prezentat în anexa nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Se mandatează reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA, respectiv a domnului Marinău Florin - Liviu de a vota „pentru” în cazul tuturor punctelor înscrise pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA menționată la art. 1. Art.3. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredințează societatea Termoficare Oradea SA și reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA. Art.4 Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul municipiului Oradea, Instituţia Prefectului județului Bihor, Direcţia Economică, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice societatea Termoficare Oradea SA, prin grija Direcţiei Economice reprezentantul Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea SA. prin grija Direcţiei Economice e Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Barabaș Călin - lulian Oradea, 28 august 2025 CONTI NPAZĂ Nr. 543 1 SECRETAR/GENERAL Eugenja Bofbei Hotărârea a fost adoptată cu 25 de voturi „pentru”, 2 voturi „abținere" TERMOEFIG, ABE ŞEDINŢA AGA convocată pentru data de 29.08.2025 ora 12:00 za cae (ORA DIE TERMOFICARE ORADEA S.A, CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACŢIONARILOR societăţii TERMOFICARE ORADEA $.A. (Convocatarul) cu sediul în Oradea, Calea Barșului, nr. 23, cod poştal 410605, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. 12013001095050, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 31952982 Capital social subscris şi vărsat de 210.201.300 lei În atenţia: Consiliului Loca! al Municipiului Oradea - doamnei secretar Eugenia Barbei Consiliului Local al Cornunei Sânmartin - domnului secretar Păcurar Claudiu Spre ştiinţă: Domnului FLORIN-LIVIU MARINĂU Domnului CLAUDIU PĂCURAR |. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A,, cu sediul social în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, înregistrată la Registrul Comerţului Bihor sub nr. J2013001095050, Cod inic de Înregistrare (CUI) 31952582 (Societatea), În conformitate cu prevederile Cap. X (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al societăţii, cu art, 121 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi cu dispoziţiile art. 40-46 din O.U.G. nr. 1089/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderiior publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, Având în vedere Hotărârea nr. 944/28,11.2024 adoptată de către Consiliul Local al Municipiului Oradea respectiv Hotărârea nr. 346/24.11.2016 adaptată de Consiliul Local al Comunei Sânmartin, Ţinând cont de Hotărârile nr. 28/08.08.2025, 29/08.08.2025, 32/19.08.2025 și 33/19.08.2025 adoptate de către Consiliului de Administraţie al societăţii, Convoacă Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor societăţii (AGA) pentru data de 29.08.2025 cu începere de la ora 12:00, la sediul social al! societăţii situat în Oradea, Calea Borșului nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, în Sala de Consiliu, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Constitutiv al societăţii, Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor societăţii la data de 01.08.2025 (data de referinţă) pot participa la AGA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGA, ORDINEA DE ZI a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: 1. Prezentarea și supunerea spre aprobare a retragerii definitive din exploatare a Generatorului nr, 5 — 50 MW și a Transformatorului 6/110 Kv — 25 MVA Cazan 6. INŢA AGA n MOFRICARE nvocată pentru data de 29,08,2025 ora 12:00 2. Prezentarea şi supunerea spre aprobare a prelungiri valabi coriraciată cu Raiffeisen Bank S.A, În valoare de 70 milioane =. a împuternicirea Consiliului de Administraţie a! societății Termoficar= efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară Ii. Unul sau ma! mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cz social, înregistraţi la data de referinţă, au dreptul să introducă puncte Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o jus: mult 5 zile de la data transmiterii prezentei convocări, drepi va fi exercitat numai în scris şi numai dacă rep ilor sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul punct/puncte şi al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Ordir Il. Membrii Consiliului ce Administraţia, directorul general şi funcţi reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulita Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. IV. în cazul în care AGA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii pravăzut la art, 111. din Actul Constitutiv ai Societăţii şi de art, 115 di” se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 01.09.2025 cu înca cu aceeaşi ordine de zi, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, Ca postal 410605, judeţul Bihor, România, Sala de şedinţe. Dl FLOREA EDUARD AUGUSTIN Aprobat, ” General (ir Călin Dan i cet i TERIZOFICARE ORADEA | Țoe mw. 205 ] REFERAT În În atenţia: Consiliului de Administraţie Termoficare Oradea S.A, Subiecr: Retragere definitivă din exploatare a Generatorului nr.5 — 50 MW şi Trafo 6/110 kV -23 MVA Ce. Obiectivul de investiţii "Unitate de producţie cogenerare de înaltă eficienţă pentru înlocuirea blocului nr.1 existent ” în curs de implementare prevede instalarea unui grup de echipamente de producere de energie electrică şi termică echipat cu patru grupuri motoare termice — generatoare electrice de 7,495 MWe şi două cazane de apă fierbinte de 23 MW1 fiecare. Producerea de energie electrică în noul grup nr.7 se va realiza prin intermediul a patru motoare- generator care sunt amplasate într-o construcţie nouă. Puterea nominală a fiecărui generator electric este de 7.495 MWe iar tensiunea nominală este de 6 kV. Aceste generatoare vor debita energia electrică produsă unei staţii de 6 kY nou construită amplasată lângă clădirea grupurilor motor-generator. Evacuarea puterii electrice produse se va face în stația electrică proprie. stația electrică 110 kV Oradea Vest prin intermediul a două transformatoare ridicătoare 6/110 kV — 20 MVA (tafo nr.8 si trafo nr.9) legătura electrică între transformatoarele electrice şi staţia | 10 kY se realizează în LES pe un traseu în lungime de circa 550 ml. Conform proiectului tehnic cu cod unic 4230487/2023/47. pentru care s-a primit aviz CTS Transelectrica nr. 10/27/52/19.02.2025 racordarea la stația electrică 110) kV se face în celulele actuale nr.18 şi nr.20, celule care var fi echipate cu echipamente primare şi secundare noi În prezent în celula nr.18 este racordat generatorul nr.5-50MW iar în celula nr.20 este racordat îrafo 6/110 kV — 25 MVA alimentarea de lucru a cazanului nr.6. Generatorul nr.5 si transformatorul 6/1 10 kV — 25 MVA — cazan 6 nu se mai pot utiliza pentru producerea de energie termică sau electrică. Pentru racordarea noului grup nr.7 de producere de energie termică şi electrică la staţia electrică 110 kV Oradea Vest în actualele celule nr.18 si nr.20 solicităm aprobarea Consiliului de Administraţie pentru retragerea definitivă din exploatare a Generatorului nr.5 — 50 MW si a Translormatorului 67] 10 kV — 25 MVA Cazan 6. Inginer Sel Producţie. Ing. Daniel Francisc TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 CUI 31952982, J2013001095050 Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: wrurw.termoficareoradea.ro HOTĂRÂREA nr. 29 din 08.08.2025 a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea convocării Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea S.A. și stabilirea Ordinii de zi întrunit în ședință online, azi 08.08.2025, ora 12:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societăţii TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2041 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi cornpletări prin Legea nr. 1141/2016, în urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 și H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art. 1. Se aprobă convocarea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societăţii Termoficare Oradea $.A., pentru data de 29.08.2025 cu începere de la ora 12 2 la sediul social al societăţii situat în Oradea, Calea Borşului, nr. 23, cod poştal 410605, judeţul Bihor, România, conform prevederilor art. 113 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la Cap. X din Actul Consiitutiv al societăţii. Art. 2. Se aprobă Ordinea de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății Termoficare Oradea S.A., conform Convocatorului anexat care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3, Prezenta Hotărâre se comunică cu: _ membrii Consiliului de Administraţie al societății Termoficare Oradea S.A. - membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A. Președintele Consiliului de Administraţie Florea Eduard Augustin - SECRETAR C.A. cjr. Adrian Ciursaș Ciursas Dan Adrian 11/08/2025 09:57:39 UTC+02 a Hotărârea a fost adopiată cu 5 voturi “pentru”, O voturi “abtinere”, 0 voturi “împotrivă”. TERMOFICARE ORADEA SA Oradea, Calea Borşului, nr. 23, Judeţul Bihar, 410605 CUI 31952982, 12013001095050 Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: wunmw.termofticareoradea.ro HOTĂRÂREA nr. 28 din 08.08.2025 a Consiliului de Administraţie al societății Termoficare Oradea S.A. privind aprobarea retragerii definitive din exploatare a Generatorului nr. 5 — 50 MW şi a Transformatorului 6/110 Kv — 25 MVA Cazan 6 Întrunit în şedinţă online, azi 08.08.2025, ora 12:00, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societății TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispozijiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 şi H.C.L. al Cornunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Art, 1. Se aprobă retragerea definitivă din exploatare a Generatorului nr. 5 — 50 MW și a Transformatorului 6/110 Kv — 25 MVA Cazan 6. Art, 2, Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie ai societăţii Termoficare Oradea S.A. - membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A. - Inginer-șef producţie Președintele Consiliului de Administraţie Fiorea Eduard Augustin - SECRETAR C.A, cir. Adrian Ciursaș Ciursas Dan Adrian 11/08/2025 09:57:21 UTC+02 ap Hotărârea a fost adoptată cu 5 vaturi “pentru”, O voturi “abţinere”, 0 voturi “împotrivă”, TERMOFICARE ORADEA SA : Oradea, Calea Borșului nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 TER M OLICAR E) CUI 31952982, 120130011095050 Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-457762 Website: www.termoficareoradea.ro LTARE DURABILA BiindA PENTRU VTR HOTĂRÂREA nr. 32 din 19.08.2025 a Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. privind prelungirea scadenţei liniei de finanţare în sumă de 70 milioane lei acordate de Raiffeisen Bank S.A. pana la data de 31.05.2026 întrunit în ședință ordinară, in regim online, azi 19.08.2025, ora 15.40, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societății TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr. 493/2013, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, În urma votului exprimat de către membrii C.A. numiți prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 și H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06,2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE Ari, 1. Se aprobă prelungirea scadenţei liniei de finanțare acordate de Raiffeisen Bank S.A. în sumă de 70 milioane lei, până la data de 31.05.2026. Art. 2. Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A, - membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A. - Ungur Călin-Dan - Director general - Haș Nadia-Ramona - Director financiar - Compartiment Financiar-Contabilitate Președintele Consiliului de Administraţie Florea Augustin-Eduard - „nenea SECRETAR C.A. cir, Ciursas Adrian Ciursas Dan Adrian 20/08/2025 20:24:15 UTC+02 Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi “pentru”, O voturi “abţinere”, 0 voturi “împotrivă”, TERMOFICARE ORADEA SA | -ERMOFICAR . n Ș Oradea, Calea Borşului nr. 23, Judeţul Bihor, 410605 | ORADEA) CUI 31952982, J2013001095050 |BEZVOLTARE DURABILA. SRIUA PENTAL Vuron Tel: 0359-409511, 0359-409512 Fax: 0259-467762 Website: unwvw.termoficareoradea.ro HOTĂRÂREA nr. 33 din 19.08.2025 a Consiliului de Administraţie al societății Termoficare Oradea S.A, privind completarea ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor societății Termoficare Oradea SA, convocată pentru data de 29.08.2025, Întrunit în şedinţă ordinară, în regim online, azi 19.08.2025, ora 15:40, în baza prerogativelor conferite prin Actul constitutiv al societății TERMOFICARE ORADEA S.A. - aprobat prin H.C.L.M.O nr, 493/2033, în forma actualizată a acestuia, raportate la prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile - republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi dispoziţiile O.U.G. nr. 109/2011 privind Suvernanţa corporativă a întreprinderilor publice - actualizată, aprobată cu modificări şi completări prin Legea nr. 111/2016, În urma votului exprimai de către rnembrii C.A. numiţi prin H.C.L. al Municipiului Oradea nr. 428/26.05.2022 şi H.C.L. al Comunei Sânmartin nr. 295/30.06.2022, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE HOTĂRĂȘTE sacietăţii Termaficare Oradea SA, convocată pentru data de 29.08.2025, conform Convocatorului anexat, parte integrantă a prezentei hotărâri. Art, 1. Se aprobă completarea ordinii de zi a ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Art, 2, Prezenta Hotărâre se comunică cu: - membrii Consiliului de Administraţie al societăţii Termoficare Oradea S.A. - membrii A.G.A. a societăţii Termoficare Oradea S.A. - Ungur Călin-Dan - Director general - Haș Nadia-Ramona - Director financiar - Compartiment Financiar-Contabilitate Președintele Consiliului de Administraţie Florea Augustin-Eduard - „eunuc, SECRETAR C.A. cjr. Ciursaș Adrian Ciursas Dan Adrian 20/08/2025 20:27:02 UTC+02 Hotărârea a fost adoptată cu 5 voturi “pentru”, 0 voturi “abţinere”, 0 voturi “împotrivă”,