HCL 419/2022 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 mai 2022 (prima convocare) şi în data de 27 mai 2022 (a doua convocare) Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr.196.701 din 19.05.2022 și Raportul de specialitate nr. 196.705 din 19.05.2022 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 mai 2022 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 27 mai 2022 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 712 din 18.05.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 196.583 din 19.05.2022 Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 mai 2022 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 27 mai 2022 (a doua convocare), ora 13.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală SA. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice societatea Administraţia Domeniului Public S.A., prin grija Direcţiei Economice societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ Filimon Teofil-Lavi CONTI AZĂ SECRETAR GENE Eugenia 0 ai Oradea, 26 mai 2022 Nr. 419 Hotărârea a fost adoptată cu 21 de voturi „pentru”, 5 voturi „abținere” IS V Sgozi pa AC i SEDINȚA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 26.05.2022, ORA 16,00 A = LO AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J]5/28 14/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. INTRARE. Nr, "og IEŞIRE e... Capital social subscris şi vărsat de 20.017.742 Lei În atenţia : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA ziua 18 tuns 0S_pnua Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA Spre ştiinţă: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU Doamnei PETO DALMA CSILLA - supleant Domnului LIVIU ANDRICA Domnişoarei POP COMAN IOANA - supleant Societăţii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Socictăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. ]5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea), În conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art.113 şi art.121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (Legea Societăților) şi cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011), Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 şi Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A., Ţinând cont de Deciziile nr.46/05.05.2022, nr.52/13.05.2022 și nr.57/17.05.2022 adoptată de către Consiliul de Administraţie, Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (AGOA) pentru data de 26.05.2022 cu începere de la ora 16.00, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, E contact&adlo.ro CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 ih T +4(0) 0359.889.389 BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea RO848TRL00501202P80178xx F +4(0)0259.408.863 410100 Oradea, Bihor. str. Primăriei. nr. 3, parter W www.adlo.ro ȘEDINŢA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 26.05.2022, ORA 16,00 DLO AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA we open opportunities strada _Primăriei_nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.04.2022 (data de referință) pot participa la AGOA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA. Ordinea de zi a şedinţei ORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: ]. 1. Aprobarea Raportului întocmit de către Auditorul Financiar, Societatea ACCOUNT CAPITAL S.R.L., cu privire la auditarea situaţiilor financiare ale Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. întocmite la data de 31.12.2021, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre. 2. Aprobarea Raportului întocmit de către Auditorul Intern, Societatea CONTAMOD S.R.L., cu privire la auditarea veniturilor realizate în anul 2021, de către Societatea AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre. 3. (1) Aprobarea actualizării Raportului de activitate al Consiliului de Administraţie al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. numit în data de 31.03.2021, aprobat în forma iniţială prin Decizia Consiliului de Administraţie Nr.5/21.01.2022 și prin Hotărârea Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Nr.8/27.01.2022, Raport aferent anului 2021 și, implicit, aprobarea tuturor activităților cuprinse în acesta, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre. (2) Aprobarea Raportului pe anul 2021 al Comitetului de nominalizare şi remunerare, aferent exerciţiului financiar 2021 şi care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administraţie. (3) Aprobarea Raportului pe anul 2021 al Comitetului de audit, aferent exerciţiului financiar 2021 şi care face parte integrantă din Raportul de Activitate al Consiliului de Administraţie. 4. Aprobarea Situaţiilor Financiare ale Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. aferente exerciţiului financiar al anului 2021, conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre. 5. Aprobarea repartizării profitului net aferent exerciţiului financiar al anului 2021, în valoare totală de 3.390.386,49 Lei, cu următoarele destinaţii: 5.1. constituirea rezervei minime legale reprezentând 5% din profitul fiscal impozabil în valoare totală de 194.141 Lei; 5.2. constituirea altor rezerve reprezentând facilităţi fiscale la plata obligaţiilor datorate către Bugetul de Stat (impozitul pe profitul reinvestit) , în valoare totală de 322.788,09 Lei; 5.3. constituirea altor rezerve reprezentând facilități fiscale la plata obligaţiilor datorate către Bugetul Local (taxa teren în condiţii similare impozitului), în valoare totală de 853.087 Lei; 5.4. dividende în valoare totală 1.010.185,20 Lei acordată Acţionarilor Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A.; 5.5. participarea salariaţilor Societăţii la profit în valoare totală 56.000 Lei, valoare egală cu suma bugetată; 5.6. profitul nerepartizat aferent exerciţiilui financiar 2021, în valoare totală de 1.010.185,20 Lei, a rămas la dispoziţia Societăţii cu destinaţia de sursă de finanţare a investiţiilor. CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 2 E contactEadlo.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359.889.389 RO84BTRLO0501202P80178xx F _+4(0) 0259.408.863 410100 Oradea, Bihor. str. Primăriei, nr. 3, parter W vaww.adlo.ro ŞEDINŢA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 26.05.2022, ORA 16,00 A 5 LO AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA 6. Aprobarea descărcării de gestiune a membrilor Consiliului de Administraţie pentru activitatea desfășurată în perioada 31.03.2021 — 31.12.2021. 7. Aprobarea rectificării Bugetului de Venituri și Cheltuieli şi a Programului de Investiţii, al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., aferent anului 2022, conform anexei care va face parte din hotărâre. 8. Aprobarea anulării Deciziei Consiliului de Administraţie NR.94/30.07.2021, al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin care s-a acordat Rezidentului Societatea CNR WIRE EXIM S.R.L., un nou termen privind începerea lucrărilor de construcție, privind investiţia asumată, în Parcul Industrial EUROBUSINESS 1 Oradea, până cel târziu la data de 01.09.2022. 9. Diverse. 10. Împuternicirea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General sau a directorului general al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. II. Unul sau mai mulţi acţionari care dețin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. IV. În cazul în care şedinţa AGOA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezență prevăzut de art.1 1 (Cvorum şi drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art.115 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 27.05.2022 cu începere de la ora 13,00, la sediul social al Societăţii_ situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al S ţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Prin Președinte di FLORIN MAL CUI RO 24734055 | J05/28 14/12 11 2008 E contactBadloro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +40) 0359889389 RO848TRL00501202P80178xx F _+410)0259.408.863 410100 Oradea, Bihor. str. Primăriei. nr. 3, parter W waww.adlo.ro AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA DECIZIA nr.53 din 13.05.2022 Având în vedere prevederile: e Articolului 70, alin. (1) din Legea nr.31/1990 a societăţilor e Articolului 142 din Legea nr.31/1990 a societăţilor Articolului 12 şi ale articolului 13 din Actul Constitutiv al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. În conformitate cu prevederile art.12.18. din Actul Constitutiv al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. potrivit căruia în cazuri excepționale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul Societăţii, deciziile Consiliului de Administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Cu unanimitate de voturi (5/5) A DECIS următoarele: Art.1. Aprobarea înaintării către Consiliul Local al Municipiului Oradea a solicitării privind obţinerea mandatului special expres în vederea participării reprezentanţilor celor doi acționari ai ADLO S.A. la ședința AGOA şi a exprimării votului mandatarilor în sensul aprobării punctelor înscrise pe ordinile de zi a şedinţei AGA convocată pentru data de 26.05.2022 (prima comvocare), respectiv pentru data de 27.05.2022 (a doua convocare). Art.2. Aprobarea convocării Adunării Generale a Acţionarilor în vederea informării acesteia asupra măsurilor adoptate de către Consiliul de Administraţie sau a adoptării propunerilor formulate de către Consiliul de Administraţie. Consiliul de Administraţie al Societăţii E: st LOCALĂ ORADEA S.A. A Florin Mal — Președinte i F Ciprian Bara - Membru 2 / [9 Florin Aurelian Iepure - Membru Liana Mia Ghiuca - Membru Y; Cristian Marius Chiş —- Membru | s CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 E contactibadlo.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +40) 0359.889.389 RO848TRL00501202P80178xx F +4(0)0259.408.863 410100 Oradea, Bihor. str. Primăriei. nr. 3, parter W www adlo.ro