HCL 399/2022 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(oradea.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii AIR ORADEA S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 mai 2022 (prima convocare) şi în data de 27 mai 2022 (a doua convocare) Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de iniţiator, înregistrat sub nr. 198239/1 din 20.05.2022 și Raportul de specialitate nr. 198239/2 din 20.05.2022 întocmit de către Direcţia Juridică - Serviciul Juridic Contencios, prin care s-a propus mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii AIR ORADEA S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 mai 2022 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 27 mai 2022 (a doua convocare), ora 15.00, conform Convocatorului Adunării Generale Ordinare a acţionarilor Al ORADEA S.A. Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile comerciale. Având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 616 din 09.08.2021, ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 741 din 30.09.2021, precum și ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Oradea nr. 169 din 24.02.2022. Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, În baza art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii AIR ORADEA S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 26 mai 2022 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 27 mai 2022 (a doua convocare), ora 15.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri se încredinţează societăţii AIR ORADEA S.A. Art, 3. Prezenta hotărâre se comunică cu: Primarul Municipiului Oradea; Instituţia Prefectului judeţului Bihor Direcţia Juridică Direcţia Economică, prin grija Direcţiei Juridice societății AIR ORADEA S.A., prin grija Direcţiei Juridice se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. PREŞEDINTE Filimon Teofil Oradea, 26 mai 2022 Nr. 399 Hotărârea a fost adoptată cu 22 de voturi „pentru”, 4 voturi „abținere” CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR AIR ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, Calea Aradului, nr.80, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2706/2021, Cod Unic de Înregistrare (CUI) 45091220 Capital social subscris şi integral vărsat de 1.500.000 Lei CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AIR ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Calea Aradului, nr.80, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2706/2021, Cod Unic de Inregistrare (CUI) 45091220 (Societatea), În conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art.117 şi art.119_din Legea societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (Legea Societăților) şi cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011), Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (4G0A) pentru data de 26.05.2022, cu începere de la ora 16.00, la Primăria Mun. Oradea, Piaţa Unirii, nr. 1, Judeţul Bihor, România, conform art.119 din Legea nr.31/1990 privind societăţile și dispoziţiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii Air Oradea S.A. pot participa la AGOA și sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA. Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: I. 1. Numirea în funcţia de auditor financiar al Air Oradea S.A. a doamnei Lăcătușu Ana pentru o perioadă de 6 luni. 2. Diverse. II. Au dreptul de a cere introducerea unor puncte noi pe ordinea de zi unul sau mai mulți acţionari reprezentând individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social. Cererile de introducere a unor puncte noi pe ordinea de zi se înaintează Consiliului de Administraţie în cel mult 15 (cinsisprezece) zile de la data trimiterii convocării, în vederea aducerii acestora la cunoştinţa celorlalți acționari . Ordinea de zi completată, ulterior convocării, cu punctele propuse de acţionar/acţionari trebuie trimisă cu îndeplinirea cerințelor prevăzute de lege și/sau de Actul Constitutiv pentru convocarea Adunării Generale cu cel puţin 10(zece) zile anterioare datei ţinerii Adunării, menţionată de convocatorul inițial. III. Membrii Consiliului de Administraţie și/sau angajaţii Societăţii nu pot reprezenta Acţionarii în cadrul Adunărilor Generale ale Acţionarilor, sub sancţiunea anulării oricăror astfel de hotărâri adoptate dacă, fără votul acestora, majoritatea necesară pentru adoptarea hotărârii nu ar fi fost întrunită. IV. În cazul în care ședința AGOA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art.] 1 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art.112 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 27.05.2022, cu începere de la ora 15.00, la Primăria Mun. Oradea, Piata Unirii, nr. 1, Judeţul Bihor, România. CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AIR ORADEA S.A. Prin membru Jurca Mih