HCL 22/2022 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, județul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Goradea.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „Pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 27 ianuarie 2022 (prima convocare) şi în data de 28 ianuarie 2022 (a doua convocare) Analizând Referatul de aprobare al primarului, în calitate de inițiator, înregistrat sub nr. 21.362 din 21.01.2022 și Raportul de specialitate nr. 21.364 din 21.01.2022 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 27 ianuarie 2022 (prima convocare), ora 15.30 şi în data de 28 ianuarie 2022 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 74 din 21.01.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 21091 din 21.01.2022, Ţinând cont de cele prezentate anterior şi de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, Văzând proiectul de hotărâre și avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local, In baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit a), alin. (3) lit d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 27 ianuarie 2022 (prima convocare), ora 15.30 şi în data de 28 ianuarie 2022 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală S.A. Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea Instituţia Prefectului judeţului Bihor Direcţia Economică Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice societatea Administraţia Domeniului Public S.A., prin grija Direcţiei Economice societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al Municipiului Oradea. = > ra PREȘEDINTE DE En, A zei | Tirla loan-Alexândru, Oradea, 27 ianuarie 2022 Nr, 22 Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 5 voturi „abținere” ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 27.01.2022, ORA 15,30 A 5 LO We open opportunities AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. AGENŢIA DE DEZVOLTARE (Convocatorul) LOCALĂ ORADEA S.A. cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihbres 55 NS Mt: ANR România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. 15/28 14P20Dâua luna Ol anula Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 Capital social subscris şi vărsat de 18.519.139 Lei În atenţia : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA Spre ştiinţă: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU Doamnei PETO DALMA CSILLA - supleant Domnului LIVIU ANDRICA Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant Societăţii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea), În conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art.113 şi art.121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată și ulterior modificată (Legea Societăților) şi cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011), Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 și Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A., Ținând cont de Decizia nr.6/21.01.2022 adoptată de către Consiliul de Administraţie, Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (AGEA) pentru data de 27.01.2022 cu începere de la ora 15.30, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 1 E contactQadlo.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359.889.389 RO84BTRLO0501202P80178xx F +4(0)0259.408.863 410100 Oradea, Bihor. str. Primăriei, nr. 3, parter W www adlo.ro ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 27.01.2022, ORA 15,30 A a LO We open opportunities AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societăţile și dispoziţiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.12.2021 (data de referinţă) pot participa la AGEA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGEA. Ordinea de zi a şedinţei EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: I. 1) Aprobarea modificării, prin act adiţional, a Actului de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. şi autentificat sub nr.620/15.04.2020 de Birou Individual Notarial Bonchiș Constantin Bogdan și aprobarea încheierii actului adițional în sensul acordării Rezidentului Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcție a obiectivului investiţional asumat de acesta, până cel târziu la data de 01.06.2022. Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii și semnării, în numele și pe seama Societății, a actului adiţional la Actul de constituire a unui drept de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. şi autentificat sub nr.620/15.04.2020 de Birou Individual Notarial Bonchiș Constantin Bogdan. 2) Diverse. 3) Împuternicirea Consiliului de Administraţie și a Directorului General sau a directorului general al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării și aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. II. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. IV. În cazul în care ședința AGEA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art.11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art.115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 28.01.2022 cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România. CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 2 E contactQadlo.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359.889.389 RO84BTRLO0501202P80178xx F _+4(0) 0259.408.863 410100 Oradea, Bihor. str. Primăriei, nr. 3, parter W www.adlo.ro ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 27.01.2022, ORA 15,30 A 5 LO We open opportunities AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Prin Președinte di FLORIN MAL E contact&adio.ro CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 3 BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359.889.389 RO84BTRL00501202P80178xx F._+4(0)0259.408.863 W. www.adlo.ro 410100 Oradea, Bihor. str. Primăriei, nr. 3, parter AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Wa LO DECIZIA nr.6 din 21.01.2022 Având în vedere prevederile: e Articolului 70, alin. (1) din Legea nr.31/1990 a socictăţilor e Articolului 142 din Legea nr.31/1990 a societăţilor e Articolului 12 și ale articolului 13 din Actul Constitutiv al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. În conformitate cu prevederile art.12.18. din Actul Constitutiv al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. potrivit căruia în cazuri excepţionale, justificate prin urgenţa situaţiei şi prin interesul Societăţii, deciziile Consiliului de Administraţie pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai (i necesară o întrunire, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE ul Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Cu unanimitate de voturi (5/5) A DECIS următoarele: Art.1. Aprobării convocării Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor Societăţii (AGEA) în data de 27.01.2022, ora 15,30, la sediul social al Societăţii din Oradea, strada Primăriei nr.3, parter (prima convocare), respectiv în data de 28.01.2022, cu începere de la ora 12,30, la sediul social al Societăţii din Oradea, strada Primăriei nr.3, parter (a doua convocare), pentru toţi acţionarii înscriși în Registrul Electronic al Acţionurilor la data de 01.12.2021, având următoarea Ordine de zi propusă: 1) Aprobarea modificării, prin act adiţional, a Actului de constituire a unui drepi de superficic încheiat cu Rezidentul Socictatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. şi autentificat sub nr.620/15.04.2020 de Birou Individual Notarial Bonchiș Constantin Bogdan şi aprobarea încheierii actului adiţional în sensul acordării Rezidentului Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. a unui nou termen de începere a lucrărilor de construcţie a obiectivului investiţional asumat de acesta, până cel târziu la data de 01.06.2022, Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în vederea încheierii şi semnării, în numele şi pe seama Societăţii, a actului adiţional la Actul de constituire a unui drep! de superficie încheiat cu Rezidentul Societatea IGNA CONSTRUCT S.R.L. și autentificat sub nr.620/15.04.2020 de Birou Individual Notarial Bonchiș Constantin Bogdan. 2) Diverse. 3) Împuternicirea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General sau a directorului general al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi CUI RO 24734055 05/28 14/12 112008 E contaci?adiora BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359889389 ROB4BTRLO0501202P8017Bxx F__+4(0)0259 408 863 410100 Oradea, Bihor str Primăriei, nr 3 parter W vaww adlo.ro MDL AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Wa opan ALO aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. Art.2. Aprobarea convocării Adunării Generale a Acţionarilor în vederea informării acesteia asupra măsurilor adoptate de către Consiliul de Administraţie sau a adoptării propunerilor formulate de către Consiliul de Administraţie, Consiliul de Administraţie a! Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. 4 Florin Mal - Președinte Ciprian Bara - Membru Florin Aurelian lepure - Membru AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Liana Mia Ghiuca — Membru ORADEA SA. Cristian Marius Chiş — Membru CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 E contxciadioro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +410) 0359889389 ROB4BTRLO0501202P80178xx F _+4(0)0259408 863 410100 Oradea, Bihor. str. Primăriei, nr. 3, parter W www.adlo.ro AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA we DO DECIZIA nr.7 din 21.01.2022 Având în vedere prevederile: e Articolului 70, alin. (1) din Legea nr.31/1990 a societăţilor e Articolului 142 din Legea nr.31/1990 a societăților e Articolului 12 și ale articolului 13 din Actul Constitutiv al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. În conformitate cu prevederile art.12.18. din Actul Constitutiv al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. potrivit căruia în cazuri excepționale, justificate prin urgenţa situaţiei și prin interesul Societăţii, deciziile Consiliului de Administrație pot fi luate prin votul unanim exprimat în scris al membrilor, fără a mai fi necesară o întrunire, CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Cu unanimitate de voturi (5/5) A DECIS următoarele: Art.1. Aprobarea înaintării către Consiliul Local al Municipiului Oradea a solicitării privind obținerea mandatului special expres în vederea participării reprezentanţilor celor doi acționari ai ADLO S.A. la şedinţa AGEA și a exprimării votului mandatarilor în sensul aprobării punctelor înscrise pe ordinea de zi a ședinței AGA convocată pentru data de 27.01.2022 (prima convocare), respectiv pentru data de 28.01.2022 (a doua convocare). Art.2. Aprobarea convocării Adunării Generale a Acţionarilor în vederea informării acesteia asupra măsurilor adoptate de către Consiliul de Administraţie sau a adoptării propunerilor formulate de către Consiliul de Administraţie. Consiliul de Administraţie al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Florin Mal — Preşedinte A Ciprian Bara — Membru g AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ Florin Aurelian lepure - Membru __ ORADEA SA, Liana Mia Ghiuca — Membru Cristian Marius Chiş - Membru /, Ar CUI RO 24734055 | J05/2814/12 112008 E contactQadloro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359.889.389 ROB84BTRLO0501202P80178xx F +4(0)0259408.863 410100 Oradea, Bihor. str. Primăriei, nr. 3, parter W www.adlo.ro