HCL 1330/2022 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 22 decembrie 2022 (prima convocare) şi în data de 23 decembrie 2022 (a doua convocare) Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 442.894 din 20.12.2022 și Raportul de specialitate nr. 442.897 din 20.12.2022 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care s-a propus mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 22 decembrie 2022 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 23 decembrie 2022 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. nr. 1.709 din 20.12.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 442.984 din 20.12.2022 (anexa nr. 2), Ţinând cont de prevederile Legii nr. 31/1990 privind societăţile, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) Iit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei ordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 22 decembrie 2022 (prima convocare), ora 16.00 şi în data de 23 decembrie 2022 (a doua convocare), ora 13.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală SA. Art. 3. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea, Instituţia Prefectului judeţului Bihor, Direcţia Economică, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice societatea Administraţia Domeniului Public S.A., prin grija Direcţiei Economice societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. Oradea, 22 decembrie 2022 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 1330 SECRETAR GENERAL z Eugenia Borbei Hotărârea a fost adoptată cu 18 voturi „pentru”, 7 voturi „abținere” is pi fa xi ŞEDINŢA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 22.12.2022, ORA 16,00 A p) LO We open opportunities AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE ORDINARE A ACȚIONARILOR Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S$. GENTȚIA DE Dei : LOCALĂ ORALA Vuia AR pi WEEARE. me JYOG__ cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. sraaiaritpă 0 tona 4_An Cod Unic de Înregistrare (CUL) RO24734055 Capital social subscris şi vărsat de 20.017.742 Lei (Convocatorul) În atenţia : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA Spre ştiinţă: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU Doamnei PETO DALMA CSILLA - supleant Domnului LIVIU ANDRICA Domnişoarei POP COMAN IOANA - supleant Societăţii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. — Auditor financiar CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE a! Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea), În conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art.113 şi art.121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (Legea Societăților) şi cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011), Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 şi Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A., Ținând cont de Decizia nr.121/19.12.2022 adoptată de către Consiliul de Administraţie, Convoacă Adunarea Generală ORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (4G04) pentru data de 22.12.2022 cu începere de la ora 16,00, la sediul social al Societăţii situat în Oradea CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 1. E contact&adio.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +40) 0359.889.389 RO84BTRL00501202P80178xx F +4(0)0259408.863 410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei. nr. 3, parter W www.adlo.ro ŞEDINŢA A.G.O.A. a ADLO convocată pentru data de 22.12.2022, ORA 16,00 A LO AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA We open ceportunities strada _Primăriei_nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societăţile și dispoziţiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.11.2022 (data de referință) pot participa la AGOA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGOA. Ordinea de zi a ședinței ORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: L 1) Aprobarea modificării Statului de funcţii al Societăţii, aprobat prin Hotărârea nr.6/04.03.2013 a Adunării Generale a Acţionarilor (modificată prin Hotărârile nr.3/03.02.2016, nr.19/31.08.2017, nr.1/30.01.2019, nr.17/19.12.2019, nr.11/31.08.2020, nr.8/27.05.2021, nr.23/25.10.2021 și nr.1/27.01.2022), conform anexei care va face parte integrantă din hotărâre. 2) Diverse. 3) Împuternicirea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor. II. Unul sau mai mulţi acţionari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acţionarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în şedinţa Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor. III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general şi funcţionarii Societăţii nu ii pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obținut majoritatea cerută. IV. În cazul în care ședința AGOA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art.11 (Cvorum și drepturi de vot în Adunările Generale ale Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii şi de art.115 din Legea Societăților, AGOA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 23.12.2022 cu începere de la ora 13,00, la sediul social al Societăţii situat în_ Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, hi România. 5 JS572 CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societății AGENȚIA GE DEZVG ARE LOCALĂ ORADEA S.A. N o, [Să 2 *AGEUȚIADE_ + 7 NOLTARE LOCALĂ ORADEA SA. Prin Președinte di FLORIN MAL CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 2 E contactEadloro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea îs P> T +410) 0359.889.389 RO848TRLO0501202P80178xx dea a E F _+4(0)0259.408.863 2, E 410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei, nr. 3. parter W. www.adlo.ro