HCL 1329/2022 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(a)oradea.ro HOTĂRÂRE privind mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 22 decembrie 2022 (prima convocare) şi în data de 23 decembrie 2022 (a doua convocare) Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu nr. 442.562 din 20.12.2022 și Raportul de specialitate nr. 442.564 din 20.12.2022 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active, Delegări de Gestiune şi Datorie Publică, prin care se propune mandatarea reprezentanţilor Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 22 decembrie 2022 (prima convocare), ora 15.30 şi în data de 23 decembrie 2022 (a doua convocare), ora 12.30, conform adresei nr. 1.705 din 20.12.2022 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 442.978 din 20.12.2022, Ţinând cont de cele prezentate anterior şi de prevederile: Legea 31/1990 privind societăţile, Văzând proiectul de hotărâre şi avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (1) și art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art.1. Se mandatează reprezentanţii Municipiului Oradea şi ai societăţii Administraţia Domeniului Public S.A. în Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. de a vota „pentru” în cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a şedinţei extraordinare a Adunării Generale a Acţionarilor care va avea loc în data de 22 decembrie 2022 (prima convocare), ora 15.30 şi în data de 23 decembrie 2022 (a doua convocare), ora 12.30, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art.2. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală SA Art.3. Prezenta hotărâre se comunică cu : e Primarul Municipiului Oradea, Instituţia Prefectului judeţului Bihor, Direcţia Economică, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice UAT Județul Bihor - Consiliul Judeţean Bihor, prin grija Direcţiei Economice societatea Administraţia Domeniului Public S.A., prin grija Direcţiei Economice societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. prin grija Direcţiei Economice Se publică în Monitorul Oficial Local al municipiului Oradea. Oradea, 22 decembrie 2022 CONTRASEMNEAZĂ Nr. 1329 SECRETAR GENERAL Eugenia Borbei Hotărârea a fost adoptată cu 17 voturi „pentru”, 8 voturi „abținere” ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 22.12.2022, ORA 15,30 A p) LO AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA we open opportunities CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. | AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A, Pziuasl30 vunslal> _AnuăQz România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5:28 14/2008, aci Cod Unic de Înregistrare (CUI) RO24734055 Capital social subscris şi vărsat de 20.017.742 Lei (Convocatorul) cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Biho În atenţia : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Societăţii ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA Spre ştiinţă: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU Doamnei PETG DALMA CSILLA - supleant Domnului LIVIU ANDRICA Domnişoarei POP COMAN IOANA - supleant Societăţii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. — Auditor financiar CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Înregistrare (CUL) RO24734055 (Societatea), În conformitate cu prevederile art. 8 şi ale art.9 (Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art.113 şi art.121 din Legea societăţilor nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (Legea Societăților) şi cu articolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice (O.U.G. nr. 109/2011), Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 şi Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea și Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A,, Ținând cont de Decizia nr.119/19.12.2022 adoptată de către Consiliul de Administraţie, Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (AGEA) pentru data de 22.12.2022 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, CUI RO 24734055 | )05/2814;:2 11 2008 1 E contactGadloro BANCA TRANSILVANIA sucursa!3 Oradea T +410) 0359889389 ROB4BTRLO0501202P80178xx F +410)0259.408.863 410100 Oradea, Bihor. str. Primăriei. nr. 3, parter W www.adlo.ro ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 22.12.2022, ORA 15,30 A p. LO AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA We open opportunities strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, conform art.113 din Legea nr.31/1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societății. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.11.2022 (data de referință) pot participa la AGEA și sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGEA. Ordinea de zi a şedinţei EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: 1. (1) Aprobarea participării Judeţului Bihor prin aport în numerar la majorarea capitalului social al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și de a participa ca și acţionar în structura acţionariatului societății cu un număr de S$ acţiuni, cu o valoare nominală de 3.209 Lei/acţiune (treimidouăsutenouă Lei)acţiune, conform Hotărârii de Consiliu Judeţean Nr.369/16.12.2022. (2) Aprobarea adeziunii Judeţului Bihor la Actul Constitutiv al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. şi la hotărârile Adunării Generale a Acţionarilor, care vor fi legal adoptate. (3) Aprobarea ridicării dreptului de preferinţă al celor doi acţionari ai Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., MUNICIPIUL ORADEA și Societatea ADMINISTRAŢIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. din Oradea, de a exercita dreptul de subscriere proporţional cu cota lor de participare la capitalul social al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în favoarea JUDEȚULUI BIHOR, a celor 5 acţiuni, cu o valoare nominală de 3.209 Lei/acţiune (treimidouăsutenouă Lei)/acţiune, care vor fi emise, conform Raportului Consiliului de Administraţie Anexa nr.1. (4) Aprobarea însușirii mandatării, prin Hotărârea de Consiliu Judeţean Nr.369/16.12.2022, a domnului Călin Graţian GAL, vicepreşedinte al Consiliului Judeţean Bihor, în Adunarea Generală a Acţionarilor Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Domnul Călin Graţian GAL are un mandat general, urmând a exercita toate drepturile și obligaţiile ce revin Judeţului Bihor, în calitate de acţionar, conform Actului Constitutiv al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Mandatul domnului Călin Graţian GAL este deplin valabil până la revocare. (5) Aprobarea însușirii împuternicirii Președintelui Consiliului Judeţean Bihor, domnul Ilie Gavril BOLOJAN, ca în numele și pe seama U.A.T, Judeţul Bihor - Consiliul Judeţean Bihor, să semneze toate înscrisurile necesare implementării măsurilor dispuse prin Hotărârea de Consiliu Judeţean Nr.369/16.12.2022. (6) Aprobarea majorării capitalului social al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Judeţul Bihor a aportului în numerar în sumă de 16.045 Lei, în schimbul emiterii unui număr de 5 (cinci) acţiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouăsutenouă) Lei fiecare. (7) În urma înregistrării în evidențele contabile ale Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a aportului în numerar în sumă de 16.045 Lei, se majorează de la valoarea de 20.017.742 (douăzecidemilioaneșaptesprezecemiișaptesutepatruzecișidoi) Lei la valoarea totală de 20.033.787 (douăzecidemilioanetreizecișitreimiișaptesuteoptzecișișapte) Lei, CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 2 € contactEadlo.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +4(0) 0359.889.389 ROB4BTRLO0501202P80178xx F_+4(0) 0259.408.863 410100 Oradea, Bihor. ste. Primăriei, nr. 3, parter W www.adlo.ro ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 22.12.2022, ORA 15,30 A 5 LO We open opportunities AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA integral subscris şi vărsat, din care 4.635.909,77 Lei reprezentând aport în numerar şi 15.397.877,23 Lei reprezentând aport în natură. (8) Capitalul social al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., în valoare totală de 20.033.787 Lei, integral subscris și vărsat, este divizat în 6243 (șasemiidouăsutepatruzecișitrei) acţiuni emise în formă dematerializată, numerotate de la | la 6243 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouăsutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social. (9) Structura acţionariatului Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și participarea acţionarilor la beneficii şi pierderi sunt următoarele: a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piaţa Unirii nr.1, CIF 4230487, deţine 6233 (șasemidouăsutetreizecişitrei) acţiuni numerotate de la 1 la 6233 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 20.001.697 (douăzecimilioaneomieșasesutenouăzecișișapte) Lei, din care 4.603.819,77 Lei aport în numerar şi 15.397.877,23 Lei aport în natură aport în natură reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafaţă de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 Oradea), în teren în suprafaţă de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 — Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 — Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 — Oradea), în teren în suprafaţă de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 - Oradea), în teren în suprafaţă de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 - Oradea), în teren în suprafaţă de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 — Oradea), în teren în suprafaţă de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 — Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 - Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 — Oradea), în teren în suprafaţă de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 - Oradea), în teren în suprafaţă de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 — Oradea), în teren în suprafaţă de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 — Oradea), în teren în suprafaţă de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 195115 — Oradea), în teren în suprafaţă de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 — Oradea), în teren în suprafaţă de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 - Oradea), în teren în suprafaţă de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 — Oradea), în teren în suprafaţă de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195112 — Oradea), în teren în suprafaţă de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 şi înscris în C.F. nr. 192881 — Oradea), în teren în suprafaţă de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 şi înscris în C.F. nr. 192878 - Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 şi înscris în C.F. nr.163292 - Oradea), în teren în suprafaţă de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 — Oradea), în teren în suprafaţă de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 și înscris în C.F. nr.194634 - Oradea), în teren în suprafață de 58.53! m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 și înscris în C.F. nr.187995 — Oradea), în teren în suprafaţă de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 şi înscris în C.F. nr.203287 - Oradea) şi în teren în suprafaţă de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 şi înscris în C.F. nr.203319 — Oradea) reprezentând 99,84 % din capitalul social al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi; b) Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Gheorghe Dima, nr.5, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr. CU! RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 3 E contactEadlo.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +410) 0359.889.389 RO84BTRLO0501202P80178xx F _+4(0)0259.408.863 410100 Oradea, Bihor, str. Primăriei. nr. 3, parter W www.adlo.ro ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 22.12.2022, ORA 15,30 A pie) "We open opportunities AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA J05/1/1995, având C.U.I. R07997507, deţine $ (cinci) acţiuni numerotate de la 6234 la 6238 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (şaisprezecemiipatruzecişicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,08% din capitalul social al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii şi pierderi. c) JUDEȚUL BIHOR, cu sediul social în Municipiul Oradea, Parc Traian, nr.5, având CIF 4244997, deţine 5 (cinci) acţiuni numerotate de la 6239 la 6243 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemiipatruzecișicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,08% din capitalul social al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii şi pierderi. (10) Aprobarea modificării Articolului ? - Capitalul social, în sensul introducerii prevederii că, în urma îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară şi a înregistrării în evidenţele contabile ale Societăţii a aporturilor în natură și în numerar, descrise conform punctului 7, capitalul social al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este în valoare totală de 20.033.787 Lei, integral subscris și vărsat, din care 15.397.877,23 Lei aport în natură și 4.63$.909,77 Lei aport în numerar. (11) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., conform Anexei nr.2 care face va parte integrantă din hotărâre. (12) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societăţii, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru și de Publicitate Imobiliară Bihor toate demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens. (13) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societăţii, să efectueze la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare şi să semneze toate documentele care se impun în acest sens. (14) Aprobarea împuternicirii domnului Hebriştean Sebastian - Gabriel, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerţului a modificărilor intervenitete în Actul Constitutiv al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (modificat, completat şi actualizat conform Anexei nr.2). 2). Diverse. 3). Împuternicirea Consiliului de Administraţie şi a Directorului General sau a directorului general al Societății AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. 11. Unul sau mai mulţi acționari care deţin, individual sau împreună, cel puţin 5% din capitalul social, înregistraţi la data de referință, au dreptul să introducă puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor (fiecare punct nou va fi însoţit de o justificare), în termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convocări. Acest drept va fi exercitat numai în scris și numai dacă reprezentantul/reprezentanții acționarului sau ai acţionarilor a/au primit expres mandat în sensul introducerii noului/noilor punct/puncte și al adoptării acestora în ședința Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor. III. Membrii Consiliului de Administraţie, directorul general și funcţionarii Societăţii nu îi pot reprezenta pe acţionari. Reprezentarea unui acţionar de către un membru al Consiliului de CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 4 E contactQadio.ro BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T +40) 0359.889.389 RO848TRL00501202P80178xx F_+410) 0259.408.863 410100 Oradea, Bihor. str. Primăriei. nr. 3. parter W www.adlo.ro ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 22.12.2022, ORA 15,30 A p) LO AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA SA Wa open opportunities Administraţie, director sau funcţionar al Societăţii duce la nulitatea hotărârii acţionarilor Societăţii dacă fără votul acestora nu s-ar fi obţinut majoritatea cerută. IV. În cazul în care şedinţa AGEA nu se va putea ţine din cauza neîndeplinirii cvorumului de prezenţă prevăzut de art.1 | (Cvorum şi drepturi de vol în Adunările Generale ale Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii și de art,115 din Legea Societăților, AGEA se convoacă prin prezentul Convocator pentru data de 23.12.2022 cu începere de la ora 12.30, la sediul social al ocietăţii situat în_ Oradea, strada _Primăriei_nr.3,_parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România. CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Prin Președinte di FLORIN MAL A E contactQadlo.ro T +410) 0359.889.389 F._+410) 0259.408.863 W www.adloro CUI RO 24734055 | J0S/2814/12 11 2008 5 BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea ROB4BTRLO0501202P80178xx 410100 Oradea Bihor, str. Primăriei. nr. 3, parter Anexa Nr.| Către Adunarea Generală a Acţionarilor Nota referitoare la majorarea de capital social Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Având în vedere Hotărârea Consiliului Judeţean Bihor Nr.369/16.12.2022, privind luarea unor măsuri în scopul gestionării parcurilor industriale din Judeţul Bihor, respectiv intenţia de a subscrie un număr de 5 actțiuni cu o valoare nominală de 3209 LEI/acţiune, la Societatea AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. Ținând cont de: - Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 3 din 05.05.2021 prin care acționarii au decis dizolvarea Societăţii Parcuri Industriale Bihor S.A..; - Hotărârea Adunării Generale Extraordinare a Acţionarilor nr. 4 din 09.06.2021 prin care acționarii au hotărât modul de transmitere a patrimoniului societății către acţionari; - Contractul de prestări servicii nr. 382/18.05.20211, încheiat între Societatea Parcuri Industriale Bihor S.A. şi PROMPT INSOLV I.P.U.R.L., în scopul lichidării societăţii; - Rezoluţia Oficiului Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor nr. 17025/05.09.2022 privind admiterea cererii de radiere din registrul comerțului a firmei Parcuri Industriale Bihor S.A.; - [...]