HCL 130/2024 Oradea adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judeţul Bihor, Piaţa Unirii, nr. 1, C.P. 410 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: primarie(Qoradea.ro HOTĂRÂRE privind majorarea capitalului social al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A. Consiliul Local al municipiului Oradea, întrunit în ședința ordinară din data de 29.02.2024 Examinând Proiectul de hotărâre privind majorarea capitalului social al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA, Analizând Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, în calitate de iniţiator, înregistrat cu numărul 92.683 din 26.02.2024 Având în vedere Raportul de specialitate înregistrat cu numărul 92.684 din 26.02.2024 întocmit de către Direcţia Economică - Serviciul Evidenţă Active Delegări de Gestiune şi Datorie Publică prin care propune Consiliului Local al municipiului Oradea, aprobarea proiectului menţionat mai sus; Ţinând cont de: e Adresa societăți Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA nr. 230/21.02.2024 înregistrată la Primăria Municipiului Oradea cu nr. 87.568/21.02.2024, e Actul Constitutiv al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., e art. 210din Legea 31/1990 privind societăţile, actualizată Văzând avizul consultativ al Comisiei de specialitate a Consiliului Local; În baza prevederilor art. 129 alin. (2) lit. a), lit. b), alin. (3) lit. d), alin. (4) lit. a), art. 139 alin. (3), lit. a), art. 196 alin. (1) lit. a), din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Hotărăşte: Art. 1. Se majorează capitalului social al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA de la valoarea totală de 28.284.126 lei la valoarea totală de 36.845.738 lei, prin majorarea numărului de acţiuni în schimbul vărsării de către Acţionarul Majoritar Municipiul Oradea a aportului în numerar în valoare de 8.561.612 lei, în schimbul emiterii unui număr de 2.668 acţiuni cu o valoare nominală de 3.209 lei fiecare, astfel: > 7.061.612 lei pentru asigurarea capitalizării societății Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., > 1.500.000 lei pentru suplimentarea fondului de investiții constituit în baza HCL nr. 1.285/2018 cu scopul sprijinirii firmelor locale de tip start-up din domeniul IT. Art. 2. În urma majorării capitalului social al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA acesta va avea următoarea structură: a. Municipiul Oradea cu o participare la capitalul social în valoare de 36.813.648 lei, din care 21.415.770,77 lei aport în numerar şi 15.397.877,23 lei aport în natură, respectiv 11.472 de acţiuni cu o valoare nominală de 3209 lei fiecare, reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafaţă de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr.164179 — Oradea), în teren în suprafață de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 — Oradea), în teren în suprafață de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 - Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 - Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 - Oradea), în teren în suprafață de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 — Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 — Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 — Oradea), în teren în suprafață de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 — Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 - Oradea), în teren în suprafață de 1.424 mp (identificat cu număr cadastral 193042 — Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 — Oradea), în teren în suprafață de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 - Oradea), în teren în suprafață de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 195115 — Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 — Oradea), în teren în suprafață de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 - Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 — Oradea), în teren în suprafață de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 — Oradea), în teren în suprafață de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195112 — Oradea), în teren în suprafață de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 și înscris în C.F. nr. 192881 - Oradea), în teren în suprafață de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 și înscris în C.F. nr. 192878 — Oradea), în teren în suprafață de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 și înscris în C.F. nr.163292 - Oradea), în teren în suprafață de 20.098 m.p. (identificat cu număr cadastral 193678 - Oradea), în teren în suprafaţă de 78.205 m.p. (identificat cu număr cadastral 194634 și înscris în C.F. nr.194634 — Oradea), în teren în suprafață de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 și înscris în C.F. nr.187995 - Oradea), în teren în suprafață de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 și înscris în C.F. nr.203287 - Oradea) și în teren în suprafață de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 și înscris în C.F. nr.203319 - Oradea) reprezentând 99,9129072% din capitalul social al Societății AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. și din participarea la beneficii și pierderi; b. societatea Administraţia Domeniului Public SA - participare la capitalul social în valoare de 16.045 lei, respectiv 5 acţiuni cu o valoare nominală de 3.209 lei, reprezentând 0,0435464% din capitalul social al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA şi din participarea la beneficii şi pierderi. c. Județul Bihor - participare la capitalul social în valoare de 16.045 lei, respectiv 5 acţiuni cu o valoare nominală de 3.209 lei, reprezentând 0,0435464% din capitalul social al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA şi din participarea la beneficii şi pierderi. Art. 3. Se mandatează Adunarea Generală a Acţionarilor societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA să voteze „pentru” majorarea capitalului social, conform art. 1 şi 2 şi pentru aprobarea Actului Constitutiv actualizat, conform modificărilor intervenite. Art. 4. Se mandatează dna Silaghi Teodora Alina, în calitate de director general al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA să efectueze toate demersurile legale necesare la biroul notarial, Oficiul de Cadastru şi Publicitate Imobiliară Bihor şi la Oficiul Registrului Comerţului, precum şi în vederea semnării tuturor documentelor necesare. Art. 5. Se mandatează di. Hebriștean Sebastian Gabriel, în calitate de consilier juridic în cadrul societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA să efectueze toate demersurile legale necesare înregistrării în Registrul Comerţului a modificărilor intervenite în Actul Constitutiv al societăţii Agenţia de Dezvoltare Locală SA. Art. 6. Cu ducerea la îndeplinire a prezentei se încredinţează societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea SA. Art. 7. Prezenta hotărâre se comunică cu : Primarul Municipiului Oradea, Instituţia Prefectului Judeţului Bihor, Direcţia Economică, Direcţia Juridică, prin grija Direcţiei Economice Societatea Administraţia Domeniului Public S.A., prin grija Direcţiei Economice Societatea Agenţia de Dezvoltare Locală Oradea S.A., prin grija Dire iei Economice Oradea, 29 februarie 2024 EMNEAZĂ Nr. 130 G| L Hotărârea a fost adoptată cu 20 de voturi „pentru”, 3 voturi „împotrivă”, E gei ia Bo 4 voturi „abținere” ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 29.02.2024, ORA 15,30 |ACTONUA TE DBZVALTI AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA LOCALĂ ORADEA are MRI că | CONVOCATORUL ADUNĂRII GENERALE EXTRAORDINARE A ACȚIONARILOR Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poștal 4 10209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr. J5/2814 2008, Cod Unic de Înregistrare (CUL) RO24734055 Capital social subscris şi vărsat de 28.284.126 Lei În atenția : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Societăţii ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA CONSILIULUI JUDEȚEAN BIHOR Spre ştiinţă: Domnului TIRLA IOAN ALEXANDRU Doamnei PETO DALMA CSILLA - supleant | Domnului LIVIU ANDRICA Domnișoarei POP COMAN IOANA - supleant Domnului GAL CĂLIN - GRAȚIAN CABINET INDIVIDUAL DE EXPERTIZĂ CONTABILĂ ȘI AUDIT FINANCIAR - MOZA DANIELA - Auditor financiar CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ RADEA S.A., cu sediul social în Oradea, Strada Primăriei, nr.3, parter, cod poștal 410209, Judeţul Bihor, România, înregistrată la Oficiul Registrului Comerţului Bihor sub nr ]5/2814/2008, Cod Unic În conformitate cu prevederile art. 8 și ale art.9 (Convocarta Adunării Generale a Acţionarilor) din Actul Constitutiv al Societăţii, cu art.113 şi art.121 din Legea societăților nr. 31/1990, astfel cum a fost republicată şi ulterior modificată (Legea Societăților) și cu anicolele 40-46 din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind Buvernanţa corporativă a întreprinderilor | publice (O.U.G. nr. 109/2011), Având în vedere Hotărârea nr.778/23.10.2014 şi Hotărârea nr.847/29.10.2020 adoptate de către Consiliul Local al Municipiului Oradea, Hotărârea nr.3/23.10.2014 a Adunării Generale a Acţionarilor Societății ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A. și Hotărârea Consiliului Județean Bihor Nr.369/16.12.2022, CUI RO 24734055 |J03/281:/12 "08 1 E BANCA TRANSILVANIA s.- ea fi ROB4BTRLO0501202p:017a F 410100 Oradea, Bihor «ir F: 3, parter W www adio ro ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 29.02.2024, ORA 15,30 A b) Li FI AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA We open uezertasteei Ținând cont de Decizia nr.22/23.02.2024 adoptată de către Consiliul de Administraţie, Convoacă Adunarea Generală EXTRAORDINARĂ a Acţionarilor Societăţii (AGEA) pentru data de 29 februarie 2024 cu începere de la ora 15,30, la sediul social al Societăţii situat în Oradea, strada Primăriei nr.3, parter, cod poştal 410209, Judeţul Bihor, România, conform art. 113 din Legea nr.31 1990 privind societăţile şi dispoziţiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7. din Actul Constitutiv al Societăţii. Toţi acţionarii înregistraţi în Registrul Acţionarilor Societăţii la data de 01.01.2024 (data de referinţă) pot participa la AGEA şi sunt îndreptăţiţi să voteze în cadrul AGEA. Ordinea de zi a şedinţei EXTRAORDINARE a Adunării Generale a Acţionarilor este următoarea: I. 1) (1) Aprobarea modificării Articolului 5, din Hotărârea nr.18/03.11.2014 a Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor, după cum urmează: Art.5. Aprobarea desemnării ca reprezentant al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în Adunarea Generală a Asociaţiei PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ŞI REGIUNE a doamnei Teodora Alina Silaghi, care va participa și va vota, în numele și pe seama Societăţii, în vederea adoptării hotărârilor care țin de competența Adunării Generale a Asociaţiei, mandatul! fiind valabil pe o perioadă de 5 ani. (2) Aprobarea modificării Articolului 6, din Hotărârea nr.18/03.11.2014 a Adunării Generale Extraordinară a Acţionarilor, după cum urmează: Ant.6. Aprobarea desemnării în Consiliul Director al Asociaţiei PENTRU PROMOVAREA TURISMULUI DIN ORADEA ŞI REGIUNE, din partea Societăţii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A,, a doamnei Silaghi Teodora Alina, în vederea exercitării atribuţiilor de membru în Consiliul Director, conform Statutului Asociaţiei, cu drepturi depline şi drept de semnătură nelimitat, mandatul! fiind valabil pe o periodă de 5 ani. 2) (1) Aprobarea majorării capitalului social al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., prin aducerea de către Municipiul Oradea a aportului în numerar în sumă de 8.561.612 Lei, în schimbul emiterii unui număr de 2668 (douămiișasesuteşaizecişiopt) acţiuni cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouăsutenouă) Lei fiecare. (2) În urma înregistrării în evidenţele contabile ale Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A., a aportului în numerar în sumă de 8.561.612 Lei, se majorează de la valoarea 28.284.126 (douăzecişioptmilioanedouăsuteoptzecişipatrumiiosutădouăzecişișase) Lei la valoarea totală de 36.845.738 (treizecişişasemilioaneoptsutepatruzecişicincimiişatesutetrizecişiopt) Lei, integral subscris şi vărsat, din care 21.447.860,77 Lei reprezentând aport în numerar şi 15.397.877,23 Lei reprezentând aport în natură. (3) Capitalul social al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S A., în valoare totală de 36.845.738 Lei, integral subscris și vărsat, este divizat in 11482 (unsprezecemiipatrusuteoptzecişidoi) acţiuni emise in formă dematerializată, numerotate de la | la 1482 inclusiv, nominative, cu drept de vot, cu o valoare nominală de 3.209 (treimiidouăsutenouă) Lei fiecare, reprezentând 100% din capitalul social (4) Structura acţionariatului Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. şi participarea acţionarilor la beneficii și pierderi sunt următoarele: a) MUNICIPIUL ORADEA, reprezentat de Consiliul Local al Municipiului Oradea, cu sediul în Oradea, Piaţa Unirii nr.!, CIF 4230487, deţine 11472 (unsprezecemiipatrusuteșaptezecișidoi) acţiuni numerotate de la | la 11472 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 36813.648 CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 2 3 BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea T ROB4BTRLOO501202P801 78 F +a 410100 Oradea, Bihor ste Primăriei, ne, 3, pacter TR e ȘEDINȚA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 29.02.2024, ORA 15,30 A b) L FI AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA me sun aaporten ue (ireizecişişasemilioaneoptsutetreisprezecemiișasesutepatruzecişiopt) Lei, din care 21.415.770,77 Lei aport în numerar și 15.397.877,23 Lei aport în natură aport în natură reprezentat de bunurile imobile constând în teren suprafaţă de 8.760 m.p. (identificat cu număr cadastral 164179 și înscris în Cartea Funciară nr 164179 - Oradea), în teren în suprafaţă de 5.532 mp (identificat cu număr cadastral 193035 Oradea), în teren în suprafaţă de 9.135 mp (identificat cu număr cadastral 193036 — Oradea), în teren în suprafaţă de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193037 — Oradea), în teren în suprafață de 6.216 mp (identificat cu număr cadastral 193038 Oradea), în teren în suprafaţă de 3.680 mp (identificat cu număr cadastral 193039 - Oradea), în teren în suprafață de 6.354 mp (identificat cu număr cadastral 193040 - Oradea), în teren în suprafață de 548 mp (identificat cu număr cadastral 193673 - Oradea), în teren în suprafaţă de 73.241 mp (identificat cu număr cadastral 193674 — Oradea), în teren în suprafață de 9.274 mp (identificat cu număr cadastral 193675 - Oradea), în teren în suprafaţă de 1.424 mp (identificat cu număr cadastra! 193042 Oradea), în teren în suprafață de 13.058 mp (identificat cu număr cadastral 193102 - Oradea), în teren în suprafaţă de 11.395 mp (identificat cu număr cadastral 195114 - Oradea), în teren în suprafață de 3.826 mp identificat cu număr cadastral 195115 - Oradea), în teren în suprafață de 8.712 mp identificat cu număr cadastral 195116 — Oradea), în teren în suprafaţă de 766 mp (identificat cu număr cadastral 193104 — Oradea), în teren în suprafață de 7.417 mp (identificat cu număr cadastral 195110 — Oradea), în teren în suprafață de 165 mp identificat cu număr cadastral 195111 Oradea), în teren în suprafaţă de 1.092 mp identificat cu număr cadastral 195112 Oradea), in teren în suprafaţă de 26.546 m.p. (identificat cu număr cadastral 192881 şi înscris în CF. nr. 192881 Oradea), în teren în suprafaţă de 17.537 m.p. (identificat cu număr cadastral 192878 şi înscris în C.F. nr 192878 Oradea), în teren în suprafaţă de 5.209 m.p. (identificat cu număr cadastral 163292 şi înscris în C.F. nr.163292 - Oradea), în teren în suprafață de 20.098 m.p (identificat cu număr cadastral 193678 Oradea), în teren în suprafață de 78.20$ m.p (identificat cu număr cadastral 194634 şi înscris în C.F. nr.194634 — Oradea), în teren în suprafaţă de 58.531 m.p. (identificat cu număr cadastral 187995 şi înscris în C.F. nr.187995 — Oradea), în teren în suprafaţă de 97.608 m.p. (identificat cu număr cadastral 203287 şi înscris în C.F. nr.203287 Oradea) şi în teren în suprafață de 10.160 m.p. (identificat cu număr cadastral 203319 şi înscris în C.F. nr.203319 — Oradea) reprezentând 99,9129072% din capitalul social al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. şi din participarea la beneficii şi pierderi; b) Societatea ADMINISTRAȚIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. Oradea, cu sediul social în Municipiul Oradea, strada Gheorghe Dima, nr5, înmatriculată în Registrul Comerţului sub nr, J05/1/1995, având C.U.I. RO7997507, deține $ (cinci) acţiuni numerotate de la 11473 la 11477 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemiipatruzecișicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,0435464% din capitalul social al Societăţii AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. şi din participarea la beneficii şi pierderi. c) JUDEŢUL BIHOR, cu sediul social în Municipiul Oradea, Parc Traian, nr.5, având C.F. 4244997, deţine $ (cinci) acţiuni numerotate de la 11478 la 11482 inclusiv, cu o valoare nominală totală de 16.045 (șaisprezecemiipatruzecișicinci) Lei, din care 16.045 Lei aport în numerar reprezentând 0,0435464% din capitalul social al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. şi din participarea la beneficii și pierderi. (5) Aprobarea modificării Articolului 7 — Capitalul social, în sensul introducerii prevederii că, în urma îndeplinirii formalităţilor de publicitate imobiliară și a înregistrării în evidențele contabile ale Societăţii a aporturilor în natură şi în numerar, descrise conform punctului 7, capitalul social al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. este în valoare totală de 36.845 738 Lei, integral subscris Şi vărsat, din care 15.397 877,23 Lei aport în natură şi 21 447 860,77 Lei aport în numerar. (6) Aprobarea formei actualizate a Actului Constitutiv al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S A., conform Anexei nr. care va face parte integrantă din hotărâre. (7) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi 'feodora Alina, în calitate de Director General al Societăţii, să efectueze la biroul notarial și la Oficiul de Cadastru şi de Publicitate Imobiliară Bihor toate CUI RO 24734055 | J05/2814/12 11 2008 3 Li BANCA TRANSILVANIA sucursala Oradea Li ROB4&BTRLO0501202P80178xx F 410100 Oradea. Bihor, str. Primăriei, nr. 3, parter Wc adio ra ŞEDINŢA A.G.E.A. a ADLO convocată pentru data de 29.02.2024, ORA 15,30 A > L Sa AGENŢIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA <A demersurile legale necesare în vederea finalizării procedurii de publicitate imobiliară, precum și să semneze toate documentele care se impun în aceste sens. (8) Aprobarea mandatării doamnei Silaghi Teodora Alina, în calitate de Director General al Societății, să efectueze la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bihor toate demersurile legale necesare și să semneze toate documentele care se impun în acest sens. (9) Aprobarea împuternicirii domnului Hebriştean Sebastian - Gabriel, în calitate de consilier juridic, în vederea efectuării tuturor demersurilor legale necesare înregistrării în Registrul Comerțului a modificărilor intervenitete în Actul Constitutiv a! Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. (modificat, completat şi actualizat conform Anexei nr. ID). 3) Diverse. 4) Împuternicirea Consiliului de Administraţie și a Directorului General sau a directorului general al Societăţii AGENȚIA DE DEZVOLTARE LOCALĂ ORADEA S.A. în vederea efectuării tuturor formalităţilor legale necesare înregistrării, publicării şi aducerii la îndeplinire a hotărârilor adoptate de Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor. HI. Unul sau mai mulţi acționari care dețin, individual sau împre [...]