HCL 108/2023 Oradea adoptată

" R O M A N I A JUDETUL , BIHOR CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Municipiul Oradea, judetul Bihor, Piafa Unirii, nr. 1 , C . P . 4 1 0 100, Tel. +40 0259-437 000, Fax. +40 0259-437 544, E-mail: [email protected] H O T ~ R ~ R E privind mandatarea reprezentantilor Municipiului Oradea si ai societ~tii Administratia Domeniului Public S.A. in Adunarea General~ a Actionarilor societ~tii Agentia de Dezvoltare Local~ Oradea S.A. de a vota ~pentru" in cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Adun~rii Generale a Actionar ilor care va avea loc in data de 23 februarie 2023 (prima convocare) si in data de 24 februarie 2023 (a doua convocare) Analiznd Referatul de aprobare al primarului Municipiului Oradea, in calitate de initiator, inregistrat cu nr. 76.167 din 21.02.2023 Si Raportul de specialitate nr. 76.168 din 21.02.2023 intocmit de c~tre Directia Economic~ - Serviciul Evident~ Active, Deleg~ri de Gestiune si Datorie Public~, prin care se propune mandatarea reprezentantilor Municipiului Oradea s i ai societ~ti Administratia Domeniului Public S.A. in Adunarea General~ a Actionarilor societ~ti Agentia de Dezvoltare Local~ Oradea S.A. de a vota ~pentru" in cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Adun~rii Generale a Actionarilor care va avea loc in data de 23 februarie 2023 (prima convocare), ora 16.00 si in data de 24 februa rie 2023 (a doua convocare), ora 13.00, conform adresei societtii Agentia de Dezvoltare Local~ Oradea S.A. nr. 198 din 21.02.2023 inregistrat~ la Prim~ria Municipiului Oradea cu nr. 76.033 din 21.02.2023, Tin~nd cont de prevederile Legea 31/1990 privind societ~tile, V~z~nd proiectul de hot~r~re si avizul consultativ al Comisiei de Specialitate a Consiliului Local; In baza art. 129 alin. (2) lit. a), alin. (3) lit. d), art. 139 alin. (3) lit. a) si art. 196 alin. (1) lit. a) din Ordonanta de Urgent~ a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modific~rile si complet~rile ulterioare; CONSI L IU L L OC AL AL M UNICI P IULUI ORA DEA H o t ~ r ~ s t e : Art. 1. Se mandateaz~ reprezentanti Municipiului Oradea si ai societ~tii Administratia Domeniului Public S.A. in Adunarea General~ a Actionarilor societ~ti Agentia de Dezvoltare Local~ Oradea S.A. de a vota pentru" in cazul punctelor introduse pe ordinea de zi a sedintei ordinare a Adun~rii Generale a Actionarilor care va avea loc in data de 23 februarie 2023 (prima convocare), ora 16.00 si in data de 24 februarie 2023 (a doua convocare), ora 13.00, conform anexei nr. 1 la prezenta hot~r~re. Art. 2. Cu ducerea la indeplinire a prezentei se incredinteaz~ societatea Agentia de Dezvoltare Local~ SA Art. 3. Prezenta hot~r~re se comunic~ c u : • Primarul Municipiului Oradea, • Institutia Prefectului judetului Bihor, • Directia Economic~, • Directia Juridic~, prin grija Directiei Economice • societatea Administratia Domeniului Public S.A., prin grija Directiei Economice • societatea Agentia de Dezvoltare Local~ Oradea S . A . , prin grija Directiei Economice • Se public~ in Monitoru Oficial l L ocal al municipiului Oradea. PRESEDINTE DI 'T~ Barabas C~li Oradea, 23 fe ruarie b 2023 C O N Nr. 108 ECR o. Eu HotrArea a fost adoptat~ cu 19 de voturi .pentru', 6 voturi ,abfinere' 0 0 % � ,/< ./ 4, 'CIPuL 40c±  �f[IA DE D!!ZVOLTAREI LOCALA ORAOEA S.A • INTRARL le • /95 I ••24 ,..02 ,2 3 -- -- SEDINTA A.G.0.A. a ADLO comvocat pentr data de 23.02.2023, ORA 16,00 AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA SA CONVOCATORUL ADUN~RII GENERALE ORDINARE A ACTIONARILOR Societitii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA S.A. (Convocatorul) cu sediul in Oradea, strada Prim~riei nr.3, parter, cod postal 410209, Judetul Bihor, Romania, inregistrat la Oficiul Registrului Comerului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de lnregistrare (CUI) RO24734055 Capital social subscris si vrsat de 20.033.787 Lei l n atentia : CONSILIULUI LOCAL AL MUNICIPIULUI ORADEA Societtii ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC S.A. ORADEA Spre st~int: Domnulei TIRLA IOAN ALEXANDRU Doamnei PET~ DALMA CSILLA - spleant Domnului LIVIU ANDRICA Domaisoarei POP COMAN IOANA - spleant Societtii ACCOUNT CAPITAL S.R.L. - Auditor financiar CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societitii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA S.A., cu sediul social in Oradea, Strada Prim~riei, nr.3, parter, cod postal 410209, Judetul Bihor, Rom~nia, inregistrat la Oficiul Registrului Comertului Bihor sub nr. J5/2814/2008, Cod Unic de Inregistrare (CUI) RO24734055 (Societatea), In conformitatc cu prevederile art. 8 si ale art.9 (Convocarea Adun~rii Generale a Actionarilor) din Actul Constitutiv al Societtii, cu art.113 si rt1EL din Lczea societitilor n, 1/1990, astfel cum a fost republicat~ si ulterior modificati (Legea Societtilor) si cu articolele 40-46 din Ordonanja de Urgenti a Guvemului nr. 109 din 30 noiembrie 2 0 1 l privind guvernanja corporativl a intrcprinderilor publice (0.U.G r, 109/2011), Avind in vedere Hot~r~rea nr.778/23.10.2014 gi Hot~rirea nr.847/29.10.2020 adoptate de cltre Consiliul Local al Municipiului Ordes gi Hotrrea ar.3/23.10.2014 a Aduarii Generale a Actionarilor Societtii ADMINISTRATIA DOMENIULUI PUBLIC ORADEA S.A., Tinind cont de Decizia nr9/19.01.2023 $i Decizia nr.20/21.02.2023 adoptat de citre Consiliul de Administratie, Convoacl Adunarea General ORDINAR a Actionarilor Societfii (4GOA) pentru dztA de 22,92,202 eg,jgggpere de la or 16,00, La ediul social I Societitii sit@at in pradee, CUIR024, SD07ITT oii too r o BANCA TRANSIVANIA cur la Oi 3dc T +4(01 0359.087.307 R08401R100501202P801780 r +4l01029.408 84.3 4101000oak a. Bibo tr Prunaw«el.ou..pater war6 l  SEDIN]A A.G.0.A. a ADLO convocat pentr data de 23.02.2023, ORA 16,00 AGENTUA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA SA stradg_Primiriei nr.}, parter, cod postal 410209, Judetut Bihor, Rom~nia, conform art.11J din Legea n r. 3 1 / 1 990 privind societifile si dispozitiilor cuprinse la art.9, punctul 9.7, din Actul Constitutiv al Societtii. Toti actionarii inregistrati ie Registrul Actionarilor Societiitii la data de 01.01.2023 (data de referinti) pot participa la AGOA Si sunt indreptititi si voteze in cadrul AGOA. Ordinea de zi a sedintei ORD[NARE a Adunrii Generale a Actionarilor este urmtoarea: (. I) Aprobarea modific~rii Organigramei Societ~tii, aprobate prin Hot~r@rea nr,21/03.11.2014 a Adun~rii Generale a Actionarilor (modificath prin Hot~r~rile nr.14/2015, nr,26/29.10.2015, nr.02/03.02.2016, nr.17/28.07.2016, nr.19/31.08.2017, nr.12/24.09.2018, nr.5/17.04.2019, nr.8/25.06.2020, nr.7027.05.2021 $i nr.22/25 .10.2021), prin suplimentarea cu S posturi, studii superioare, dupl cum urmeaz~: 2 posturi in cadrul Compartimentului Tehnic, I post in cadrul Compartimentului lluminat, 2 posturi in cadrul Compartimentului Administrativ, conform anexei care va face parte integrant~ din hotr~re 2) Diverse. 3) Imputemnicirea Consiliului de Administratie si a Directorului General sau a Directorului General al Societitii AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA S.A. in vederea efectu~rii tuturor formalittilor legale nece sare Tnregistrrii, public~rii si aducerii la indeplinire a hot~r~rilor adoptate de Adunarea Generali Ordinar~ a Actionarilor II. Unul sau mai multi actionari care detin, individual sau impreun~, cel putin 5% din capitalul social, inregistrati l a data de referint~, au dreptul s introduch puncte pe ordinea de zi a Adun~rii Generale Ordinare a Actionarilor (fiecare punct nou va fi insotit de o justificare), in termen de cel mult 15 zile de la data transmiterii prezentei convoc~ri. Acest drept va fi exercitat sumai in scris si numai dacii repreentantu/reprezentantii actionarului sau ai actionarilor a/au primit epres mandat in sensul introducerii uoului/noilor puact/puncte si al adoptrii acestora in sediofa Adunrii Generale Ordinare a Actionarilor. III. Membrii Consiliului de Administratie, directorul general si functionarii Societ~tii nu ii pot reprezenta pe actionari. Reprezentarea unui actionar de ctre un membru al Consiliului de Administratie, director sau functionar al Societtii duce la nulitatea hot~r~rii actionarilor Societ~ti dac f~rd votul acestora nu s-ar fi obtinut majoritatca ceruti. IV. in cazul in care gedinta AGOA nu se vs putea tine din cauza neindeplinirii cvorumului de prezenfi prev~zut de art . I I (Cvorum si drepturi de vot in Adun~rile Generale ale Acfionarilor) din Actul Constitutiv al Societtii si de art.115 din Legea Socict~tilor, AGOA se convoacl prin prezeutul Convocator pentru data de 24.02.202Jc incepere de a or 100, la sediul social pl_Soeietdtii sitatin Orden, strada Primiriei nr_}, parter, cod postal 410209, Judetul Bihor, Rom~nia. CONSILIUL DE ADMINISTRATIE at Socl« [i AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEAS.A. CU1R0 24734055 10542814/12 11 2008 E cootxt a1loo Rreedited±FLORIN AL T +4k01 0359 089 189 host#dis~rs -.cg F +(00259.400.8& 410100 rad a.Dihoc.st«. Prim.oiel ne.rte N eto 2  0 ... rt @ a 5% � {5 E IF 0 O ¢. p» ! { let #i a g z ' 8< ff p bl - - z rt 0 0 £ o rt $ .g 8 f---t b $: 8 h «' d " 0 l £ 0 ° 0 0 � � e f c cu zt $ 1-t {E ? 6 % ·: cu « r 0 9 t t 3 g "? 0 0 ' AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCALA ORADEA SA DECIZIA nr.9 din 19.01.2023J Avind in vedere prevederile: • Articolului 70, alin. ( I ) din Legea nr.31 1990 a societifilor • Articolului 142 din Legea nr.31/1990 a societtilor Aricolului 12 si ale articolului 13 din Actul Constitutiv al Societlfii AGENTA DE DEZVOLTARE LOCAL ORADEA S.A • Ordonanpa de Urgent a Guvemului nr.109/201l ( • In conformitate cu Procesul - Verbal al sedintei din data de 19.01.202J, ora I5:00, CONSILIUL DE ADMINISTRATIE al Societti AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA S.A. Cu unanimitate de votuni (5VS) A DECIS urmitoarele: Art.I. Aprobarea propunerii de m~rirea a organigramei cu S posturi, datorit~ volumului mare de munc~ generat de preluarea parcurilor din judetul Bihor, a serviciului de iluminat public si ureazA preluarea incubatorului de afaceri, pentru Societatea AGENTIA DE DEZVOLTARE LOCAL~ ORADEA S.A., urm~nd ca aceasta s~ fie inaintat~ spre aprobare autorit~fii tutelare. Art.2. Aprobarea convoc~rii Adun~rii Generale a Actionarilor in vederea inform~rii acesteia asupra msurilor adoptate de ctre Consiliul de Administratie sau a adopt~rii propun [...]