HCL 71/2023 Lugoj adoptată

BuEXA 2 Hc. UR. YI dim 51.03.2093 “MERIDIAN 22” S.A. — LUGOJ, în insolvenţă, in insolvency, en pro- cedure collective. Str. Plopilor nr. 22 Lugoj Cod 305500, jud. Timiş, România Telefon: +40256/351750, 351751 Fax: +40256/352830 Capital social: 1 011 606 lei CUI R 1846548 R Reg. Comerţului J 35/454/ 02.1992 Web site :www.meridian22lugoj.ro Adressa email meridian22lugoj(Qyahoo.com Nr. / MERIDIAN 22 STATUTUL SOCIETĂȚII COMERCIALE MERIDIAN 22 SA LUGOJ, în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective. CAPITOLUL I Denumirea, forma juridică, sediul, durata. Art.1.Denumirea societăţii comerciale. Denumirea societăţii comerciale este „Meridian 22” SA LUGOJ, în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective. În toate actele, facturile, anunţurile, publicaţiile şi alte acte emanând de la societatea comercială, denumirea acesteia este precedată sau urmată de cuvintele „SOCIETATE PE ACȚIUNI” sau de inițialele „SA”, de sediul social, de numărul de înmatriculare în registrul comerţului şi de codul fiscal. Emblema societăţii este formată dintr-un desen, conform anexei la Statut. Art.2.Forma juridică a societăţii comerciale. Societatea „Meridian 22” SA LUGOJ, în insolvenţă, in insolvency, en procedure collective este persoană juridică română, având formă juridică de societate pe acțiuni. Aceasta își desfăşoară activitatea în conformitate cu legile române, cu prezentul statut, coroborate cu legislația din domeniul comercial. Art.3.Sediul principal al societăţii comerciale este în România, Municipiul Lugoj, str.Plopilor nr.22, jud. Timiş. Sediul principal al societăţii comerciale poate fi schimbat în altă localitate din România pe baza hotărârii Adunării Generale a Acţionarilor, potrivit legii. Art.4. Sedii secundare. PUNCT DE LUCRU — UZINA DE APĂ NR.1 — Dovadă sediu: Adeverinţă nr.34338/23.09.2004. Perioadă valabilitate : nelimitată Adresa : Lugoj, str.Tapiei, jud. Timiş, cod poştal 305500, România PUNCT DE LUCRU — UZINA DE APĂ NR.2 Dovadă sediu : Adeverință Primărie nr.34338/23.09.2004 Perioadă valabilitate: nelimitată Adresa : Lugoj, str. Timişorii nr.151, jud. Timiş, cod poştal 305500, România Page 1 of 14 PUNCT DE LUCRU — UZINA DE APĂ NR.3 Dovadă de sediu: Adeverinţă Primărie nr.34338/23.09.2004 Perioadă valabilitate: nelimitată Adresa : Lugoj, str. V.Babeş nr.2, jud.Timiş, cod poştal 305500, România PUNCT DE LUCRU — STAȚIA DE EPURARE JABĂR , exploatare treapta mecanica Dovadă sediul : Adresă Primărie nr.694/09.04.2003 , pv 81296/2.12.2013 Perioadă valabilitate : - Adresa : Jabăr, Com.Boldur, jud. Timiş, România Art.5.Durata societăţii comerciale Societatea comercială se constituie pentru o durată nelimitată, cu începere de la data înmatriculării acesteia în registrul comerțului. CAPITOLUL II Obiectul de activitate al societăţii comerciale. DOMENII DE ACTIVITATE : Activitatea principală conform codificării (Ordin 337/20.04.2007, actualizata „CAEN Rev. 2) fiind 3600 - captarea, tratarea şi distribuţia apei. Activităţi secundare, conform codificării (Ordin 337/20.04.2007, actualizata „CAEN Rev. 2 ) 0162 - Activităţi auxiliare pentru creşterea animalelor 3530 - Furnizarea de abur şi aer condiţionat 3700 - Colectarea şi epurarea apelor uzate 3811 - Colectarea deşeurilor nepericuloase 3812 - Colectarea deşeurilor periculoase 3821 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor nepericuloase 3822 - Tratarea şi eliminarea deşeurilor periculoase 3900 - Activităţi şi servicii de decontaminare 4110 - Dezvoltare (promovare) imobiliară 4120 - Lucrări de construcţii a clădirilor rezidenţiale şi nerezidenţiale 4211 - lucrări de construcţii a drumurilor şi autostrăzilor; 4212 - Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă şi subterane 4213 - Construcţia de poduri şi tuneluri 4221 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide 4222 - Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate şi telecomunicaţii 4291 - Construcţii hidrotehnice; 4299 - Lucrări de construcţii a altor proiecte inginereşti n.c.a 4311 - Lucrări de demolare a construcţiilor 4312 - Lucrări de pregătire a terenului 4321 - Lucrări de instalaţii electrice 4322 - Lucrări de instalaţii sanitare, de încălzire şi de aer condiţionat 4329 - Alte lucrări de instalaţii pentru construcții 4331 - Lucrări de ipsoserie 4332 - Lucrări de tâmplărie şi dulgherie 4333 - Lucrări de pardosire şi placare a pereţilor 4334 - Lucrări de vopsitorie, zugrăveli şi montări de geamuri 4339 - Alte lucrări de finisare 4391 - Lucrări de învelitori, şarpante şi terase la construcții 4399 - Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. 4669 - Comerţ cu ridicata al altor maşini şi echipamente Page 2 of 14 4673 - Comerţ cu ridicata al materialului lemnos şi al materialelor de construcţii și echipamentelor sanitare 4674 - Comerţ cu ridicata al echipamentelor şi furniturilor de fierărie pentru instalaţii sanitare şi de încălzire 4741 - Comerţ cu amănuntul al calculatoarelor, unităţilor periferice şi software-ului in magazine specializate 4742 - Comerţ cu amănuntul al echipamentului pentru telecomunicaţii în magazine specializate 4753 - Comerţ cu amănuntul al covoarelor, carpetelor, tapetelor şi a altor acoperitoare de podea, în magazine specializate 4759 - Comerţ cu amănuntul al mobilei, al articolelor de iluminat şi al articolelor de uz casnic n.c.a., în magazine specializate 4164 - Comerţ cu amănuntul al echipamentelor sportive, în magazine specializate 4165 - Comerţ cu amănuntul al jocurilor şi jucăriilor, în magazine specializate 4716 - Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor; comerţ cu amănuntul al animalelor de companie şi a hranei pentru acestea, în magazine specializate 4777 - Comerţ cu amănuntul al ceasurilor şi bijuteriilor, în magazine specializate 4778 - Comerţ cu amănuntul al altor bunuri noi, în magazine specializate 4931 - Transporturi urbane, suburbane şi metropolitane de călători 4939 - Alte transporturi terestre de călători n.c.a 4941 - Transporturi rutiere de mărfuri 4942 - Servicii de mutare 4950 - Transporturi prin conducte 5210 - depozitări; 5920 - Activităţi de realizare a înregistrărilor audio şi activităţi de editare muzicală 6399 - Alte activităţi de servicii informaţionale n.c.a. 6810 - Cumpărarea şi vânzarea de bunuri imobiliare proprii 6820 - Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate 6831 - Agenţii imobiliare 6832 - Administrarea imobilelor pe bază de comision sau contract 7111 - Activităţi de arhitectură; 7112 - Activităţi de inginerie şi consultanţă tehnică legate de acestea; 7120 - Activităţi de testări şi analize tehnice 7410 - Activităţi de design specializat 7490 - Alte activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice n.c.a. 7500 - Activităţi veterinare 7740 - Leasing cu bunuri intangibile (exclusiv financiare) 7810 - Activităţi ale agenţiilor de plasare a forței de muncă 7990 - Alte servicii de rezervare şi asistenţă turistică 8020 - Activităţi de servicii privind sistemele de securizare 8110 - Activităţi de servicii suport combinate 8121 - Activităţi generale de curăţenie a clădirilor 8122 - Activităţi specializate de curăţenie 8129 - Alte activități de curăţenie 8130 -activităţi de întreţinere peisagistică. 8220 - Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) 8230 - Activităţi de organizare a expozițiilor, târgurilor şi congreselor 8291 - Activităţi ale agenţiilor de colectare şi a birourilor (oficiilor) de raportare a creditului 8299 - Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. 8551 - Învăţământ în domeniul sportiv şi recreaţional Page 3 of 14 9313 - Activităţi ale centrelor de fitness 9329 - Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9603 - Activităţi de pompe funebre şi similare 9604 - Activităţi de întreţinere corporală 9609 - Alte activităţi de servicii n.c.a. CAPITOLUL III Capitalul social . Actiuni Art.7. Capitalul social Capitalul social subscris : 1011606,10 RON, integral vărsat Aport în natură : 1011596,01 RON Număr acţiuni: 10116061 Valoare acţiune: 0,10 RON Art.8. Acţiunile ACŢIONARI PERSOANE JURIDICE : Consiliul Local Lugoj Calitate : acţionar Sediu : Lugoj, str.Plopilor nr.22, jud. Timiş, România Aportul la capital : 1011606,10 RON Aportul în natură : 1011596,01 RON Naţionalitate : română Număr acţiuni : 10116061 Cota de participare la beneficii şi pierderi : 100% Acţiunile societăţii comerciale sunt nominative şi vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege. Acţiunile vor fi dematerializate. Societatea comercială va ţine evidenţa acţiunilor într-un registru numerotat, sigilat şi parafat de preşedintele CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE, care se păstrează la sediul societăţii comerciale. Art.9. Reducerea sau majorarea capitalului social. Capitalul social poate fi redus sau majorat pe baza hotărârii Adunării Generale Extraodinare, în condiţiile şi cu respectarea procedurii prevăzute de lege. Art.10.Drepturi şi obligaţii decurgând din acțiuni. Fiecare acţiune subscrisă şi vărsată de acţionar, potrivit legii, conferă acestora dreptul la vot, ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR, dreptul de alege şi de a fi aleşi în organele de conducere, dreptul de a participa la distribuirea profitului, conform prevederilor prezentului Statut şi dispoziţiilor legale. Deţinerea actului implică adeziunea de drept la STATUT. Drepturile şi obligaţiile legate de acţiuni urmează acţiunile în cazul trecerii lor în proprietatea altor persoane. Obligaţiile societăţii comerciale sunt garantate cu capitalul social al acesteia, iar acţionarii răspund în limita valorii acţiunilor pe care le deţin. Patrimoniul societăţii comerciale nu poate fi grevat de datorii sau de alte obligaţii personale ale acţionarilor. Un creditor al unui acţionar poate formula pretenţii asupra părţii din profitul societăţii comerciale ce i se va repartiza de către Adunarea Generală a Acţionarilor sau asupra cotei- părţi cuvenite acesteia la lichidarea societăţii comerciale, efectuată în condiţiile prezentului statut. Page 4 of 14 Art.11.Cesiunea acţiunilor. Acţiunile sunt indivizibile cu privire la societatea comercială care nu recunoaşte decât un proprietar pentru fiecare acţiune. Cesiunea parţială sau totală a acţiunilor între acţionari sau terţi se face în condiţiile şi cu procedura prevăzută de lege. Art.12.Conturi bancare. Societatea îşi va deschide contul în devize liber convertibile şi în lei la băncile autorizate în România, conturi asupra cărora are drept liber de dispoziție. Persoanele care vor semna în numele societăţii documentele pentru operaţiuni bancare vor avea specimene de semnătură la băncile cu care lucrează societatea. CAPITOLUL IV Adunările generale ale acţionarilor Art.13.Adunarea generală este organul de conducere al societăţii care decide asupra activităţii acesteia și asigură politica ei economică şi comercială. Adunările generale ale acţionarilor sunt ordinare și extraordinare. Art.14. Atribuţii: Adunarea generală ordinară are următoarele atribuţii: a).discută, aprobă sau modifică bilanţul după ascultarea raportului administratorilor şi cenzorilor , repartizează profitul şi fixează dividentele; b).alege administratorii şi cenzorii; c).fixează renumeraţia cuvenită pentru exerciţiul în curs al administratorilor şi cenzorilor; d).se pronunţă asupra cesiunii administratorilor; e).stabileşte bugetul de venituri şi cheltuieli şi după caz, programul de activitate pe exerciţiul următor; f).stabileşte garanţia administratorilor şi cenzorilor; 8)-aprobă structura organizatorică a societăţii comerciale şi numărul de posturi, precum şi normativul de constituire a compartimentelor funcţionale şi de producţie; h).analizează rapoartele Consiliului de Administraţie privind stadiul şi perspectivele societăţii comerciale, cu referire la profit și dividente, poziţia pe piaţa internă şi internaţională, nivelul tehnic, calitatea, forța de muncă, protecţia mediului, relaţiile cu clienţii; Aceste atribuţii se completează şi se coroborează cu alte atribuţii reglementate prin OUG.nr.82/28.06.2007. Adunarea generală extraordinară are următoarele atribuţii: a).hotăreşte cu privire la schimbarea formei juridice a societăţii; b).hotăreşte cu privire la mutarea sediului societăţii; c).hotăreşte cu privire la schimbarea obiectului de activitate al societăţii; d).hotăreşte cu privire la durata societăţii; e) hotăreşte cu privire la mărirea capitalului social şi al modalităţii în care se va realiza ; Î).hotăreşte cu privire la reducerea capitalului social sau reîntregirea sa prin emisiune de noi acţiuni; g).hotăreşte cu privire la fuziunea cu alte societăţi sau divizarea societăţii; h).hotăreşte cu privire la dizolvarea anticipată a societății; i).hotăreşte închirierea precum și desfiinţarea uneia sau mai multora dintre secţiunile societăţii; j).hotăreşte cu privire la emisiunea de obligaţiuni; [).hotăreşte cu privire la acţionarea în justiţie a membrilor din CONSILIUL DE ADMINISTRAŢIE a directorului saşi a cenzorilor pentru pagubele pricinuite societăţii comerciale. m).orice altă modificare a actului constitutiv sau orice altă hotărâre pentru care este cerută aprobarea Adunării Generale Extraordinare. Page 5 of 14 n).hotăreşte cu privire şi la alte aspecte care sunt reglementate prin OUG.nr.82/2007 cu care se coroborează. Art.15. Convocarea Adunării Generale. Adunarea generală ordinară se întruneşte cel puţin o dată pe an, în cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar. Adunarea generală extraordinară se întruneşte ori de câte ori este necesar a se lua o hotărâre ce intră în competenţa sa sau la cererea acţionarilor reprezentând cel puţin o treime din deţinătorii capitalului social. Cenzorii pot convoca Adunarea generală extraordinară a acţionarilor, dacă aceasta nu a fost convocată de către Consiliul de Administraţie, în cazul în care capitalul social s-a diminuat cu mai mult de 10% timp de 2 ani consecutiv (cu excepţia primilor 2 ani de la constituirea societăţii), sau ori de câte ori consideră că e necesar, pentru alte situaţii privind încălcarea dispoziţiilor legale în acest domeniu, Adunarea generală extraordinară convocată la cererea acţionarilor va avea loc în termen de o lună de la data depunerii cererii de către acţionar. Adunarea generală se convoacă de către Preşedintele Consiliului de Administraţie cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii adunării. Convocarea se face prin scrisoare recomandată, expediată cu cel puţin 15 zile înainte de data ţinerii Adunării generale, la adresele acţionarilor înscrişi în registrul acţionarilor. Convocarea va cuprinde locul, data, ora ţinerii adunării generale precum şi ordinea de zi. Când în ordinea de zi figurează propuneri pentru modificarea Statutului, convocarea va cuprinde şi textul integral al propunerii de modificare. Art.16.Hotărârile Adunării generale. Hotărârile Adunării Generale se iau prin vot deschis cu excepţia hotărârilor membrilor Consiliului de Administraţie şi a Cenzorilor pentru revocarea lor cât şi pentru luarea hotărârilor referitoare la RĂSPUNDEREA ADMINISTRATORILOR. când votul este secret. Art.17.Modul de desfăşurare al Adunării Generale. Adunarea Generală este prezidată de către PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE sau de către persoana care îi ţine locul. Secretarul va scrie procesul verbal prin care se va constata îndeplinirea formalităţilor de convocare, data, locul desfăşurării Adunării Generale, acţionarii prezenţi, numărul acţionarilor, declaraţiile făcute de ei în şedinţă. Procesul verbal va fi semnat de PREŞEDINTELE CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ŞI SECRETAR. Procesul verbal va fi trecut în registrul Adunării Generale. Hotărârile luate de ADUNAREA GENERALĂ sunt OBLIGATORII chiar şi pentru ACȚIONARII care nu au luat parte la ADUNAREA GENERALĂ sau au votat împotrivă. CAPITOLUL V Consiliul de Administraţie. Art.18. Societatea comercială este administrată de către un CONSILIU DE ADMINISTRAȚIE compus din 7 administratori aleşi de ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR pe o perioadă de 4 ani, cu posibilitatea de a fi realeşi : Persoane împuternicite (PERSOANE FIZICE) : BELINȚAN ACVILIAN-DANIEL Calitate: administrator special Funcție: nespecificata Cetăţenie: română Sex: masculin Data şi locul naşterii: 12.01.1980, Loc. Lugoj, Timiş, România Puteri: CONFORM HOTĂRÂRE A.G.A. NR. 01/ 01.07.2021 Page 6 of 14 Data numirii: 01.07.2021 Durată mandat: nelimitată Dată depunere specimen semnătură: 09.07.2021 Temei legal: conf. Legii 85/2014 Persoane împuternicite (PERSOANE JURIDICE) : Nu există înregistrări. Administratori judiciari / Lichidatori judiciari/ Lichidatori (PERSOANE JURIDICE) ZENIT MANAGEMENT SPRL FILIALA TIMIS Calitate: administrator judiciar Funcție: nespecificata Sediu: Municipiul Timişoara, Strada PARIS, Nr. 2A, Etaj 4, Ap. CAM.207, Judet Timiş Naţionalitate: română Data numirii: 21.10.2021 Durată mandat: neprecizată Consiliul de Administraţie se întruneşte la sediul societăţii comerciale cel puţin o dată pe lună sau ori de câte ori este necesar, la convocarea Preşedintelui sau la cererea unui număr de 3 administratori. EI este prezidat de Preşedinte, iar în lipsa acestuia de către vicepreşedinte. Preşedintele numește un secretar fie dintre membrii consiliului fie din afara acestuia. Dezbaterile Consiliului de Administraţie au loc conform ordinii de zi comunicată de către preşedinte cu cel puţin 15 zile înainte. Dezbaterile se consemnează în procesul verbal al şedinţei, care se scrie într-un registru sigilat şi parafat de către preşedintele Consiliului de Administraţie. Procesul verbal se semnează de persoana care a prezidat şedinţa şi de către secretar. La şedinţa Consiliului de Administraţie vor fi convocați şi cenzorii. Preşedintele Consiliului de Administraţie este obligat să pună la dispoziţia acţionarilor şi cenzorilor, la cererea acestora, toate documentele societăţii comerciale. Membrii Consiliului de Administraţie răspund individual sau solidar, după caz, faţă de societatea comercială pentru prejudiciile rezultate din infracţiuni sau din abateri de la dispoziţiile legale, pentru abatere de la prevederile prezentului Statut sau pentru greşeli în administrarea societăţii comerciale. În astfel de situaţii ei vor putea fi revocaţi prin hotărârea Adunării generale a acţionarilor. Fiecare administrator, înainte de intrarea în funcţiune va trebui să constituie o garanţie în conformitate cu Legea 31/1990, modificată şi republicată, care este în valoarea prevăzută de aceasta şi hotărârea Consiliului Local Lugoj nr.43/02.04.1998. Consiliul de Administraţie poate delega o parte din atribuţiile sale unui comitet de direcţie, care va fi condus de directorul general al societăţii. Remuneratia directorilor este stabilita de consiliul de administratie si nu poate depasi nivelul remuneratiei stabilit pentru membrii executivi ai consiliului de administratie. Ea este unica forma de remuneratie pentru directorii care indeplinesc si calitatea de administratori. Directorul general va reprezenta societatea în relaţiile cu terţi pe baza şi în limitele conferite de către Consiliul de Administraţie şi din prezentul Statut. Membrii comitetului de direcţie şi directorul societăţii nu vor putea fi, fără autorizarea Consiliului de Administraţie, administratori, membrii în comitetul de direcţie, cenzori sau asociaţi cu răspundere limitată în alte societăţi concurente sau având acelaşi obiect şi nici nu pot exercita acelaşi comerț sau altor concurenţi, pe cont propriu sau în contul altor persoane , sub pedeapsa revocării şi răspunderii pentru daune. Art.19.Atribuţiile Consiliului de Administraţie. Consiliul de Administraţie are în principal următoarele atribuţii: a).negociază şi încheia contractul de management. Page 7 of 14 b).stabileşte îndatoririle şi responsabilităţile comitetului de direcţie şi a personalului societăţii comerciale, pe compartimente. c).aprobă grila de salarizare a întregului personal angajat. d).stabileşte tactica şi strategia de marketing. e).hotăreşte cu pr [...]