HCL 320/2024 Giurgiu adoptată

ROMÂNIA ii să e IP > Judeţul GIURGIU CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU HOTĂRÂRE privind aprobarea Planului de Selecţie - componenta inițială pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI GIURGIU Intrunit în şedinţă extraordinară, Având în vedere: - referatul de aprobare al Primarului Municipiului Giurgiu, înregistrat cu nr.106.571/11.11.2024; - raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice - Compartimentul Monitorizare Întreprinderi Publice, înregistrat cu nr.106.868/12.11.2024; - avizul comisiei pentru administraţie publică locală, juridic și de disciplină; - avizul comisiei de servicii publice, muncă și protecţie socială; - prevederile Legii nr.31/1990, republicată, privind societăţile, cu modificările și completările ulterioare; - Hotărârea Consiliului Local nr.297/21.10.2024 privind declanșarea procedurii de selecţie a membrilor în Consiliului de Administraţie ai S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu; - prevederile art.5, alin.(1), alin.(3), alin.(4), alin.(5), alin.(6) - Secţiunea a 2-a din Hotărârea Guvernului nr.639/2023 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicarea a Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. În temeiul art.129, alin.(2), lit.a” şi lit.d”, alin.(3), lit.„d”, art.139, alin.(1) și art.196, alin.(1), lit.„a” din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1. Se aprobă Planul de Selecţie - componenta inițială pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie la S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. având ca autoritate publică tutelară Consiliul Local al Municipiului Giurgiu, potrivit Anexei parte integrantă din prezenta hotărâre. 2 Art.2. Prezenta hotărâre se va comunica Instituţiei Prefectului - Judeţul Giurgiu în vederea exercitării controlului cu privire la legalitate, Primarului Municipiului Giurgiu, S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A., Compartimentului Monitorizare Întreprinderi Publice din cadrul Direcţiei Tehnice pentru ducerea la îndeplinire şi membrilor Comisiei de selecţie şi nominalizare pentru desemnarea membrilor în Consiliul de Administraţie al S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A.. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, SECRETAR GENERAL, Barbu lohuț BăicBanu Liliana Giurgiu, 12 noiembrie 2024 Nr. 320 Adoptată cu un număr de 18 voturi pentru, din totalul de 18 consilieri prezenţi PLAN DE SELECȚIE - Componenta inițială pentru desemnarea membrilor din cadrul Consiliul de Administraţie al Societăţii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. CUPRINS Capitolul 1. Despre Planul de Selecţie.- Componenta Iniţială ....„mmmancac reapare venea 2 Capitolul 2. Principii auce ovraanica re ien ie tă aaa i n ai a iată ni e paza nana nai reni Capitolul 3. Calendarul, părțile responsabile şi rolurile acestora... nerusinare 2 Capitolui 4. Riscurile identificate şi: căile de diminuare propuse... moon coreeana aaa eee ae 4 Capitolui 5. Documentele ce'trebuie depuse până la numirea în posturile vacante........... DR: ANEXĂ Scrisoarea de Aşteptări a Acţionarilor... Pian de Selecţie Componenta inițială — selecţie membri în Consiliul de Administrație uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA. 2024 Capitolul 1. Despre Planul de Selecţie — Componenta iniţială Componenta iniţială a planului de selecție este, în conformitate cu prevederile. Art:1- (1) - 4 din H:G. nr. 639/2023, -un document de lucru-care se întocmeşte de către Autoritatea Publică Tutelară, în termen de 10 zile de la data declanșării procedurii de selecţie și cuprinde. fără a se limita la-acestea, Scrisoarea de aşteptări, aspectele- cheie ale procedurii, calendarul, părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la-numirea în posturile vacante. Capitolul 2, Principii Întocmirea componentei inițiale a Planului de Selecţie s-a realizat cu claritate pentru a putea îi determinate toate. aspectele cheie ale procedurii de selecţie, în concordanță cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și ale normelor metodologice aprobate prin H.G. nr.639/2023. Planul de Selecţie: a fost astfel întocmit încât procedura de recrutare și selecţie să se realizeze cu respectarea dreptului la liberă competiție, echitate și egalitate de sanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal şi asumarea răspunderii. Capitoiul 3. Calendarul, părțile responsabile şi rolurile acestora Nr. Activitatea Responsabil Termen Livrabit Observaţii crt. |. Declanșarea. | Autoritatea Publică | Cu 6 luni înaintea | Documentde — |'Contorm 1. | procedurii de Tutelară expirării declanșare prevederilor selecţie mandatului art. actualului consiliu 3,.alin (1), lit. c) din Anexa nr. 1'la HG.nt. 639/2023 Notificare |Autoritatea Publică |. În termen de 2 - Conforin 2. | AMEPIPcu Tutelară zile lucrătoare de prevederilor privire la la data adoptării. art. 3, alin (3), declanşarea „actelor din procedurii administrative/nat Anexa nr. 4la ărârilor adunării H.G. nr, generale cu 639/2023 privire la declanșarea . procedurilor de selecție. 2 Pian de Selecţie Componenta iniţială — selecţie membri în Consiliul 'de Administraţie Uzina Termoelectrica Production Giurgiu. Ş.A, 2024 Elaborarea | Autoritatea Publică] În termende 10 | Plan de selecție- |Conform 3. proiectului Tutelară în zile de ia data proiecta! - prevederilor componentei corisuiltare cu declanșării componentei iniţiale |art. 1, alin (1), iniţiale a Adunarea procedurii de pet. 4 din ariei Generală a selecție Anexanr. 1la planului de Aoihiue: HG selecţie, Acţionarilor G.nr, | i ă 639/2023 transmiterea pentru consultare și formularea de propuneri în vederea definitivării _ acestuia "Definitivarea: Autoritatea Publică] Întermende5 | Componenta iniţială, | Conform 4.:] componentei Tutelară în zile de la stapa | care cuprinde, însă |prevederilor | îniţialea consultare cu precedentă fără a se limita la art. 1, alin (1), planului de Adunătaa acestea: scrisoarea |PCt- 4 Și art. 5 selecţie Generală a de aşteptări. alin (1) din. Actionarilor pi u Anexa nr. 1 la aspectele-cheie ale lu. nr. procedurii, 639/2023 calendarul, părțile responsabile şi rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până ja numirea administratorilor. Contractarea. |Autoritatea Publică - Contract prestări |Contform 5. expertului Tutelară sau servicii [prevederilor independent AMEPIP art. 6 din anexa nr. 1ia H.G. nr. 639/2023 3 Plan de Selecţie Componenta iniţială — selecţie membri în Consiliul de Administraţie Uzina Termoeiecirica Production Giurgiu S.A. 2024 Capitolul 4. Riscurile identificate şi căile de diminuare propuse Prin modul. de. structurare a activităților proiectului, prin modul în care sunt alocate livrabilelor proiectului, se poate afirma că acest proiect poate fi.„risk-proof”, totuși există riscuri inerente, pe care le-am identificat, le-am evaluat și am cautat soluții de minimizare a posibilităţii lor de apariție şi a impactului lor asupra proiectului. Toate acestea sunt prezentate în Pianul de Management al Riscurilor prezentat în continuare: Risc identificat impact rapire) Măsuri de minimizare Alocarea unor rezerve de timp „pe fiecare activitate şi pe fiecare , . IE etapă a proiectului în planul 1; Greade-tiip iara tie detaliat al proiectului submis. la “| reuniunea de lansare a proiectului. Preluarea sarcinilor de către ceilalţi experţi cu competenţe "Indisponibilitatea similare: i 2. |subită a unui! mare mică Replanificarea activităţilor expert expertului în așa fel incât să se treacă de perioada de indisponibilitate. - Adăugarea de canale noi pe care să se transmită mesajele Număr mic de campaniei de recrutare; candidați care moderat medie - Abordarea directă cu metode aplică: de head-hunting a țintelor: identificate: cu ajutorul celorlalți candidaţi. . - Asigurarea unui flux inițial de. Abit -ăt Sovrcing de candidaţi suficient procesului din de mare pentru a:permite ca pe Ş lista scurtă să se afle un-număr; partea mare medie EN i Poe A în final | -Scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de "acceptare â unui candidat. Pian de Selecţie Componenta Iniţială — selecţie membri în- Consiliul de Administraţie Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. 2024 Capitolul 5. Documentele ce trebuie depuse până la numirea în posturile vacante Pentru a participa ia procesul de selecţie pentru posturile de membru în Consiliul de Administraţie al Societăţii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A:, candidaţii trebuie să depună un dosar de candidatură, care va trebui să conţină următoarale documente: 1. Opis documente (numai în dosarul pe-supori de hârtie); 2. Curriculum vitae; 3. Copii: a. a b. c ci Copia actului de identitate; . Copia cazierului judiciar; Copia cazierului fiscal; . Copia certificatului de cășătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diierit de cel de pe actul de identitate; trahemite copii ale diplomelor. s sau ale ceri catelor. de participare ia programe de formare de scurtă durată; Copii ale documentelor care dovedesc experiența profssională cerută (extras Reges/Revisal, copie carnet de muncă, contracte de mandat/management, adeverințe eliberate de: angajatori, certificat constatator pe persoană fizică eliberat de ONRC, alte documente însușşite prin semnătură şi ștampilă de emitent, etc.) 4. Formulare: a. b. c. d. e: F1 - Cererea de înscriere; F2 - Declaraţie pe propria răspundere privind conformitatea documentelor şi informaţiilor prezentate în dosar, lipsa conflictului de interese şi a situaţiilor de incompatibilitate. F3 - Acordul cu privire la obținerea de date în vederea verificării informațiilor. F4 - Consimţământ de prelucrare a datelor cu caracter personal. F5 - Declaraţia de interese. 5. Scrisoare de reomandare (minim 1 — maxim 5), Candidaţii selectaţi pe lista scurtă vor depune, ulterior, Declaraţia de intenţie. PREȘEDINTE SECRETAR DE ŞEDINŢA * GENERAL Pian de Selecţie Componenta iniţială -- selecție membri în Consiliul de Adrăinistraţie, Uzina Termoelectrica Production Giurgiu. SA, 2024 Scrisoarea de Așteptari S.C. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A. CUPRINS (1 Preambul........ cane eeeee nenea nana ae enenae ana anna enna na eneaaa anna eeanaa e enan sea nnaananaanaaa saenaana aaa 4 (2) Cadrut aplicabil... nenea en neeneeeeneaeeeeaeneeana nenea ae sana ne caeena ne eneane aaa aaeene e enaaeearanenae ne aaa 2 (3) Prezentare generala ...............cn nene nene ne nenea nenea nana eee eee nana near anna anna 4 (4) Cadru strategic... nene nana nenea nene naneee ana eanna ae anenenaaaa ne enoanaa na anaeana 7 (5) Cerinte contextuale ...........cm nenea nene eee manea ame aaa co anan ee erenee nenea 8 (6) Misiune Viziune Valori Obiective Strategice........nna nu neeana ne eneae ne nenae me eerneenea en enaeana sean ana eeane 11 (7) Așteptările actionarilor 7.1. Așteptări referitoare la managementul performanţei și al riscurilor... aaa eaneeae nea eneaeeneeaaee 14 7.2. Așteptări referitoare la realizarea performanței comerciale ...........n.eaee none ee rnee seca eee a aeneaaee 14 7.3. Aşteptări referitoare la realizarea performanţei operaționale, precum și a productivității muncii, a reducerii costurilor .......mnc ceea enea eeaeeneee nenea an nenaee ana ne eeeeae anna aeae sana 16 7.4. Așteptări referitoare la calitatea serviciilor și/sau modul de administrare a infrastructurii... nenea nea nene nenea rana naeenenaeaneenenaeene en ana ne eneaa ana ennene seeanene nea nnaneneenennennaenneranaaeaa 17 7.5. Așteptări privind politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice .........ccaeeneneneneneneaeeaaeee 17 7.6. Așteptări referitoare la reducerea creanţelor restante ............mman nana nn en nennenaeeene nenea 18 7.7 Aşteptări în ceea ce privește politica de dividende! vărsăminte din profitul net aplicabilă întreprinderii publice... nenea eee anee reee anna eeeen nenea ne ennee ra snnaeneneneaaa nana ne nana 18 7.8. Așteptări cu privire la comunicarea cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii Publice... naeenaa eeeea mneaneane me eee ana ee aaa eee na manea ae ceea ceea aaa nenea na a nena ee eenanaa aaa ernaaeea aaa 19 7.9 Așteptări în domeniul eticii, integrităţii și guvernanţei corporative ... .„.20 Scrisoare de aşteptări 1|Pag 1. Preambul Prezentul document a fost elaborat în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109 / 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată și modificată , Hotărârea Guvernului nr. 697/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109 / 2011, respectiv Ordonanţa de Urgenţă nr. 117/2023. Documentul sintetizează performanţele așteptate de la organele de administrare şi conducere ale Societatii Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A,, pentru mandatul 2025 - 2029. 2. Cadrul Legal aplicabil În conformitate cu prevederile Anexei nr.1b a Hotărârii Guvernului nr.639/2023, Scrisoarea de așteptări face parte din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor Consiliului pentru întreprinderile publice și este parte din componenta iniţială a planului de selecţie. Acest document stabilește performanţele așteptate de la organele de administrare și conducere, precum și politica Autorităţii publice Tutelare privind întreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public. Scrisoarea de așteptări cuprinde obiectivele întreprinderii publice, care stau la baza stabilirii criteriilor specifice de selecţie a candidaţilor aflaţi pe lista scurtă, fiind fundamentată pe baza strategiei guvernamentale în sectorul în care acţionează întreprinderea publică, precum și a politicilor fiscal-bugetare. Astfel, aceasta conţine o sinteză a obiectivelor financiare și nonfinanciare ale societății, stabilite de către Autoritatea Publica Tutelară, în consultare cu acţionarii, după caz, reprezentând individual sau împreună minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, descriind rezultatele generale preconizate, cu indicarea unor valori orientative, care sunt recomandate organelor de administrare și conducere ale întreprinderii publice, și recomandă o serie de indicatori de performanţă pentru întreprinderea publică. În cazul în care, în conformitate cu legislaţia în vigoare, Autorităţile Publice Tutelare doresc adoptarea, la nivel sectorial, a unor obiective obligatorii pentru toate întreprinderile publice din sectorul respectiv, acestea se cuprind în Scrisoarea de așteptări. Scrisoarea de așteptări previzionează evoluția întreprinderii publice pe o perioadă de cel puţin 4 ani. Dacă există așteptări pe termen lung ale Autorităţii Publice Tutelare și ale acţionarilor/asociaţilor, după caz, care depășesc orizontul de 4 ani, ele pot fi incluse în Scrisoarea de așteptări, în special în cazurile în care se așteaptă de la organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice măsuri și acțiuni pentru atingerea unor rezultate intermediare pe durata mandatului, care să permită înregistrarea unui progres etapizat. Scrisoare de așteptări — IPa 3 Scrisoarea de așteptări poate prevedea un calendar și termene-limită orientative pentru operaţiuni ce urmează a fi efectuate de către întreprinderea publică, cu excepţia termenelor prevăzute în legislaţia în vigoare. Compartimentele de guvernanţă corporativă din cadrul Autorităţilor Publice Tutelare elaborează Scrisoarea de așteptări, în consultare cu structurile de specialitate din cadrul Autorităţii Publice Tutelare și cu organele de administrare și conducere ale întreprinderii publice. Autorităţile publice tutelare organizează consultări cu acţionarii care reprezintă, împreună sau individual, peste 5% din capitalul social al întreprinderii publice, în conformitate cu dispoziţiile art. 5 din Anexa nr. 1. Scrisoarea de așteptări este aprobată prin act administrativ al conducătorului Autorităţii Publice Tutelare, ca parte din componenta inițială a planului de selecţie. Aceasta se publică pe paginile de internet ale Autorităţii Publice Tutelare, întreprinderii publice și AMEPIP, odată cu componenia iniţială a planului de selecţie, conform dispoziţiilor art. 5 din Anexa nr. 1. Pe baza Scrisorii de așteptări, candidaţii aflaţi pe lista scurtă și administratorii care solicită reînnoirea mandatului redactează declaraţia de intenție. Viziunea și obiectivele cuprinse în Scrisoarea de așteptări stau la baza negocierii componentei de management a planului de administrare dintre Autoritatea Publică Tutelară, acționari/asociaţi, după caz, și membrii numiţi ai Consiliului, respectiv între Consiliu şi directorii sau directoratul selectat. Indicatorii-cheie de performanţă înscriși ca anexă la contractele de mandat ale administratorilor sunt stabiliți pe baza Scrisorii de așteptări, ca urmare a negocierii dintre Consiliu și Adunarea Generală a Acţionarilor/Asociaţilor sau Autoritatea Publică Tutelară, după caz Scrisoare de așteptări 3|Pag 3 PREZENTARE GENERALĂ 3.1 Descriere Societatea Uzina Termoelectrica Production Giurgiu S.A, avand sediul social in Giurgiu, Str. Gloriei, nr. 5, etaj 2, camera 10, judetul Giurgiu, s-a infiintat conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Giurgiu nr. 96/28.03.2019, fiind inregistrata la registrul comertului cu numarul J52/750/2019, Cod de înregistrare fiscală: RO41227761, având ca acţionari Municipiul Giurgiu și S.C.Tracum S.A, administrează sistemul de termoficare din Municipiul Giurgiu în baza HCLM 206/25.07.2024 şi a contractului de delegare nr. 70922/29.07.2024. Capitalul social al Societatii este de 797.770 lei, împărţit in 79.777 actiuni nominative, avand o valoare nominala de 10 lei fiecare, detinute de actionari dupa cum urmeaza: - Municipiul Giurgiu, in calitate de actionar majoritar, detine un numar de 79.768 actiuni nominative, numerotate de la 1 la 8991 si de la 9001 la 79777, cu o valoare nominala de 10 lei fiecare, si o valoare totala de 797.680 lei, ceea ce reprezinta o cota de 99,9887% din capitalul social total al Soc. Uzina Termoelectrica Production Giurgiu SA. Valoarea totala de 797.680 lei a actiunilor Municipiului Giurgiu, are structura baneasca in valoare de 589.910 lei si aport in natura constituit din teren in valoare de 207.770 lei, reprezentand 20.777 actiuni nominative. Aportul in natura este reprezentat de: 1. Terenul intravilan curti constructii in suprafata de 3.500 m.p., situat in municipiul Giurgiu, sos. Sloboziei, nr. 194, judetul Giurgiu, inscris in cartea funciara nr. 33291, a municipiului Giurgiu, judetul Giurgiu, cu numar cadastral al bunului imobil 33291, conform incheierii nr. 38876/28.08.2013, eliberata de OCPI-BCPI Giurgiu. Valoarea terenului descris mai sus este in suma de 212.605 lei, conform grilei de expertiza a proprietatilor imobiliare din judetul Giurgiu, Editia 2022. Taxa intabulare 1.064 lei, achitata cu op/2022. Terenul descris mai sus nu este grevat de alte sarcini si nu s-au constituit alte drepturi reale in favoarea altor persoane, cu exceptia sarcinilor inscrise la Partea III. Scrisoare de așteptări | 4|Pag SARCINI: la C1 intabulare, drept de concesiune pe o perioada de 49 ani incepand de la data semnarii contractului, in favoarea SC ALPHA METAL SA, CIF 6812864, cu incheierea nr. 48360/05.12.2011, eliberata de OCPI-BCPI Giurgiu si la C2 — intabulare, drept de inchiriere de la data de 01.11.2011, pana la data de 09.06.2060, in favoarea SC ELECTRO ENERGY SUD SRL, CIF 290877383, cu incheierea nr. 48722/07.12.2011, eliberata de OCPI-BCPI Giurgiu, dupa cum rezulta din extrasul d [...]