HCL 572/2019 adoptată

ROMANIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 572 din 12.12.2019 privind aprobarea Profilului Consiliului de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați Iniţiator: Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 624/03.12.2019; Consiliul local al Municipiului Galaţi, întrunit în Ședinţă Ordinară în data de 12.12.2019; Având în vedere Referatul de aprobare nr. 1364663/03.12.2019 al inițiatorului- Primarul Municipiului Galați, Ionuț-Florin Pucheanu; Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 1364667/03.12.2019 al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate; Având în vedere raportul de avizare al Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice; Având în vedere prevederile art. 2 pct. 2 lit. b), art. 3 pct. 2 lit. b) și art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; _____________________________________________________________________________________ HCL nr. 572/2019  Având în vedere prevederile art. 1 pct. 14, pct. 15, pct. 17 și pct. 18, art. 19, art. 20 alin. (1) și (2), art. 23, art. 24, art. 25 alin. (1), art. 31, art. 32, art. 33, art. 34 lit. b), art. 36, art. 37 și art. 38 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice; Având în vedere HCL nr. 485/31.10.2019 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în Consiliul de administraţie al societății Industrial Parc S.R.L. Galați; Având în vedere dispoziţiile art. 129 alin. (2) lit. a) și alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – Se aprobă Profilul Consiliului de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați, conform Anexei nr. 1, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 – Se aprobă Profilul candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați, conform Anexei nr. 2, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 3 – Se aprobă ca Scrisoarea de așteptări a autorității publice tutelare pentru societatea Industrial Parc S.R.L. Galați, aprobată prin H.C.L. nr. 760/19.12.2017, să fie folosită și în procedura de selecție pentru ocuparea a două posturi vacante de membru în Consiliul de administraţie al societății Industrial Parc S.R.L. Galați, declanșată prin H.C.L. nr. 485/31.10.2019. Art. 4 – La data intrării în vigoare a prezentei hotărâri își încetează aplicabilitatea H.C.L. nr. 761/19.12.2017 privind aprobarea Profilului Consiliului de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați și a Profilului candidatului pentru poziția de membru în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați. _____________________________________________________________________________________ HCL nr. 572/2019  Art. 5 – Cu ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri se încredințează Primarul Municipiului Galați, prin Compartimentul Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și Comisia de selecție a membrilor Consiliului de Administrație. Art. 6 – Secretarul General al Municipiului Galaţi va asigura transmiterea prezentei hotărâri. Preşedinte de şedinţă, Contrasemnează, Secretar General, _____________________________________________________________________________________ HCL nr. 572/2019  Anexa nr. 1 la HCL nr. 572/12.12.2019 PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII INDUSTRIAL PARC S.R.L. GALAȚI Contextul organizațional Societatea Industrial Parc S.R.L. Galați este administrată în sistem unitar de către un Consiliu de administrație compus din 5 administratori. În baza HCL nr.222/22.03.2018, prin hotărârea AGA nr.1/20.04.2018, următoarele persoane au fost numite în calitate de membri ai Consiliului de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați pentru un mandat de 4 ani, respectiv: 1. Brînzan Claudiu 2. Udriș Cristian 3. Signer Mirela-Liana 4. Mihai Marian 5. Dodan George-Gabi Având în vedere renunțarea la mandat a următorilor membri: Signer Mirela- Liana și Dodan George-Gabi, comunicată prin Adresele nr.75747/04.09.2019 și 1309187/20.09.2019, două posturi de membru în Consiliul de administrație al societății Industrial Parc S.R.L. Galați au devenit vacante. Viziunea generală a autorităţii publice tutelare asupra obiectivelor de dezvoltare a întreprinderii publice Autoritatea publică tutelară se așteaptă ca îndeplinirea obiectivului principal de activitate să se efectueze cu costuri minime și în condiții de eficiență operațională și organizațională. Este foarte important ca administratorii să sesizeze AGA în timp util asupra deficiențelor sau neregularităților de natură a periclita funcționarea normală a societății. Pentru realizarea misiunii sale, Autoritatea publică tutelară a societății Industrial Parc S.R.L. Galați își propune următoarele obiective: • Reabilitarea și utilizarea clădirilor existente; • Asigurarea accesului la o infrastructură adaptată nevoilor potențialilor investitori; • Asigurarea unui grad maxim de ocupare a parcului industrial. Atribuțiile consiliului de administrație Consiliul de Administrație al societății își desfășoară activitatea în baza Contractelor de mandat, cu respectarea prevederilor Ordonanței de Urgență a Guvernului nr.109/2011 aprobată cu completările ulterioare de Legea nr. 111/2016, a prevederilor Legii 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și a statutului societății, coroborat cu întreaga legislație incidentă în vigoare. Consiliul de Administraţie este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea obiectului de activitate al societăţii, cu excepţia celor rezervate de lege pentru AGA. Consiliul de Administrație are următoarele competențe de bază: 1. stabilește direcțiile principale de activitate și de dezvoltare a societății; 2. numeşte și revocă directorii conform legislației incidente în vigoare și stabilește remunerația acestora; 3. elaborează componenta de administrare a Planului de administrare, în acord cu Scrisoarea de așteptări, aprobă componenta de management și ulterior aprobă întreg Planul de administrare pe care îl înaintează Adunării Generale a Asociaților; 1  4. negociază indicatorii de performanță financiari și nefinanciari; 5. asigură integritatea și funcționalitatea sistemelor de raportare contabilă și financiară, precum și realizarea planificării financiare; 6. verifică funcționarea sistemului de control intern; 7. monitorizează și evaluează performanța directorilor; 8. întocmește Raportul anual și semestrial privind activitatea societății pe care îl prezintă Adunarii Generale a Asociaților; 9. monitorizează și gestionează potențialele conflicte de interese de la nivelul organelor de administrare și conducere; 10. supervizează sistemul de transparență și de comunicare; 11. monitorizează eficacitatea practicilor de guvernanță corporativă la nivelul societății; 12. raportează lunar structurii de guvernanță corporativă din cadrul autorității publice tutelare, modul de îndeplinire a indicatorilor de performanță financiari și nefinanciari, anexă la contractul de mandat, precum și alte date și informații de interes pentru Autoritatea publică tutelară, la solicitarea acesteia sau a structurii de guvernanță corporativă. Componența Consiliului de administrație Componența Consiliului este alcătuită astfel încât membrii să poată acționa independent și critic în relație cu managementul executiv, iar în cadrul Consiliului să poată forma o echipă omogenă. Este recomandabil ca echipa de membri ai Consiliului să fie mixtă și echilibrată în privința experienței profesionale asigurând o diversitate a experienței profesionale la nivelul întregului consiliu și aducând plus-valoare prin această diversitate. De aceea, nu este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă experiență directă în domeniul în care activează societatea, întrucât multitudinea experiențelor individuale este cea care poate aduce valoare adăugată, dar este indicat ca cel puțin un membru al Consiliului să aibă experiență directă în industria / ramura / sectorul de activitate al societății comerciale. Este necesar ca toți membrii Consiliului să aibă o educație academică secondată de experiența care să le permită înțelegerea mediului de afaceri, terminologia specifică tehnică și economică administrării unei companii. Este recomandabil ca cel puțin unul dintre membrii Consiliului să aibă experiență și in mediul privat pentru asigurarea armonizării între cele doua medii – public și privat. În conformitate cu prevederile art. 28 din O.U.G. nr. 109/2011, se vor aplica urmatoarele reguli generale obligatorii privind componența Consiliului. - cel puțin doi dintre membri consiliului de administrație trebuie să aibă studii superioare economice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani; -toți membrii trebuie să aiba experiență în activitatea de administrare/ management companii private/publice sau instituții publice; - nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice; - majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138^2 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - se vor evita situațiile de conflict de interese sau incompatibilități prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întrepriderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și Legea 31/1990 republicată, cu modificările și completările ulterioare; - mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani; 2  - o persoană fizică poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi sau întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României. În conformitate cu prevederile art.138^2 din Legea nr. 31/1990, la desemnarea administratorului independent, adunarea generală a acţionarilor va avea în vedere următoarele criterii: a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani; b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv; d) să nu fie acţionar semnificativ al societăţii; e) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acţionar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea; f) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta; g) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv; h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate; i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d). În conformitate cu prevederile art. 19 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, la constituirea profilului membrilor consiliului se au în vedere următoarele cerinţe: a) să aibă minimum de cunoştinţe, aptitudini şi experienţă necesară pentru a-şi îndeplini cu succes mandatul de administrator; b) să cunoască responsabilităţile postului şi să îşi poată forma viziuni pe termen mediu şi lung; c) să aibă capacitatea de asumare a responsabilităţilor faţă de întregul consiliu şi să dea dovadă de integritate şi independenţă; d) să aibă cunoştinţele necesare, aptitudinile şi experienţă în critica constructivă, muncă în echipă, comunicare, cultură financiară, luarea de decizii şi detectarea tiparelor pentru a contribui la activitatea consiliului ca întreg. Industrial Parc S.R.L. Galați îşi propune selectarea a 2 membri pentru Consiliul de administraţie al societăţii. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost înlocuit. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 18 din Anexa 1 la H.G. nr. 722/2016, profilul consiliului reprezintă o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Profilul consiliului conţine şi matricea consiliului de administraţie, care conferă o expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv, printr-un set de competenţe, abilităţi, alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membrii consiliului. În matricea profilului consiliului, autoritatea publică tutelară stabileşte definirea profilului de candidat pentru consiliu. Matricea profilului consiliului diferenţiază între criteriile obligatorii şi criteriile opţionale necesar a fi îndeplinite de candidaţii pentru poziţia de membru în consiliu. Criteriile obligatorii sunt competenţe şi trăsături care trebuie să fie îndeplinite de către toţi candidaţii sau de către acei membri din consiliu pentru care există un nivel minim de competenţă aplicabil. 3  Criteriile opţionale sunt competenţe şi trăsături care pot fi îndeplinite de unii dintre membrii consiliului, dar nu în mod necesar de către toţi, pentru care nu există un nivel minim de competenţă aplicabil tuturor membrilor consiliului. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competenţele măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candidaţi. 4  MATRICEA PROFILULUI CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII INDUSTRIAL PARC S.R.L. GALAȚI 1. Competenţe Curent Nominalizaţi Criterii Obligatoriu Pragul minim Pragul curent Administrator 1 Administrator 2 Administrator 3 Administrator 4 Administrator 5 Total ponderat (Oblig) sau Opţional (Opt) Pondere Total colectiv colectiv Rating 1 = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert 1. Competente specifice sectorului de activitate al întreprinderii publice 1.1 Cunoasterea proceselor tehnologice /operationale din domeniul de Opt 0,8 40 activitate al intreprinderii publice 1.2 Cunoasterea trasaturilor pietei in care actioneaza societatea Oblig 1 40 2. Competente profesionale de importanţă strategică/tehnice - Gândire strategică şi previziuni Oblig 1 60 - Finanţe şi contabilitate Opt 0,8 40 - Managementul proiectelor Oblig 1 60 - Tehnologia informaţiei Opt 0,5 [...]