HCL 515/2025 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL GALAŢI MUNICIPIUL GALAŢI CONSILIUL LOCAL H O T Ă R Â R E A nr. 515 din 14.10.2025 privind aprobarea Planului de selecție – componenta integrală în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Calorgal S.R.L. Galați pentru perioada 2026-2030 Iniţiator: Consilier Local, Cristian-Sorin Enache; Numărul și data depunerii proiectului de hotărâre: 540/08.10.2025 Consiliul Local al Municipiului Galați, întrunit în ședință extraordinară în data de 14.10.2025; Având în vedere Referatul de aprobare nr. 188857/08.10.2025, al inițiatorului; Având în vedere Raportul comun de specialitate nr. 188862/08.10.2025, al Compartimentului Guvernanța Corporativă a Întreprinderilor Publice și al Serviciului Juridic și Legalitate; Având în vedere avizul Comisiei juridice, de administrație publică, drepturi și libertăți cetățenești, relații cu cetățenii și apărarea ordinii publice; Având în vedere dispozițiile art. 1, alin (1), pct. 5, 14 și 15, art. 10 și art. 12 din Anexa 1 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție a membrilor consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice, de întocmire a listei scurte pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum și pentru stabilirea altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobate prin H.G. nr. 639/2023; Având în vedere dispozițiile art. 29 din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu _____________________________________________________________________________ HCL nr. 515/2025 modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare; Văzând procesul verbal nr. 1/06.10.2025 al Comisiei de Selecție și Nominalizare prin care a fost elaborată Planul de selecție – componenta integrală, respectiv procesul verbal privind afișarea documentelor pe paginile de internet ale autorității publice tutelare și întreprinderii publice nr. 182853/01.10.2025 și 186836/06.10.2025; Având în vedere dispozițiile art. 129 alin. (2), lit. „a” și alin. (3), lit. „d” din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, H O T Ă R Ă Ş T E: Art. 1 – Se aprobă Planul de selecție – componenta integrală în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Calorgal S.R.L. Galați pentru perioada 2026-2030, care include Profilul Consiliului de Administrație și Profilul candidatului, conform anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 – Se mandatează reprezentantul Municipiului Galați în Adunarea Generală a Asociaților la societatea Calorgal S.R.L. să aprobe, în numele şi pentru Adunarea Generală a Asociaților, ordinea de zi cu privire la aprobarea Planului de selecție – componenta integrală în vederea numirii membrilor Consiliului de Administrație al societății Calorgal S.R.L. Galați pentru perioada 2026-2030. Art. 3 – Primarul Municipiului Galați se împuternicește cu ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art. 4 – Secretarul General al Municipiului Galați va asigura transmiterea prezentei hotărâri. Președinte de şedinţă, Contrasemnează, Secretar General, _____________________________________________________________________________ HCL nr. 515/2025  Anexa la HCL nr. 515/14.10.2025 Anexă la Hotărârea A.G.A. nr. .........../.......................... Proiect PLAN DE SELECŢIE – componenta integrală pentru desemnarea Administratorilor Societății CALORGAL S.R.L. Mandatul 2026– 2030 Autor: COMISIA DE SELECȚIE ȘI NOMINALIZARE  1 IMPORTANT: • Acest document se adresează tuturor părților implicate în procedura de selecție, prevăzută de legislația de guvernanță corporativă în vigoare. • Autorii sunt responsabili pentru: (1) Orice schimbare în document; (2) Informarea celorlalte părţi din lista de distribuție referitoare la schimbările efectuate. Versiune: Versiune Caracter Autor Data Vers 1.0 Elaborat Comisia de Selecție și Nominalizare 06.10.2025 Publicat Autoritatea Publică Tutelară 06.10.2025 Vers 1.1 Aprobat Consiliul Local Galați Hotărâre nr. ............/......................... Adunarea Generală a Acționarilor Societății CALORGAL S.R.L. Hotărâre A.G.A. nr. ............/......................... 1  2 Cuprins Lista de abrevieri ...................................................................................................................................... 3 Definiții .................................................................................................................................................... 4 Baza legală ............................................................................................................................................... 8 Introducere ............................................................................................................................................... 9 Secțiunea I. Scop şi domeniu de aplicare ............................................................................................... 10 Secțiunea a II-a. Principii ....................................................................................................................... 11 Secțiunea a III-a. Contractarea expertului independent ......................................................................... 13 Secțiunea a IV-a. Părțile responsabile și rolurile acestora ..................................................................... 14 Secțiunea a V-a. Calendarul, etapele și termenele procedurii de selecție .............................................. 19 Declanșarea procedurii de selecție ..................................................................................................... 19 Elaborarea și aprobarea scrisorii de așteptări ..................................................................................... 20 Elaborarea și aprobarea componentei inițiale a planului de selecție.................................................. 20 Constituirea, organizarea și funcționarea comisiei de selecție și nominalizare ................................. 21 Elaborarea profilului consiliului și al candidatului ............................................................................ 22 Elaborarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție ............................................... 23 Secțiunea a VI-a. Implementarea procedurii de selecție ........................................................................ 25 Publicarea anunțului de selecție, depunerea dosarelor, lista lungă .................................................... 25 Analiza dosarelor de candidatură, lista scurtă .................................................................................... 25 Depunerea declarațiilor de intenție .................................................................................................... 26 Evaluarea finală, clasamentul candidaților, raportul final ................................................................. 26 Comunicarea rezultatelor procedurii de selecție ................................................................................ 26 Numirea administratorilor .................................................................................................................. 27 Secțiunea a VII-a. Aspecte cheie ale procedurii de selecție................................................................... 28 Secțiunea a VIII-a. Mijloace de comunicare .......................................................................................... 29 Secțiunea a IX-a. Informații confidențiale ............................................................................................. 30 Anexe ..................................................................................................................................................... 31 2  3 Lista de abrevieri Abrevieri juridice APT - Autoritatea Publică Tutelară Consiliul Local Galați AGA - Adunarea Generală a Acționarilor Societății CALORGAL S.R.L. AMEPIP - Agenția pentru Monitorizarea și Evaluarea Performanțelor Întreprinderilor Publice CA - Consiliul de Administrație al Societății CALORGAL S.R.L. CSC - Comisia de soluționare a contestațiilor CSN - Comisia de selecție și nominalizare OCDE - Organizaţia de Cooperare şi Dezvoltare Economică Legislație, în general alin. - alineat art. - articol cap. - capitol C.adm. - Ordonanță de urgență a Guvernului nr.57 din 3 iulie 2019 privind Codul Administrativ, cu modificările și completările ulterioare C.civ. - Codul civil dec.adm. - decizie administrativă HCL: - Hotărârea Consiliului Local nr. HG: - Hotărâre a Guvernului nr. Hot. AGA: - Hotărârea Adunării Generale a Acționarilor nr. lit. - litera L: - Lege nr. OUG: - Ordonanță de urgență a Guvernului nr. pct. - punct R: - Regulament nr. ROF - Regulament de Organizare și Funcționare al comisiei de selecție și nominalizare Legislație aplicabilă HG nr. 639/2023 - Hotărâre a Guvernului nr.639 din 27 iulie 2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Legea nr.31/1990 - Lege nr.31 din 16 noiembrie 1990, republicată, privind societățile, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 287 /2009 - Lege nr. 287 din 17 iulie 2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările și completările ulterioare Legea nr. 98/2016 - Lege nr. 98 din 19 mai 2016 privind achiziţiile publice, cu modificările şi completările ulterioare Legea nr. 111/2016 - Lege nr.111 din 27 mai 2016 pentru aprobarea Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Ordin nr. 126/2024 - Ordin AMEPIP nr. 126 din 12 martie 2024 privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare și funcționare al comisiilor de selecție și nominalizare a candidaților pentru postul de membru în cadrul consiliilor de administrație/supraveghere ale întreprinderilor publice Ordin nr. 651/2024 - Ordin AMEPIP nr. 651 din 24 decembrie 2024 privind privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanţă la întreprinderile publice OUG nr. 109/2011 - Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, aprobată cu modificări și completări prin Legea nr. 111/2016, cu modificările și completările ulterioare 3  4 Definiții În sensul prezentului document, termenii şi expresiile de mai jos au următoarele semnificaţii: - guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice – ansamblul de reguli, proceduri şi procese pentru administrarea şi conducerea întreprinderii publice, care determină modul în care sunt stabilite drepturile şi obligaţiile diferiţilor participanţi, respectiv structura de guvernanţă a întreprinderii publice, precum şi consiliul de administraţie şi de supraveghere, directori şi directorat, acţionari şi alte persoane interesate, care stabilesc structura şi funcţionarea sistemului decizional, având drept scop asigurarea conformităţii direcţiei strategice a întreprinderii publice, precum şi a conducerii acesteia cu standardele de bună guvernanţă corporativă cuprinse în Principiile Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică (OCDE) de guvernanţă corporativă, precum şi în Ghidul OCDE privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - întreprindere publică – regii autonome; companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul; societăţi la care una sau mai multe întreprinderi publice deţin o participaţie majoritară sau o participaţie care le asigură controlul. - autoritate publică tutelară – instituţia care: coordonează, are în subordine sau sub autoritate una sau mai multe întreprinderi publice (regii autonome); exercită, în numele statului sau al unităţii administrativ-teritoriale, calitatea de acţionar la întreprinderile publice (companii naţionale, societăţi naţionale şi societăţi); coordonează exercitarea de către una sau mai multe întreprinderi publice prevăzute la Art. 2 pct.2 lit. a) şi/sau lit. b) din OUG nr.109/2011 a calităţii de acţionar sau asociat la o societate controlată; - control – raportul dintre stat sau unitatea administrativ-teritorială acţionar sau o întreprindere publică, pe de o parte, şi societatea la care: deţine direct sau indirect majoritatea drepturilor de vot; poate să numească sau să revoce majoritatea membrilor organelor de administrare şi de control; poate exercita, în calitate de acţionar, o influenţă determinantă, în virtutea unor clauze de natură a stabili strategia de management al întreprinderii publice, cuprinse în contracte încheiate cu întreprinderea publică sau în actul constitutiv al acesteia; - director – are înţelesul prevăzut la art. 143 din Legea societăţilor nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; directorul financiar/economic este asimilat directorului; - administrator – are înţelesul prevăzut la art.70 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi include administratorii societăţilor cu răspundere limitată, membrii consiliului de administraţie la societăţile pe acţiuni administrate în sistem unitar, membrii consiliului de supraveghere la societăţile pe acţiuni administrate în sistem dualist, precum şi membrii consiliului de administraţie ai regiilor autonome, astfel cum este reglementat de OUG nr.109/2011; - consiliul de administraţie – în cazul societăţilor pe acţiuni administrate în sistem unitar, are înţelesul prevăzut la art. 137 şi următoarele din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - scrisoare de aşteptări – document de lucru prin care autoritatea publică tutelară, în consultare cu acţionarii/asociaţii reprezentând, individual sau împreună, minimum 5% din capitalul social al întreprinderii publice, stabileşte performanţele aşteptate de la organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice, precum şi politica autorităţii publice tutelare privind întreprinderile publice care au obligaţii specifice legate de asigurarea serviciului public, pentru o perioadă de cel puţin 4 ani; - declaraţie de intenţie – document de lucru întocmit pe baza elementelor din scrisoarea de aşteptări şi a informaţiilor publice legate de activitatea întreprinderii publice, prin care candidaţii pentru postul de administrator, precum şi candidaţii pentru postul de director la respectiva întreprindere publică, selectaţi şi înscrişi în lista scurtă, îşi prezintă viziunea sau programul privind dezvoltarea 4  5 întreprinderii publice. Declaraţia de intenţie se înaintează în scris autorităţii publice tutelare de către fiecare dintre candidaţi şi este parte componentă a evaluării finale a acestora pentru clasificare şi numire; - plan de administrare – instrument de lucru al administratorilor şi al directorilor concretizat într-un document întocmit pentru a determina direcţia în care va evolua şi modalitatea în care va fi administrată şi condusă o întreprindere publică în perioada mandatului acestora, structurat pe două componente: componenta de administrare, întocmită de consiliul de administraţie sau de supraveghere, şi componenta de management, întocmită de directori sau, după caz, de către membrii directoratului. Acesta este corelat cu scrisoarea de aşteptări şi stabileşte misiunea, obiectivele, acţiunile, resursele şi indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari pentru derularea activităţii pentru o perioadă de cel puţin 4 ani; - indicatori de performanţă financiari - instrumente de măsurare a performanţei financiare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru a determina eficienţa folosirii resurselor angajate în scopul generării veniturilor, acoperirii costurilor, obţinerea profitului şi dezvoltarea întreprinderii publice; - indicatori de performanţă nefinanciari - instrumente de evaluare a performanţei nefinanciare a întreprinderii publice, adaptate astfel încât să reflecte specificul sectorului din care face parte întreprinderea publică, utilizate pentru determinarea folosirii eficiente a resurselor angajate, derivaţi din politica întreprinderii, cu scopul îndeplinirii obiectivelor strategice stabilite, precum şi a cerinţelor de integritate; - indicatori de performanţă - cuprind atât indicatorii de performanţă financiari, cât ş [...]