HCL 503/2017 Focșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI HOTĂRÂRE Privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administratie la S.C.ENET SA Focșani Consiliul Local al Municipiului Focsani, Judetul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară; - văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, raportul Serviciului resurse umane, managementul calității înregistrat la nr. 88243/21.11.2017, prin care se propune aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administratie la S.C.ENET SA Focșani și avizul favorabil al Comisiei de buget și administraţie publică; - analizând Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administratie la S.C.ENET SA Focşani, înregistrat la nr.88125/21.11.2017 elaborat de Comisia de selecţie; -având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.495/24.11.2016 privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecţie pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie la S.C.ENET SA Focşani, modificată şi completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.157/27.04 2017; -având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.202/30.05.2017 privind avizarea profilului consiliului de administraţie, al candidaţilor şi matricea consiliului de administraţie la S.C.ENET SA Focşani; „având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța coorporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr, 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - in baza art.36 alin. (2) lit.a), lit.d), alin. (3) lit. c) şi în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.] . Aprobarea Raportului de evaluare final nr. 88125/21.11.2017, întocmit de Comisia de selecţie, pentru evaluarea candadaţiilor pentru funcţia de membru al consiliului de administratie la S.C.ENET SA Focşani , conform anexei nr.| la prezenta hotărâre. 203 Art.2 Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la SC ENET SA Focșani să aprobe numirile următoarelor persoane în calitate de membrii ai consiliului de administratie la S.C.ENET SA Focşani: -Merchea Manole; -Milanovici Nicolae; -Bălan Doru Geany; -Derderian Gabriel. Art.3.(l)Avizarea formei contractului de mandat, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. (2) Contractul de mandat incheiat cu administratorii desemnaţi va fi completat, prin act adiţional, cu indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, conform legii. Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură, Serviciul resurse umane, managementul calității şi de către reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.ENET SA Focșani şi S.C.ENET SA Focșani. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Nedelcu Mihai Contrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI, Corhană Eduard Marian Municipiul Focsani, 28 noiembrie 2017 Nr. 502 MB/lex. ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Comisia de selecţie Apo ar. 7 fb Nr. 88125/21.11.2017 Mrs pr. 7 (do 77 RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE pentru membrii consiliului de administraţie la S.C. ENET SA Focşani Consideraţii legislative: - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa coorporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale menționate mai sus, la nivelul autorității publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative: - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.495/24.11.2016 privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecţie pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie la S.C.ENET SA Focşani, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.157/27.04 2017; -Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.202/30.05.2017 privind avizarea profilului consiliului de administraţie, al candidaţilor şi matricea consiliului de administraţie la S.C.ENET SA Focşani; Consideraţii generale: Conform prevederilor art. 111 alin.2 lit.b din Legea societăţilor nr.314/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, adunarea generală a acţionarilor are rolul *să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere, şi cenzorii”. Membrii consiliilor de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor la propunerea autorităţii publice tutelare, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1bis, Focșani - 620098, Judetul Vrancea Tei. 0237 236 000; Fax: 0237 216 700; E-mail: primarie focsani info: www.focsani.info Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.495/24.11.2016, modificată şi completată prin Hotărârea nr.157/27.04.2017, s-au adoptat unele măsuri privind demararea procedurii de selecţie pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie la S.C.ENET SA Focşani. Prin art.2 din hotărâre se prevede ca selecția candidaților pentru funcţia de membru al consiliului de administrație la SC ENET SA Focșani să se facă de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Atribuţiile expertului independent sunt prevăzute de OUG nr.109/2011, cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr.722/2016. Selecţia expertului independent s-a realizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Prin art.3 din hotărâre s-a numit comisia de selecție care realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă de expertul independent și face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membru în consiliul de administraţie la SC ENET SA Focşani. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.202/30.05.2017 s-a avizat profilului consiliului de administraţie, al candidaţiilor şi matricea consiliului de administraţie la S.C.ENET SA Focșani. Expertul independent selectat in urma procedurii de achiziție publică, respectiv SC„PLURI CONSULTANTS ROMÂNIA, S.R.L. a parcurs etapele procedurii de selecţie conform caietului de sarcini şi Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa coorporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârii Guvernului ar. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, respectiv: -a elaborat condiţiile ce trebuie întrunite de candidați și criteriile de selecţie a administratorilor, cu luare în considerare a prevederilor OUG nr.109/2011, cu modificările și completările ulterioare și HG 722/2016, a specificului societăţii, a profilului candaidatului şi a profilului consiliului; - a intocmit anunțul privind selecția membrilor Consiliului de administraţie pentru SC ENET SA Focşani, cuprinzând condiţiile ce trebuie întrunite de candidaţi și criteriile de evaluare a acestora şi l-a înaintat autorității publice tutelare în vederea publicării; -a evaluat dosarele de candidatură depuse și a intocmit lista lungă a candidaţilor, verificând și informaţiile din dosarele de candidatură a candidaţilor înscriși în lista lungă prin mijloacele menţionate la art.43 din HG 722/2016; : „-a întocmit lista scurtă a candidaţilor pentru funcţiile de membru al consiliului de administraţie al SC ENET SA Focșani; pa 3 B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1A, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tel. 0237 236 000; 0237 239 590; Fax: 0237 216 700; E-mail: primarie Qfocsani.info: www.focsani.info 2 - a asistat şi a colaborat cu comisia de selecţie în toate activitățile necesare procedurii de selecţie. În data de 09.08 2017 a fost publicat în două ziare economice şi sau financiare cu largă răspîndire și pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani anunţul privind declanşarea procedurii de recrutare şi selecție a candidaților pentru S(cinci) posturi de administrator, membrii ai consiliului de administraţie al SC ENET SA Focşani. Regulile generale cu privire la componenta Consiliului de Administraţie: - cel puţin doi dintre membri consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul economic sau juridic, şi experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani ( art.28 alin.(3) din OUG nr.109/2011); - experiență în îmbunătăţirea performanţei societăților sau regiilor autonome ( art.28 alin.(1) din OUG nr.109/2011); - în cadrul consiliului de administraţie nu poate fi mai mult de doi membri din rândul funcționarilor publici sau al altei categorie de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori în cadrul altor autorități sau instituții publice ( art.28 alin.(5) din OUG nr.109/201 1); - persoanele care nu pot fi fondatori , potrivit art.6 alin (2) din Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori; - să nu facă parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor întreprinderi publice, așa cum sunt definite de O.U.G. nr. 109/201 I, cu modificările și completările ulterioare, la data depunerii candidaturii; - consiliului de administrație va fi format din (cinci) membri, din care cel puțin 4(patru) vor fi neexecutivi, Alte condiţii: - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; - minim 5 ani experiență profesională; - cel puţin unul dintre membrii consiliului de administrație trebuie să aibă studii în domeniul ştiinţe inginereşti şi experiență în domeniu minimum 5 ani; - să nu fi fost destituit dintr-o funcție publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani; După expirarea termenului de depunere a candidaturilor (10.09.2017, expertul independent a întocmit Lista lungă a candidaților înscrişi pentru membrii Consiliului de Administraţie la S.C. ENET SA Focșani. B-dul! Dimitrie Cantemir, Ne. 1A, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tel. 0237 236 000; 0237 239 590; Fax: 0237 216 700; E-mail: primarieffocsani.info: www. focsani. infa se) În urma analizării celor şase dosare de candidatură depuse pentru Consiliul de Administraţie la S.C. ENET SA Focșani, expertul independent a constatat că toate cele șase dosare au fost complete, îndeplinind minimul de criterii stabilit pentru selecție. În data de 25.09.2017 a fost definitivată şi comunicată de expertul independent Lista scurtă a candidaţilor înscrişi pentru membrii Consiliului de Administraţie la S.C. ENET SA Focşani. Potrivit calendarului de activităţi identificate în planul de selecţie, candidaţii din lista scurtă au fost informaţi, pe adresa de e-mail, despre trecerea în următoarea etapă, urmând să depună declaraţiile de intenţie în termen de 15 zile de la informarea primită din partea expertului independent. În vederea elaborării Declaraţiei de Intenţie de către candidaţi pentru posturile de administrator în Consiliul de Administraţie la S.C. ENET SA Focşani, expertul independent le-a pus la dispoziţie un document suport care conţine un extras din normele metodologice cu privire la redactarea declaraţiei de intenție, Colectarea declaraţiilor de intenţie s-a finalizat în data de 10.10.2017, înregistrându-se următoarele declaraţii: nr.73035/06.10.2017 -—Milanovici Nicolae , nr.73036/06.10.2017 — Merchea Manole, nr.73225/09.10.2017 — Darderian Gabriel, nr.73413/09.10.2017 — Gheorghe Marius Valentin, nr. 73416/09.10.2017 — Manoliu Lică Marius, nr.73699/10.10.2017 — Balan Doru Geany, iar în data de 30.10.2017 au fost programate interviurile cu candidații din lista scurtă. La data de 30.10.2017, începând cu ora 11.00, a avut loc selecția finală bazată pe interviu cu candidaţii din lista scurtă, interviu realizat de comisia de selecție asistată de expertul independent . Toate activităţile comisiei de selecție realizate în această ultimă etapă sunt centralizate în Fişa de Sinteză pentru evaluarea candidaturilor din lista Scurtă (Anexa 1). La finalul procesului de evaluare punctajele au fost introduse în maţricea anexată la prezentul raport (Anexa 2), iar în baza punctajelor obţinute pe parcursul întregului proces de selecţie s-a stabilit clasificarea candidaților pentru numirile finale. Anexele 3a, 3b, 3c şi 3d prezintă propunerile pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administrație la S.C. ENET SA F ocşani. B-dul Dimitrie Cantemir, Ne. 1A, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tel. 0237 236 000; 0237 239 590; Fax: 0237 216 700; E-mail: primarie Otocsani info: www,focsani info J Anexele nr.4a și 4b reprezintă rezultatul evalvării candidaţilor respinși pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administraţie la SC ENET SA Focşani Anexa 5 - Centralizator cu ierarhizarea finală a candidaţilor în funcţia de Membru în Consiliul de administraţie la S.C. ENET SA F ocşani. Nr.| Numeși | Educaţie Statut de Punctaj | Total crt. | prenume independență obținut | ponderat 1. | Merchea Studii Independent 101 79,8 Manole superioare în domeniul tehnic 2. | Milanovici | Studii Independent 91 72,5 Nicolae superioare în domeniul juridic 3. | Bălan Studii Independent 82 65,7 Doru superioareîn Geany domeniul juridic 4. | Derderian | Studii Independent 75 58,9 Gabriel superioare 5. | Manoliu Studii Independent 65. 52,5 Lică superioare Marius economice 6. | Gheorghe | Studii Independent 55 44,8 Marius superioare în Valentin domeniul juridic La stabilirea punctajului consolidat final care să stea la baza clasamentului final al candidaţilor, comisia de selecţie asistată de către expertul independent a plecat de Ia filtrarea criteriilor în funcție de caracterul obligatoriu sau optional, derivate din imperativele impuse de matricea profilului consiliului şi de scrisoarea de așteptări a Autorităţii tutelare. Lista ierarhizată a candidaţilor eligibili pe tip de post administrator este: Nr.crt, | Experiență Studii Statut funcţionar managerială/tehnică economice/juridice | public/personal contractual B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. îA, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tel. 0237 236 000; 0237 239 590; Fax: 0237 216 709; E-mail: primarie focsani info: www.focsani. info 5 1 Merchea Manole 2 Milanovici Nicolae 3 Bălan Doru Geany 4 Derderian Gabriel 5 Manoliu Lică Marius Comisia de selecţie a constatat că, prin nominalizarea candidaților situați pe locurile 1-5 pentru a deveni noii administrator ai SC ENET SA Focșani nu sunt întrutotul respectate prevederile Legii nr.31/1990 şi ale OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare(prevederi referitoare la structura obligatorie a consiliului de administraţie).Alegerea strict în ordinea descrescătoare a punctajelor conduce la depășirea numărului de administrator care au statut de funcționar public sau personal contractual. Acest fapt conduce la reluarea procesului de recrutare într-o nouă procedură. În plus, nici unul din primii 4 candidați nu au studii economice, ceea ce, desi nu contravine prevederilor legale, poate crea un anumit dezecilibru al noului consiliu de administraţie. Având în vedere cele prezentate mai sus, comisia de selecţie propune desemnarea primilor 4 candidaţi şi pentru cel de-al 5-lea post de administrator neexecutiv, să se organizeze o nouă procedură pentru recrutarea unui administrator neexecutiv, cu studii superioare economice şi experiență profesională dobândită în societăţi din mediul privat: „desemnarea domnului Merchea Manole în calitate de administrator la S.C. ENET SA Focșani pentru un mandat de 4 ani; -desemnarea domnului Milanovici Nicolae în calitate de administrator la S.C, ENET SA Focşani pentru un mandat de 4 ani; -desemnarea domnului Bălan Doru Geany în calitate de administrator la S.C. ENET SA Focșani pentru un mandat de 4 ani; -desemnarea domnului Derderian Gabriel în calitate de administrator la S.C, ENET SA Focșani pentru un mandat de 4 ani. Comisia de selecție: Baciu Micşunica Calotă Geta Turcu Manuela Preseal; pe ob s Dnze Seara Ar „Mon, Akole ov [7 ai. Oa H44p. ați PRM (rmrajene Ș B-dul Dimitrie Cantemi.,-u: sr, ruugzain - oz00 lati &iancea Tel. 0237 236 000; 0237 239*590;Fax: 10237 : 216 71 E-mail: primarie Qfocsani.info: www focsani info 6 Anexa | Aaparti) Peru numiri Je nek Lista scurtă. Evaluarea candidaturilor din lista scurtă. -Fişa de sinteză- Având în vedere rezultatul evaluării în scopul creării listei a candidaţilor pentru cele 5 posturi de Membru în Consiliul de administraţie al S.C. ENET SA Focşani, rezumăm acțiunile principale care au fost efectuate de la data creării listei scurte până în prezent. Obiectivul acțiunilor întreprinse în această perioadă a constat în stabilirea clasamentului candidaturilor din lista scurtă şi elaborarea propunerilor pentru desemnarea a 5 posturi de membru în consiliul de administraţie. Nr. Acţiune Comentariu Document Crt. 1 Transmiterea materialelor | Materialele au fost transmise Reguli generale de redactare necesare pentru declaratia de | prin e-mail de către expertul a Declaraţiei de intenţie intentie. independent potrivit HG nr. 722/2016 2 Colectarea declaraţiilor de | Declaraţia de intenţie se depune | Declaraţii: intenție. în 15 zile de la informare, la -Nr.73035/06.10.2017 Comisia de selecție și primeşte | Milanovici Nicolae; număr de înregistrare. -Nr.73036/06.10.2017 Merchea Manole; -Nr.73225/09.10.2017 Derderian Gabriel, -Nr.73413/ 09.10.2017 Gheorghe Marius Valentin -Nr.73416/09.10.2017 Manoliu Lică Marius; -Nr.73659/10.10.2017 Bălan Doru Geany 3 Analiza declaraţiei de intenţie. 4 Intervievarea candidaților. Alocarea unui punctaj conform | Punctaj și matrice grilei de evaluare. actualizată Integrarea noului punctaj în matrice, 5 Elaborarea raportului pentru Raport final. numirile finale. Data: Semnături: 21.10.2017 Turcu Manuela - membru Baciu Micșunica — preşedi Calotă Geta membru - B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1A, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tel. 0237 236 000; 0237 239 590; Fax: 0237 216 700; E-mail: primarie focsani info: www. focsani. info MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE LA S.C. ENET S.A. FOCȘANI Anexa 2 Ja Raportul pentru numirile finale Nominalizati al a [i < [aj £ îi Ea E BEE CE BEE = | îz| Ez zi SR E did e lă Eos 59193 5| 85| 23 îl SkRSass5lo es & E poi pă | SEZSa <a E" S | al zl 95| Ys . 2] £ So Se det lgz | E IE LE Criterii SE a PP EI Pa LR Rating 1 = Novice; Rating 2 => Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert LI. Competente Competenţe specifice sectorului Cunostinte de sector specifice întreprinderii publice ] Opt. | 1 | 4 Ţ_3 | 2] 2 [5 | 5 2 [2] NA Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnică Gândire strategică şi previziuni Oblig.| 0.8 | _3 3 2 2 5 4 19 | 15 | 75% | 95% Finanţe şi contabilitate Oblig| 1 4 4 1 3 5 4 21 | 21 | 75% | 105% Managementul riscului Opt. | îi 3 3 3 3 5 4 21 | 21 | 75% | 105% Conştientizare organizaţională Oblig.| 0.8 | _4 3 3 3 5 5 23 | 18 | 75% | 115% Tehnologia informaţiei Opt. [05| 2 2 2 3 4 3 16 | _8_ | 75% | 80% Legislaţie Opt, | 0.5 | _4 4 2 2 5 5 22 | [...]