HCL 450/2017 Focșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCSANI HOTĂRÂRE Privind aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administratie la S.C.Administraţia Pieţelor Focşani SA Consiliul Local al Municipiului Focsani, Judetul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară; - văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, raportul Serviciului resurse umane, managementul calităţii înregistrat la nr. 75344/16.10.2017, prin care se propune aprobarea raportului de evaluare final al membrilor consiliului de administratie la S.C.Administraţia Pieţelor Focșani SA, avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică și amendamentul consilierilor locali; - analizând Raportul privind numirile finale pentru membrii consiliului de administratie la S.C.Administrația Pieţelor Focşani SA, înregistrat la nr.72830/06.10.2017 elaborat de Comisia de selecţie; -având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.252/29.06.2017 privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecţie pentru funcţiile de membrii ai consiliului de administraţie la S.C.Administraţia Pieţelor Focşani SA; -având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.104/28.03.2017 privind avizarea profilului consiliului de administraţie, al candidaţiilor şi matricea consiliului de administraţie la S.C.Administraţia Pieţelor Focşani SA; -având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanța coorporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare şi Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - în baza art.36 alin. (2) lit.a), lit.d), alin. (3) lit. c) şi în temeiul art. 45 alin. (1) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art.1 . Aprobarea Raportului de evaluare final nr. 72830/06.10.2017, întocmit de Comisia de selecţie, pentru evaluarea candadaţiilor pentru funcţia de membru al consiliului de administratie la S.C.Administraţia Pieţelor Focşani SA, conform anexei nr.i la prezenta hotărâre. -2- Art.2 Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la să aprobe numirile următoarelor persoane în calitate de membrii ai consiliului de administratie la S.C.Administrația Pieţelor Focşani SA: -Nica George Claudiu; -Guguianu Constantin; -Radu Ignat; -Covrig Ghiţă; -Crăciun Cocuţa-Alina. Art.3.(1)Avizarea formei contractului de mandat, conform anexei nr.2 la prezenta hotărâre. (2) Contractul de mandat incheiat cu administratorii desemnaţi va fi completat, prin act adiţional, cu indicatorii de performanță financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, conform legii. Art. 3. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor și Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură, Serviciul resurse umane, managementul calității şi de către reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C.Administraţia Pieţelor Focşani SA şi S.C.Administrația Pieţelor Focşani SA PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Nâdelcu Mihai Contrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI, Corhană Eduard Marfan Municipiul Focsani, 26 octombrie 2017 Nr. MB/lex. Anexa nr. la Hotărârea nr. 4 / do |k ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Comisia de selecţie Nr. 72830/6.10.2017 RAPORTUL PRIVIND NUMIRILE FINALE pentru membrii consiliului de administraţie la S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A, Consideraţii legislative: - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvermanţa coorporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile Hotărârii Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. În vederea punerii în aplicare a prevederilor legale menţionate mai sus, la nivelul autorității publice tutelare au fost adoptate următoarele acte administrative: - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focșani nr.104/28.03.2017 privind avizarea profilului consiliului de administraţie, al candidaţilor şi matricea consiliului de administraţie la S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A. - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.252/29.06.2017 privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecţie pentru funcţiile de membrii ai consiliului de administraţie la S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A.; Consideraţii generale: Conform prevederilor art. 111 alin.2 lit.b din Legea societăților nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea . generală a acţionarilor are rolul ”să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de supraveghere, şi cenzorii ”. Membrii consiliilor de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor la propunerea autorităţii publice tutelare. Selecţia candidaţilor pentru funcţiile de administrator se realizează de către autoritatea publică turtelară, în baza unei proceduri de selecţie. B-dui Dimitrie Cantemir, Nr. (bis, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tel. 0237 236 000; Fax: 0237 216 700; E-mail: primariefocsani.info: www.focsani.info 9) J d 7 Ca EI e Regulile generale cu privire la componenta Consiliului de Administraţie: - cel puţin doi dintre membri consiliului de administraţie trebuie să aibă studii superioare de lungă durată absolvite cu diploma de licență în domeniul economic sau juridic, şi experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani ( art.28 alin.(3) din OUG nr.109/2011); - experiență în îmbunătăţirea performanței societăților sau regiilor autonome ( art.28 alin.(1) din OUG nr.109/2011); - în cadrul consiliului de administraţie nu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altei categorie de personal din cadrul autorității publice tutelare ori în cadrul altor autorităţi sau instituții publice ( art.28 alin.(5) din OUG nr.109/2011); - persoanele care nu pot fi fondatori , potrivit art.6 alin (2) din Legea 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, nu vor putea fi nici administratori; - să nu facă parte din mai mult de 3 (trei) consilii de administraţie ale unor întreprinderi publice, aşa cum sunt definite de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, la data depunerii candidaturii; - membrii Consiliului de Administraţie sunt formaţi din administratori neexecutivi şi independenți (art.13812 din Legea nr.31/1990 şi art.28 alin.6 din O.U.G. nr.190/2011), la desemnarea cărora se vor avea în vedere următoarele criterii: a) să nu fie director al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta şi să nu fi îndeplinit o astfel de funcţie în ultimii 5 ani, b) să nu fi fost salariat al societăţii sau al unei societăţi controlate de către aceasta ori să fi avut un astfel de raport de muncă în ultimii 5 ani; c) să nu primească sau să fi primit de la societate ori de la o societate controlată de aceasta o remuneraţie suplimentară sau alte avantaje, altele decât cele corespunzând calităţii sale de administrator neexecutiv; 4) să nu fie acționar semnificativ al societății; €) să nu aibă sau să fi avut în ultimul an relaţii de afaceri cu societatea ori cu o societate controlată de aceasta, fie personal, fie ca asociat, acționar, administrator, director sau salariat al unei societăţi care are astfel de relaţii cu societatea, dacă, prin caracterul lor substanţial, acestea sunt de natură a-i afecta obiectivitatea, ]) să nu fie sau să fi fost în ultimii 3 ani auditor financiar ori asociat salariat al actualului auditor financiar al societăţii sau al unei societăţi controlate de aceasta, 8) să fie director într-o altă societate în care un director al societăţii este administrator neexecutiv, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 44, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tei. 0237 238 000; 0237 239 590; Fax: 0237 215 700; E-mail: primarie focsani info: www.focsani.info h) să nu fi fost administrator neexecutiv al societăţii mai mult de 3 mandate; i) să nu aibă relaţii de familie cu o persoană aflată în una dintre situaţiile prevăzute la lit. a) şi d). Alte condiţii: - studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licenţă; - minim 5 ani experiență profesională; - cel puţin unul dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii în domeniul ştiinţe inginerești și experienţă în domeniu minimum 5 ani; - să nu fi fost destituit dintr-o funcţie publică sau să nu fi încetat contractul individual de muncă pentru motive imputabile salariatului în ultimii 5 ani; După expirarea termenului de depunere a candidaturilor (23.08.2017, ora 16.30), comisia de selecţie a întocmit Lista lungă a candidaților înscriși pentru membrii Consiliului de Administraţie la S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A. În urma analizării celor şase dosare de candidatură depuse pentru Consiliul de Administraţie la S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A., s-a constatat că toate cele șase dosare au fost complete, îndeplinind minimul de criterii stabilit pentru selecţie. În data de 31.08.2017 a fost definitivată şi comunicată Lista scurtă a candidaților înscrişi pentru membrii Consiliului de Administraţie la S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A. Potrivit calendarului de activități identificate în planul de selecţie, candidații din lista scurtă au fost informaţi, pe adresa de e-mail, despre trecerea în următoarea etapă, urmând să depună declaraţiile de intenţie în termen de 15 zile de la informarea primită din partea comisiei de selecţie. În vederea elaborării Declaraţiei de Intenţie de către candidaţi pentru posturile de administrator în Consiliul de Administraţie la S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A., comisia de selecţie le-a pus la dispoziţie un document suport care conține un extras din normele metodologice cu privire la redactarea declaraţiei de intenție. Colectarea declaraţiilor de intenţie s-a finalizat în data de 15.09.2017, înregistrându-se următoarele declaraţii: nr.66416/14.09.2017 — Radu Ignat, nr.66417/14.09.2017 — Crăciun Cocuţa-Alina, nr.66420/14.09.2017 — Nica George Claudiu, nr.66421/14.09.2017 — Covrig Ghiţă, nr. 66424/14.09.2017 — Dumitrescu Giurgea Cristian, nr.66635/15.09.2017 — Guguianu Constantin, iar B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1A, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tel, 0237 236 000; 0237 239 590; Fax: 0237 216 700; E-mail: primarie Qfocsani.info: www.focsani.info în data de 4.10.2017 au fost programate interviurile cu candidaţii din lista scurtă. La data de 4.10.2017, începând cu ora 13.00, a avut loc selecția finală bazată pe interviu cu candidaţii din lista scurtă. Menţionăm că domnul Dumitrescu Giurgea Cristian, nu s-a prezentat. Neprezentarea acestuia, a condus la eliminarea candidaturii din procesul de evaluare şi selecţie în Consiliul de Administraţie la S.C. Administraţia Pieţelor Focșani S.A., Toate activităţile comisiei de selecție realizate în această ultimă. etapă sunt centralizate în Fişa de Sinteză pentru evaluarea candidaturilor din lista scurtă (Anexa 1). La finalul procesului de evaluare punctajele au fost introduse în matricea anexată la prezentul raport (Anexa 2), iar în baza punctajelor obținute pe parcursul întregului proces de selecție s-a stabilit clasificarea candidaţilor pentru numirile finale. Anexele 3a, 3b, 3c, 3d și 3e prezintă propunerile pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administraţie la S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A. Anexa 4 - Centralizator pentru nominalizarea candidaţilor în funcția de Membru în Consiliul de administraţie la S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A. Nr. | Nume şi | Educaţie Statut de Punctaj | Total crt, | prenume independență obținut | ponderat 1. | Nica Studii Independent 101 79,5 George superioare în Claudiu domeniul economic 2. | Guguianu | Studii Independent 98 77 Constantin | superioare în domeniul juridic 3. | Radu Ignat | Studii Independent 82 74,2 superioare 4. | Covrig Studii Independent 8l 62,2 Ghiţă superioare în domeniul ştiinţe B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 14, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tel. 0237 236 000; 0237 239 590; Fax: 0237 216 709; E-mai!: primarie Qfocsani,ințo: www.focsani,info inginereşti 5. | Crăciun Studii Independent 80 60,5 Cocuţa- superioare Alina Având în vedere cele prezentate mai sus, comisia de selecţie PROPUNE: 1. Desemnarea domnului Nica George Claudiu în calitate de administrator la S.C.Administraţia Pieţelor Focşani S.A. pentru un mandat de 4 ani. 2. Desemnarea domnului Guguianu Constantin în calitate de administrator la S.C.Administraţia Pieţelor Focşani S.A. pentru un mandat de 4 ani. 3. Desemnarea domnului Radu Ignat în calitate de administrator la S.C.Administraţia Pieţelor Focşani S.A. pentru un mandat de 4 ani. 4. Desemnarea domnului Covrig Ghiţă în calitate de administrator la S.C.Administraţia Pieţelor Focșani S.A. pentru un mandat de 4 ani. 5. Desemnarea doamnei Crăciun Cocuţa-Alina în calitate de administrator la S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A. pentru un mandat de 4 ani. Comisia de selecție: Baciu Micșunica Calotă Geta Turcu Manuela PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, Nedelcu Mihai Contrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIVLUI FOCŞANI, Eduard Marian Corhană B-dul! Dimitrie Cantemir, Nr. 4A, Focşani - 620098, judetul! Vrancea Tel. 0237 236 000; 0237 239 590; Fax: 0237 216 700; E-mail: primarie Ofocsani.info: www.focsani.info Anexa | l be portul pr “pup n Je Ppafe. Lista scurtă. Evaluarea candidaturilor din lista scurtă. -Fişa de sinteză- Având în vedere rezultatul evaluării în scopul creării listei a candidaţilor pentru cele 5 posturi de Membru în Consiliul de administraţie al S.C. Administraţia Pieţelor Focşani S.A., rezumăm acțiunile principale care au fost efectuate de la data creării listei scurte până în prezent. Obiectivul acţiunilor întreprinse în această perioadă a constat în stabilirea clasamentului candidaturilor din lista scurtă şi elaborarea propunerilor pentru desemnarea a 5 posturi de membru în consiliul de administraţie. Nr. Acţiune Comentariu Document Crt. 1 Transmiterea materialelor | Materialele au fost transmise Reguli generale de redactare necesare pentru declaratia de | prin e-mail de către comisia de a Declaraţiei de intenţie intentie, selecţie în data de 31.08.2017 potrivit HG nr. 722/2016 2 Colectarea declaraţiilor de Declaraţia de intenţie se depune Declaraţii: intenţie. în 15 zile de la informare, la Nr.66416/14.09.2017 — Comisia de selecţie și primeşte | Radu Ignat, număr de înregistrare. Nr.66417/14.09.2017 — Crăciun Cocuţa-Alina, Nr.66420/14.09.2017 — Nica George Claudiu, Nr.66421/14.09.2017 - Covrig Ghiţă, Nr.66424/14.09.2017- Dumitrescu Giurgea Cristian, Nr. 66635/15.09.2017- Guguianu Constantin 3 Analiza declaraţiei de intenţie. 4 Intervievarea candidaților. Alocarea unui punctaj conform Punctaj şi matrice grilei de evaluare. actualizată Integrarea noului punctaj în matrice, 5 Elaborarea raportului pentru Raport final. numirile finale, Data: Semnături: 6.10.2017 Baciu Micşunica — preşedi Calotă Geta- membru Turcu Manuela - membru B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1A, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tel. 0237 236 000; 0237 239 590; Fax: 0237 216 700; E-mail: primarie Ofocsani.into: www. focsani.info MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE LA S.C. ADMINISTRAȚIA PIEŢELOR FOCȘANI S.A. Anexa 2 la Raportul pentru numirile finale Data:6.10.2017 Calotă Geta - membru Turcu Manuela-membru Nominalizati IA II Mă i s | 3 E A 5] 5] egal 58 |oal 2| Esi 22 Criterii E EL i (zi a [4 [si ai se Rating 1 = Novice; Rating 7 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating 4 = Avansat; Rating 5 = Expert I. Competente Competenţe specifice sectorului Cnostinte de sector specifice întreprinderii publice Top Ii] [4 [5 [3 4-a 21 | NA Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnică Gândire strategică şi previziuni Oblig.| 0.8 | 3 4 5 5 4 21 [16.8|_75% | 103% Finanţe şi contabilitate Oblig,. 3 4 5 5 4 21 | 21 | 75% [105% Managementul riscului Opt. | 1 3 3 5 5 3 19 | 19 1 75% | 95% Conştientizare orpanizațională Oblig.| 0.83 | 3 3 4 4 3 17 |13.6] 75% | 85% Tehnologia informaţiei 0pt.] 0.5] 5 5 5 5 bi 25 |12.5]_75% | 125% Legislaţie Opt. | 0.5 3 4 5 5 4 21 [10.5] 75% | 105% Competenţe de guvernanță corporativă Guvernanţa întreprinderii publice Opt. | 0.7] 3 3 4 4 4 18 [12.6] 75% [| 90% Rolul consiliului Oblig.| 1 3 3 5 5 5 21 | 21 | 75% [105% Luarea deciziilor în cadrul consiliului Obiip.| 0.7| 4 4 5 5 4 22 | 15.4] 75% | 110% Monitorizarea performanţei Opt. | 1 4 4 4 5 3 20 [20 | NA [100% Competenţe sociale şi personale Luarea deciziilor Oblig.|_0.5 |__4 4 5 5 4 22 | 11 | 75% | 110% Relaţii internaţionale Oblig.| 0.5 |__4 4 4 4 4 20 |_10 | 75% | 100% Negociere Oblig.| 0.5 | _5 5 5 5 5 25 [12,5] 75% | 125% Capacitate de analiză şi sinteză Oblig.] 0.5 | 5 5 5 5 Ei 25 12.5] _NA_] 125% Sub-total 55 _|_59 71 n 61 Sub-Total Ponderat 38.7 | 42 52 53 _|_ 55.7 II. Trăsături Etică şi integritate Oblig.] 1 3 3 5 5 3 19 |_ 19 |_NA_[ 95% Independență Oblig.| 1 3 3 3 4 3 16 |_16 80% Expunere politică Oblig.|] 0.5] _$ 5 4 5 5 24 | 12 120% Capacitate de analiză şi sinteză Oblig.|__1 5 5 5 5 5 25 | 25 | _NA | 125% Sub-total 16 16 17 19 16 Sub-Total Ponderat 13,5 | 13.5 15__| 16.5 | 13.5 XII. Cereri prescriptive si proscriptive Numar de mandate Opt. | 1 5 5 5 5, 5 25 | 25 |_NA |] 125% Studiie conomice sau juridice şi experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de ce! puţin 5 ani Oblig.| 1 !) [) 5 5 ) 10_[_10 | 20% | 50% Studii superioare de lungă durată în domeniul ştiinţe inginereşti şi experienţă în domeniu minimum 5 ani Oblig.|_1 5 [:) ] () 0 5_|_5_1100% | 25% Sub-total 10 5 10 10 5 Subtotal ponderat 10 5 10 10 5 TOTAL 81 80 98 101 82 TOTAL PONDERAT 62.2 | 60.5 77 79.5 |__742 CLASAMENT 4_|_5 2 1 3 „ Semnături: Baciu Micșunica - preşedinte Anexa 3a la Raportul pentru numirile finale Propunere pentru desemnarea Membrului Consiliului de administraţie la S.C, Administraţia Pieţelor Focşani S.A. Având în vedere procesul de recrutare şi selecție a Membrilor Consiliului de administraţie la S.C. Administraţia Pieţelor Focșani S.A., declanșat prin hotărârea AGA nr. 11/10.07.2017, Comisia de selecţie înaintează candidatura domnului Nica George Claudiu pentru desemnare drept Membru în Consiliul de administraţie. Precizăm că selecţia candidatului a fost efectuată de către Comisia de selectie constituită conform Hotărârii Consililui Local F ocşani nr.252/29.06.2017, art.4.(1). Prezentăm mai jos rezultatele evaluării candidaturii de mai sus, defalcate pe fiecare criteriu avut în vedere. Nume, prenume: Nica George Claudiu Educaţie: master — *Management financiar contabil” studii superioare — economist Experienţă: Manager de dezvoltare la Raiffeisen Bank SA (2005-2006), Manager Relaţii Clienţi —IMM/nlocuitor Şef de agenţie la Banca Transilvania (2006- prezent) &| el 3 AIE: ŞI BIR m|3|R 2 | € Criterii O|5 1. Competente Competenţe specifice sectorului Cunoştinţe de sector specifice întreprinderii publice Opt. l 5 Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnică Gândire strategică şi previziuni Oblig. | 0.8 | 5 Finanţe şi contabilitate Oblig. | 1 | 5 Managementul riscului Opt. | Conştientizare organizaţională Oblig. | 0.8 | 4 Tehnologia informaţiei Opt. 105| 5 Legislaţiei Opt. [05| 5 Competenţe de guver [...]