HCL 296/2018 Focșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL VRANCEA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI FOCŞANI HOTĂRÂRE Privind aprobarea raportului privind numirea finala pentru un membru al consiliului de administratie la ENET SA Focşani Consiliul Local al Municipiului Focsani, Judetul Vrancea, întrunit în şedinţă ordinară; - văzând Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul Municipiului Focşani, raportul Serviciului resurse umane, managementul calității înregistrat la nr. 60888/18.07.2018, prin care se propune aprobarea raportului privind numirea finala pentru un membru al consiliului de administratie la ENET SA Focşani şi avizul favorabil al Comisiei de buget şi administraţie publică; - analizând Raportul privind numirea finală pentru un membru al consiliului de administratie la ENET SA Focşani, înregistrat la nr. 60861/18.07.2018 elaborat de Comisia de selecţie; - având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.495/24.11.2016 privind adoptarea unor măsuri privind demararea procedurii de selecţie pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie la ENET SA Focşani, modificată și completată prin Hotărârea Consiliului Loca] al Municipiului Focşani nr.157/27.04 2017; - având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.202/30.05.2017 privind avizarea profilului consiliului de administraţie, al candidaţilor şi matricea consiliului de administraţie la ENET SA F ocşani; - având în vedere prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.156/29.03.2018 privind adoptarea unor măsuri pentru declanșarea procedurii de selecţie pentru doi membri în consiliul de administraţie la ENET S.A Focșani; - având în vedere Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind guvernanţa coorporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare și Hotărârea Guvernului nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgență a Guvernului ar, 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - în baza art. 36 alin. (2) lit, a), lit.d), alin. (3) lit. c) şi în temeiul art. 45 alin. (D) din Legea nr. 215/2001, privind administraţia publică locală, republicată în 2007, cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE: Art. 1. Aprobarea Raportului Comisiei de selecție nr. 60861/18.07.2018 privind numirea finală pentru un membru al consiliului de administratie la ENEŢ SA Focșani, conform anexei nr.1 la prezenta hotărâre. 3 Art. 2. Mandatarea reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la ENET SA Focşani să aprobe numirea finală a domnului Frâncu Ştefan în calitate de membru al consiliului de administratie la ENET SA Focșani. Art. 3. (1) Avizarea formei contractului de mandat, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. (2) Contractul de mandat incheiat cu administratorul desemnat va fi completat, prin act adiţional, cu indicatorii de performanţă financiari şi nefinanciari, negociaţi şi aprobaţi de adunarea generală a acţionarilor, conform legii. Art. 4. Prezenta hotărâre va fi comunicată de către Serviciul administraţie publică locală, agricultură, compartimentelor, birourilor, serviciilor şi Primarului Municipiului Focşani, conform legii, care va asigura executarea acesteia prin Serviciul administraţie publică locală, agricultură, Serviciul resurse umane, managementul calității, Serviciul corp de control al primarului şi de către ENET SA Focşani şi reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Focşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la ENET SA F ocşani . NIEDE-SEDINŢĂ, Contrasemnează, SECRETARUL MUNICIPIULUI FOCSANI, Corhană Eduard Marian Municipiu], Focsani, 26 iulie 2018 Nr. __29 MB/lex. Boo pr d 23 ROMÂNIA 20/47 JUDEȚUL VRANCEA PRIMĂRIA MUNICIPIULUI FOCŞANI Comisia de selecţie Nr. 60861/18.07.2018 RAPORTUL PRIVIND NUMIREA FINALĂ pentru un membru al consiliului de administrație la ENET S.A. Focșani Consideraţii legislative: - prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr.109/2011 privind 8uvernanța coorporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Consideraţii generale: Conform prevederilor art. Mil alin.2 lit.b din Legea societăţilor nr.31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală a acţionarilor are rolul "să aleagă şi să revoce membrii consiliului de administraţie, respectiv ai consiliului de Supraveghere, şi cenzorii” B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. bis, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tel. 0237 236 000; Fax: 0237 216 700; E-mail: primariefocsani. into: www. focsani.infa Membrii consiliilor de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor la propunerea autorităţii publice tutelare. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului FE ocşani nr.495/24.11.2016, modificată şi completată prin Hotărârea nr.157/27.04.2017, s-au adoptat unele măsuri privind demararea procedurii de selecţie pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie la ENET S.A. Focşani. Prin art.2 din hotărâre se prevede ca selecția candidaţilor pentru funcţia de membru al consiliului de administraţie la ENET S.A. Focşani să se facă de un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Atribuţiile expertului independent sunt prevăzute de OUG nr.109/2901 I, cu modificările şi completările ulterioare şi HG nr.722/2016. Selecţia expertului independent s-a realizat în conformitate cu prevederile legale în vigoare. Prin art.3 din hotărâre s-a numit comisia de selecție care realizează evaluarea finală a candidaților selectaţi în lista scurtă de expertul independent şi face propuneri în vederea numirii pentru poziţia de membru în consiliul de administraţie la ENET S.A. F ocșani. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr. 156 din 29 martie 2018 s-au adoptat unele măsuri pentru declanşarea procedurii de selecţie pentru doi membri în consiliul de administraţie la ENBT S.A. F ocşani. Prin art.3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului F ocșani nr. 156 din 29 martie 2018 s-a modificat art.3(1) din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.495/24.1 1.2016 pentru adoptarea unor măsuri privind în sensul că un membru din comisia de selecție a fost înlocuit. Prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Focşani nr.202/30.05.2017 s-a avizat profilului consiliului de administraţie, al candidaţiilor şi matricea consiliului de administraţie la ENET S.A. Focșani. Expertul independent selectat in urma procedurii de achiziţie publică, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. A, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tel. 0237 236 000; 0237 238 590; Fax: 0237 216 700; E-mail: RrimarieOfocsani.info: www focsani.info modificările şi completările ulterioare şi HG 722/2016, a specificului societăţii, a profilului candidatului și a profilului consiliului; - a intocmit anunţul privind selecția pentru doi membri în Consiliului de administrație pentru ENBT S.A. Focșani, cuprinzând condițiile ce trebuie întrunite de candidaţi și criteriile de evaluare a acestora şi l-a înaintat autorităţii publice tutelare în vederea publicării; -a evaluat dosarele de candidatură depuse și a intocmit lista lungă a candidaților, verificând şi informaţiile din dosarele de candidatură a candidaților înscrişi în lista lungă prin mijloacele menţionate la art.43 din HG 722/2016; -a întocmit lista scurtă a candidaţilor pentru funcţiile de membru al consiliului de administraţie al ENET S.A. Focşani; - a asistat şi a colaborat cu comisia de selecţie în toate activităţile necesare procedurii de selecție, În data de 27.04 2018 a fost publicat în două ziare economice şi sau financiare cu largă răspîndire şi pe site-ul Primăriei Municipiului Focşani anunțul privind declanșarea procedurii de recrutare şi selecţie a candidaţilor pentru 2(doua) posturi de administrator, membrii ai consiliului de administraţie al ENET S.A. Focşani. La procesul de recrutare si selecție s-au putut înscrie candidații care să îndeplinească cumulativ următoarele condiţii: l.au cetățenie româna sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene, cu condiţia să aibă domiciliul in România. 2.cunosc foarte bine limba română (scris şi vorbit), 3.sunt apți din punct de vedere medical, au capacitate deplina de exerciţiu; 4.sunt absolvenți(te) ai (ale) unui program de studii de lunga durata finalizat cu diplomă de licență (sau echivalent) în cadrul unei instituţii de învățământ superior după cum urmează : pentru | post de administrator neexecutiv studii economice iar pentru celalalt post studii din domeniul ştiinţelor inginereşti; S.au cel puţin 10 ani de vechime în muncă si cel puţin 4 ani de experienţă în management, consultanță în management sau coordonare proiecte de infrastructură urbana dobândită în companii, unități administrativ teritoriale şi structuri asociate acestora sau unităţi/ autorități de implementare - acest criteriu este aplicabil candidaţilor care au studii în domeniul ştiinţelor inginereşti. G.au cel puţin 5 ani experiență in domeniul economic în cadrul societăților private; acest criteriu e aplicabil candidaţilor care au studii economice; 7. nu au fost destituiţi(te) dintr-o funcţie din cadrul unor instituţii publice sau al unor întreprinderi cu capital majoritar de stat sau să nu fi avut încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare in ultimii 7 ani; B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1A, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tel. 0237 236 000; 0237 239 590; Fax: 0237 216 700; E-mail: primariefocsani. info: www.tocsani inta 8.nu se află in conflict de interese care să îi(le)facă incompatibili(e) cu exercitarea funcţiei de Administrator in Consiliul de Administraţie al ENEȚ S.A. Focşani. 9.nu au fost condamnaţi(te) definitiv printr-o hotărâre judecătorească pentru săvârşirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupție si de serviciu, infracţiuni contra înfăptuirii justiției, infracţiunii de fals, infracţiunii contra patrimoniului, pentru 10.nu au făcut politie politica, aşa cum este definită prin lege; 1l.îndeplinesc criteriile cerute prin OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare si Hotărârea de Guvern nr. 722/2016; 12. nu fac parte din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorități sau instituții publice. După expirarea termenului de depunere a candidaturilor (30.05.2018, expertul independent a întocmit Lista lungă a candidaţilor înscrişi pentru membrii Consiliului de Administraţie la ENET S.A. F Ocşani, În urma analizării celor patru dosare de candidatură depuse pentru Consiliul de Administraţie la ENET S.A. Focşani, expertul independent a constatat că toți cei patru candidați au studii tehnice, astfel că postul pentru candidatul care necesită studii economice rămâne neocupat. De asemenea în constatat că două dosare au fost complete, îndeplinind minimul de criterii stabilit pentru selecţie, cei doi candidați respinși fiind funcţionari publici nu respectau cerința din anunț respectiv“ 12. nu fac parte din rândul funcţionarilor publici sau a] altor categorii de personal din cadrul autorităţii In vederea elaborării Declaraţiei de Intenţie de către candidaţi pentru posturile de administrator în Consiliul de Administraţie la ENET S.A. Focşani, B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1A, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tei. 0237 236 000; 0237 239 590; Fax: 0237 216 700; E-mail: primarie focsani, info: www focsani into Brimarie&)focsani into; www. focsani.info expertul independent le-a pus la dispoziţie un document suport care conţine un extras din normele metodologice cu privire la redactarea declaraţiei de intenție. Colectarea declaraţiilor de intenţie s-a finalizat în data de 27.06.2018, înregistrându-se următoarele declaraţii: nr.51267/18.06.2018 — Frâncu Ştefan şi nr.54037/26.06.2018 — Ignat Ovidiu, iar în data de 16.07.2018 au fost programate interviurile cu candidaţii din lista scurtă. La data de 16.07.2018, începând cu ora 11.30, a avut loc selecţia finală bazată pe interviu cu candidaţii din lista scurtă, interviu realizat de comisia de selecție asistată de expertul independent . Toate activităţile comisiei de selecție realizate în această ultimă etapă sunt centralizate în Fişa de Sinteză pentru evaluarea candidaturilor din lista scurtă (Anexa 1). La finalul procesului de evaluare punctajele au fost introduse în matricea anexată la prezentul raport (Anexa 2), iar în baza punctajelor obținute pe parcursul întregului proces de selecție s-a stabilit clasificarea candidaţilor pentru numirile finale. Anexa nr.3 prezintă propunerile pentru desemnarea membrului în Consiliul de administraţie la ENET S.A. Focşani. Anexa nr.4 reprezintă rezultatul evaluării candidatului respins pentru desemnarea membrilor în Consiliul de administraţie la ENET S.A. F Ocşani. Anexa nr.5 reprezintă Centralizatorul cu ierarhizarea finală a candidaţilor în funcția de membru în Consiliul de administraţie la ENET S.A. Focşani. La stabilirea punctajului consolidat final care să stea la baza clasamentului final al candidaţilor, comisia de selecție asistată de către expertul independent a plecat de la filtrarea criteriilor în funcţie de caracterul obligatoriu sau optional, derivate din imperativele impuse de matricea profilului consiliului şi de scrisoarea de așteptării a Autorităţii tutelare. Drept urmare comisia de selecţie propune spre nominalizare pe postul de administrator neexecutiv la ENET S.A. Focşani pe domnul Frâncu Ştefan pentru un mandat, până la data 05.03.2022 şi organizarea unei noi proceduri pentru recrutarea unui administrator neexecutiv, cu studii superioare economice şi experienţă profesională dobândită în societăți din mediul privat. Comisia de selecţie: Baciu Micşunica Calotă Geta. Buică Diana Sorinela "ate o; B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. TA, Fotşani - 520098, y Tel. 0237 236 000; 0237 239 5904ai 02372: E-mail: primarie Ofocsani. info: y y. peejearie |, Anu Cormhnatenneoac Seorerahu/ Pepper Are ji Bâtony Cho oda Oană Anexa 1 la Raportul privind numirea finală Lista scurtă. Evaluarea candidaturilor din lista scurtă. -Fişa de sinteză- Având în vedere rezultatul evaluării în scopul creării listei a candidaţilor pentru cele 2 posturi de Membru în Consiliul de administraţie al ENET S.A, Focşani, rezumăm acțiunile principale care au fost efectuate de la data creării listei scurte până în prezent. Obiectivul acțiunilor întreprinse în această perioadă a constat în stabilirea clasamentului candidaturilor din lista scurtă şi elaborarea propunerilor pentru desemnarea a 2 posturi de membru în consiliul de administraţie. Nr. Acţiune Comentariu Document | Crt. i Transmiterea materialelor | Materialele au fost transmise Reguli generale de redactare necesare pentru declaratia de | prin e-mail de către expertul a Declaraţiei de intenţie intentie. independent potrivit HG nr. 722/2016 2 Colectarea declaraţiilor de Declaraţia de intenţie se depune | Declaraţii: intenție, în 15 zile de la informare, la -Nr.51267/18.06.2018 registratura Primăriei Frâncu Ştefan; municipiului Focşani şi primeşte | -Nr.54037/26.06.2018 număr de înregistrare. Ignat Ovidiu. 3 Analiza declaraţiei de intenţie. 4 Intervievarea candidaţilor. Alocarea unui punctaj conform Punctaj şi matrice grilei de evaluare. actualizată Integrarea noului punctaj în matrice. 5 Elaborarea raportului pentru Raport final. numirea finală. _ Data: Semnături: 18.07.2018 Baciu Micșunica — preşedinţe Calotă Geta- membru | Buică Diana Sorinela - membra i e PREȘed/is 2F EI MIU NU, Combate mreaps,- Scerelau, Pup 1 elor ai /linbp (orfană B-dul Dimitrie Cantemir, Nr. 1A, Focşani - 620098, Judetul Vrancea Tel. 0237 236 000; 0237 239 590; Fax: 0237 216 700; E-mail: primarieQfoesani. into: Www focsani.info MATRICEA CONSILIULUI DE ADMINISTRAŢIE LA ENET S.A. FOCȘANI Anexa 2 la Raportul privind numirea finală Nominalizati & Și > z 5 E! Ii =] s| Gel ge 3] 22| Sa 3! și Zeal 58 =l sl 2% a ia & = E »| s| că ez zl zl E5l ge = s| we SI Sl - Criterii e| £ E| EL |? Rating | = Novice; Rating 2 = Intermediar; Rating 3 = Competent; Rating I. Competente Competenţe specifice sectorului Cunostinte de sector specifice întreprinderii publice [Op] 1 [_s ] 2 [7[7 Î NA |] Competenţe profesionale de importanță strategică/tehnică Gândire strategică şi previziuni Oblig.| 0.8 5 li 6_| 4.8 | 75% | 30% Finanţe și contabilitate Oblig.| 1 4 2 6_|_6 | 75% | 30% Managementul riscului Opt. | 1 4 1 5_|_5_|_ 75% | 25% Conştientizare organizațională Oblig.| 0.8 5 l 6_| 4.8 | 75% | 30% Tehnologia informaţiei Opt. | 0.5 3 3 6 3_| 75% | 30% Legislaţie Opt. | 0.5 s] 2 7 | 3.5 | 75% | 35% Competenţe de guvernanţă corporativă Guvernanţa întreprinderii publice Opt. | 0.7 E) i 6_| 4.2 |_75% | 30% Rolul consiliului Oblig.| 1 5) 1 6 6_|_75% | 30% Luarea deciziilor în cadrul consiliului Oblig,| 0.7 S 2 7_| 4.9 | 75% | 35% Monitorizarea performanţei Opt. | 1 4 2 6 | 6 NA _| 30% Competenţe sociale şi personale Luarea deciziilor Oblig.| 0.5 5 2 7_|_3.5 |_75% | 35% Relaţii internaţionale Oblig.| 0.5 4 3 7_|3:5 | 75% | 35% Negociere Oblig.| 0.5 5 3 8_|_4 | 75% | 40% Capacitate de analiză şi sinteză Oblig.| 0.5 5 2 7_| 3.5 | _NA | 35% Sub-total 69 28 Sub-Total Ponderat 50.5 19.2 II. Trăsături Etică şi integritate Oblig.| 1 5 5 10 | 10 | NA | 50% Independenţă Oblig.| 1 5 kj 10 | 10 50% Expunere politică Oblig.| 0.5 4 5 9 | 4.5 45% Capacitate de analiză şi sinteză Oblig.| 1 5 2 7_|_7_|_NA_| 35% Sub-total 19 17 Sub-Total Ponderat 17 14.5 UI, Cereri prescriptive si proscriptive Numar de mandate Opt. | 1 5 bi 10 [10| NA | 50% Studiie conomice sau juridice și experiență în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani Oblig.| 1 i l 2 2 | 20% | 10% Studii superioare de lungă durată în domeniul Ştiinţe inginerești şi experienţă în domeniu minimum 5 ani Oblig.| 1 =) 5 10 | 10 | 100% | 50% Sub-total 11 il Subtotal ponderat 1 li TOTAL 99 56 TOTAL PONDERAT 78.5 44.7 CLASAMENT 1 2 Comisia de selegfie: Data: 18.07.2018 Baciu Micșunica . Calotă Geta ____ - Buică Diana Sorinera Ş SA (b pfrolemprcaz Seyebru/ municjare lu” Jotjon Ealrard Mon Corloas Anexa 3 la Raportul privind numirea finală Propunere pentru desemnarea Membrului Consiliului de administraţie la ENET S.A. Focşani Având în vedere procesul de recrutare şi selecție pentru doi membri în Consiliului de administraţie la ENET S.A. F ocșani, Comisia de selecţie înaintează candidatura domnului Frâncu Ştefan pentru desemnare drept membru în Consiliul de administraţie. Precizăm că selecţia candidatului a fost efectuată de către Comisia de selectie asistată de un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, respectiv S.C. Pluri Consultants Romania S.R.L.. Prezentăm mai jos rezultatele evaluării candidaturii de mai sus, defalcate pe fiecare criteriu avut în vedere. Nume, prenume: Frâncu Ștefan Educație: studii superioare — inginer Experienţă: inginer IREE Bacău (1976-1983), director IREE Focşani - actual Electrica (1983- 1993), inginer specialist Electrica Focşani(1993-2007), inginer Alt Univers Company(2007- 2011) , pensionar (2007 — prezent) Membru în Consiliul de Administraţie al S.C, ENET S.A, Focșani: 07.2003 — 06.2006; 05.2009 == 02.2011; 06.2015 — 06.2017. , = II =: 21| 5 Criterii 9 | 1. Competente Competenţe specifice sectorului Cunoştinţe de sector specifice întreprinderii publice Opt. l 5 Competenţe profesionale de importanţă strategică/tehnică Gândire strategică şi previziuni Oblig. | 0.8 | $ Finanţe şi contabilitate Oblig. | 1 | 4 Managementul riscului Opt. 1 4 Conştientizare organizațională Obliz. | 0.8 | 5 Tehnologia informaţiei Opt. _]0.5| 3 Legislaţiei Opt. | 0.5 5 Competenţe de guvernanţă corporativă Guvernanţa întreprinderii publice Opt. 107| 5 Rolul consiliului Oblig. | 1 [...]