HCL 144/2021 Constanța adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL CONSTANŢA Ă SA MUNICIPIUL CONSTANŢA asalt CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind însușirea Raportului anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind indemnizaţiile și beneficiile acordate administratorilor și directorilor S.C. Confort Urban S.R.L. în anul 2020 Consiliul local al municipiului Constanţa, întrunit în şedinţă ordinară din data de 28.05.2021; Având în vedere: - referatul de aprobare al domnului primar Vergil Chiţac, înregistrat sub nr.94540/21.05.2021; - raportul de specialitate al S.C. Confort Urban S.R.L.,. înregistrat sub nr. 5863/24.05,2021; - avizul Comisiei de specialitate nr.1 de studii, prognoze, economico-sociale, buget, finanţe şi administrarea domeniului public şi privat al municipiului Constanta, - avizul Comisiei de specialitate nr.3 pentru servicii publice, comerţ, turism şi agrement, - avizul Comisiei de specialitate nr.5 pentru administrație publică, juridică, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățeanului, în conformitate cu prevederile: - Art, 39 alin. (1), din Ordonanţa de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - Art. 55 alin.(2) și (3) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; În temeiul prevederilor art.129, alin.(2) lit. a), alin.(3) lit. d) şi art.196, alin.(1) lit. a) din OUG nr.57/2019, privind Codul administrativ cu modificările şi completările ulterioare; HOTĂRĂȘTE Art.1 Se însușește Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind indemnizaţiile și beneficiile acordate administratorilor și directorilor S.C. Confort Urban S.R.L.. în anul 2020, conform anexei, care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2 Compartimentul relații consiliul local și administraţia locală va comunica prezenta hotărâre, S.C. Confort Urban S.R.L. în vederea aducerii la îndeplinire și spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa. Prezenta hotărâre a fost votată de consilierii locali astfel: |£ pentru, împotrivă, __«C_ abţineri. La data adoptării sunt în funcţie < consilieri din 27 membri. PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ CONTRASEMNEAZĂ, ADE d GMfânu SECRETAR GENERAL GEORGIANA GOSPOBÂRU NR. Îl )a8-08 4024 cONSTANTA ROMÂNIA A ti E JUDEŢUL CONSTANŢA ch MUNICIPIUL CONSTANŢA ÎĂ CONSILIUL LOCAL ii ANEXA LA H.C.L. NR...hl..Î203,1 p Raportul anual al comitetului de nominalizare și remunerare privind indemnizaţiile şi beneficiile acordate administratorilor și directorilor Confort Urban SRL în anul 2020 Scurtă prezentare Comitetul de remunerare și nominalizare prezintă următorul raport privind remunerațiile și alte avantaje acordate administratorilor și directorilor în cursul exercitiului financiar 2020, în conformitate cu prevederile art.39 alin 1 coroborat cu art.55, alin 2-3 din OUG 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Conducerea societății este asigurată de către Conisliul de Administraţie în timp ce conducerea executivă a fost delegată directorilor. Pe parcursul anului 2020, componența Consiliului de Administraţie a fost următoarea: 1.Frigioiu Marcela Mariana (ianuarie-decembrie 2020) 2.Darea Daniel (ianuarie-decembrie 2020) 3.Vlad Elena (ianuarie-decembrie 2020) 4.Andrei Florian Constantin (ianuarie-decembrie 2020) 5.Tănase Marian (iunie-decembrie 2020) 6.Rădulescu Claudiu George (ianuarie-mai 2020). Pe parcursul anului 2020, până în luna mai inclusiv funcția de președinte al Consiliului de Administrație a fost deținută de domnul Rădulescu Claudiu George. Urmare a demisiei din funcția de membru în Consiliul de Administraţie a domnului Rădulescu Claudiu George, începand cu data de 29.05.2020, în baza deciziei conisliului de administraţie nr.276, funcţia de președinte este preluată de doamna Frigioiu Marcela Mariana. Cadrul de funcţionare a Comitetului de nominalizare și remunerare Comitetul de nominalizare și remunerare a fost constituit și funcționează în cadrul Confort Urban SRL în temeiul art.34, alin.1 și 2 din OUG 109/2011 având HCLM ve Îi 02l conform legii următoarele atribuţii: formulează propuneri pentru funcţiile de administrator, elaboreaza și propune consiliului de administrație procedura de selecție a candidaților pentru funcţiile de director, recomandă consiliului de administrație candidați pentru funcţiile de director. Comitetul a fost constituit în baza deciziei conisliului de administrație nr.241 din 15 decembrie 2017 și are următoarea componență: Vlad Elena, Darea Daniel și Frigioiu Marcela Mariana. Structura remunerației administratorilor și directorilor Consiliul de administraţie s-a întrunit în perioada ianuarie-decembrie 2020 în cadrul a 13 ședințe. Indiferent de data numirii şi de durata mandatului, pentru îndeplinirea mandatului membrii Consiliului de Administraţie, în baza contractelor de mandat încheiate, au primit de la Confort Urban SRL o indemnizatie fixă lunară brută în valoare de 3.826 lei. Plăţile efectuate în anul 2020 pentru membrii Consiliului de Administraţie sunt conform situației de mai jos: Valoarea bruta Nr Crt Nume si prenume Numar de a indemnizatiei luni platite N lunare -lei Frigioiu Marcela 1 Mariana 12 3826 2 Darea Daniel 12 3826 3 Vlad Elena 10 3826 Andrei Florian 4 Constantin 12 3826 Rădulescu Claudiu 5 George 4 3826 6 Tănase Marian 7 3826 Membrii Conisliului de Administrație nu au beneficiat de indemnizaţie variabilă. Directorii societății cu contract de mandat sunt: Andrei Florian Constantin-Director General Bică Alexandru Ștefan-Director Adjunct Mărgărit Brîndușa Mădălina-Director Financiar Remunerațiie lunare brute fixe ale directorilor au fost stabilite prin contractele de mandat și au următoarele valori : Andrei Florian Constantin-20.708 lei Bică Alexandru Ștefan-12.000 lei Mărgărit Brîndușa Mădălina-14.702 lei ANEXĂ LA acum NR. IM lea Pentru anul 2020 directorii societății au beneficiat, pe lângă indemnizație, de o primă cu ocazia sărbătorilor de iarnă în sumă brută de 2.000 lei. i Plățile aferente indemnizatiei directorilor efectuate în anul 2020 sunt conform situaţiei de mai jos Numar Valoarea . , bruta a Nr Crt Nume si prenume de luni indemnizatiei p lunare -lei Andrei Florian 1 Constantin 12 20.708 2 Bică Alexandru Ştefan 12 12.000 Mărgărit Brîndușa 3 Mădălina 12 14.702 Directorii Confort Urban SRL nu beneficiază de indemnizaţie variabilă. Eventualele scheme de pensii suplimentare sau anticipate Nu au fost stabilite prin contractele de mandat scheme de pensii suplimentare sau anticipate. Considerente ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje băneşti Membrii Consiliului de Administraţie și directorii nu au beneficiat în anul 2020 de bonusuri anuale sau avantaje bănești, Informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor interese pentru revocare fără justă cauză Toţi administratorii și directorii Confort Urban SRL au fost numiți cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice. Directorii societății au contracte de mandat încheiate pentru o perioadă de 4 ani, Directorul General are contract încheiat începând cu data de 09 iulie 2018, directorul financiar are contract încheiat începând cu data de 04 iulie 2018 iar directorul adjunct are contract încheiat începând cu data de 01 octombrie 2019, În cazul revocării fără justă cauză a contractelor de mandat ale directorilor, societatea este obligată la plata de daune interese în cuantumul indemnizaţiei brute lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului . Perioada de preaviz pentru directori este 30 de zile . În ceea ce privește membrii Consiliului de Administrație, doamna Frigioiu Marcela Mariana, doamna Vlad Elena și domnul Darea Daniel au contracte de mandat incheiate pe o perioadă de 4 ani , urmând a expira la data de 17.08.2021; Domnul Tănase Marian are contract încheiat începând cu data de 11.06.2020 până la data de 17.08.2021 iar domnul Andrei Florian Constantin are contract încheiat pe o perioadă de 4 ani începând cu data de 02.10.2019, urmând a expira la data 02.10.2023. ANEXĂ LA | eră ae în cazul revocării fără justă cauză a contractelor de mandat ale membrilor Conisliului de Administraţie , societatea este obligată la plata de daune interese În cuantumul indemnizaţiei nete lunare, pentru perioada rămasă până la expirarea contractului . Pentru membrii Consiliului de Administraţie nu este prevăzută perioadă de previz în contractele de mandat ale acestora. Comitetul de nominalizare şi remunerare Vlad Elena Darea Dani po Frigioiu Marcela Măriana - PREŞEDINTE ŞEDINŢĂ, CONTRASEMNEAZĂ, i ADPIAN A “FEODORA CÂMPEANU SECRETAR GENERAL, GEORGIANA GOSPODAR