HCL 62/2020 adoptată

ROMÂNIA JUDEȚUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU CONSILIUL LOCAL HOTĂRÂRE privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală a Asociaților Societății Comerciale „Urbis- Serv” SRL Buzău Consiliul Local al Municipiului Buzău, județul Buzău, întrunit în ședință ordinară, precum și în ședință extraordinară a Adunării Generale a Asociaților Societății Comerciale „URBIS- SERV” SRL BUZĂU: Având în vedere: - referatul Primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 96/CLM/19.03.2020; - raportul nr. 36.430/19.03.2020 al Serviciului Juridic; - avizul Comisiei pentru patrimoniu și activități economico-financiare a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - avizul Comisiei pentru administrație publică, juridică și de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor și libertăților cetățenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - criticile cuprinse în acțiunea în anulare formulată de Instituția Prefectului Județului Buzău, înregistrată la nr. 1587/04.02.2020; - prevederile art. 2, pct. 2, lit. c și ale art. 25 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - prevederile Actului Constitutiv al Societății Comerciale” URBIS SERV SRL” Buzău; - prevederile Legii nr. 24/2000, privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a), alin. (3), lit. c) și d), alin. (14), art. 131, art. 139, alin. (1), alin. (3), alin. (6), teza a II – a, coroborat cu art. 5, lit. cc), precum si art. 196, alin. (1), lit. a) din OUG 57/2019 privind Codul administrativ; H O T Ă R Ă Ș T E: Art.1 Se aprobă modificarea Hotărârii nr. 315/31.10.2019 privind aprobarea constituirii unei societăți comerciale cu răspundere limitată având ca asociați „URBIS- SERV” SRL Buzău și TRANS BUS S.A. Buzău, după cum urmează: I. Capitalul social al societății TRANS URBI MIXTURI SRL se modifică de la 4.392.990 lei la 5.691.471 lei, împărțit în 439.299 părți sociale, fiecare cu o valoare nominală de 12.9558 lei.  Capitalul social va fi format din aport integral în natură contribuit de către asociatul URBIS – SERV SRL și aport integral în numerar contribuit de către asociatul TRANS – BUS SA, după cum urmează: -aportul în natură, contribuit de către asociatul URBIS – SERV SRL, are o valoare totală de 5.685.780 lei și va consta, în conformitate cu Raportul de Evaluare întocmit de evaluatorul autorizat- membru ANEVAR Petre Ion și Raportul de Evaluare întocmit evaluatorul autorizat membru ANEVAR Rotaru Mioara, în următoarele bunuri mobile și imobile: 1.- Stație ECO 1250, în valoare de 3.800.000 lei 2.- Tanc bitum pentru Stația ECO, în valoare de 435.000 lei 3.- Compresor trifazic 11 barri, în valoare de 1800 lei 4.- Regulator gaz, in valoare de 27.000 lei 5.- Stație preparat mixturi asfaltice IMA 10 în valoare de 71.300 lei 6.- Stație betoane, în valoare de 53.500 lei 7.- Clădire administrativă birouri, în valoare de 160.600 lei 8.- Platformă cântar, în valoare de 81.250 lei 9.- Platformă rezervor bitum în valoare de 29.340 lei 10.- Fundație stație de asfalt ECO 1250 în valoare de 493.580 lei 11.- Împrejmuire stație de asfalt în valoare de 50.900 lei 12.- Utilaje și instalații în valoare de 481.470 lei - în baza contribuției în natură in suma de 5.685.780 lei asociatului” URBIS – SERV SRL” Buzău îi vor reveni un număr de 438.860 părți sociale, reprezentând 99.90% din capitalul social subscris. -aportul în numerar contribuit de către asociatul Trans – Bus SA va fi în valoare de 5.691 lei respectiv 439 de părți sociale reprezentând 0,10% din capitalul social subscris. II. Atribuțiile Adunării Generale a Asociaților sunt cele prevăzute de OUG 109/2011 cu modificările și completările ulterioare. Adunarea Generală a Asociaților se convoacă ori de câte ori este necesar de către președintele Consiliului de Administrație sau de către persoana împuternicită în acest scop de acesta, precum și de către oricare din asociații care dețin împreună1/4 din capitalul social al societății. Adunarea Generală a Asociaților are loc obligatoriu după încheierea exercițiului financiar pentru examinarea bilanțului de profit și pierdere pe anul anterior, în baza raportului de activitate al administratorilor, precum și pentru aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul în curs. -Pentru valabila adoptare a unei hotărâri, având orice obiect, cu excepția modificării actului constitutiv al societății, Adunarea Generală a Asociaților decide cu majoritate absolută (majoritate dublă). Modificarea actului constitutiv se face cu unanimitatea voturilor tuturor asociaților. III. Se revocă din funcția de administrator unic al SC „TRANS URBI MIXTURI” SRL domnul SERBAN FLORIN VASILE. IV. Societatea este administrată de către un Consiliu de Administrație, compus din 5 administratori neasociați, aleși și mandatați în acest sens de către Adunarea generală a asociaților. Componența Consiliului de Administrație este: -Toader Dumitru - membru cu mandat valabil 4 ani, născut la data de 05.10.1951, cu domiciliul în Buzău, Str. Ion Băieșu ,Bl. 5, Sc. A, Et.3, ap. 9, posesor al CI seria XZ numărul 599832, având CNP [CNP]. -Lazăr Maria - membru cu mandat valabil 4 ani, născută la data de 27.03.1962, domiciliată în Buzău, Str. Broșteni, Bl.A 10, Et.3, ap. 7, posesor al CI seria XZ numărul 785693, liberat de SPCLEP Buzău, CNP [CNP]. -Preda Daniel - membru cu mandat valabil 4 ani, născut la data de 11.03.1958, domiciliat în Buzău, Str. Enăchiță Văcărescu, nr. 25, posesor al CI seria XZ numărul 533784, liberat de SPCLEP Buzău, CNP [CNP]. -Nica Mădălina Alexandra- membru cu mandat valabil 4 ani, născută la data de 06.08.1992, domiciliată în Buzău, Piața Daciei, Bl. E, SC. C, Et.3,Ap. 14, nr. 25, posesor al CI seria XZ numărul 760667, liberat de SPCLEP Buzău, CNP [CNP]. -Pascu Carmen - Elena - membru cu mandat valabil 4 ani, născută la data de 02.12.1967, domiciliată în Buzău, Str. Lunei, nr. 28, posesor al CI seria XZ numărul 730445, liberat de SPCLEP Buzău, CNP [CNP]. V. Conducerea executivă a societății este asigurată de un director executiv numit în condițiile legii. VI. Se modifică Actul Constitutiv al Societatii TRANS URBI MIXTURI SRL Buzau astfel: La CAPITOLUL I – „DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, DURATA,SEDIUL SOCIAL”, articolul 1 se modifică și va avea următorul conținut: „Art.1 – Denumirea societății 1.1.Denumirea societății comerciale este „TRANS URBI MIXTURI” S.R.L. (numită in prezentul act constitutiv și „societatea”). 1.2.În toate documentele, facturile, anunțurile, publicațiile și, în general, în corespondența societății, denumirea acesteia va fi precedată sau urmată de cuvintele „societate cu răspundere limitată” sau de inițialele „S.R.L.”, menționându-se sediul, capitalul social subscris și vărsat, codul unic de înregistrare și numărul de înregistrare din registrul comerțului.” Articolul 2. Se modifică și va avea următorul conținuț: „Art.2 – Forma juridică a societătii  2.1.Societatea Comercială „TRANS URBI MIXTURI” S.R.L. este o persoană juridică română, care își desfășoară activitatea în conformitate cu prezentul act constitutiv și cu dispozițiile legale în vigoare, respectiv Legea nr. 31/1990 privind societățile comerciale, ale O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a intreprinderilor publice, ale Codului Civil și ale celorlalte reglementări legale aplicabile societătilor. 2.2.Societatea Comercială „TRANS URBI MIXTURI” S.R.L. are următorii asociați: Societatea Comercială „Urbis-Serv” S.R.L., cu sediul in mun. Buzau, Str. Spiru Haret, nr.6, având CUI RO7158440, fiind inregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/247/1995 care deține un număr de 438.860 părți sociale ce reprezintă 99,90% din capitalul social și Societatea Comercială „Trans Bus” S.A., cu sediul în mun. Buzău, str. Pogonele nr.5, având CUI RO10622337, fiind înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. J10/370/1998 care deține un număr de 439 părti sociale ce reprezintă 0,10% din capitalul social” Art.3 –Durata Societății Durata societății este nelimitată, cu începere de la data înmatriculării ei la Oficiul Registrului Comerțului . Articolul 4 – Sediul Societății se modifică și va avea următorul conținut: „Art.4 – Sediul societății 4.1.Sediul societății este în România, localitatea Buzău, str. Depozitului nr.3, Jud. Buzău. Sediul poate fi schimbat în baza hotărârii Adunării Generale a Asociaților cu îndeplinirea formalităților legale privind înscrierea la Oficiul Registrului Comertului. 4.2.Societatea poate infiinta si desfiinta alte tipuri de subunitati (sedii secundare, puncte de lucru, sucursale, agentii sau alte tipuri de subunitati fara personalitate juridica), in conditiile legii si ale actului constitutiv, cu aprobarea Adunarii Generale a Asociatilor. „ CAPITOLUL II „ OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII” se modifica si devine: „CAPITOLUL II DOMENIUL SI OBIECTUL DE ACTIVITATE AL SOCIETATII” Articolul 5 –„ Obiectul de activitate” se modifica si va avea urmatorul continut: – „Domeniul si Obiectul principal de activitate” 5.1.Domeniul principal de activitate al societatii este „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice” – cod CAEN 239. Obiectul principal de activitate al societatii este „Fabricarea altor produse din minerale nemetalice,n.c.a (fabricare mixturi asfaltice)” – cod CAEN 2399. 5.2 – Obiecte secundare de activitate 2361 - Fabricarea produselor din beton pentru construcţii 4690 - Comerţ cu ridicata nespecializat  5210 - Depozitări 5224 - Manipulari 7022 – Activitati de consultanta pentru afaceri si management La CAPITOLUL III .CAPITALUL SOCIAL –PARTILE SOCIALE - articolul 6 se modifica si va avea urmatorul continut: „Art.6 – Capitalul social 6.1.Capitalul social total al Societatii este de 5.691.471 lei, format din aport in natura in valoare de 5.685.780 lei contribuit de catre asociatul S.C. „Urbis- Serv” S.R.L. Buzau, si aport in numerar in valoare de 5.691 lei contribuit de asociatul S.C. „Trans Bus” S.A. . 6.2.Aportul in natura, contribuit de catre S.C. „Urbis-Serv” S.R.L., are o valoare totala de 5.685.780 lei si va consta, in conformitate cu Raportul de Evaluare intocmit de evaluator autorizat-membru ANEVAR, PETRE ION și Raportul de evaluare întocmit de evaluator autorizat membru ANEVAR ROTARU MIOARA, in urmatoarele bunuri mobile: 1.statie ECO 1250, in valoare de 3.800.000 lei; 2.tanc bitum pentru statia ECO, in valoare de 435.000 lei; 3.compresor trifazic 11 barri, in valoare de 1.800 lei; 4.regulator gaz, in valoare de 27.000 lei; 5.statie preparat mixturi asfaltice IMA 10, in valoare de 71.300 lei; 6.statie betoane, in valoare de 53.500 lei. 7.- Clădire administrativă birouri în valoare de 160.600 lei 8.- Platformă cântar în valoare de 81.250 lei 9.- Platformă rezervor bitum în valoare de 29.340 lei 10.- Fundație stație de asfalt ECO 1250 în valoare de 493.580 lei 11.- Împrejmuire stație de asfalt în valoare de 50.900 lei 12.- Utilaje și intalații în valoare de 481.470 lei 6.1 Capitalul social este impartit in 439.299 de parti sociale, fiecare cu o valoare nominala de 12,9558 lei. 6.4. – Majorarea sau reducerea capitalului social Capitalul social poate fi majorat sau redus in baza hotararii Adunarii Generale a Asociatilor cu respectarea dispozitiilor prevazute de Legea nr. 31/1990 privind societatile comerciale. 6.5. – Partile sociale 6.5.1.Partile sociale nu pot fi reprezentate prin titluri negociabile. 6.5.2.Partile sociale nu pot fi transmise liber, decat intre asociati. 6.5.3.Societatea va tine evidenta partilor sociale intr-un registru numerotat, sigilat si confirmat ce se pastreaza la sediul societatii. 6.5.4.Transmiterea partilor sociale catre terti este supusa Hotararii Adunarii Generale a Asociatilor, luata cu votul favorabil al asociatilor carre reprezinta 100% din capitalul societatii.  6.5.5.Patrimoniul societatii nu poate fi grevat de datorii sau alte obligatii ale asociatilor. 6.5.6.Un creditor al asociatului poate formula pretentii numai asupra partii in beneficiul societatii care i se va repartiza sau asupra cotei parti cuvenite acestuia la lichidarea societatii. La CAPITOLUL IV „CONDUCEREA SOCIETATII” articolul 7 se modifica si va avea urmatorul continut: „Art.7 – Adunarea Generala a Asociatilor 7.1.Adunarea Generala a Asociatilor se convoaca ori de cate ori este necesar de catre președintele Consiliului de Administratie sau de catre persoana imputernicita in acest scop de acesta, precum si de catre oricare dintre asociati care detin impreuna ¼ din capitalul social al societatii. 7.2.Adunarea Generala a Asociatilor are loc obligatoriu dupa incheierea exercitiului financiar pentru examinarea bilantului contabil si a contului de profit si pierdere pe anul anterior, in baza raportului de activitate al administratorilor, precum si pentru aprobarea bugetului de venituri si cheltuieli pentru anul in curs. 7.3.Pentru valabila adoptare a unei hotarari, avand orice obiect, cu exceptia modificarii actului constitutiv al societatii, Adunarea Generala a Asociatilor decide cu majoritate absoluta (majoritate dubla). Modificarea actului constitutiv se face cu unanimitatea voturilor tuturor asociatilor. 7.4. – Atributii: 7.4.1.Aproba strategia de dezvoltare a societatii, pe termen lung, mediu si scurt, la propunerea Consiliului de administratie, exercitand o influenta determinanta asupra obiectivelor strategice, dupa cum urmeaza: a) Numeste, revoca si suspenda membrii Consiliului de administratie cu respectarea dispozitiilor Ordonantei de Urgenta a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice; b) In caz de vacanta a unui sau a mai multor posturi de administratori, poate numi administratori provizorii, in conditiile prevazute de legislatia in vigoare; c) Intocmeste si aproba scrisoarea de asteptari prin care stabileste performantele asteptate de la organele de administrare si conducere ale societatii; d) Aproba indicatorii de performanta financiari si nefinanciari pentru Consiliul de administratie – ii monitorizeaza si ii evalueaza pentru a asigura respectarea principiilor de eficienta economica si profitabilitate in functionarea societatii; e) Aproba planul de administrare intocmit de catre Consiliul de administratie in baza scrisorii de asteptari, precum si revizuirea acestuia; f) Stabileste nivelul remuneratiei si orice alte sume si avantaje cuvenite administratorilor; 7.4.1. Exercita toate drepturile si obligatiile corespunzatoare participatiilor detinute la societatea comerciala; 7.4.3.Aproba, la propunerea Consiliului de administratie, structura organizatorica si functionala, statul de functii, precum si reorganizarea societatii comerciale; 7.4.4.Aproba la propunerea Consiliului de administratie bugetul de venituri si cheltuieli, rectificarea lui, precum si programul de investitii al societatii; 7.4.5.Examineaza, aproba sau modifica situatiile financiare anuale, dupa analizarea raportului Consiliului de administratie si a raportului de audit cu privire la situatiile financiare si da descarcare administratorilor de gestiunea acestora; 7.4.6.Aproba repartizarea profitului potrivit prevederilor legale; 7.4.7.Se pronunta asupra gestiunii administratorilor si asupra modului de recuperare a prejudiciilor produse societatii de catre acestia; 7.4.8.Aproba fondurile de rezerva ale societatii comerciale; 7.4.9.Hotaraste cu privire la contractarea de imprumuturi bancare, stabileste competentele si nivelul de contractare a imprumuturilor bancare, a creditelor comerciale, precum si gajarea si nivelul garantiilor; 7.4.10.Hotaraste cu privire la infiintarea sau desfiintarea uneia sau mai multor unitati ale societatii; 7.4.11.Hotaraste cu privire la: schimbarea formei juridice a societatii, mutarea sediului societatii, modificarea sau completarea obiectului de activitate, infiintarea sau desfiintarea de filiale, majorarea sau reducerea capitalului social, modificarea numarului si a valorii nominale a partilor sociale, prelungirea duratei societatii, fuziunea cu alte societati, divizarea societatii, dizolvarea anticipata a societatii, modificarea actului constitutiv, participarea la constituirea de noi persoane juridice, asocierea cu alte persoane juridice sau fizice; 7.4.12.Indeplineste orice alta atributie stabilita de legislatia societatilor comerciale in sarcina sa;” CAPITOLUL V – „ADMINISTRAREA SOCIETATII” se modifica si devine: „CAPITOLUL V CONSILIUL DE ADMINISTRATIE. DIRECTORUL EXECUTIV” Articolul 8 se modifica si va avea urmatorul continut: Art.8.1. – Consiliul de Administratie 8.1.1.Societatea este administrata de catre un Consiliu de administratie, compus dintr-un numar de 5 administratori neasociati, alesi si mandatati in acest sens de catre Adunarea Generala a Asociatilor. 8.1.2.Componența Consiliului de Administrație este: -Toader Dumitru - membru cu mandat valabil 4 ani, născut la data de 05.10.1951, cu domiciliul în Buzău, Str. Ion Băieșu ,Bl. 5, Sc. A, Et.3, ap. 9, posesor al CI seria XZ numărul 599832, având CNP [CNP]. -Lazăr Maria - membru cu mandat valabil 4 ani, născută la data de 27.03.1962, domiciliată în Buzău, Str. Broșteni, Bl.A 10, Et.3, ap. 7, posesor al CI seria XZ numărul 785693, eliberat de SPCLEP Buzău, CNP [CNP]. -Preda Daniel - membru cu mandat valabil 4 ani, născut la data de 11.03.1958, domiciliat în Buzău, Str. Enăchiță Văcărescu, nr. 25, posesor al CI seria XZ numărul 533784, eliberat de SPCLEP Buzău, CNP [CNP].  -Nica Mădălina Alexandra- membru cu mandat valabil 4 ani, născută la data de 06.08.1992, domiciliată în Buzău, Piața Daciei,Bl. E, SC. C, Et.3,Ap. 14, nr. 25, posesor al CI seria XZ numărul 760667, eliberat de SPCLEP Buzău, CNP [CNP]. -Pascu Carmen- Elena - membru cu mandat valabil 4 ani, născută la data de 02.12.1967, domiciliată în Buzău, Str. Lunei, nr. 28, posesor al CI seria XZ numărul 730445, eliberat de SPCLEP Buzău, CNP [CNP]. 8.1.3.Consiliul de administratie este condus de un presedinte care nu poate fi si director al societatii. Presedintele este ales de catre Consiliul de administratie din randul membrilor acestuia. Revocarea din functia de Presedinte al Consiliului de administratie este tot atributul Consiliului de administratie, iar decizia cu privire la numirea sau revocarea acestuia se ia cu votul majoritatii administratorilor neasociati. 8.1.4.La nivelul Consiliului de administratie se constituie obligatoriu Comitetul de aud [...]