HCL 50/2017 adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU MUNICIPIUL BUZĂU - CONSILIUL LOCAL – HOTĂRÂRE pentru acordarea unui mandat special doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău, convocată în data de 28.03.2017, ora 17.00 sau în data de 29.03.2017, ora 9.00, în caz de reconvocare Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă extraordinară; Având în vedere: - expunerea de motive a primarului municipiului Buzău, înregistrată sub nr. 135/CLM/2017, prin care se supune aprobarea acordării unui mandat special doamnei Cristea Georgeta prin care să reprezinte municipiul Buzău în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA), convocată în data de 28.03.2017, ora 17,00 sau în data de 29.03.2017, ora 9.00, în caz de reconvocare; - avizul Comisiei pentru administraţia publică, juridică şi de disciplină, apărarea ordinii publice, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţenilor a Consiliului Local al Municipiului Buzău; - raportul comun nr. 7618/2017 al Serviciului Juridic şi al Serviciului Resurse Umane, Prognoză , Organizare Cooperare Interinstituţională din cadrul aparatului propriu de specialitate al primarului; -Convocatorul Consiliului de Administraţie al Societăţii Comerciale "Compania de Apă " S.A. Buzău, nr.2768/20.02.2017; - Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău , forma actualizată; - Actul Constitutiv şi Statutul Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzau 2008”, forma actualizată; - prevederile H.C.L nr.32/23.02.2017 privind revocarea mandatului domnului Sălcuţan Alexandru Lucian de reprezentare a municipiului Buzău în Adunările Generale ale Societăţii Comerciale " Compania de Apă " S.A. Buzău şi numirea în această calitate a altui reprezentant; - prevederile H.C.L nr. 166/13.09.2016 privind propunerea de revocare a mandatului administratorului Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A Buzău şi numirea provizorie de noi administratori, până la momentul alegerii unora conform O.U.G nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, modificată ulterior prin H.C.L. nr.32/2017; - prevederile H.C.L nr. 165/13.09.2016 pentru aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău, modificată ulterior prin H.C.L. nr.32/2017; - prevederile H.C.L nr. 49 din 22.03.2017 pentru acordarea unui mandat special primarului Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, să propună şi să voteze suplimentarea ordinii de zi a şedinţei Adunării Generale a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară “Buzău 2008” cu probleme de interes pentru asociaţie şi operatorul regional; - prevederile art.125^1, alin.(1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; -prevederile O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare; -prevederile art.3, alin. (1), art.27 din Legea nr. 51/2006 a serviciilor comunitare de utilităţi publice. - prevederile art. 14, alin.(1) şi (1^1) din O.G. nr.26/2013 privind întărirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unităţile administrativ-teritoriale sunt acţionari unici ori majoritari sau deţin direct ori indirect o participaţie majoritară, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 36, alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. c),art.36, alin.(6), lit.a), pct.14, art.37, art. 39, alin. (2), art. 45, alin. (1) şi art. 115, alin (1), lit. b) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art.1.- Se acordă mandat special doamnei Cristea Georgeta să reprezinte Municipiul Buzău şi sa exercite, în numele Municipiului Buzău, dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute, cu respectarea legislaţiei şi reglementărilor specifice în vigoare, în cadrul şedinţei Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor (AGOA) a S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău convocată în data de 28.03.2017 ora 17,00 sau în data de 29.03.2017, ora 9.00, în caz de reconvocare după cum urmează : 1.Să propună suplimentarea ordinii de zi a şedinţei AGOA şi să voteze, propunerile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.166 din data de 13 septembrie 2016 privind propunerea de revocare a mandatului administratorului Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A Buzău şi numirea provizorie de noi administratori, până la momentul alegerii unora conform OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, modificată şi completată ulterior prin Hotărârea nr.32/2017; 2.Să propună suplimentarea ordinii de zi a şedinţei AGOA şi să voteze propunerile de numire a unor administratori provizorii, până la următoarea Adunare Generală a Acţionarilor a S.C. „Compania de Apă” S.A. Buzău care va desemna noii administratori potrivit dispoziţiilor O.U.G. nr.109/2011, privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare. Membrii Consiliului de Administraţie ce vor fi propuşi şi în favoarea cărora reprezentantul Municipiului Buzău în AGOA va vota sunt următorii : - Ceauşel Cristian Ştefan - economist, cu domiciliul în Buzău, str. Zona Bazar, bl. 4 A, et. 2, apt. 9; - Colţeanu Luminiţa - Daniela – profesor, cu domiciliul în Buzău, b- dul Unirii, bl. 18 F, et.1, apt.3; - Săvulescu Mariana – Simona - inginer, cu domiciliul în Buzău, str. Theodor Neculuţă nr. 11; - Hintă Petruş - inginer, cu domiciliul în mun. Râmnicu Sărat, str. Mihail Kogălniceanu, bloc. 16, sc. B , etaj 4, apt.13, judeţul Buzău;  - Dragomir Luminiţa Florentina - jurist, cu domiciliul în Bucureşti, strada Calan, nr. 36, sect 3; 3. Să propună suplimentarea ordinii de zi a şedinţei AGOA şi să voteze, propunerile aprobate prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr.165 din data de 13 septembrie 2016 pentru aprobarea propunerilor de modificare a Actului Constitutiv al Societăţii Comerciale ”Compania de Apă” S.A. Buzău, modificată şi completată ulterior prin Hotărârea nr.32/2017, precum şi a propunerii de modificare a art.14.2. din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale ”Compania de Apă” S.A Buzău descrisă în anexa la prezenta hotărâre; 4. Să propună şi să voteze amânarea prezentării Raportului întocmit de Comitetul de nominalizare şi remunerare privind remuneraţiile acordate administratorilor şi directorului în anul 2015 (pct.1de pe ordinea de zi); 5. Să propună şi să voteze amânarea prezentării Raportului Consiliului de Administraţie privind activitatea pe semestrul I al anului 2016 (pct.2 de pe ordinea de zi); 6. Să voteze aprobarea BVC-ului pentru anul 2017 (pct.3 de pe ordinea de zi) cu următoarele modificări : a) Reducerea cheltuielilor cu personalul indirect productiv cu 30%; b) Repartizarea dividendelor conform prevederilor legale (minimum 50% - la bugetul local potrivit prevederilor art.1, litera f) din O.G. nr.64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome); c) Reducerea volumului creanţelor la 10% din volumul propus; d) Reducerea cheltuielilor de protocol la 10% din volumul propus; e) Cheltuieli cu consultanţa juridică -0 lei; f) Provizioane în legătură cu mandatul- 0 lei; g) Remodelare sediu Spiru Haret – 0 lei; h) Indicatori de performanţă reanalizaţi şi stabiliţi cu respectarea O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, aprobată prin Legea nr. 111/2016 şi ale H.G.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; i) Introducerea in lista indicatorilor de performanţă indicatori cu privire la calitatea apei furnizate . 7. Să propună şi să voteze aprobarea unui auditor statutar, altul decât cel propus de Consiliul de Administraţie al S.C. ”Compania de Apă” S.A Buzău din următoarea listă de auditori cu recunoaştere internaţională şi experienţă în domeniu (pct.4 de pe ordinea de zi) : 1) KPMG ROMANIA SRL ; 2) ERNST & YOUNG SUPPORT SERVICES SRL ; 3) DELOITTE AUDIT SRL ; 4) PRICEWATERHOUSECOOPERS AUDIT SRL ; 5) BRITISH AMERICAN SHARED SERVICES SRL ; 8. Să voteze propunerea de desemnare a unui reprezentant al acţionarilor în vederea semnării hotărârilor AGOA, să propună şi să voteze împuternicirea doamnei Cristea Georgeta, în calitate de reprezentant al municipiului Buzău în AGA, să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor la Registrul Comerţului (pct.5 de pe ordinea de zi). Art.2 – Se împuterniceşte primarul Municipiului Buzău, domnul Constantin Toma, pentru a semna procura specială pentru doamna Cristea Georgeta, în vederea exercitării, în numele Municipiului Buzău, dreptul de vot aferent acţiunilor deţinute asupra problemelor înscrise pe ordinea de zi cu propunerile de suplimentare a acesteia şi în modalitatea prevăzută la art.1 din prezenta hotărâre. Art.3 - Anexa la prezenta hotărâre face parte integrantă din aceasta. Art.4 – Prezenta hotărâre va fi comunicată Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitară ,,Buzău 2008”, în vederea acordării avizului pentru modificarea Actului Constitutiv, precum şi pentru aprobarea propunerii de revocare a membrilor Consiliului de Administratie şi a propunerii listei cu persoanele ce vor fi alese membri ai Consiliului de Administraţie. Art. 5 - Primarul Municipiului Buzău, reprezentantul Municipiului Buzău în Adunarea Generală a Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău şi Societatea Comercială "Compania de Apă" S.A. Buzău vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREŞEDINTE DE ŞEDINŢĂ, consilier Daniel Lambru CONTRASEMNEAZĂ: SECRETARUL MUNICIPIULUI BUZĂU, Diana Mariana Pavel Buzău, 22 martie 2017 Nr. 50 Această hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău în şedinţa din data de 22 martie 2017, cu respectarea prevederilor art. 45, alin. (3) din Legea nr. 215/2001 a administraţiei publice locale, republicată şi actualizată, cu un număr de 19 voturi pentru, 2 abţineri şi - voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri în funcţie şi 21 consilieri prezenţi la şedinţă.  ANEXĂ la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 50 din 22 martie 2017 Propunere de modificare a art.14.2. din Actul Constitutiv al Societăţii Comerciale ”Compania de Apă” S.A Buzău : ,,14.2. Acţionarii prezenţi sau reprezentaţi la Adunarea Generală a Acţionarilor vor numi, dintre rândul acestora, o persoană în calitate de Secretar al adunării. Secretarul va nota şi înregistra Acţionarii care sunt prezenţi sau reprezentaţi şi Acţionarii care sunt absenţi, redactând o listă de prezenţă. Secretarul va întocmi procesul verbal al şedinţei.”