HCL 229/2023 Buzău adoptată

JUDEŢUL BUZĂU (A MUNICIPIUL BUZĂU = ef CONSILIUL LOCAL A A) ROMÂNIA [Sa Ă HOTĂRÂRE privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 21.11.2023, ora 12.00, şi respectiv 22.11.2023, ora 12.00 Consiliul Local al Municipiului Buzău, judeţul Buzău, întrunit în şedinţă ordinară; Având în vedere: -convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale “Compania de Apă "S.A. Buzău numărul 150/18.10.2023, înregistrat la Primăria Mun. Buzău la nr. 181.652/19.10.2023; -referatul de aprobare al primarului Municipiului Buzău, înregistrat sub nr. 262/CLM/24.10.2023; -raportul de specialitate al Serviciului Juridic și Contencios Administrativ înregistrat sub nr. 183.871/24.10.2023; -avizul Comisiei juridice pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti; -prevederile art. 125, alin. 1 din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011, privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare,; - prevederile art. 1, alin. 2 din H.C.L.M. Buzău nr. 97/26.05.2022 privind desemnarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Buzău în Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Companiei de Apă S.A. Buzău - faptul că Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău, prin Consiliul Local, este acţionar majoritar la S.C. „Compania de Apă ” S.A. Buzău; În temeiul prevederilor art. 129, alin. (1), alin. (2) lit. a și alin. (3) lit. d, alin. (14) și art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, Lo HOTARAŞTE: ART. 1 -— Reprezentantul Unităţii Administrativ Teritoriale a Municipiului Buzău, dl. lonuţ-Sorin Apostu, va vota punctele menţionate în convocatorul ședinței Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău nr. 150/18.10.2023, înregistrat la Primăria Municipiului Buzău la nr. 181.652/19.10.2023, după cum urmează: 1 I.Rapoarte . La punctul 1 de pe ordinea de zi: “se ia act, fără observații formulate” II.Hotărâri: [] La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”. ART. 2 — Dispoziţiile prezentei hotărâri rămân valabile și în cazul unei amânări/reconvocări a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societății Comerciale “Compania de Apă” S.A. Buzău, cu aceeași ordine de zi. ART. 3 — Viceprimarul Municipiului Buzău, domnul lonuţ-Sorin Apostu prin intermediul Serviciului Juridic și Contencios Administrativ, precum și Societatea Comercială “Compania de Apă” S.A. Buzău, vor aduce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. ART. 4 — Secretarul General al Municipiului Buzău va asigura comunicarea prezentei hotărâri persoanelor, autorităţilor și instituțiilor interesate. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, Consilier local iii dit, UE CONTRASEMNEAZĂ: p. SECRETARUL GENERAL AL MUNICIPIULUI BUZĂU, ȘEFUL SERVICIULUI JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV, Elena-Cristina Coroian Buzău, 30 octombrie 2023 Nr. 229 Această Hotărâre a fost adoptată de Consiliul Local al Municipiului Buzău, cu respectarea prevederilor art. 139, alin. (1), coroborat cu art. 5, lit. ee) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare, cu un număr de 13 voturi pentru, 5 abţineri şi O voturi împotrivă, din numărul total de 23 consilieri locali în funcţie şi 18 consilieri locali prezenţi la şedinţă care au participat la procesul de votare. Domnul Valentin-Marian Dragu nu a participat la procesul de votare. 2 ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU -PRIMAR- Nr. 262/CLM/24.10.2023 REFERAT DE APROBARE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 21.11.2023, ora 12.00, şi respectiv 22.11.2023, ora 12.00 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3) lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ "Consiliul local are inițiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ-teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deținute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare "acţionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. Domnul Ionuţ-Sorin Apostu, viceprimarul Municipiului Buzău, va reprezenta Unitatea Administrativ Teritorială Municipiul Buzău în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor din data de 21.11.2023, ora 12.00, respectiv 22.11.2023, ora 12.00, în caz de reconvocare, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Buzău nr. 97/26.05.2022, art.1, alin.2. Având în vedere Convocatorul şi a materialelor aferente transmise cu numărul de înregistrare 150/18.10.2023 de Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă S.A. Buzău către acţionarul majoritar — Municipiul Buzău, înregistrate cu numărul 181652/19.10.2023, în baza art. 55, alin. 1 din O.U.G. nr. 1092011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, propun acordarea reprezentantului U.A.T. Municipiul Buzău în Adunarea Generală a Acţionarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău a unui mandat special pentru a participa şi a vota în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor S.C. Compania de Apă S.A. Buzău din data de 21.11.2023, ora 12.00, respectiv reconvocare în data de 22.11.2023, ora 12.00, în caz de neîntrunire a cvorumului statutar, astfel: I.Rapoarte . La punctul 1 de pe ordinea de zi: “se ia act, fără observaţii formulate” II. Hotărâri: [] La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”. Punctele înscrise pe ordinea de zi sunt de competența de aprobare a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor, respectând cadrul instituţional în care operatorul regional își desfăşoară activitatea, precum şi legislaţia incidentă în vigoare. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu propunerea de a fi adoptat în forma prezentată. PRIMAR, Constantin Ti ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU Se -SERVICIUL JURIDIC ȘI CONTENCIOS ADMINISTRATIV- Nr. 183.871/24.10.2023 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă" S.A. Buzău din data de 21.11.2023, ora 12.00, şi respectiv 22.11.2023, ora 12.00 În conformitate cu prevederile art. 129, alin. (1), alin. (2), lit. a) şi alin. (3), lit. d) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ "Consiliul local are inițiativă şi hotărăşte, în condiţiile legii, în toate problemele de interes local, exercită, în numele unităţii administrativ teritoriale, toate drepturile şi obligaţiile corespunzătoare participaţiilor deţinute la societăţi sau regii autonome, în condiţiile legii”. De asemenea, potrivit art. 125, alin. (1) din Legea nr. 31/1990 privind societăţile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare "acfionarii pot participa şi vota în adunarea generală prin reprezentare, în baza unei împuterniciri acordate pentru respectiva adunare generală”. În conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare: “Consiliul de administraţie sau, după caz, consiliul de supraveghere al întreprinderii publice prezintă semestrial, în cadrul adunării generale a acţionarilor, un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, respectiv ale membrilor directoratului, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performanţele financiare ale societăţii şi la raportările contabile semestriale ale societăţii.” Astfel, având în vedere Convocatorul şi a materialelor aferente transmise cu numărul de înregistrare 150/18.10.2023 de Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă S.A. Buzău către acționarul majoritar — Municipiul Buzău, înregistrate cu nr. 181652/19.10.2023 şi coroborat cu prevederile prevederile art. 55, alin. 1 din O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, au fost supuse spre luare la cunoştinţă / aprobare următoarele puncte pe ordinea de zi a Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Compania de Apă S.A. Buzău din data de 21.11.2023 I]. Rapoarte Punctul 1 de pe ordinea de zi la capitolul rapoarte vizează acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa şi a lua act, fără observaţii formulate, de raportul aferent semestrului 1 al anului 2023 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administraţie în conformitate cu prevederile art. 55, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011. II. Hotărâri Punctul 1 de pe ordinea de zi la capitolul hotărâri prevede acordarea unui mandat special reprezentantului mun. Buzău de a participa şi vota aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana — consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârii A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului Buzău. Propunem astfel acordarea unui mandat special reprezentantului Municipiului Buzău pentru a participa în cadrul Adunării Generale Ordinare a Acţionarilor Societăţii Comerciale "Compania de Apă” S.A. Buzău, organizată în data de 21.11.2023, la ora 12:00, cu reconvocare în data de 22.1 1.2023, ora 12:00 şi a vota astfel: I.Rapoarte . La punctul 1 de pe ordinea de zi: “se ia act, fără observaţii formulate II.Hotărâri: [] La punctul 1 de pe ordinea de zi “PENTRU”. În sensul celor de mai sus, s-a întocmit proiectul de hotărâre alăturat, cu rugămintea de a fi adoptat în forma prezentată. p. Şetul Serviciului Juridic şi Contencios Administrativ, Viorel Dima ci. ROMÂNIA JUDEŢUL BUZĂU Ay MUNICIPIUL BUZĂU (-| CONSILIUL LOCAL LA Comisia juridică, pentru administraţie publică locală, disciplină, respectarea drepturilor şi libertăţilor cetăţeneşti Nr.431/27.10.2023 RAPORT DE AVIZARE pentru Proiectul de Hotărâre nr. 231 din 24.10.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 21.11. 2023, ora 12.00, şi respectiv 22.11.2023, ora 12.00 Astăzi, 27.10.2023, a fost analizat şi dezbătut Proiectul de Hotărâre nr. 231 din 24.10.2023 privind luarea unor decizii legate de Adunarea Generală Ordinară a Acţionarilor Societăţii Comerciale „Compania de Apă” S.A. Buzău din data de 21.11.2023, ora 12.00, și respectiv 22.11.2023, ora 12.00. În urma votului exprimat în cadrul Comisiei, proiectul a primit AVIZ FAVOPABAL— Amendamente/propuneri acceptate sau respinse în cadrul Comisiei: N ÎN Secretarul Comisiei Vasile Murguleț COMPANIA DE APA SA. BUZĂU - Adresa Strada Spiru Haret nr. 6, Buzău Reg. Corn.J10/1610/2007 + CU..RO 22987337 Capital Social 4.613.700 Lei * Call Center 0238.938 Secretariat: Tel/Fax 0238.720356/ 0238445786 fficeQcabuzau.ro * call.centerQcabuzau.ro * www.cabuzau.ro ve CI] A 7 d HO 1acgi 5 =] 0 (508 i ŞI BUREAU VERITAS Corsete BUREAU VERITAS- Ceruticaten tza rr [.] JUDETUL BUZĂU |PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BUZĂU - NEGISTRATURĂ GENERALĂ - i Îf) SEXER Către: Prim i e | A o AVAL. ARI ZIUA. V LUNA. i: ANUL..00 OA În atenția: Domnului Primar/al Municipiului Buzău — Constantin Toma CO ALA AS Ref.: Convocâre Adu CONVOCATOR 214, 1.0 Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă S.A. Buzău, cu sediul în Buzău, Str. Spiru Haret nr 6 , înmatriculată sub nr. ]10/1610/2007, CUL RO 22987337, în baza Art. 111 şi 112 din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi art. 12.2 din Actul Constitutiv actualizat al Companiei, prin Preşedintele Consiliului de Administraţie convoacă Adunarea Generală Ordinara a Acţionarilor (A.G.O.A.), în data de 21.11.2023, ora 12.00, la sediul social al societăţii, situat în municipiul Buzău, str. Spiru Haret, nr. 6, cu următoarea ORDINE DE ZI: I. Rapoarte: 1. Prezentarea raportului aferent semestrului 1 al anului 2023 cu privire la activitatea de administrare, raport întocmit de Consiliul de Administraţie în conformitate cu prevederile art. SS, alin. 1, din O.U.G. nr. 109/2011. II. Hotarari: 1. Aprobarea împuternicirii dnei. Rogoz Loredana — consilier juridic în cadrul Companiei de Apă S.A. Buzău să efectueze toate demersurile necesare înregistrării hotărârilor A.G.O.A. la Oficiul Registrului Comerţului Buzău. Începând cu data publicarii convocatorului pe site-ul Societatii www.cabuzau.ro, documentele şi materialele informative, referitoare la problemele incluse în ordinea de zi, se pot consulta de catre actionari la sediul social al societatii între orele 9-12, în zilele lucrătoare, ori se pot obtine de acţionari, de la sediul social al societatii. De asemenea, aceste documente si materiale sunt disponibile începand cu aceeaşi dată şi pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/guvernanță corporativă/adunarea generală a acţionarilor”. În conformitate cu prevederile Legii nr. 31/1990 privind societățile, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare, acţionarii pot vota în A.G.O.A. prin reprezentare, prin corespondenţă sau prin mijloace electronice. Acţionarii au posibilitatea de a vota prin corespondență, înainte de data adunarii generale, prin utilizarea formularului de buletin de vot prin corespondență. Formularul de buletin de vot prin corespondenţă se poate obține, începând cu data transmiterii si publicarii convocatorului, de la sediul societăţii între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societății www.cabuzau.ro, la rubrica “despre noi/guvernanță corporativă/adunarea generală a acţionarilor”. Buletinul de vot, completat, semnat şi ştampilat, se va depune în original la sediul societăţii cu 48 de ore înainte de adunare, personal sau prin servicii de curierat. Acţionarii pot să transmită buletinul de vot completat şi prin e-mail la adresa cosmin.raican(Dcabuzau.ro având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică. /s Buletinul de vot prin corespondenta va fi insotit in mod obligatoriu de hbtafarda de consiliul local/judetean prin care s-a aprobat modalitatea in care reprezentantul in AGOA voteaza pentru fiecare punct inscris pe ordinea de zi. S ss Formularele de procuri speciale se pot obţine de actionari, începând cu data transmiterii convocatorului, de la sediul societăţii între orele 9 - 12 în zilele lucratoare sau se pot descărca de pe website-ul societăţii. Procura specială se va întocmi în 3 exemplare originale, unul pentru societate, unul pentru actionar şi unul pentru reprezentant. Procura specială se va depune în original la sediul societăţii sau se va trimite prin e-mail la adresa cosmin.raican(Deabuzau.ro având încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică, pana la data si ora prevazuta în convocator pentru întrunirea adunarii, un exemplar original, semnat şi ştampilat, urmând a fi pus la dispoziţia reprezentantului pentru a fi înfățișat de acesta. Acţionarii pot să îşi desemneze reprezentanţii şi prin email, la adresa cosmin.raican(eabuzau.ro, notificarea reprezentantului și procura urmând a avea ambele încorporată, ataşată sau logic asociată semnătura electronică. În cazul în care adunarea nu poate delibera ori lua hotărâri datorită neîntrunirii cvorumului statutar, cea de a doua şedinţă a adunării se va ţine la data de 22.11.2023, ora 12.00, în aceeași locaţie, cu aceeaşi ordine de zi . Președinte Consiliul de Administraţie al Companiei de Apă S.A. Buzău, Hinta Petruş e, Semestrul |, an 2023 Nr. C.A.: 133/80.08.2023 COMPANIA DE APA SA BUZAU CONSILIUL. DE ADMINISTRATIE RAPORT SEMESTRIAL - SEMESTRUL | 2023 intocmit in conformitate cu prevederile din OUG nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice si a actului constitutiv al societatii 1. PREZENTARE COMPANIA DE APA SA BUZAU 1. 1.Date generale 1. 2.Aria de operare si populatia deservita 2. REALIZAREA OBIECTIVELOR COMPANIEI 2.1. Realizarea planului de productie 2.2. Realizarea veniturilor si cheltuielilor de productie 2.3. Realizarea indicatorilor operationali 2.4. Realizarile comerciale si financiare ale companiei 2.5. Raportare contabila semestriala 3. REALIZAREA OBIECTIVELOR DE INVESTITII-DOTARI-REPARATII 3.1. Realizarea investitiilor, reparatiilor si a dotarilor 3.2. Program de investitii in infrastructura de apa si apa uzata - POIM 2014-2020 4. EXECUTAREA CONTRACTELOR DE MANDAT 4.1. Consiliul de administratie 4.2. Conducerea executiva 5. CONTROLUL INTERN AL SOCIETATII 5.1. Controlul intern-managerial-sistemul de management integrat 5.2. Controlul calitatii productiei 5.3. Alte forme de control 6. ALTE INFORMATII PRIVIND ACTIVITATEA COMPANIEI 1. PREZENTARE COMPANIA DE APA SA BUZAU 1.1. Date generale Compania de Apa SA Buzau a inceput activitatea in ianuarie 2008 si functioneaza ca societate comerciala pe actiuni cu capital integral de stat, cu 6 actionari reprezentand unitati administrativ teritoriale din judetul Buzau. Compania are sediul social in strada Spiru Haret nr.6, municipiul Buzau, judetul Buzau, este inregistrata la Oficiul Registrului Comertului sub numarul J10/1610/2007 avand cod unic de inregistrare RO 22987337. Capitalul social subscris si varsat este de 4.613.700 lei. In structura actionariatului nu s-a produs nici o modificare in semestrul | 2023. Obiectul de activitate al Companiei de Apa SA il constituie — captarea, tratarea si distributia apei — cod CAEN 3600. Activitatea se desfasoara in baza Legii 51/2006 privind serviciile comunitare de utilitati publice si a Legii 241/2006 privind serviciul de alimentare cu apa si de canalizare cu completarile si modificarile aduse de alte acte normative. Compania de Apa SA Buzau a devenit operator regional pentru judetul Buzau incepand cu ianuarie 2009, odata cu semnarea contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu apa si de canalizare intre Asociatia de Dezvoltare Intercomunitara - Buzau 2008, unitati administrativ teritoriale delegante si Compania de Apa SA Buzau. Compania de Apa SA Buzau, ca operator de servicii publice de alimentare cu apa si servicii de canalizare, are licenta de operare clasa 2 nr. 6228 din 03.03.2023 pentru o perioada de 5 ani conform Ordinului nr. 175 din 03.03.2023 emis de Autoritatea Nationala de Reglementare pentru Servicii Comunitare de Utilitati Publice. Unitatile administrativ teritoriale membre ale Asociatiei de Dezvoltare Intercomunitara Buzau 2008, prin Hotararile Consiliilor Locale, au delegat serviciile publice de alimentare cu apa si canalizare, respectiv au dat in concesiune bunurile din domeniul public catre Compania de Apa SA Buzau. MLĂ AS contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de alimentare cu a a si de prizee in vigoare. Toate activitatile Companiei se desfasoara sub incidenta legislatiei nationale ji vigoare aferenta domeniului de activitate si activitatilor desfasurate. ue Si Exploatarea, intretinerea si gestionarea bunurilor publice cil se face conform 1.2. Aria de operare si populatia deservita La data de 30 iunie 2023, Compania de Apa SA Buzau, asigura gestionarea serviciului de alimentare cu apa din 35 UAT din care 15 UAT au si serviciul de canalizare astfel: municipiile Buzau, Ramnicu Sarat, orasele Nehoiu; Patarlagele, Pogoanel [...]