HCL 22/2020 București Sectorul 5 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 HOTĂRÂRE privind modificarea Actului constitutiv al societăţii SALUBRIZARE FAPTES SA Având în vedere: — Raportul comun de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare si al Direcţiei Economice nr. 8206/29.01.2020; — Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 8207/29.01.2020; — Avizul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene, și Alte Activităţi Economice. În conformitate cu prevederile: - Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare; - O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 273/26.11.2019 privind înfiinţarea Societăţii Salubrizare Faptes S.A.; - Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr. 2/23.01.2020 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii și a Regulamentului de organizare și funcţionare ale Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului 5; În temeiul prevederilor art. 92, art. 129, alin 3 lit. d), art. 139 alin. (3) lit. h), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. i) si art. 243 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 — privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă modificarea Actului constitutiv al societăţii SALUBRIZARE FAPTES SA. conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 2 Se aprobă cesionarea tuturor părţilor sociale ale Administraţiei Domeniului Public Sector 5 deţinute la societatea SALUBRIZARE FAPTES SA către Complexul Multifuncţional Sf. Andrei. Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 Art. 3 Se aprobă modificarea componenţei Consiliului de administraţie al societăţii SALUBRIZARE FAPTES SA după cum urmează: (ID) DL. BOGZA LUCIAN, cetăţean român, ;, având calitatea de administrator executiv al Consiliului de Administraţie; (2) DI. VĂRZARU COSMIN, cetăţean român, administrator executiv al Consiliului de Administraţie; (3) GĂINĂ MARIA, cetăţean român, i de administrator neexecutiv al Consiliului de Administraţie; (4) STOICA MARIANA, cetăţean român, având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administraţie; (5) SLAV GIULIAN, cetăţean român, | având calitatea de administrator neexecutiv al Consiliului de Administraţie. Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 Art. 4 (1) Se mandatează domnul Rareș Hopincă, în funcţia de Administrator Public al Sectorului 5, ca reprezentant al acţionarului, Sectorului 5 şi să procedeze la efectuarea tuturor demersurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. (2) Se mandatează domnul Mircea Serediuc, în calitate de Director General al Administraţiei Domeniului Public Sector 5, să procedeze la efectuarea tuturor procedurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. (3) Se mandatează doamna Bălan Lăcrămioara Elena, în calitate de Director General al Complexului Multifuncţional Sf. Andrei, ca reprezentant al acţionarului Complexului Multi funcţional Sf. Andrei și să procedeze la efectuarea tuturor demersurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art. 5 Adunarea Generala a Acţionarilor S.C. SALUBRIZARE FAPTES S.A. va duce la îndeplinire toate formalităţile necesare în vederea înregistrării modificărilor survenite, la toate instituţiile competente Art. 6 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Administraţia Domeniului Public Sector 5 şi Complexul Multifuncţional Sf. Andrei, prin direcţiile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE, DE SE ALEXANDRU SEBASTIAN | Nr. 2.2, 131.01.2020 Strada Fabrica de Chibrituri nr.9-11, Sector 5, București ACT CONSTITUTIV MODIFICATOR al Societăţii comerciale pe acţiuni SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A. Încheiat între: (1) SECTORUL 5 al Municipiului București, prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9- 11, sector 5 București, reprezentat de Dl. Rareș HOPINCĂ, cetățean român în calitate de Administrator Public al Sectorului 5, legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului Local Sector 5 nr. 273 din 26.11.2019, (2) COMPLEXUL MULTIFUNCȚIONAL "SF. ANDREI, cu sediul în București, Strada Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5, având CIF 39558429, reprezentată de Dna. Lăcrămioara Elena BĂLAN, cetățean român, calitate de Director General, legal împuternicit în acest scop Care, având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 5, nr. „XR din 31.01.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societăţii pe acțiuni SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., și Hotărârea Consiliului Local Sector 5, nr. „AB din 31.01.2020 privind majorarea capitalului social al societăţii pe acţiuni SALUBRIZARE FAPTE 5 S.A., Având în vedere prevederile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăților comerciale - republicată, cu modificările ulterioare, Au hotărât să se asocieze în vederea constituirii unei societăţi comerciale pe acţiuni, în conformitate cu termenii şi condiţiile de mai jos: CAPITOLUL DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII Art.1. Denumirea Societăţii 1.1 Denumirea Societăţii este “SALUBRIZARE FAPTE 5” S.A. (denumită în continuare “Societatea”), conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 578273/05.11.2019 emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 1.2 În toate documentele și scrisorile emise de Societate - și în general în corespondența Societăţii - se vor specifica: numele Societăţii, urmat de inițialele S.A. (reprezentând forma juridică a acesteia - “societate pe acţiuni”), sediul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerțului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social. Art.2. Sediul social 2.1. Sediul social al Societăţii este stabilit în: București, str. Fabrica de Chibrituri, nr. 9-11, et. 2, camera C3, E205, sector 5 2.2 Sediul poate fi mutat în altă localitate din România în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (denumită în continuare “AGEA”) hotărăște în acest sens. 2.3 Societatea va putea înfiinţa şi dizolva sucursale, filiale, depozite, agenţii sau reprezentanţe în România sau în străinătate, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor și cu legislaţia Română aplicabilă. Art.3. Forma juridică a Societăţii 3.1 Societatea este o societate pe acţiuni, de naţionalitate română, care va funcţiona în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu legislaţia în vigoare aplicabilă societăților comerciale. 3.2 Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Acţionarii sunt responsabili pentru obligaţiile Societăţii numai în limita aportului la capitalul social. Art.4. Durata Societăţii 4.1 Societatea va funcţiona pe o perioada nelimitată, începând cu data înregistrării sale la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București. CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE Art.5. Obiectul de activitate 5.1 Societatea va desfășura activităţile prevăzute mai jos, precum şi orice alte activități conexe acestora, în conformitate cu legea Română. 5.2. Domeniul principal de activitate este: 382 - Tratarea și eliminarea deșeurilor 5.3 Obiectul principal de activitate este: cod CAEN 3821 Tratarea şi eliminarea deșeurilor nepericuloase 5.4 Obiectul de activitate al Societăţii va include și următoarele activităţi: 3811 Colectarea deșeurilor nepericuloase 3812 Colectarea deșeurilor periculoase 3822 Tratarea şi eliminarea deșeurilor periculoase 3831 3832 3900 4120 4221 4299 4311 4312 4313 4321 4322 4329 4399 4939 4941 5210 5224 5229 6810 6820 6832 7311 7739 8110 8121 8122 8129 8130 8292 8299 5.5 5.6 5.7 Demontarea (dezamsamblarea) maşinilor și echipamentelor scoase din uz pentru recuperarea materialelor Recuperarea materialelor reciclabile sortate Activităţi şi servicii de decontaminare Lucrări de construcţii a clădirilor rezidentiale si nerezidentiale Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru fluide Lucrări de construcţii a altor proiecte ingineresti n.c.a. Lucrări de demolare a construcţiilor Lucrări de pregătire a terenului Lucrări de foraj si sondaj pentru construcții Lucrări de instalaţii electrice Lucrări de instalații sanitare, de incalzire si de aer conditionat Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. Alte transporturi terestre de calatori n.c.a,; Transporturi rutiere de mărfuri; Depozitari Manipulari Alte activități anexe transporturilor Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii Închirierea și subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract Activităţi ale agenţiilor de publicitate Activităţi de închiriere si leasing cu alte maşini, echipamente si bunuri tangibile Activităţi de servicii suport combinate Activităţi generale de curatenie a cladirilor Activităţi specializate de curățenie Alte activități de curăţenie Activităţi de întreţinere peisagistică Activităţi de ambalare Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. Societatea poate desfăşura inclusiv activităţi de reclamă, publicitatea produselor proprii, campanii de informare şi conștientizare, poate obţine finaţări și poate încheia acorduri de parteneriat. Activităţile menţionate mai sus vor fi desfășurate de Societate în cadrul propriilor unităţi, în spaţii închiriate, în asociere sau cooperare cu persoane fizice sau juridice Române sau străine, atât în România, cât și în străinătate. Societatea își va putea extinde obiectul de activitate, pe baza hotărârii AGA și cu respectarea prevederilor legilor aplicabile cu privire la publicare și înregistrare. CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI Art.6 Capitalul social: 6.1 Societatea va avea un capital social de de 31.000.000 lei, împărţit în 31.000 de acţiuni nominative și dematerializate cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare. (95) 6.2 6.3 6.4 6.5 6.6 Acţionarii răspund numai în ceea ce privește plata acţiunilor lor. Împărţirea și structura capitalului social este următoarea: (1) SECTORUL 5 al Municipiului București, prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, deţine un capital social de 30.690.000 RON, reprezentând 99 % din capitalul social, divizat 30.690 acțiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare, cotă de participare la beneficii și pierderi 99%, (2) Complexul Multifuncţional "Sf. Andrei”, deţine un capital social de 310.000 lei, reprezentând 1% din capitalul social total, respectiv 310 acţiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei, cotă de participare la beneficii şi pierderi 1%. Contribuțiile în numerar făcute în condiţiile art 6.3 vor fi depozitate într-un cont deschis la o bancă autorizată din România. Acţionarul societăţii îşi va exercita toate drepturile și își asumă toate obligaţiile ce decurg din calitatea lui de deţinător de acţiuni în condiţiile legii. Dovada calității de acţionar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acţionarilor. La cererea acţionarului Societatea va emite certificate de acționar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administraţie. În cazul pierderii, distrugerii ori dispariţiei din diverse cauze a unui certificat de acţionar, acţionarul are dreptul să ceară alt certificat, după ce în prealabil se va efectua în registrul acţionarilor menţiunea că certificatul anterior este declarat nul, ca urmare a producerii faptului reclamat. Art.7. Acţiunile fl 7.2. 7.3. 7.4. 7.5. Toate acțiunile emise de Societate vor fi acțiuni nominative, dematerializate. Societatea va ţine la sediul social un registru de acţiuni numerotat, ștampilat și sigilat. Aportul la capitalul social subscris de acţionari nu este purtător de dobândă. Fiecare acțiune subscrisă şi plătită conferă dreptul la un singur vot în Adunarea generală a acţionarilor şi dreptul la dividende, în conformitate cu hotărârea AGA, precum şi celelalte drepturi prevăzute de legislația aplicabilă. Drepturile și obligaţiile aferente acțiunilor vor fi transferate împreună cu acţiunile odată cu transmiterea acestora în proprietatea altor persoane. Art.8. Transferul acţiunilor 8.1. 8.2. Acţiunile pot fi transmise în conformitate cu legislaţia privind transferul (vânzarea) acţiunilor societăţilor comerciale deţinute de autorităţi publice locale, în vigoare la data transferului respectiv, cu respectarea obligaţiei de a avea capital social majoritar public. Orice intenţie de cesiune a acţiunilor va fi notificată acţionarilor și societăţii. Art.9. Majorarea capitalului 9.1 9.2 9.3 9.4 Societatea își va putea majora capitalul în conformitate cu prevederile legale în vigoare și dispoziţiile prezentului act constitutiv, prin hotărârarea ad unării generale a acţionarilor. Fiecare acţiune nou subscrisă va avea aceeași valoare nominală ca cele subscrise iniţial și vor fi subscrise în întregime libere de orice sarcini. Valoarea acţiunilor subscrise va fi platită la data stabilită de AGA. Proporțional cu numărul de acţiuni deținute, Acţionarii dispun de un drept de preferinţă în legătură cu subscrierea acţiunilor emise în vederea majorării capitalului social. În acest sens, acţionarii vor avea la dispoziţie un termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care s-a hotărât majorarea capitalului social pentru a accepta în scris să subscrie. Cu toate acestea, acționarii vor putea exercita dreptul de preferință menţionat mai sus numai în măsura în care la data noii emisiuni acțiunile emise deja au fost în întregime plătite. Adunarea Generala a Acţionarilor va stabili condiţiile, formalitățile și termenii cu privire la exerciţiul dreptului la subscriere. În cazul în care acționarii nu participă la subscriere în termenul stabilit în acest scop, acţiunile vor putea fi oferite de către AGA unei terțe persoane, la un preţ ce nu va putea fi mai mic decât cel oferit iniţial celorlalţi acţionari. Art.10. Reducerea capitalului 10.1 10.2 10.3 Capitalul social al Societăţii va putea fi redus cu condiţia respectării capitalului minim prevăzut de lege, și dacă acestă măsură nu afectează stabilitatea economică şi financiară a societăţii. Hotărârea AGA Extraordinară cu privire la reducerea capitalului social va cuprinde motivele care determină reducerea, precum și procedura utilizată pentru implementarea măsurii. Reducerea va fi efectuată doar după îndeplinirea tuturor cerinţelor legale referitoare la publicitate și înregistrare. CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Art.11 Atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor 11.1. Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) este autoritatea supremă în cadrul 11.2. a. b. Societăţii, care decide asupra activităţii şi politicii comerciale și financiare a Societăţii. Adunările generale pot fi Ordinare sau Extraordinare. Principalele atribuţii ale AGA și organizarea acesteia sunt cele specificate în prezentul act constitutiv. AGA Ordinară va avea următoarele competenţe: să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile contabile ale Societăţii, după audierea raportului administratorilor și al cenzorului/auditorului; să stabilească dividendele, dacă este cazul; — 113. se pan = 11.4. solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societății; numește și revocă membrii CA, în conformitate cu OUG 109/2011; să numească administratorii și cenzorii/auditorul și să îi înlocuiască oricând va considera necesar, cu respectarea condiţiilor stabilite în cele ce urmează; aprobă și încheie contractele de administrare, contractele încheiate cu auditorul financiar; să stabilească remuneraţia și garanţia și limitele asigurării profesionale pentru administrator şi cenzori /auditor, dacă este cazul; să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor şi să decidă tragerea la răspundere a acestora; să stabilească bugetul de venituri și cheltuieli, programul de activitate și strategia propusă de CA pentru următorul an fiscal; se pronunţă asupra gestiunii CA; hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabileşte competențele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale și garanţiilor; hotărăște gajarea, închirierea sau desfiinţarea unei sau mai multor unităţii ale societăţii; „ hotărăște asupra oricăror probleme care ţin de compenţa sa sau care sunt prevăzute de legislația în vigoare aplicabilă. AGA Extraordinară va avea următoarele competenţe: schimbarea formei juridice a societăţii; schimbarea sediului societăţii şi înfiinţarea sau desființarea sediilor secundare ale societăţii; schimbarea obiectului de activitate al societăţii; majorarea capitalului social al societăţii; reducerea capitalului social sau reîntregirea lui; fuziunea si sau divizarea societăţii cu alte societăţi sau preluarea altor societăți de către societate; dizolvarea societăţii înainte de termen; emisiunea de obligaţiuni; aprobă participarea la consituirea de noi societăţi sau de asocieri cu alte entități publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivului propus; conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă; conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acţiuni; modificarea actului constitutiv al societăţii sau luarea oricărei alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea AGA Extraordinară, în conformitate cu legea. AGA Extraordinară va putea delega atribuţiile sale prevăzute la art.11.3 pct. b, c, d de mai sus, Consiliului de Administaţie al Societăţii, în condiţiile prevăzute de lege. Art.12 Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor 12.1. AGA Ordinară se va întruni cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, în urma convocării efectuate de către Consiliul de Administraţie. AGA Extraordinară se va întruni ori de câte ori este necesar. Consiliul de Administraţie este obligat să convoace AGA Extraordinară în cazul în care 12.3. 12.4. 12.5. 12.6. 1.2.7 12.8. 12.9. constată pierderea a jumătate din capitalul social al Societăţii, precum și ori de câte ori acesta consideră necesar sau când prevederile legale impun acest lucru. Consiliul de Administraţie are obligaţia de a convoca AGA la cererea Acţionarilor reprezentând cel puţin 5 % (cinci la sută) din capitalul social. Convocarea Adunării Generale se va publica în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă circulaţie în aria în care Societatea își are sediul social. Convocarea va include toate elementele prevăzute de lege. Convocarea poate fi efectuată si prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire trasnsmisă cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării, la adresa acţionarului înscrisă în Registrul Acţionarilor. În acest din urmă caz schimbarea adresei nu poate fi opusă societății, dacă acestă schimbare nu a fost comunicată de acţionar Termenul de întrunire nu va fi mai mic de 30 zile calendaristice de la publicarea convocării. Prima şi ultima zi a publicării convocarii nu sunt incluse. În convocarea primei adunări generale se va putea fixa și data pentru cea de-a doua adunare, în cazul în care nu se îndeplinesc condiţiile cvorumului pentru prima convocare. Daca în convocare nu se specifică data celei de-a doua convocari, termenul fixat pentru aceasta va fi de 3 zile calendaristice de la data primei convocari. În orice caz, cea de-a doua aduna [...]