HCL 21/2020 București Sectorul 5 adoptată

sa MUNICIPIUL BUCUREŞTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 | UI HOTĂRÂRE privind modificarea Actului constitutiv al societăţii INFRASTRUCTURA DF5 S.A. Având în vedere: — Raportul comun de specialitate al Direcţiei de Dezvoltare si al Direcţiei Economice nr. 8209/29.0 1.2020 Referatul de aprobare al Primarului Sectorului 5 înregistrat sub nr. 8210/29.01.2020, — Avizul Comisiei Buget, Finanţe, Taxe Locale, Fonduri Europene, şi Alte Activităţi Economice. In conformitate cu prevederile: - Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, republicata, cu modificările si completările ulterioare; OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr 274/26.11.2019. privind înfiinţarea INFRASTRUCTURA DES S.A.; Hotărârea Consiliului Local al Sectorului 5 nr 2/23.01.2020 privind modificarea organigramei, a statului de funcţii şi a Regulamentului de organizare şi luncţionare ale Aparatului de specialitate al Primarului Sectorului $; În temeiul prevederilor art. 92, art. 129, alin 3 lit. d), art. 139 alin. (3) lit. h), art. 140 alin. (1), art. 166 alin. (2) lit. î) şi art. 243 alin. (ID) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 — privind Codul Administrativ, cu completările ulterioare, CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 5 HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se aprobă modilicarea Actului constitutiv al societăţii INFRASTRUCTURA DES S.A., conform anexei, parte integrantă a prezentei hotărâri. Art. 2 Se aprobă cesionarea tuturor părților sociale ale Administrației Domeniului Public Sector 5 deţinute la societatea INFRASTRUCTURA DES S.A. către Centrul Cultural si de Tineret Ştefan Iordache. Art. 3 (1) Se mandatează domnul Rareş Ilopincă, în funcţia de Administrator Public al Sectorului 5, ca reprezentant al acţionarului, Sectorului 5 şi să procedeze la efectuarea tuturor demersurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Strada Fabrica de Chibrituri nr.9 11, Sector 5, București se iat, MUNICIPIUL BUCUREŞTI Ă CONSILIUL LOCAL SECTOR 5 ra si (2) Se mandatează domnul Mircea Serediuc, în calitate de Director General al Admini straţiei Domeniului Public Sector 5, să procedeze la efectuarea tuturor procedurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. (3) Se mandatează doamna Mariana Stoica, în calitate de Director General al Centrul Cultural si de Tineret Ştefan Iordache, ca reprezentant al acţionarului Centrului Cultural si de Tineret Stefan lordache şi să procedeze la efectuarea tuturor demersurilor legale cu privire la ducerea la îndeplinire a prezentei hotărâri. Art. 4 Adunarea Generala a Acţionarilor INFRASTRUCTURA DES S.A va duce la îndeplinire toate formalităţile necesare în vederea înregistrării modificărilor survenite, la toate instituţiile competente, Art. 5 Primarul Sectorului 5, prin aparatul de specialitate, Administraţia Domeniului Public Sector 5 şi Centrului Cultural si de Tineret Ștefan lordache , prin direcţiile de specialitate, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. Coptrasemnează, : 39 3) g z Secretar General Sector 5 Elena Luminiţa Petrescu / ; pF PRESEDINTE DE ȘEDINȚĂ, ALEXANDRU SENĂŞTIAN LAZAROV Nr._9//731.01.2020 Strada Fabrica de Chibrituri nr 9 11, Sector 5, București ACT CONSTITUTIV MODIFICATOR al Societăţii comerciale pe acţiuni INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. Încheiat între: (1) SECTORUL 5 al Municipiului București, prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, persoană juridică de naţionalitate română, cu sediul în Str. Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5 București, reprezentat de domnul Rareș HOPINCĂ, cetățean român + legal împuternicit în acest scop prin Hotărârea Consiliului L.ocal Sector 5 nr. 274 din 26.11.2019, şi (2) Centrul Cultural si de Tineret Stefan lordache cu sediul în București, Strada Fabrica de Chibrituri Nr. 9-11, sector 5, având CIF 36772516, reprezentată de Director General D-na Mariana Stoica, cetățean român „în calitate de Director General, legal împuternicit în acest scop, Care, având în vedere Hotărârea Consiliului Local Sector 5, nr fenecaaadlin 31.01.2020 privind modificarea Actului Constitutiv al societatii pe, „actiuni INFRASTRUCTURĂ DF5 S.A. si Hotararea Consiliului Local Sector 5, nr Î.din 31.01.2020 privind majorarea capitalului social al societatii pe actiuni INFRASTRUCTURĂ DE5 S.A, Având în vedere prevederile Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 57/2019 privind Codul administrativ, prevederile Ordonanţei de urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum și prevederile Legii nr. 31/1990, legea societăţilor comerciale - republicată, cu modificările ulterioare, Au hotărât să se asocieze în vederea constituirii unei societăţi comerciale pe acțiuni, în conformitate cu termenii și condiţiile de mai jos: CAPITOLUL | DENUMIREA, FORMA JURIDICĂ, SEDIUL, DURATA SOCIETĂȚII Art.1. Denumirea Societăţii 1.1 Denumirea Societăţii este INFRASTRUCTURĂ DE5 S.A. (denumită în continuare “Societatea”), conform dovezii privind disponibilitatea firmei nr. 578255/05.11.2019 emisă de Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Bucureşti; 1.2 În toate documentele şi scrisorile emise de Societate - și în general în coresponc lenţa Societăţii - se vor specifica: numele Societăţii, urmat de inițialele S.A. (reprezeratând forma. juridică a acesteia - “societate pe acțiuni”), sediul social, numărul de înregistrare la Registrul Comerţului, codul unic de înregistrare, precum și capitalul social. Art.2. Sediul social 2.1. Sediul social al Societăţii este stabilit în: București, str Fabrica de Chibrituri mr. 9- 11, mezanin, camera C1, P05, sector 5. 2.2 Sediul poate fi mutat în altă localitate din România în cazul în care Adunarea Generală Extraordinară a Acţionarilor (denumită în continuare “AGEA”) hotărăște în acest sens. 2.3 Societatea va putea înființa și dizolva sucursale, filiale, depozite, agenţii sau reprezentanţe în România sau în străinătate, în conformitate cu hotărârea Adunării Generale a Acţionarilor și cu legislaţia Română aplicabilă. Art.3. Forma juridică a Societăţii 3.1 Societatea este o societate pe acţiuni, de naţionalitate română, care va funcţiona în conformitate cu prevederile prezentului Act Constitutiv și cu legislaţia în vigoare aplicabilă societăților comerciale. 3.2 Obligaţiile sociale sunt garantate cu patrimoniul social. Acţionarii sunt responsabili pentru obligaţiile Societăţii numai în limita aportului la capitalul social Art.4. Durata Societăţii 4.1 Societatea va funcţiona pe o perioada nelimitată, începând cu data înregistrării sale la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul București. CAPITOLUL II OBIECTUL DE ACTIVITATE Art.5. Obiectul de activitate 5.1 Societatea va desfășura activităţile prevăzute mai jos, precum și orice alte activităţi conexe acestora, în conformitate cu legea Română. al de activitate este: Secţiunea 42 Lucrări de geniu civil, Domeniul rucţii a drumurilor și a căilor ferate. 5.2. Domeniul princi 421 Lucrări de con: 5.3 Obiectul principal de activitate este: cod CAEN 4211 - Lucrări de construcţii a drumurilor și autostrăzilor 5.4 Obiectul de activitate al Societăţii va include şi următoarele activităţi: 4110 Dezvoltare (promovare) imobiliară 4120 Lucrări de construcţii a clădirilor re 4212 Lucrări de construcţii a căilor ferate de suprafaţă și subterane identiale si nerezidentiale 41213 4221 4222 4291 4299 4311 4312 4313 4321 4322 4329 4331 4332 1333 4334 4339 4391 4399 4939 4941 4942 5210 5224 5229 6810 6820 6831 6832 7021 7022 7ILI 7112 7120 7311 7320 7410 7739 8110 8121 8122 8129 8130 8220 8230 8292 8299 8559 9004 Construcţia de poduri şi tuneluri Lucrări de construcții a proiectelor utilitare pentru fluide Lucrări de construcţii a proiectelor utilitare pentru electricitate și telecomunicaţii Construcţii hidrotehnice Lucrări de construcţii a altor proiecte ingineresti n.c.a. Lucrări de demolare a construcţiilor Lucrări de pregătire a terenului Lucrări de foraj si sondaj pentru construcţii Lucrări de instalaţii electrice Lucrări de instalaţii sanitare, de incalzire si de aer conditionat Alte lucrări de instalaţii pentru construcţii Lucrări de ipsoserie Lucrări de tâmplărie și dulgherie Lucrări de pardosire și placare a pereţilor Lucrări de vopsitorie, zugrăveli și montări de geamuri Alte lucrări de finisare Lucrări de invelitori, șarpante şi terase la construcţii Alte lucrări speciale de construcţii n.c.a. Alte transporturi terestre de calatori n.c.a,; Transporturi rutiere de mărfuri; Servicii de mutare; Depozitari Manipulari Alte activităţi anexe transporturilor Cumpărarea și vânzarea de bunuri imobiliare proprii Închirierea şi subînchirierea bunurilor imobiliare proprii sau închiriate Agenţii imobiliare Administrarea imobilelor pe baza de comision sau contract Activităţi de consultanţă în domeniul relaţiilor publice și al comunicării Activităţi de consultanţă pentru afaceri și management ităţi de arhitectura i de inginerie si consultanta tehnica legate de acestea Activităţi de testări si analize tehnice Activităţi ale agenţiilor de publicitate Activităţi de studiere a pieţei şi de sondare a opiniei publice Activităţi de design specializat Activităţi de închiriere si leasing cu alte maşini, echipamente si bunuri tangibile Activităţi de servicii suport combinate Activităţi generale de curatenie a cladirilor Activităţi specializate de curăţenie Alte activităţi de curăţenie Activităţi de întreţinere peisagistică Activităţi ale centrelor de intermediere telefonică (call center) Activităţi de organizare a expozițiilor, târgurilor şi congreselor Activităţi de ambalare Alte activităţi de servicii suport pentru întreprinderi n.c.a. Alte forme de învăţământ n.c.a. Activităţi de gestionare a sălilor de spectacole 9101 Activităţi ale bibliotecilor si arhivelor 9311 Activităţi ale bazelor sportive 9329 Alte activităţi recreative şi distractive n.c.a. 9609 Alte activităţi de servicii n.c.a. 5.5 Societatea poate desfășura inclusiv activităţi de reclamă, publicitatea produ selor proprii, campanii de informare și conștientizare, poate obține finaţări şi poate încheia acorduri de parteneriat. 5.6 Activităţile menţionate mai sus vor fi desfăşurate de Societate în cadrul propriilor unităţi, în spaţii închiriate, în asociere sau cooperare cu persoane fizice sau juridice Române sau străine, atât în România, cât și în străinătate. 5.7 Societatea își va putea extinde obiectul de activitate, pe baza hotărârii AGA şi cu respectarea prevederilor legilor aplicabile cu privire la publicare și înregistrare. CAPITOLUL III CAPITALUL SOCIAL, ACȚIUNI Art.6 Capitalul social: 6.1 Societatea va avea un capital social de de 31.000.000 lei, împărţit în 31.000 de acțiuni nominative și dematerializate cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare. 6.2 Acţionarii răspund numai în ceea ce privește plata acţiunilor lor. 6.3 Împărţirea și structura capitalului social este următoarea: (1) SECTORUL 5 al Municipiului București, prin CONSILIUL LOCAL SECTOR 5, deţine un capital social de 30.690.000 RON, reprezentând 99 % din capitalul social, divizat 30.690 acţiuni cu o valoare nominală de 1.000 lei fiecare, cotă de și pierderi 99%, participare la benefici (2) CENTRUL CULTURA SI DE TINERET STEFAN IORDACHE, deţine un capital social de 310.000 LEI, reprezentând 1% din capitalul social total, respectiv 310 acțiune cu o valoare nominală de 1.000 RON, cotă de participare la beneficii și pierderi 1%. 6.4 Contribuțiile în numerar făcute în condiţiile art 6.3 vor fi depozitate într-un cont deschis la o bancă autorizată din România. 6.5 Acţionarul societăţii îşi va exercita toate drepturile și își asumă toate obligaţiile ce decurg din calitatea lui de deţinător de acțiuni în condiţiile legii. 6.6 Dovada calităţii de acţionar se face în baza înregistrărilor din Registrul Acţionarilor. La cererea acţionarului Societatea va emite certificate de acţionar care vor cuprinde toate elementele prevăzute de lege și vor fi semnate de către Președintele Consiliului de Administraţie. În cazul pierderii, distrugeri i ori dispariţiei din diverse cauze a unui certiticat de acţionar, acţionarul are dreptul să ceară alt certificat, după ce în prealabil se va efectua în registrul acţionarilor menţiunea că certificatul anterior este declarat nul, ca urmare a prod ucerii faptului reclamat. Art.7. Acţiunile 7.1. “Toate acţiunile emise de Societate vor fi acţiuni nominative, dematerializate. 7.2. Societatea va ţine la sediul social un registru de acţiuni numerotat, ștampilat și sigilat. 7.3. Aportul la capitalul social subscris de acţionari nu este purtător de dobândă. 7.4. Fiecare acțiune subscrisă și plătită conferă dreptul la un singur vot în Adunarea generală a acţionarilor și dreptul la dividende, în conformitate cu hotărârea AGA, precum și celelalte drepturi prevăzute de legislaţia aplicabilă 7.5. Drepturile şi obligaţiile aferente acțiunilor vor fi transferate împreună cu acțiunile odată cu transmiterea acestora în proprietatea altor persoane. Art.8. Transferul acţiunilor 8.1. Acţiunile pot fi transmise în conformitate cu legislaţia privind transferul (vânzarea) acţiunilor societăţilor comerciale deţinute de autorităţi publice locale, ansterului respectiv, cu respectarea obligaţiei de a avea în vigoare la data t capital social majoritar public. 8.2. Orice intenţie de cesiune a acţiunilor va fi notificată acţionarilor și societăţii. Art.9. Majorarea capitalului 9.1 Societatea își va putea majora capitalul în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi dispoziţiile prezentului act constitutiv, prin hotărârarea adunării generale a acţionarilor. 9.2 Fiecare acţiune nou subscrisă va avea aceeași valoare nominală ca cele subscrise iniţial şi vor fi subscrise în întregime libere de orice sarcini. Valoarea acțiunilor subscrise va fi platită la data stabilită de AGA. 9.3. Proporţional cu numărul de acţiuni deţinute, Acţionarii dispun de un drept de preferinţă în legătură cu subscrierea acțiunilor emise în vederea majorării capitalului social. În acest sens, acţionarii vor avea la dispoziţie un termen de 30 de zile lucrătoare de la data la care s-a hotărât majorarea capitalului social pentru a accepta în scris să subscrie. Cu toate acestea, acţionarii vor putea exercita dreptul de preferinţă menţionat mai sus numai în măsura în care la data noii emisiuni acțiunile emise deja au fost în întregime plătite. Adunarea Generala a Acţionarilor va stabili condiţiile, formalităţile şi termenii cu privire la exerciţiul dreptului la subscriere. 9.4 În cazul în care acţionarii nu participă la subscriere în termenul stabilit în acest scop, acțiunile vor putea fi oferite de către AGA unei terţe persoane, la un preţ ce nu va putea [i mai mic decât cel oferit iniţial celorlalţi acţionari. Art.10. Reducerea capitalului 10.1 Capitalul social al Societăţii va putea fi redus cu condiţia respectării capita lului minim prevăzut de lege, și dacă acestă măsură nu afectează stabilitatea economică și financiară a societăţii. 10.2 Hotărârea AGA Extraordinară cu privire la reducerea capitalului social va cuprinde motivele care determină reducerea, precum și procedura utilizată pentru implementarea măsurii. 10.3 Reducerea va fi efectută numai după îndeplinirea tuturor cerințelor legale referitoare la publicitate și înregistrare. CAPITOLUL IV ADUNAREA GENERALĂ A ACȚIONARILOR Art.11 Atribuţiile Adunării Generale a Acţionarilor 11.1. Adunarea Generală a Acţionarilor (AGA) este autoritatea supremă în cadrul Societăţii, care decide asupra activităţii și politicii comerciale şi financiare a Societăţii. Adunările generale pot fi Ordinare sau Extraordinare. Principalele atribuţii ale AGA și organizarea acesteia sunt cele speciticate în prezentul act constitutiv. 11.2. AGA Ordinară va avea următoarele competenţe: a. să discute, să aprobe sau să modifice situaţiile contabile ale Societ tății, după audierea raportului administratorilor şi al cenzorului/auditorului; „Să stabilească dividendele, dacă este cazul; c. solicită revizuirea și aprobă planul de administrare al administratorilor societăţii; d. numește și revocă membrii CA, în conformitate cu OUG 109/2011; e. să numească administratorii şi cenzorii/auditorul și să îi înlocuiască oricând va considera necesar, cu respectarea condiţiilor stabilite în cele ce urmează; f. aprobă și încheie contractele de administrare, contractele încheiate cu auditorul financiar; g. Să stabilească remuneraţia și garanţia şi limitele asigurării profesionale pentru administrator şi cenzori/auditor, dacă este cazul; h. să se pronunţe asupra gestiunii administratorilor și să decidă tragerea la răspundere a acestora; i. Să stabilească bugetul de venituri şi cheltuieli, și, după caz, planul de afaceri pentru următorul an fiscal; j. se pronunţă asupra gestiunii CA; k. hotărăște cu privire la contractarea de împrumuturi bancare pe termen lung, inclusiv a celor externe, stabilește competențele şi nivelul de contractare a împrumuturilor bancare curente, a creditelor comerciale şi paranţiilor; 6 11.3. 11.4. e gajarea, închirierea sau desfiinţarea unei sau mai multor unității ale L, hotăr societăţii; m. hotărăşte asupra oricăror probleme care ţin de compenţa sa sau care sunt prevăzute de legislaţia în vigoare aplicabilă. AGA Extraordinară va avea următoarele competenţe: a. schimbarea formei juridice a societăţii; b. schimbarea sediului societăţii și înfiinţarea sau desfiinţarea sediilor secu n dare ale societăţii; c. schimbarea obiectului de activitate al societății; d. majorarea capitalului social al societăţii; e. reducerea capitalului social sau reîntregir ea lui; f.. fuziunea si sau divizarea societăţii cu alte societăţi sau preluarea altor societăți de către societate; 8. dizolvarea societăţii înainte de termen; h. emisiunea de obligaţiuni; i. aprobă participarea la consituirea de noi societăţi sau de asocieri cu alte entități publice sau private în vederea ducerii la îndeplinire a obiectivului propus; j. conversia acțiunilor dintr-o categorie în cealaltă; k. conversia unei categorii de obligaţiuni în altă categorie sau în acțiuni; |. modificarea actului constitutiv al societăţii sau luarea oricărei alte hotărâri pentru care este cerută aprobarea AGA Extraordinară, în conformitate cu legea. AGA Extraordinară va putea delega atribuţiile sale prevăzute la art.11.3 petiii, iii, iv de mai sus, Consiliului de Administaţie al Societăţii, în condiţiile prevăzute de lege. Art.12 Convocarea Adunării Generale a Acţionarilor 12.1. 12.2. 12.3. 12.4. AGA Ordinară se va întruni cel puţin o dată pe an, în cel mult 5 (cinci) luni de la încheierea exerciţiului financiar, în urma convocării efectuate de către Consiliul de Administraţie. AGA Extraordinară se va întruni ori de câte ori este necesar. Consiliul de Administraţie este obligat să convoace AGA Extraordinară în cazul în care constată pierderea a jumătate din capitalul social al Societăţii, precum şi ori de câte ori acesta consideră necesar sau când prevederile legale impun acest lucru. Consiliul de Administraţie are obligaţia de a convoca AGA la cererea Acţionarilor reprezentând cel puţin 5 % (cinci la sută) din capitalul social. Convocarea Adunării Generale se va publica în Monitorul Oficial și într-un ziar de largă circulaţie în aria în care Societatea își are sediul social. Convocarea va include toate elementele prevăzute de lege. Convocarea poate fi efectuată si prin scrisoare transmisă pe cale electronică, având încorporată, atașată sau logic asociată semnătura electronică extinsă sau prin scrisoare recomandată cu aviz de primire trasnsmisă cu cel puţin 30 de zile înainte de data stabilită pentru ținerea adunării, la adresa acţionarului înscrisă în Registrul Acţionarilor. În acest 12.5. 1.2.6, 12.7. 12.8. 12.9. din urmă caz schimbarea adresei nu poate fi opusă societăţii, dacă a cestă schimbare nu a fost comunicată de acţionar [...]