HCL 624/2023 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind numirea Administratorului 1 şi declanșarea procedurii de selecţie a Administratorului 5 în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S$3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în şedinţă ordinară, azi 19.12.2023 Având în vedere: Referatul de aprobare nr. 340733/CP/14.12.2023 al Primarului Sectorului 3; Raportul de specialitate nr. 339010/13.12.2023 al Serviciului Control Intern și Guvernanță Corporativă; Adresa nr. 339019/13.12.2023 al Serviciului Control Intern şi Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: Art. 3 pet. 2 și pet. 5, art. 28 alin (1), alin. (3), alin. (6), alin (7), art 60 alin (2), art. 64! alin. (3), alin. (4) şi alin. (5), art. 64* alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Art.1, art.3 lit.c), art.10, art. 11, art. 12, art. 19, art. 20, art. 23 din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară; Art. 1, alin. (2) din HCLS3 nr. 210/26.08.2021 în care a fost aprobată Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL; Art. 4 şi art. 5 din HCLS3 nr. 154/12.05.2022 în care au fost aprobate Profilul Consiliului de Administraţie şi Profilul Candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential $3 SRL, precum şi Procedura de selecție pentru ocuparea postului de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL; HCLS3 nr. 265/15.06.2023 privind declanșarea procedurii de selecție a Administratorului 1 şi Administratorului 5 în Consiliul de Administraţie şi desemnarea administratorilor provizorii la societatea Algorithm Residential S3 SRL; Art. 12, pet. 12.1 din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Residential $3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 97/29.03.2017, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ şi respectarea drepturilor cetățenilor. Procesul verbal al Comisiei de validare; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se ia act de Raportul final nr. 334765/11.12.2023 întocmit de Comisia de selectie cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selectie a membrilor pentru posturile vacante Administrator 1 și Administrator 5 în Consiliul de administratie al societății Algorithm Residential S3 SRL. Art.2. (1) Începând cu data de 27.12.2023 se numește în calitate de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential $3 SRL, domnul Dinu Cătălin Ionuţ - Administrator | - studii superioare juridice şi experienţă în domeniu de minim $ ani; (2) Mandatul administratorului nominalizat la alin. (1) coincide cu durata rămasă din mandatele administratorilor desemnaţi prin HCLS3 nr. 18/07.02.2022. Art.3. Se aprobă Contractul de mandat pentru administrator de la alin. (1), conform Anexei nr. 1 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.4. (1) Se aprobă declanşarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie la societatea Algorithm Residential S3 SRL pentru poziţia de Administrator 5 — studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă. (2) Mandatul administratorilor nominalizați la alin. (1) coincide cu durata rămasă din mandatele administratorilor desemnaţi prin HCLS3 nr. 18/07.02.2022. Art,5. Scrisoarea de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential $3 SRL este cea aprobată prin HCLS 3 nr. 210/26.08.2021. Art.6. Profilul Consiliului de Administraţie şi profilul Candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL, precum și procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 SRL sunt cele aprobate prin HCLS3 nr. 154/12.05.2022. Art.7. (1) Începând cu data de 27.12.2023 şi până la finalizarea procedurii de selecție se desemnează Administrator 5 provizoriu la societatea Algorithm Residential S3 SRL domnul Bîldea loan. (2) Se aprobă Contractul de mandat pentru administratorul provizoriu de la alin. (1), conform Anexei nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 8. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3, Contractele de mandat. Art, 9. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern si Guvernanţă Corporativă, Comisia de selecţie constituită în condiţiile şi termenele prevăzute de HCL S3 nr. 168/15.07.2021, societatea Administrare Active Sector 3 SRL şi societatea Algorithm Residential S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. NR. 624 DIN 19.12.2023 E a IL “Chun des CONTRACT DE MANDAT Art. 1, Părţile contractului .î Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul ROBERT “SORIN NEGOIŢĂ, în calitate de asociat majoritar al societăţii Algorithm Residential S 3 S.R.L,, - Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin Preşedintele: Consiliului de Administraţie în calitate de asociat minoritar, în calitate de mandant şi : -Domnul/Doamna ..;;..., domiciliat/ă în ....:..., desemnat membru: (Administrator ...) în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Residential S3 S.R.L. prin HCLS3-nr. ... din ..., denumit în continuare Administrator, în calitate de mandatar. Urmare a acordului de. voință intervenit între părţile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii nr. 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările şi completările ulterioare, a O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi: completările ulterioare; HG nr. 639/2023 şi a dispoziţiilor art. 2009, şi următoarele din Codui Civil privind contractul de mandat. | Art. 2. Durata mandatului * Prezentul contract intră în vigoare la data ......... şi este valabil până la data de ..............., perioadă care coincide cu durata rămasă din mandatele administratorilor desemnaţi prin HCLS3 nr. 18/07.02.2022. Conform art. 28 alin. 7 din O.U.G. nr. 109/2011, cu modificarile si completarile ulterioare, mandatul administratorilor este stabilit prin actul constitutiv şi nu poate depăși 4 ani. Art. 3. Obiectul mandatului “Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi pentru mandant, a atribuţiilor autorităţii publice tutelare la societatea Algorithm Residential S 3 S.R.L. în cadrul Consiliului de Administraţie. "» Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice în condiţiile legii, actului constitutiv întreprinderii publice şi cele ale prezentului contract de. mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă aplicabile. Art. 4. Drepturile şi obligaţiile mandantului 4.1. Mandantu! are următoarele drepturi: a) să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract. b)să solicite informaţii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului şi evaluarea activităţii. 4.2. Mandantul are următoarele obligaţii: a) să asigure Administratorului deplina libertate în conducerea şi administrarea activităţii, singurele limitări fiind cele prevăzute de legislaţia în vigoare, de Actul Constitutiv al societăţii şi de prezentul contract. b) să plătească remuneraţia îni cuantumul şi la datele menţionate în prezentul contract; c)să „reţină: la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate contribuţiile obligatorii ale mandatarului (contribuţia la sistemul public de pensii şi asigurări sociale, etc.) conform prevederilor legale în vigoare. Avizat. Direcţia Juridică a ! Compartiment Guveranţă Corporaiivă Art. 5. Drepturile şi obligaţiile administratorului/mandatarului 5.1. Drepturile Administratorul: 5.1.1. Administratorul are dreptul să primească o indemnizaţie fixă lunară netă în cuantum de 2.500 lei, conform HCLS3 nr. 144 din 28.04.2022. Indemnizatia fixa lunara a preşedintelui Consiliului -de Administraţie al societăţii . Algorithm Residential! S3 S.R.L. este în cuantum de 15.000 lei::net/lună în conformitate cu. HCLS3 nr. 307: din 15.06.2023. Componenta variabilă va fi stabilită ulterior printr-un act adiţional la prezentul contract, în baza indicatorilor financiari şi nefinanciari care vor fi aprobaţi-printr-o hotărâre de consiliu local, cu-respectarea metodologiei prevăzute din O.U:G. nr. 109/2011 cu- modificarile si completarile ulterioare; HG nr. 639/2023 şi care urmăresc inclusiv sustenabilitatea pe termen lung a societăţii şi asigurarea respectării principiilor de bună guvernanţă. Plata indemnizatiei fixe lunare a Administratorului se va face după informarea autorității publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii Consiliului de: Administraţie, până la data de 20 a lunii în curs; pentru luna precedentă. Se vor reţine direct de către :Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele; taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata indemnizatiei fixe lunare menţionată:-. mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatului către un alt administrator: se consideră prezenţă. 5.1.2. Administratorul are dreptul .de a solicita decontarea: cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare, precum şi a altor cheltuieli realizate în interesul. Societăţii, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în. conformitate cu prevederile legale şi reglementările interne ale Societăţii. 5.1.3. Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională 5.1.4. Administratorul are dreptul de a reprezenta şi angaja Societatea în relaţiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv şi reglementările şi dispoziţiile legale în vigoare. 5.1.5. Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informaţie inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societăţii, având acces la toate documentele privind operaţiunile acesteia, în condiţiile legii. Divulgarea oricăror informaţii clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile. 5.1.6. Administratorul poate să „propună Consiliului de Administraţie angajarea de asistenţă din. partea unor specialişti, experţi externi în. vederea îndeplinirii: sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de iSdmiaisiraie, Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaţilor..: 5.1.7. Administratorul are dreptul: să fie membru. în: comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administraţie, conform regulamentului aprobat de consiliu. .Un: membra al Consiliului de Administraţie nu poate fi membru în-mai mult de trei Comitete Consultative. IRI 5.1.8. Administratorii au dreptul la indemnizaţie. de “performanță, ca. şi componenta variabilă acordată anual, doar în situatia in. care: societatea va::înregistra un rezultat contabil -anual ce depăşeste obiectivele şi criteriile de performanţă ce se vor stabili: prin act adiţional la prezentul contract cât şi cele. prevăzute în planul: de administrare. Plata se va -efectua după aprobarea de către Adunarea: Generală: a. Asociaţilor a situatiilor financiare anuale aferente respectivului exercitiu. financiar. - i 5.1.9 Administratorul. are dreptul de a delega o parte din drepturile/atributiile către o altă persoană. 5.2. Obligaţiile Administratorului - 5.2.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare şi utile pentru realizarea Compartiment Guvernanţă Corporativă PI Avizat Direcţia Juridică obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societăţii. 5.2.2. Administratorul are în principal, următoarele obligaţii, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie: a. stabilirea direcțiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare şi/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societăţii; b. în termenul prevazut de legislatia in vigoare de la data numirii sale, Administratorul va elabora împreună cu ceilalți membri ai Consiliului de Administraţie și va prezenta Adunării Generale a Asociaţilor, spre aprobare, planul de: administrare, care include strategia de administrare pe durata mandatului pentru atingerea obiectivelor şi criteriilor de performanță agreate cu Societatea; Administratorul va transmite rapoarte semestriale privind activitatea întreprinderii publice şi stadiul realizării obiectivelor de performanţă, precum şi, după caz, a informaţiilor referitoare la contractele de mandat ale directorilor; c. stabilirea politicilor contabile şi a sistemului de control financiar şi aprobarea planificării financiare; în acest sens, propune spre avizare, potrivit legii, asociatului unic, bugetul de venituri şi cheltuieli al Societăţii; d. numirea şi revocarea directorilor cu atribuţii delegate de Consiliul de Administraţie în conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile si stabilirea remuneraţiei acestora, în limitele aprobate de asociatul unic; e. supravegherea activităţii directorilor, personalului de conducere si angajaţilor Societăţii; f. pregătirea raportului semestrial/anual, implementarea hotărârilor Adunării Generale a Asociaţilor; g. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei conform prevederilor legale in vigoare; h. pregătirea riguroasă a şedinţelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop şi participarea la Şedinţele Consiliului de Administraţie şi la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot; i. pregătirea riguroasă a şedinţelor consiliului, cu dedicarea a minimum 3 zile lucrătoare lunar acestui scop şi participarea la şedinţele comitetelor organizate la nivelul Consiliul de Administraţie, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispoziţiilor legale în vigoare, precum si la adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot; j. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligaţiilor legale şi statutare referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi abţinerea de la deliberări, în condiţiile în care cunoaşte că există sau pot apărea astfel de situaţii; k. convocarea Adunării Generale a Asociaţilor, prin decizie a Consiliului de Administraţie, ori de cate ori este nevoie, în condiţiile legii şi a Statutului; |. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecţie a mediului în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu; m. organizarea controlului pentru asigurarea integrităţii gestiunii Societăţii, aprobarea comisiilor de inventariere şi de scoatere din evidenţă a elementelor din patrimoniul Societăţii; n. îndeplinirea obiectivelor/criteriilor. de performanţă ce se vor stabili prin act adiţional la prezentul contract şi completate cu obieetivele/criteriile de performanță prevăzute - “în planul de administrare, cu aprobarea Adunării: Generale a Asociaţilor; o. să transmită lunar autorităţii publice tutelare până pe data de 20 a lunii în curs, pentr, luna expirată, înainte de data efectuării plăţii, numărul! de salariaţi/statul de funcţii şi situaţia cheltuielilor de personal Avizat Direcţia Juridică (salariul de bază, sporuri, ore suplimentare ctc.), inclusiv remuneraţia preşedintelui şi remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie; p. să transmită autorităţii publice tutelare intenţia de încheiere, în următoarele $ zile calendaristice, a unor operaţiuni juridice/contracte cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv T.V.A.; q. să transmită lunar autorităţii publice tutelare, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna expirată, un centralizator privind toate plăţile efectuate, cu o valoare mai mică de 10.000 euro, exclusiv T.V.A., încheiate în luna raportată; r. întocmirea unui raport de activitate la încheierea perioadei de mandat, în conformitate cu HCLS3 nr. 159 din 24.06.2021. E 5.2.3. Prezentul Contract se completează şi cu celelalte atribuţii delegate de către Adunarea Generală a Asociaţilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucţiunilor şi reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Asociaţilor şi oferirea de. explicaţii, informaţii şi asistenţă solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociaţilor, precum şi cu atribuţiile decurgând din reglementările şi dispoziţiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv şi orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administraţie şi/sau de către Societate. 5.2.4. Administratorul are obligaţia de a-şi executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate standarde profesionale şi de a-şi exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societăţii şi al acţionarilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale -față de deţinătorii de participaţi. 5.2.5. Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută la art. 5.2.4 de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în interesul Societăţii şi pe baza unor informaţii de afaceri. 5.2.6. Administratorul se va conforma în totalitate obligaţiilor de neconcurență prevăzute în clauza de loialitate și confidenţialitate. 5.2.7. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricţiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract şi prevederile legale aplicabile. 5.2.8. Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societăţii, trebuie să îi înştiinţeze despre aceasta pe ceilalţi administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesaţi soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate. 5.2.9 Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaţilor, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu. angajaţii prin punerea la dispoziţia Adunării Generale a Asociaţilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale [...]