HCL 447/2024 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind finalizarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în şedinţă ordinară, azi 17.10.2024 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 333662/CP/11.10.2024 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 332496/10.10.2024 al Serviciului Control Intern şi Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 332617/10.10.2024 al Serviciului Control Intern şi Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: - Art. 3 pet. 2 şi pet. 5, art. 28 alin (1), alin. (3), alin. (6), alin (7), art 60 alin (2), art. 64! alin. (3) alin. (4) şi alin. (5), art. 64% alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data constituirii Consiliului de Administraţie al societăţii; - Art], art.3 lit.c), art.10, art. 11, art. 12, art. 19, art. 20, art. 23 din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea și desfăşurarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară; - Art. 1 alin. (2) din HCLS3 nr. 211/26.05.2021 prin care a fost aprobată Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.; - Art. 3 şi art. 4 din HCLS3 nr. 153/12.05.2022 prin care au fost aprobate Profilul Consiliului de Administraţie și profilul Candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, precum și Procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L.; - HCLS3 nr. 293/25.07.2024 privind declanşarea procedurii de selecție a Administratorului 5 în Consiliul de Administraţie pentru postul vacant la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L.; - Art.12, pet.12.1 din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetăţenilor. În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. unic. Se ia act de Raportul final nr. 332287/10.10.2024 întocmit de Comisia de selectie cu privire la rezultatul final al procedurii de selecţie a membrilor pentru postul vacant de Administrator 5 în Consiliul de Administratie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.RL. PREȘEDINTE DE ŞEDINŢĂ NR. 447 DIN 17.10.2024 | SECTORULUI 19S3 CABINET PRIMAR i z 2 BUCUREȘTI a î love sector 3 SECTOR 3 _] TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (004 o21)p:5 e3 ca E-MAIL cabinetprimarfprimmariea.ri Calea DI! “CABINET” PFA! 33.346, ——— ww.primariea.ro REFERAT DE APROBARE Data ss a proiectului de hotărâre privind finalizarea procedurii de selecţie a Administratorului 5 în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, valabil la data constituirii Consiliului de Administraţie a societăţii, prevede că, în cazul în care autoritatea publică tutelară a întreprinderilor publice propune candidați pentru funcţiile de membri în consiliile de administraţie ale acestora, propunerile respective trebuie să fie făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie constituită prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, compusă din specialiști în domenii ca resurse umane, juridic, economic, etc., ce poate fi asistată de un expert independent, pe baza unei proceduri interne. Prin HLCS3 nr. 153/12.05.2022 a fost declanșată procedura de selecţie a membrilor în Consiliul de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru posturile vacante de Administrator 4 și Administrator 5, iar prin HCLS3 nr. 530/24.11.2022 a fost numit Administratorul 4. Postul de Administrator 5 a rămas vacant la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., pentru care s-au declanșat proceduri de selecție prin HCLS3 nr. 537/15.12.2022, HCLS3 nr. 267/15.06.2023, HCLS3 nr. 623/19.12.2023 şi HCLS3 nr. 293/25.07.2024, acesta rămânând în continuare vacant. În urma finalizării activității Comisiei de selecţie, constituită la nivelul autorităţii publice tutelare, aceasta a înaintat prin adresa nr. 332287/10.10.2024 raportul final în care a adus la cunostință că nu au fost candidaţi eligibili pentru postul de administrator 5 în Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. pentru postul de Administrator 5 rămas vacant. Conform HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens. Potrivit prevedeilor art. 64! alin. (3) din OUG nr. 109/2011, valabil la data constituirii Consiliului de Administrație a societății, în caz de vacanţă a unuia sau a mai multor posturi de administrator al/ale unei societăţi, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, autoritatea publica tutelară numește unul sau mai mulţi administratori provizorii, durata mandatului acestora putând fi de maxim 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni de la vacantarea posturilor. Totodată, prevederile art. 64! alin. (4) din OUG nr. 109/2011, valabile la data constituirii Consiliului de Administraţie a societății, precizează "dacă vacanța prevăzută la alin. (3) determină scăderea numărului administratorilor sub minimul lega!" - în cazul de față 5 administratori, autoritatea publică tutelară va completa numărul de membri ai Consiliului de Administraţie cu administratori provizorii, până la finalizarea procedurii de selecţie a administratorilor, astfel încât activitatea societății să nu fie blocată pe perioada cât durează procedura de selecție”, Având în vedere cele prezentate și ţinând cont de j de specialitate nr. 332496/10.10.2024 al Serviciului Control Intern și Guvernanţă Corporativă, e aprobării Consiliului Local al Sectorului 3. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Dateie pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 3 GRULUI DIRECŢIA CORP CONTROL a: AM SE OROLUI SERVICIUL CONTROL INTERN GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ miză 1 love sector 3 —— aro primari p e3,ro E-MAIL corpcontrol(Dprimarie3.ro Șoseaua Mihai Bravu nr.428, Secior 3, 030322, Bucureşti Nr. 332496/10.10.2024 RAPORT DE SPECIALITATE privind finalizarea procedurii de selecţie a Administratorului 5 în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. funcționează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi a OUG nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București, asociat minoritar societatea SD3 — Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. şi obiect principal de activitate „Fabricarea articolelor din beton pentru construcţii”, cod CAEN 2361. OUG nr. 109/2011 reglementează organizarea şi funcționarea întreprinderilor publice și, unde aceasta nu dispune, dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, şi dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Având în vedere: - Raportul final înregistrat cu nr. 332219/10.10.2024 la Primăria Sectorului 3, al expertului independent specializat în recrutarea de resurse umane Pluri Consultants România S.R.L. referitor la rezultatul procedurii de selecţie pentru un membru în consiliul de administraţie al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.; - Adresa nr. 332287/10.10.2024 care conţine Raportul privind numirea finală pentru funcţia de Administrator 5 în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. al comisiei de selecţie. Ţinând cont de: OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă, cu modificările şi completările ulterioare, valabil la data constituirii Consiliului de Administraţie a societăţii: - Art. 3 pct. 2 lit. b) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă: „Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe: „Ja companii şi societăţi naţionale, societăți la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul”: „să propună, în numele statului sau al unităţii administrativ teritoriale acționar, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administraţie sau, după caz, de supraveghere, cu respeclarea condiţiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă, ” -Art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011, care a fost modificată privind guvernanța corporativă: „Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani”, -Art. 28 alin. (6) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă: „Majoritatea membrilor consiliului de administraţie este formată din administratori neexecutivi şi independenţi, în sensul art. 138? din Legea nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare ”; -Art. 28 alin. (7) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă: „Mandatul Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei lega! justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. SECTORULUI SERVICIUL CONTROL INTERN GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ BUCUREŞTI E 04 PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL | [i j administralorilor este stabilit prin actul constitutiv, neputând depăşi 4 ani. Mandatul admninistratorilor care şi-au îndeplinit în mod corespunzător atribuţiile poate fi reînnoit ca urmare a unui proces de evaluare, dacă prin actul constitutiv nu se dispune altfel. Mandatul administratorilor numiţi ca urmare a încetării, sub orice formă, a mandatului administratorilor iniţiali coincide cu durata rămasă din mandatul administratorului care a fost”; - Art. 60 alin. (2) din OUG nr. 109/2011, „prin derogare de la prevederile art. 28 alin. (1), art. 29 şi art. 34, în cazul societăților înființate conform Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, care nu sunt organizate ca societăţi pe acţiuni, numărul administratorilor și procedura de selecţie a acestora, precum şi constituirea unor comitete ale administratorilor sunt stabilite de autoritatea publică tutelară prin actul constitutiv al societăților respective ”. - Art. 64 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă: „ Procedura de selecție pentru membrii consiliului de administraţie sau supraveghere şi directori se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanşare ”; - Art. 10 din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016: „Selecţia expertului independent specializat în recrutarea resurselor umane se realizează în conformitate cu prevederile legale în vigoare şi cu luarea în considerare a criteriilor mai jos enumerate, dar Jără a se limita la acestea: a) portofoliul de clienţi în ultimii 3 ani pentru selecţia administratorilor sau directorilor la întreprinderi publice sau private; b) valoarea totală a contractelor de recrutare în ultimii 3 ani pentru activitatea de selecţie a administratorilor şi directorilor; c) componenţa echipei de proiect cu referire la numărul de experți ce poate fi alocat proiectului şi expertiza acestora în proceduri de recrutare de administratori; d) gradul de expertiză a expertului independent persoană juridică în privința recrutării de administratori/directori în sectorul de activitate al întreprinderii publice; e) managementul de proiect şi capacităţile de coordonare ale expertului; JP experienţă în dezvoltarea profilului pentru consiliu, bazată pe integrare personalizată a nevoilor de strategii de afaceri, organizaționale, de conducere şi guvernanță, g) procentul de candidaţi recomandaţi şi ulterior selectaţi, care îşi păstrează această calitate pentru mai mult de un an în ultimii 3 ani. ”; - Art. 11 din Anexa 1 la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la S5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016: „(1) Comisia de selecție se înfiinţează prin act administrativ al autorităţii publice tutelare. În cazul societăţilor prevăzute la art. 2 pct. 2 lit. c) din ordonanța de urgență, comisia de selecţie se înființează prin decizie a conducătorului întreprinderilor publice prevăzute la art. 2 pet. 2 lit .a) şi d); (3) Preşedintele comisiei trebuie să îşi desfăşoare activitatea în cadrul autorităţii publice tutelare, cerinţă ce nu este obligatorie pentru ceilalți membri ai comisiei, (4) Numărul şi componenţa comisiei se stabilesc de fiecare autoritate publică tutelară. ”; Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Resulamentul (JE 2016/679. nrintr-o cerere scrisă. semnată si datată transmisă ne adresa Primăriei Sector 2 PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL N N | SECTORULUI SERVICIUL CONTROL INTERN GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ 29 BUCUREŞTI - Art. 12 din Hotărârea nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecţie, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016: „Comisia de selecţie prevăzută la art. 11 are următoarele atribuţii: a) în cazul în care nu au fost contractate serviciile unui expert independent, derulează întreaga procedură de selecţie şi propune candidaţii selectaţi în lista scurtă în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop; b) în cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în vederea numirii pentru poziţia de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop; c) se consultă îndeaproape cu comitetul de nominalizare şi remunerare din cadrul consiliului, cu expertul independent, cu alte organisme implicate în procedura de selecţie, după caz; d) orice alte atribuţii stabilite prin actul administrativ de înființare”; - Art 4 alin. (3) şi (4) din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice: ,,(3) În vederea desemnării membrilor consiliului la societăţi, adunarea generală a acţionarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăşte declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64" din ordonanța de urgenţă şi art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menţionează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecție, pentru a propune candidaţi de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) şi (4) din ordonanța de urgenţă, respectiv dacă va propune consiliul candidaţi de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanța de urgenţă. (4) În cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidaţi pentru funcţia de administrator, în aplicarea art. 29 alin. (3) şi (4) din ordonanța de urgenţă, autoritatea publică iutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecţie, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecţie, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecţie asistată de un expert independent sau de către un expert independent”; - Art. 12 pet. 12.1 lit. £) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Adunarea Generală a Asociaţilor are următoarele atribuţii principale: „numeşte, revocă și descarcă de gestiune Administratorii şi acordă putere de reprezentare oricărui reprezentant ”; - Art. 13 pet. 13.1 din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie format din 5 membri, condus de un președinte care va coordona activitatea de administrare a societății, mandatul conferit membrilor consiliului de administraţie fiind pe o perioadă determinată de 4 ani care poate fi prelungit succesiv pentru aceeași perioadă de timp”; - Art. 13 pet. 13.3 din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Consiliul de administraţie prin Președinte este împuternicit să adopte hotăririle ce privesc gestiunea și buna funcționare a societăţii, care nu sunt de competența adunării generale a asociaţilor. Consiliul de Administraţie are puterea de a acționa în numele societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., prin preşedintele consiliului de administrație, în scopul efectuării sau autorizării operaţiunilor legate de activitatea societății, în limitele stabilite de prevederile legale aplicabile și prin Actul Constitutiv”; - Art. 14 litera a) din Actul Constitutiv al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L.: „Membrii câl și Preşedintele Consiliului de Administraţie sunt desemnaţi prin Hotărâre a Adunării G [...]