HCL 447/2023 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu — Administrator 5, al Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.09.2023 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr.244609/CP/19.09.2023 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 243007/18.09.2023 al Direcţiei Corp Control - Serviciului Control Intern și Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 243081/18.09.2023 a Direcţiei Corp Control - Serviciului Control Intern şi Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: - Art. 191 alin. (1) din Legea societăţilor 31/1990, republicată”, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 12, punctul 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare; - Art, 29! alin. (1) şi alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - HCLS3 nr. 267/15.06.2023 privind declanşarea procedurii de selecţie a Administratorului 5 în Consiliul de Administraţie pentru postul vacant și desemnarea unui administrator provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 SRL; Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice și respectarea drepturilor cetăţenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.l. Se aprobă prelungirea duratei Contractului de mandat nr. 154037/16.06.2023 al doamnei Barbu Irina Mihaela — administrator 5, membru provizoriu al Consiliului de administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL, până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai târziu de 19.12.2023. Art.2, Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze în numele și pentru Consiliul Local Sector 3, Actul adiţional la Contractul de mandat. Art.3. Primarul Sectorului 3 prin Direcţia Corp Control - Serviciului Control Intern și Guvernanţă Corporativă, societatea Administrare Active Sector 3 SRL, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ COCOȘ ADRIAN-MARIAN NR. 447 DIN 28.09.2023 fă PRIMĂRIA SĂ, SECTORULUI 1I9S3 CABINET PRIMAR î BUCUREŞTI i 1 love sector 3 SECTOR 3 www. primariea.ro: AA TELEFON (004 021) 318 03 23 - 28 FAX (oo4 021) Pa bt AEINEET PRI AR Lă 1084, MAR REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu — Administrator 5, al Consiliului de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL Având în vedere, încetarea la data de 19.10.2023 a Contractului de mandat nr. 154037/16.06.2023, încredinţat doamnei Barbu lrina Mihaela, desemnată Aministrator 5 provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, conform HCLS3 nr. 267/15.06.2023, faptul că noua procedură de selecție a administratorilor pentru un nou mandat, declanșată prin HCLS3 nr. 267/15.06.2023 se află în derulare, pentru desfășurarea în bune condiţii a activităţii societăţii și în respectarea prevederilor legale, este nacesar ca până la finalizarea procedurii de selecţie a unui candidat pentru ocuparea postului în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, sa fie aprobată prelungirea duratei de mandat membrului provizoriu, care să administreze societatea, dar nu mai târziu de 19.12.2023. Potrivit art. 29', alin. (1) din OUG nr. 109/2011, „în cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru a completa numărul de membri ai Consiliului de Administraţie cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecție.” Luând în considerare prevederile art. 29! alin. (2) din OUG 109/2011, potrivit căruia „în situaţiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către Adunarea Generală a Acţionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează”, se impune prelungirea duratei Contractului de mandat al Administratorului 5 provizoriu până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai tărziu de 19.12.2023. Ţinând seama de cele prezentate, precum și de raportul de specialitate nr. 243007/18.09.2023 al Directiei Corp Control — Serviciul Control Intern și Guvernanţă Corporativă, am iniţiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Local Sector 3. a9 MA?) / Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL | SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL BUCUREȘTI 1 love sector 3 COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ —— www.primariez.ro ă IPEE E-MAIL guvernantacorporativa primariez.ro Şoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București Nr. 243007/18.09.2023 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. Societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. funcţionează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr. 31/1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.U.G nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti, asociat minoritar societatea SD3 — Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. şi obiect principal de activitate “Fabricarea articolelor din beton, ciment şi ipsos”, cod CAEN 2361. Având în vedere: | - aprobarea declanşării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin HCLS3 nr. 267/15.06.2023; - adoptarea HCLS3 nr. 267/15.06.2023 prin care a fost desemnat un administrator provizoriu al Consiliului de administraţie al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L. până la finalizarea procedurii de selecție a unui candidat pentru ocuparea postului vacant în Consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de 19.10.2023; - încetarea la data de 19.10.2023 a Contractului de mandat cu nr. 154037/16.06.2023 al membrului provizoriu Barbu Irina Mihaela — administrator 5 al Consiliului de administraţie, al societății Administrare Active Sector 3 S.R.L., desemnat prin HCLS3 nr. 267/15.06.2023, În conformitate cu prevederile: - Art. 191 alin. (1) din Legea societăților 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare; - Art. 29 alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: „membrii consiliului de administraţie sunt desemnaţi de adunarea generală a acţionarilor, la propunerea consiliului de administraţie în funcție sau a acţionarilor ”; - Art. 29! alin. (1) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: „ În cazul în care încetarea mandatului unui administrator determină scăderea numărului administratorilor sub minimul legal, se convoacă, în condiţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, adunarea generală ordinară a acţionarilor pentru a completa numărul de membri ai consiliului de administraţie cu administratori provizorii, care au mandat până la finalizarea procedurii de selecţie”; - Art. 29! alin. (2) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: „În situaţiile prevăzute la alin. (1), durata mandatului administratorului provizoriu este de maximum 5 luni, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată şi datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 DIRECȚIA CORP CONTROL SERVICIUL CORP CONTROL COMPARTIMENT GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ întemeiate. În cazul în care procedura de selecţie şi nominalizare a administratorilor permanenţi este finalizată înainte de expirarea perioadei pentru care a fost numit administratorul provizoriu, administratorul sau administratorii permanenţi sunt desemnaţi de îndată de către adunarea generală a acţionarilor, iar mandatul administratorilor provizorii încetează. ” - Art. 12, punctul 12.1 lit. f) din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L., aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările și completările ulterioare: „Adunarea Generală a asociaţilor are următoarele atribuţii principale: numeşte, revocă și descarcă de activitate administratorii şi acordă putere de reprezentare fiecărui reprezentant ”. Contractul de mandat nr. 154037/16.06.2023 al membrului provizoriu al Consiliului de Administraţie, Barbu Irina Mihaela, pentru societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. încetează la data de 19.10.2023 şi pentru buna desfășurare a activităţii acesteia este necesar să se prelungească durata mandatului provizoriu până la desemnarea de către Consiliul Local Sector 3, a unui membru definitiv al Consiliului de administraţie, până la finalizarea procedurii de selecţie, dar nu mai târziu de 18.12.2023. Această prelungire se impune, deoarece procedura de selecţie a unui membru în Consiliului de administraţie a societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. aprobată de HCLS3 nr. 267/15.06.2023, se află în derulare. Durata contractului de mandat al doamnei Barbu Irina Mihaela este prevăzută la 4 luni în mod expres de legislaţia în vigoare la data semnării contractului, cu posibilitatea prelungirii, o singură dată, pentru încă 2 luni, pentru motive întemeiate (art. 64! alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice: „„ în situaţiile prevăzute la alin. (2) - (4), durata mandatului este de 4 luni, cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni ”). Având în vedere prevederile legale expuse, apreciem că proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L, al cărui Contract de mandat ajunge la termen pe data de 19.10.2023, poate fi supus spre dezbatere şi aprobare Consiliului Local Sector 3. Director țxecutiv, Bogdan Nicolae Apreotesei Întocmit, Doina Corgdţanu | | | PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL sau A 3 e/A SECTORULUI SERVICIUL CONTROL INTERN GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ pă 1 love sector 3 ——— www primaries,ro E-MAIL corpcontrol E primarie.ro Şoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București Nr. 243081 din 18.09.2023 Către, CABINET PRIMAR Prin prezenta, vă transmitem alăturat: Proiectul de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. - în vederea iniţierii proiectului menţionat. Director Executiv, Bogdan Nicola otesei Întocmit, Doina Corgdeanu , / / Datele dumncavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor AVIZUL referitor la proiectul de hotărâre privind Proiect de hotărâre privind aprobarea prelungirii duratei Contractului de mandat al unui membru provizoriu — Administrator 5 al Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL. Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetățenilor, întrunită în şedinţa din data de 29.08.2023, în sistem de grup WEBEX a analizat proiectul de hotărâre menţionat mai sus şi consideră că acesta A FOST / NI-A-FOSTP întocmit în conformitate cu prevederile legale. În conformitate cu prevederile art. 136 alin.(3) lit.b) şi alin. (8) lit.c) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, Comisia juridică, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ şi respectarea drepturilor cetăţenilor, avizează proiectul de hotărâre menţionat mai sus FAVORABIL / NEFAVORABIL Faţă de hotărârea comisiei s-au exprimat urmatoarele opinii: Având în vedere organizarea şedinţei în sistem de grup Webex prezentul Aviz este semnat de Preşedintele și Secretarul Comisiei, modalitatea de vot a membrilor prezenți fiind următoarea: PREȘEDINTE, SECRETAR, Moldoveanu Cătălin-Florin CiobannyBlianyClaadizi cigital de (Prezent- Pentru) (Engaqnt-Peri EA 2 CLAUDIU vaca sooo) MEMBRI Matei Romulus - Eugen Prezent Abţinere Sava Alexandru Absent Szocs Augustin Prezent- Împotriva Petrescu Elena Absent Stan Daniela Prezent- Pentru Voinea Inocenţiu — loan Absent Păunică Adriana Prezent- Pentru Botîlcă Adrian Prezent Pentru Lupu Daniel - Florin Absent