HCL 388/2022 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecţie a unui membru al Consiliului de Administraţie pentru postul vacant de Administrator 2 la societatea Algorithm Construcţii S3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condițiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 15.09.2022 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 163501/CP/20.07.2022 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 162650/19.07.2022 al Compartimentului Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 163051/20.07.2022 a Compartimentului Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: - Art. 64% alin. (3) şi alin. (5) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - Art. 10, art. 11, art. 12 din Anexa | la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; - HCLS3 nr.160/24.06.2021 privind modificarea actelor constitutive ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară; - HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea şi desfășurarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară; - HCLS 3 nr. 293/28.10.2021 privind aprobarea declanșării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL; - HCLS3 nr. 62/24.03.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S$3 SRL; - Art.13, pet.13.1 din Actul Constitutiv al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL aprobat prin HCLS 3 nr. 223/30.05.2017, cu modificările şi completările ulterioare. Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ și respectarea drepturilor cetăţenilor; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare HOTĂRĂȘTE : Art.1. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie a membrului Consiliului de Administraţie la societatea Algorithm Construcţii $3 SRL pentru poziţia Administrator 2 - studii superioare economice şi vechime de minim 5 ani în domeniu: (2) Mandatul administratorului nominalizat la alin. (1) coincide cu durata rămasă din mandatele administratorilor desemnaţi prin HCLS 3 nr. 196/16.06.2022. Art.2, Scrisoarea de așteptări privind Consiliul de Administraţie al societății Algorithm Construcţii S3 SRL, profilul Consiliului de Administraţie și profilul Candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL precum şi procedura de selecție pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S$3 SRL sunt cele aprobate prin HCLS 3 nr. 293/28.10.2021. Art.3. Primarul Sectorului 3, prin Direcţia Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă, Comisia de selecţie constituită în condiţiile şi termenele prevăzute de HCLS 3 nr. 168/15.07.2021 şi societatea Algorithm Construcţii S3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ QCOȘ ADRIAN-MARIAN GOMAN DC CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENE CORHANĂ EDUARD-M NR. 388 DIN 15.09.2022 a: PRIMĂRIA AN, SECTORULUI 1I9S3 CABINET PRIMAR = BUCUREŞTI iai î iove sector 3 SECTOR 3 ww primanez.ro TELEFON (Goa 021) NE 3 2328 FAX (poz oz! 315; BARI EIT PRIMAR Calea Dudeşţi nr. 191, Sector 3, 031084, Bucureşti ZE Data... Nr. i REFERAT DE APROBARE a proiectului de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecţie a unui membru al Consiliului de Administraţie pentru postul vacant de Administrator 2 la societatea Algorithm Construcţii S3 SRL OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice prevede că, în cazul în care autoritatea publică tutelară a întreprinderilor publice propune candidaţi pentru funcţiile de membri în consiliile de administraţie ale acestora, propunerile respective trebuie să fie făcute în baza unei selecţii prealabile efectuate de o comisie constituită prin act administrativ al autorităţii publice tutelare, compusă din specialiști în domenii ca resurse umane, juridic, economic, etc., ce poate fi asistată de un expert independent, pe baza unei proceduri interne. Ca urmare a faptului că societatea Algorithm Construcţii S3 SRL este întreprindere publică ce are ca autoritate publică tutelară Sectorul 3 al Municipiului București, în conformitate cu prevederile legale în vigoare, prin HCLS 3 nr. 293/28.10.2021 a fost declanșată procedura de selecţie a membrilor în consiliul său de administraţie, pentru 3 (trei) administratori, comisia de selecţie fiind constituită în condiţiile și termenele prevăzute de HCLS 3 nr. 168/15.07.2021. Efect al punerii în aplicare a hotărârii HCLS 3 nr. 168/15.07.2021, a fost aprobată și contractarea de către Sectorul 3 al Municipiului București a serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane în scopul derulării selecției menţionate. Respectiva procedură a fost finalizată fără a exista vreun candidat propus pentru numire în raportul final nr. 57028/17.03.2022 întocmit de către Comisia de Selecţie, fiind aprobată astfel, în mod necesar, prin HCLS3 nr. 62/24.03.2022 declanșarea unei noi proceduri de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL pentru poziţiile Administrator 1, Administrator 2 și Administrator 3. Această nouă procedură de selecţie s-a finalizat cu desemnarea a doi administratori, ca urmare a adoptării HCLS3 nr. 96/16.06.2022 privind numirea membrilor - Administrator 1 și Administrator 3 în Consiliul de Administraţie al societăţii Algorithm Construcţii S3 SRL, postul de Administrator 2 rămânând vacant. În conformitate cu prevederile actului constitutiv al societății Algorithm Construcţii S3 SRL „Consiliul de Administraţie se compune din 3 (trei) membri, aceștia urmând a fi aleşi conform art. 4 alin(3) din Hotărârea de Guvern nr. 722/2016 în urma finalizării procedurii de selecție” este necesară atât declanșarea unei noi proceduri de selecţie a unui membru al Consiliului de Administraţie pentru postul vacant — Administrator 2, studii superioare economice și vechime de minim 5 ani în domeniu — în condiţiile și termenele prevăzute de HCLS3 nr. 168/15.07.2021 la societatea Algorithm Construcţii S3 SRL. Din setul de documente obligatorii cu care începe procesul de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie pentru întreprinderile publice face parte scrisoarea de așteptări - document de lucru ce conţine performanţele așteptate de la organele de administrare și conducere privind administrarea și conducerea întreprinderii publice. Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în „1 FIFOOIAATA nrintr-n cerere ecrică semnată si datată tranemisă ne adresa Primăriei Sector 3 = BUCUREȘTI De asemenea, Adunarea Generală a Asociaţilor este competentă să aprobe atât profilul Consiliului de Administraţie cât și profilul candidatului, conform prevederilor art. 34 lit. b), respectiv art. 35 din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016. Conform prevederilor HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativă a întreprinderilor publice, declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe la data la care autoritatea publică tutelară emite actul administrativ în acest sens. Având în vedere cele prezentate și ținând seama de raportul de specialitate nr. 162650/19.07.2022 al Compartimentului Guvernanţă Corporativă, am iniţiat prezentul proiect pe care îl supun spre aprobare Consiliului Loca! Sector 3. st i A PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL Va4 SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL = BUCUREŞTI I love secter 3 COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ www.primariea.ro- = Zap E-MAIL guvernantacorporativa primarie3.ro Şoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București Nr. 167050/25.07.2022 NOTĂ privind îndreptarea erorii materiale cuprinse în raportul de specialitate nr. 162650 din 19.07.2022 la proiectul de hotărâre privind declanșarea procedurii de selecţie a unui membru al Consiliului de Administraţie pentru postul vacant Ia societatea Algorithm Construcţii S3 SRL Vă comunicăm faptul că, dintr-o eroare materială, în raportul de specialitate nr. 162650/ 19.07.2022 la proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecție a unui membru al Consiliului de Administraţie pentru postul vacant la societatea Algorithm Construcţii S3 SRL s-a specificat în mod greșit denumirea asociatului majoritar al societății Algorithm Construcţii S3 SRL, în paragraful următor: Eronat: “Societatea Algorithm Construcţii S3 SRL funcţionează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare şi a O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului București.” Corect fiind: “Societatea Algorithm Construcţii S3 SRL funcționează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi a O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, având ca asociat majoritar societatea Algorithm Residential S$3 SRL.> Director Executiv, Bogdan Nicolae Apreotesei Compartiment Guvernanţă Corporativă Întocmit, Claudia Alexandra p Răducu Datele dumneavoasiră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul indeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată țransmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 ua mai Ă N: | | PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL TA SECI RULA SERVICIUL CORP CONTROL t tove sector 3 COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ ——— www.primariez. ro - - E-MAIL guvernantacorporativa Q primariez.ro Şoseaua Mihai Bravu nr.428, Sector 3, 030328, București Nr. 162650 din 19.07.2022 RAPORT DE SPECIALITATE la proiectul de hotărâre privind declanşarea procedurii de selecţie a unui membru al Consiliului de Administraţie pentru postul vacant la societatea Algorithm Construcţii $3 SRL Societatea Algorithm Construcţii S3 SRL funcţionează în baza Actului Constitutiv, a Legii nr. 31 din 16 noiembrie 1990 a societăţilor, republicată, cu modificările și completările ulterioare şi a O.U.G nr.109 din 30 noiembrie 2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, având ca asociat majoritar Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti. O.U.G. nr. 109/2011 reglementează organizarea şi funcționarea întreprinderilor publice şi, unde aceasta nu dispune, dispoziţiile Legii nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, şi dispoziţiile Legii nr. 287/2009 privind Codul civil, republicată, cu modificările şi completările ulterioare. Ca urmare a adoptării HCLS3 _nr._196/16.06.2022 ce face referire la numirea a doi membri - Administrator 1 şi Administrator 3 - în Consiliul de Administrație al întreprinderii publice Algorithm Construcţii _S$3 SRL, la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară (în înalizării_derulării , 62/24.03.2022) şi tinând cont de faptul că, în conformitate cu prevederile Actului Constitutiv al societăţii, Consiliul de Administraţie al acesteia se compune din 3 (trei) membri, se impune necesitalea declanşării unei noi proceduri de selecţie a _administratorilor_la societatea menționată pentru postul rămas vacant -Administrator 2. Aspecte generale e În acord cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la alegerea de noi membri în Consiliul de Administrare prin organizarea unei proceduri de selecţie: — art. 3 pet. 2 lit. b): “Autoritatea publică tutelară are următoarele competenţe: ” la “companii şi societăţi naţionale, societăţi la care statul sau o unitate administrativ-teritorială este acţionar unic, majoritar sau la care deţine controlul”: “să propună, în numele statului sau al unităţii administrativ- teritoriale acţionar, candidaţi pentru funcţiile de membri ai consiliului de administrație sau, după caz, de supraveghere, cu respectarea condițiilor de calificare şi experienţă profesională şi selecţie prevăzute de prezenta ordonanţă de urgenţă,“ — art. 64% alin.(1) şi alin. (3): “În caz de vacanţă a unuia sau mai multor posturi de administratori, procedura de selecție se declanşează, prin grija autorităţii publice tutelare, în termen de 45 de zile de la vacantare. “procedura de selecţie pentru membrii Consiliului de Administraţie se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare". Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Primăria Sectorului 3 în conformitate cu Regulamentul Uniunii Europene 2016/679 în scopul îndeplinirii atribuţiilor legale. Datele pot fi dezvăluite unor terţi în baza unui temei legal justificat. Vă puteţi exercita drepturile prevăzute în Regulamentul UE 2016/679, printr-o cerere scrisă, semnată și datată transmisă pe adresa Primăriei Sector 3. 1 PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL 4] SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL Z BUCUREŞTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ e Conform prevederilor din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin anexa nr. | la HG nr. 722/2016, cu modificările şi completările ulterioare: — art. 3 lit. c): “Potrivit art. 647 din ordonanța de urgenţă şi art. V din Legea nr. 111/2016, declanşarea procedurii de selecție a membrilor consiliului începe: “ “în cazul societăţilor la care statul sau o unitate administrativ-teritorială deţine capital majoritar sau deţine controlul, la data hotărârii adunării generale a acţionarilor, convocată la cererea acționarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, prin care se aprobă declanşarea procedurii de selecţie a noilor membri ai consiliului. “ — art 4 alin. (3) şi (4): (3) “În vederea desemnării membrilor consiliului la societăţi, adunarea generală a acţionarilor, convocală la cererea acţionarului-stat sau unitate administrativ-teritorială, hotărăşte declanșarea procedurii de selecție a membrilor consiliului, potrivit prevederilor art. 64% din ordonanța de urgenţă și art. V din Legea nr. 111/2016. În hotărâre se menţionează și dacă acționarul-stat sau unitate administrativ-teritorială organizează o procedură de selecţie, pentru a propune candidați de membri ai consiliului, potrivit art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgenţă, respectiv dacă va propune consiliul candidaţi de membri ai consiliului, în aplicarea art. 29 alin. (2) din ordonanta de urgenţă.”; (4) „În cazul în care autoritatea publică tutelară propune candidați pentru funcţia de adimninistrator, în aplicarea art. 29 alin. (3) și (4) din ordonanța de urgenţă, autoritatea publică tutelară decide modalitatea prin care se realizează procedura de selecție, respectiv dacă se realizează de către comisia de selecţie, în baza unei proceduri interne, de către comisia de selecţie asistată de un expert independent sau de către un expert independent.”; — art.l pct.6. „comisia de selecţie - comisia constituită la nivelul autorităţii publice tutelare care realizează, după caz, următoarele: a) procedura de selecție şi întocmirea listei scurte”; „C) recomandări autorităţii publice tutelare în vederea formulării de către aceasta a propunerilor de numire a administratorilor de către adunarea generală a acţionarilor, în cazul societăţilor”, — art. 12 lit b) „Comisia de selecţie ... are următoarele atribuţii”: „în cazul în care au fost contractate serviciile unui expert independent, realizează evaluarea finală a candidaţilor selectaţi în lista scurtă şi face propuneri în vederea numirii pentru poziția de membri în consiliu, pe baza raportului privind numirile finale întocmit în acest scop”; e Menţiuni referitoare la Profilul Consiliului de Administraţie şi Profilul Candidatului: Adunarea Generală a Asociaţilor este competentă să aprobe atât profilul Consiliului de Administraţie cât şi profilul candidatului, conform prevederilor art. 34 lit. b), respectiv art. 35 din Anexa nr. | la HG nr. 722/2016. Profilul consiliului reprezintă, conform prevederilor art. 1 punctul 18 din Anexa | la H.G. nr. 722/2016, o identificare a capacităţilor, trăsăturilor şi cerinţelor pe care consiliul trebuie să le deţină la nivel colectiv, având în vedere contextul organizaţional, misiunea, aşteptările exprimate în scrisoarea de aşteptări şi elementele de strategie organizaţională existente sau ce trebuie dezvoltate. Conferind o expresie a acestor capacităţi pe care consiliul trebuie să le posede la nivel colectiv -printr-un set de competenţe, abilități şi alte condiţii eliminatorii, ce trebuie îndeplinite individual şi colectiv de membri consiliului - matricea consiliului de administraţie este conținută | | PRIMĂRIA DIRECȚIA CORP CONTROL u9.4/ SECTORULUI SERVICIUL CORP CONTROL Se BUCUREŞTI COMPARTIMENT GUVERNANȚĂ CORPORATIVĂ în acest profil. Potrivit art. 28, alin (3) din OUG 109/2011: “Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau financiar de cel puţin 5 ani.” iar în art. 28, alin (4) se precizează despre cazul unei societăţi administrate potrivit sistemului unitar, al cărui consiliu de administraţie este format din 3-7 membri, persoane fizice sau juridice faptul că în componența consiliului “pu poate fi mai mult de un membru din rândul funcţionarilor publici sau al altor categorii de personal din cadrul autorităţii publice tutelare ori din cadrul altor autorităţi sau instituţii publice.” În acord cu prevederile art. 23 alin. (1) din Anexa nr. 1 la HG nr. 722/2016, profilului consiliului de administraţie are la bază următoarele două componente: - analiza cerințelor contextuale ale societăţii, în general, şi ale consiliului, în particular; = matricea profilului consiliului. În conformitate cu prevederile art. 1 punctul 14 din Anexa nr. 1 la H.G. nr. 722/2016, matricea consiliului reprezintă un tabel care cuprinde competențele măsurabile, trăsăturile şi condiţiile care trebuie îndeplinite în mod ideal de membrii consiliului, individual şi colectiv, împreună cu aptitudinile, cunoştinţele, experienţa şi alte atribute ale membrilor în funcţie, precum şi ale potenţialilor candidați. Este necesară existența unui corespondent al acestor componente în cerinţele legate de experiența, aptitudinile, cunoştinţele şi alţi indicatori măsurabili stabiliți, astfel încât să satisfacă toate necesităţile pentru selectarea membrilor individuali [...]