HCL 294/2021 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind aprobarea declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum și pentru modificarea şi completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi 28.10.2021 Având în vedere: - Referatul de abrobare nr.181544/CP/23.09.2021 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr.180110/21.09.2021 al Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 180204 /21.09.2021 a Serviciului Corp Control - Compartimentul Guvernanţă Corporativă. În conformitate cu prevederile: - Art. Il, art. 3 pct. 2 şi pet. 5, art. 28 alin (1), alin. (3), alin. (6) şi alin (7), art 60 alin. 2), art. 64* alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare; - Art], art.3 lit.c), art.10, art. 11 alin. (1), alin. (3) şi alin. (4), art. 12, lit. b), lit. o), lit. d), art. 19, art. 20, art. 23, din Anexa | la HG nr.722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice; - HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea şi desfășurarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară Luând în considerare: — Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor. — Avizul Comisiei pentru administrare a domeniului public şi privat, realizarea lucrărilor publice, agrement, protecția mediului și salubritate; În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art.1. (1) Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie la societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL pentru poziţiile: a) Administrator 1 — studii superioare juridice şi vechime de minim 5 ani în domeniu; b) Administrator 2 — studii superioare economice şi vechime de minim 5 ani în domeniu; c) Administrator 3 — studii superioare (2) Se aprobă Scrisoarea de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al societăţii SD3- Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL prevăzută în Anexa nr.l care face parte integrantă din prezenta hotărâre. (3) Se aprobă Profilul Consiliului de Administraţie şi Profilul Candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al societății SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prevăzute în Anexa nr. 2 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.2. Se aprobă procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii SD3-Salubritate și Deszăpezire S3 SRL, prevăzută în Anexa nr. 3 care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.3. Începând cu data intrării în vigoare a prezentei hotărâri, prevederile din Actul Constitutiv al societăţii SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL aprobat prin HCLS3 nr. 240/12.06.2017, cu modificările şi completările ulterioare, referitoare la procedura de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie contrare prezentei hotărâri se abrogă, acesta fiind completat cu prezenta procedură. Art.4. Primarul Sectorului 3, prin Compartimentul Guvernanţă Corporativă, şi Comisia de selecţie constituită în condiţiile şi termenele prevăzute de Hotărârea nr. 168/15.07.2021, vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ SZOCs Au JSTIN | NR. 294 DIN 28.10.2021 Anexa 1 blade s, M39 ZI, la dy SCRISOAREA DE AȘTEPTĂRI pentru membrii consiliului de administraţie al societăţii SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL Scrisoarea de aşteptări este un document de lucru care precizează performanţele așteptate de la organele de administrare şi conducere ale societăţii SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL, precum și politica autorităţii publice tutelare privind această întreprindere publică ce are atribuţii specifice în asigurarea activităţilor de selectare a deşeurilor, de a valorifica/elimina fracțiile rezultate în urma procesului de tratare mecanică, pentru o perioadă de cel puțin 4 ani. Această scrisoare de aşteptări a fost elaborată în conformitate cu prevederile Ordonanţei de Urgenţă nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare. Societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL a fost înființată de Consiliul Local Sector 3 ai Sectorului 3 prin Hotărârea nr. 240/12.06.2017 în temeiul împuternicirii exprese acordată de către Consiliul General al Municipiului Bucureşti prin Hotărârea nr. 201/18.05.2017 sub forma unei societăţi cu răspundere limitată, al cărei obiect principal de activitate, conform prevederilor actului constitutiv constă în activităţi de colectare a deșeurilor nepericuloase, cod CAEN 3811]. Capitolul 1 Rezumatul strategiei locale în domeniul construcțiilor, inclusiv obiectivele sectoriale şi fiscal-bugetare pe termen mediu şi lung ale unităţii administrativ teritoriale, Sectorul 3 al municipiului Bucureşti Strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 al municipiului Bucureşti pentru perioada 2021 -2027 a fost aprobată prin HCLS 3 nr. 146 din 24.06.2021. Prin strategia de dezvoltare durabilă a Sectorului 3 se urmăreşte obţinerea unor rezultate care să soluţioneze o parte din problemele socio-economice identificate, aducând totodată beneficii pentru întreaga comunitate. Astfel de rezultate se referă la dezvoltarea economiei locale prin valorificarea creativă a resurselor, revitalizarea spaţiului urban, îmbunătăţirea accesului la servicii medicale şi educaţionale sau dezvoltarea infrastructurii de bază. Societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL poate participa direct la realizarea obiectivelor strategice asumate de Primăria Sectorului 3: Obiectivul strategic nr. 1 - Dezvoltarea durabilă a Sectorului 3 şi mobilitate urbană Acest obiectiv are mai multe obiective prioritare (proiecte): Obiectiv Prioritar 2: Îmbunătăţirea mobilităţii şi accesibilității cu următoarele proiecte: - dezvoltarea şi implementarea unui sistem pentru gazeificarea deşeurilor şi extragerea hidrogenului în Sectorul 3 - înființarea unei centrale de cogenerare cu energie din-biomasă Capitolul 2 Viziunea generală a autorităţii publice tutelare cu privire la misiunea şi obiectivele întreprinderii publice desprinsă din strategia locală în domeniul de activitate al întreprinderii publice Societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL va continua procesul de retehnologizare a proceselor de producţie, de creștere a productivităţii muncii și a calităţii serviciilor, având ca scop realizarea în condiţii de maximă eficenţă a proiectelor de investiţii ale acesteia. Consiliul de administrație al societăţii va urmări să creeze o ambianță propice activităţii pentru toti salariaţii societăţii împreună cu utilizarea eficientă a activelor societăţii. Obiectivele societăţii sunt centrate pe creșterea performanţelor de ansamblu ale societăţii prin realizarea indicatorilor de performanţă dar şi realizarea de noi investiţii din surse proprii sau surse atrase care să asigure reducerea costurilor de producţie și a serviciilor. 1. Obiective stabilite pentru societate: Eficiența economică: - Optimizarea permanentă a costurilor de producţie şi de logistică astfel încât atingerea performanţelor dorite şi a nivelului serviciilor să se realizeze cu costuri minime - Promovarea unei politici de stabilire a preţurilor astfel încât să se asigure autofinanțarea costurilor de exploatare, modernizare şi dezvoltare conform principiului eficienţei costului şi a calității maxime în funcţionare Modernizarea și îmbunătăţirea serviciilor: - Modernizarea bazei materiale a societăţii care să permită derularea activităţilor în parametri de eficiență - Asigurarea dezvoltării durabile şi creşterea flexibilităţii - Îmbunătaţirea serviciului din punct de vedere al calităţii prin dezvoltarea şi introducerea de tehnologii noi Orientarea către client: - Preocupare permanentă pentru creşterea gradului de încredere al clienţilor şi pentru asigurarea unei transparenţe legată de acţiunile întreprinse Competență profesională: - Creşterea eficienţei generale a companiei printr-o corectă dimensionare, informare şi motivare a personalului societăţii - Instruirea permanentă a personalului pentru creşterea gradului de profesionalism - Crearea unui mediu favorabil învățării în companie şi sprijinirea angajaţilor în a-şi dezvolta capacitatea de a folosi tehnici şi proceduri moderne prin oferirea de oportunităţi materiale şi de training Grija pentru mediu: - Eliminarea aspectelor cu impact negativ asupra mediului Capitolul 3 Menţiunea privind încadrarea întreprinderii publice în una dintre următoarele categorii de scopuri ale întreprinderii publice, respectiv comercial, de monopol reglementat sau serviciu public Societatea SD 3 Salubritate și Deszăpezire S 3 SRL se încadrează în categoria societăţilor care acţionează cu scop comercial şi urmăresc să creeze valoare economică. Compania operează într-o piață concurenţială ceea ce presupune adoptarea de către consiliul Capitolul 4 Aşteptări în ceea ce priveşte politica de dividende din profitul net aplicabilă întreprinderii publice În conformitate cu ordonanța nr. 64/2001 privind repartizarea profitului la societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi la regiile autonome profitul contabil rămas după deducerea impozitului pe profit se repartizează pe următoarele destinaţii, dacă prin legi speciale nu se prevede altfel: a) rezerve legale; b) alte rezerve reprezentând facilităţi fiscale prevăzute de lege; c) acoperirea pierderilor contabile din anii precedenţi, cu excepţia pierderii contabile reportate provenite din ajustările cerute de aplicarea IAS 29 «Raportarea financiară în economiile hiperinflaţioniste», potrivit Reglementărilor contabile conforme cu Standardele internaţionale de raportare financiară şi Reglementărilor contabile armonizate cu Directiva Comunităţilor Economice Europene nr. 86/635/CEE şi cu Standardele Internaţionale de Contabilitate aplicabile instituţiilor de credit; cl) constituirea surselor proprii de finanţare pentru proiectele cofinanţate din împrumuturi externe, precum şi pentru constituirea surselor necesare rambursării ratelor de capital, plăţii dobânzilor, comisioanelor şi a altor costuri aferente acestor împrumuturi externe; d) alte repartizări prevăzute de lege; e) participarea salariaţilor la profit; societăţile naţionale, companiile naţionale şi societăţile comerciale cu capital integral sau majoritar de stat, precum şi regiile autonome care s-au angajat şi au stabilit prin bugetele de venituri şi cheltuieli obligaţia de participare la profit, ca urmare a serviciilor angajaţilor lor în relaţie cu acestea, pot acorda aceste drepturi în limita a 10% din profitul net, dar nu mai mult de nivelul unui salariu de bază mediu lunar realizat la nivelul agentului economic, în exerciţiul financiar de referinţă; f) minimum 50% vărsăminte la bugetul de stat sau local, în cazul regiilor autonome, ori dividende, în cazul societăţilor naţionale, companiilor naţionale şi societăţilor comerciale cu capital integral sau majoritar de stat; 8) profitul nerepartizat pe destinațiile prevăzute la lit. a) - f) se repartizează la alte rezerve şi constituie sursă proprie de finanţare, putând fi redistribuit ulterior sub formă de dividende sau vărsăminte la bugetul de stat sau local în cazul regiilor autonome Sa Așteptările autorității publice tutelare, Sectorul 3 al municipiului Bucureşti de la societatea SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL sunt de respectare a prevederilor legale menţionate mai sus. Capitolul 5 Aşteptări privind politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice Aşteptările autorităţii publice tutelare cu privire la politica de investiţii aplicabilă întreprinderii publice SD 3 Salubritate şi Deszăpezire S 3 SRL sunt de: -Aprobarea cheltuielilor viitoare de capital necesare îndeplinirii obiectivelor societăţii cu respectarea legislaţiei în vigoare privitoare la fundamentarea, aprobarea investiţiilor publice şi a dispoziţiilor legale privind protecţia mediului - Luarea măsurilor necesare pentru achitarea cu prioritate a obligaţiilor la bugetul de stat, local, la bugetul asigurărilor sociale de stat, a măsurilor pentru prevenirea înregistrării de plăţi restante către furnizori și implicit, înregistrarea de cheltuieli suplimentare - majorări penalități de întârziere, dobânzi, etc. - Îmbunătăţirea procedurilor de colectare a creanţelor care să se adreseze clienților cu voință redusă de plată - Implementarea metodelor corespunzătoare pentru creșterea gradului de satisfacere a exigenţelor clientilor, pentru îmbunătăţirea calităţii serviciilor furnizate - Implementarea măsurilor corespunzătoare pentru reducerea costurilor, p productivităţii muncii si cresterea performantelor societăţii / - Măsuri de administrare optimă a infrastructurii == Capitolul 6 Dezideratele autorităţii publice tutelare cu privire la comunicarea cu organele de administrare şi conducere ale întreprinderii publice In cadrul consiliului de administratie si a comitetelor consultative constituite în cadrul consiliului se analizează situaţia financiara a companiei, perspectivele şi evoluţiile, premisele şi gradul de realizare a indicatorilor de eficiență şi performanţă stabiliți prin Planul de administrare ca instrument de conducere. Indicatorii de performanță din Planul de administrare se raportează semestrial, stabilirea gradului de îndeplinire se face după aprobarea situaţiilor financiare anuale. Membrii consiliului de administraţie au obligatia să înştiințeze acţionarii în cazul în care se constată o deviere de la indicatorii de performanţă stabiliţi. Membrii consiliului de administraţie au obligaţia să întocmească şi să înainteze actionarilor informatiile din raportările prevăzute de Ordonanţa de urgenţă a Guvernului nr. 109/201 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Astfel, comunicarea dintre autoritatea publică tutelară şi întreprinderea publică se va face periodic, vizând în principal gradul de îndeplininire a obiectivelor şi evoluţia indicatorilor de performanţă. În cazul imposibilităţii/abaterii de la îndeplinirea obiectivelor şi a indicatorilor de performanţă stabiliți în contractele de mandat, membrii consiliului de administratie au obligaţia de a notifica în scris autoritatea publică tutelară cu privire la cauzele care au „i Autoritatea publică tutelară Sectorul 3 al municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 se așteaptă de la viitorii administratori ai societăţii să îşi asume şi să se asigure că sunt pe deplin îndeplinite funcţiile managementului calităţii: a) Planificarea calităţii Funcţia de planificare se constituie din procesele care definesc principalele obiective ale societăţii în domeniul calităţii, resursele și mijloacele necesare realizării acestora. Planificarea obiectivelor şi acţiunilor ce vor fi întreprinse pe linia calităţii poate fi în functie de nivelul la care sunt stabilite obiectivele, strategică şi operativă. Prin planificarea strategică sunt formulate principiile de baza, orientarile generale ale societăţii în domeniul calităţii care se vor regăsi în politica calităţii pe care o adopta conducerea superioară, iar concretizarea acestora se realizează la nivel operativ prin planificarea operațională. Tot la acest nivel se desfăşoară planificarea interna şi cea externă a calității societăţii. Planificarea internă urmăreşte stabilirea caracteristicilor produselor la nivelul cerinţelor utilizatorilor şi dezvoltarea proceselor care să facă posibilă realizarea acestor caracteristici. Prin planificarea externă se identifică clienţii şi se stabilesc cerinţele. Informaţiile necesare se obțin din studiile de marketing. b) Organizarea activităţilor care asigură calitatea Se realizează prin determinarea structurilor administrative, alocarea resurselor și aplicarea sistemelor şi metodelor care vor permite realizarea calităţii propuse. ec) Coordonarea activităţilor prin care se asigură calitatea Funcţia este determinată de procesele prin care se armonizează deciziile şi acțiunile societăţii şi ale subsistemelor sale referitoare la calitate, în scopul realizării obiectivelor definite prin sistemul calităţii. Asigurarea unei coordonări eficiente este condiţionată de existența unei comunicari bilaterale şi multilaterale adecvate în toate procesele care vizează managementul calității. d) Antrenarea personalului pentru realizarea obiectivelor calităţii În acest scop conducerea societăţii iniţiază o serie de acțiuni prin care se mobilizează întregul personal la realizarea obiectivelor planificate în domeniul calităţii. Antrenarea salariaţilor se face prin motivare printre care primele si evidenţierile pentru propunerile de îmbunătaţire a calităţii sunt cele mai utilizate. e) Ţinerea sub control a calităţii Este asigurată prin activităţile de supraveghere a desfaşurării proceselor şi de evaluare a rezultatelor în domeniul calităţii în fiecare fază a procesului de execuţie a produsului/serviciului, în scopul eliminării eventualelor deficienţe şi prevenirii apariţiei acestora în fazele următoare ale procesului de adăugare de valoare. Standardul ISO 9000 precizează că este activitatea de examinare sistematică efectuată pentru a cunoaște în ce măsură o entitate este capabilă să satisfacă cerinţele specificate. Standardul defineşte şi activităţile specifice de ţinere sub control a calităţii entităţilor. Astfel, prin supravegherea 5 SS Heat calităţii se înțelege monitorizarea și verificarea continuă a stării unei entităţi pentru a constata modul în care cerințele specificate sunt satisfăcute. Activitatea de ţinere sub control a calităţii poate fi apreciată şi printr-un sistem de indicatori, între care mai importanţi sunt: costul noncalității, ponderea produselor rebutate și a celor remediate în totalul produselor fabricate, numarul reclamaţiilor de calitate etc. f) Asigurarea calităţii Activităţile întreprinse pentru asigurarea calității urmăresc realizarea unor obiective interne şi externe. Astfel, activitățile desfășurate pentru asigurarea calității în interiorul societăţii au ca scop să ofere garanții conducerii că va fi obținută calitatea dorită. Asigurarea externă a calităţii se realizează în cadrul unor activităţi desfășurate cu scopul de a da încredere clienţilor că sistemul de calitate al furnizorului permite obținerea calităţii cerute. Aceste activități pot fi efectuate direct de societatea în cauză, de clientul acesteia sau o altă parte în numele clientului, pentru a-l asigura pe acesta ca produsul/serviciul comandat va fi realizat şi livrat in condiţiile de calitate cerute. 8) Îmbunătăţirea calităţii Funcţia se realizează prin activităţile desfăşurate în fiecare fază de realizare a produsului/serviciului în vederea îmbunatăţirii performanţelor tuturor proceselor şi rezultatelor acestor procese, pentru a asigura o satisfacere mai bună a nevoilor clienţilor, în condiţii de eficiență. Se urmăreşte, aşadar, obţinerea unui nivel al calităţii superior celui planificat. Această funcție este considerată cea mai importantă pentru managementul calităţii. Tocmai de aceea standardele ISO 9000 pun un accent mare pe îmbunatăţirea calităţii, rec [...]