HCL 267/2023 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCUREȘTI CONSILIUL LOCAL AL SECTORULUI 3 Calea Dudești nr. 191, Sector 3, București www.primarie3.ro HOTĂRÂRE privind declanșarea procedurii de selecţie a Administratorului 5 în Consiliul de Administraţie pentru postul vacant şi desemnarea unui administrator provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 SRL Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului Bucureşti, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităților administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali întrunit în ședință ordinară, azi 15.06.2023 Având în vedere: - Referatul de aprobare nr. 145086/CP/08.06.2023 al Primarului Sectorului 3; - Raportul de specialitate nr. 143979/07.06.2023 al Serviciului Control Intern și Guvernanţă Corporativă; - Adresa nr. 144096/07.06.2023 al Serviciului Control Intern şi Guvernanţă Corporativă; În conformitate cu prevederile: - Art, 3 pet. 2 şi pet. 5, art. 28 alin (1), alin. (3), alin. (6), alin (7), art 60 alin (2), art. 64| alin. (3) alin. (4) şi alin. (5), art. 64* alin. (3) din OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; Art.1, art.3 lit.c), art.10, art. 1], art. 12, art. 19, art. 20, art. 23 din Anexa 1 la HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; HCLS3 nr. 168/15.07.2021 privind aprobarea unor măsuri referitoare la organizarea şi desfăşurarea procedurii de selecție a membrilor Consiliilor de Administraţie ale întreprinderilor publice la care Sectorul 3 este autoritate publică tutelară; HCLS3 nr. 537/15.12.2022 privind aprobarea declanșării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L; Art.12, pet.12.1 din Actul Constitutiv al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. aprobat prin HCLS 3 nr. 281/07.12.2012, cu modificările şi completările ulterioare Luând în considerare: - Avizul Comisiei juridice, de disciplină, apărarea ordinii publice, fond locativ şi respectarea drepturilor cetățenilor. - Procesul verbal al Comisiei de validare În temeiul prevederilor art. 139 alin. (1) şi (6) şi art. 166 alin. (4) din OUG nr. 57/2019 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.1. Se ia act de Raportul final nr. 140610/31.05.2023 întocmit de Comisia de selecție cu privire la rezultatele finale ale procedurii de selecţie a membrilor pentru postul vacant Administrator 5 în Consiliul de administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL. Art.2. Se aprobă declanșarea procedurii de selecţie a unui membru al Consiliului de Administraţie la societatea Administrare Active Sector 3 SRL pentru poziţia Administrator $ — studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă Art.3. Scrisoarea de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al societății Administrare Active Sector 3 SRL este cea aprobată prin HCLS 3 nr. 211/26.08.2021. Art.4. Profilul Consiliului de Administraţie şi profilul Candidatului pentru poziţia de membru în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL, precum şi procedura de selecţie pentru ocuparea posturilor de membri în Consiliul de Administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 SRL sunt cele aprobate prin HCLS3 nr. 153/12.05.2022. Art.5. (1) Începând cu data de 20.06.2023 şi până la finalizarea procedurii de selecţie se desemnează administrator provizoriu la societatea Administrare Active Sector 3 SRL, doamna Barbu Irina Mihaela - Administrator 5, studii superioare finalizate cu diplomă de licenţă. (2) Se aprobă Contractul de mandat pentru administratorul provizoriu de la alin. (1), conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art.6. Se împuterniceşte Primarul Sectorului 3 să semneze în numele şi pentru Consiliul Local Sector 3, Contractul de mandat. Art.7. Primarul Sectorului 3, prin Serviciul Control Intern şi Guvernanţă Corporativă, Comisia de selecţie constituită în condiţiile şi termenele prevăzute de HCL S3 nr. 168/15.07.2021, societatea SD3 — Salubritate şi Deszăpezire S3 SRL și societatea Administrare Active Sector 3 SRL vor duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri. CONT NEAZĂ SECR! GENERAL CORHANĂ EDBUARD-MARIAN NR. 267 DIN 15.06.2023 ANEXA la MOL2 ve. St] 5.06.1023 CONTRACT DE MANDAT Art. 1. Părţile contractului Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local Sector 3 reprezentat de domnul Robert Sorin Negoiţă în calitate de asociat majoritar la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L., Societatea SD3-Salubritate şi Deszăpezire S3 S.R.L. prin Preşedintele Consiliului de Administraţie în calitate de asociat minoritar, în calitate de mandant şi Domnul ....eueeee , domiciliat în municipiul ....... „ Sector ..., CI seria nr. emis de... la data de..., născut la data de..... ÎN nmmeneaee „ CNP ..., desemnat membru provizoriu al consiliului de administraţie al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. prin HCLS3 nr. ... din „... (Administrator ...), denumit în continuare Administrator provizoriu, în calitate de mandatar. Urmare a acordului de voinţă intervenit între părțile semnatare, s-a încheiat prezentul contract de mandat, în temeiul Legii 31/1990 privind societăţile comerciale, cu modificările și completările ulterioare, a O.U.G. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, prevederile H.G. nr.722/2016 şi a dispoziţiilor art. 2009 şi următoarele din Codul Civil privind contractul de mandat. Art.2. Durata mandatului Prezentul contract intră în vigoare la data .......... şi este valabil până la finalizarea procedurii de selecţie a candidaţilor pentru posturile vacante în consiliul de administraţie, dar nu mai târziu de........... Conform art. 64! alin. 5 din O.U.G. 109/2011 mandatul administratorului provizoriu este de 4 luni cu posibilitatea prelungirii, pentru motive temeinice, până la maximum 6 luni. Art.3. Obiectul mandatului Obiectul prezentului contract constă în îndeplinirea de către mandatar, în numele şi pentru mandant, a atribuţiilor autorităţii tutelare la societatea Administrare Active Sector 3 S.R.L. în cadrul Consiliului de administrație. Administratorul participă la adoptarea de către consiliu, ca întreg, a deciziilor privind administrarea întreprinderii publice în condiţiile legii, actului constitutiv/statutului întreprinderii publice şi cele ale prezentului contract de mandat, în limitele obiectului de activitate al întreprinderii publice şi cu respectarea competenţelor exclusive, prevăzute de legislaţia în vigoare, precum şi a recomandărilor cuprinse în ghidurile şi codurile de guvernanţă corporativă aplicabile. Art.4. Drepturile şi obligaţiile mandantului 4.1. Mandantul are următoarele drepturi: a) să pretindă Administratorului îndeplinirea clauzelor prezentului contract; b) să solicite informaţii administratorilor cu privire la exercitarea mandatului și evaluarea activităţii. 4.2. Mandantul, are următoarele obligaţii: a) să asigure Administratorului deplina libertate în limitări fiind cele prevăzute de legislaţia în vigo contract; Şef serviciu legislaţie şi avizare contracte Georgeta Vişan b) să plătească remuneraţia în cuantumul şi la datele menţionate în prezentul contract; €) să reţină la sursă şi să vireze la termen impozitul pe venit şi toate contribuţiile obligatorii ale mandatarului (contribuţia la sistemul public de pensii şi asigurări sociale, etc) conform prevederilor legale în vigoare. Art.5. Drepturile şi obligaţiile administratorului/mandatarului 5.1. Drepturile Administratorului 5.1.1. Administratorul are dreptul să primească o remuneraţie lunară netă în cuantum de 2.500 lei conform HCLS 3 nr.144 din 28.04.2022, iar remuneraţia preşedintelui consiliului de administrație al societăţii Administrare Active Sector 3 S.R.L. este în cuantum de 12.000 lei net/lună în conformitate cu HCLS 3 nr. 202 din 28.03.2019. Plata remuneraţiei fixe lunare a Administratorului, se va face după informarea autorităţii publice tutelare cu privire la cheltuielile cu membrii Consiliului de Administraţie, până la data de 20 a lunii în curs, pentru luna precedentă. Se vor reţine direct de către Societate şi se vor vira de către aceasta impozitele, taxele şi contribuţiile cu reţinere la sursa, în conformitate cu reglementările şi dispoziţiile legale. Plata remuneraţiei lunare menţionată mai sus va fi condiţionată de participarea administratorului la toate întâlnirile necesare ale Consiliului de Administraţie. Transmiterea mandatului către un alt administrator se consideră prezenţă. 5.1.2. Administratorul are dreptul de a solicita decontarea cheltuielilor de deplasare, cheltuielilor de cazare precum şi a altor cheltuieli realizate în interesul Societăţii, pe baza documentelor justificative. Decontarea acestor cheltuieli se va face în conformitate cu prevederile legale şi reglementările interne ale Societăţii. 5.1.3. Administratorul are dreptul de a fi asigurat pentru răspundere profesională. 5.1.4. Administratorul are dreptul de a reprezenta şi angaja Societatea în relaţiile cu directorii, în limitele prevăzute în prezentul Contract, Actul Constitutiv şi reglementările şi dispoziţiile legale în vigoare. 5.1.5. Administratorul are dreptul de a avea acces la orice informaţie inclusiv la cele clasificate, cu privire la activitatea Societăţii, având acces la toate documentele privind operaţiunile acesteia, în condiţiile legii. Divulgarea oricăror informaţii clasificate se va efectua doar în conformitate cu prevederile legale specifice aplicabile. 5.1.6. Administratorul poate să propună Consiliului de Administraţie angajarea de asistenţă din partea unor specialişti, experţi externi în vederea îndeplinirii sarcinilor sale. Decizia asupra contractării unor asemenea servicii va fi luată în cadrul Consiliului de Administraţie. Onorariile plătite pentru aceste servicii vor fi comunicate către Adunarea Generală a Asociaţilor, 5.1.7. Administratorul are dreptul să fie membru în comitetele consultative organizate la nivelul Consiliului de Administraţie, conform regulamentului aprobat de consiliu. Un membru al Consiliului de Administraţie nu poate fi membru în mai mult de trei Comitete Consultative. 5.2. Obligaţiile Administratorului 5.2.1. Administratorul este însărcinat cu îndeplinirea tuturor actelor necesare și utile pentru realizarea obiectului de activitate al Societăţii, cu respectarea limitelor determinate în Actul Constitutiv al Societăţii. 5.2.2. Administratorul are în principal, următoarele obligaţii, pe care le va îndeplini împreună cu ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie: a. stabilirea direcțiilor principale de activitate şi de dezvoltare ale Societăţii, adoptarea deciziilor ce pot fi necesare şi/sau recomandabile în vederea implementării planului de administrare al Societăţii; b. numirea şi revocarea directorilor cu atri le Consiliul de Administraţie în Să | Director exedutiv Bogdan Nicolae Apreotesei Şef serviciu legislaţie şi avizare contracte Georgeta Vișan conformitate cu dispoziţiile legale aplicabile si stabilirea remuneraţiei acestora, în limitele aprobate de Adunarea Generală a Asociaţilor; c. supravegherea activităţii directorilor, personalului de conducere si angajaţilor Societăţii; d. introducerea cererii pentru deschiderea procedurii insolvenţei conform prevederilor legale in vigoare; e. participarea la ședințele Consiliului de Administraţie şi la adoptarea hotărârilor acestui organ, prin vot; f. participarea la şedinţele comitetelor organizate la nivelul Consiliul de Administraţie, în cazul în care Administratorul va fi ales ca membru în aceste organe conform dispoziţiilor legale în vigoare, precum sila adoptarea propunerilor/recomandărilor acestor comitete, prin vot; g. respectarea pe toată perioada mandatului a tuturor obligaţiilor legale şi statutare referitoare la incompatibilităţi, conflicte de interese şi abţinerea de la deliberări, în condiţiile în care cunoaşte că există sau pot apărea astfel de situaţii; h. convocarea Adunării Generale a Asociaţilor, prin decizie a Consiliului de Administraţie, ori de câte ori este nevoie, în condiţiile legii şi a Statutului; i. asigurarea respectării de către Societate a măsurilor de protecţie a mediului în conformitate cu legislaţia naţională şi comunitară în domeniu; j. organizarea controlului pentru asigurarea integrităţii gestiunii Societăţii, aprobarea comisiilor de inventariere şi de scoatere din evidenţă a elementelor din patrimoniul Societăţii; K. transmitera lunară autorităţii publice tutelare până pe data de 20 a lunii în curs, pentru luna expirată, înainte de data efectuării plăţii, numărul de salariaţi/statul de funcţii şi situaţia cheltuielilor de personal (salariul de bază, sporuri, ore suplimentare etc.), inclusiv remuneraţia președintelui şi remuneraţiile membrilor consiliului de administraţie; l. transmiterea autorității publice tutelare a intenției de încheiere, în următoarele 5 zile calendaristice, a unor operaţiuni juridice/contracte cu o valoare mai mare de 10.000 euro, exclusiv TYV.A.; m. transmiterea lunară autorității publice tutelare, în primele 5 zile lucrătoare ale lunii în curs, pentru luna expirată, un centralizator privind toate plăţile efectuate, cu o valoare mai mică de 10.000 euro exclusiv T.V.A. încheiate în luna raportată; n. întocmirea unui raport de activitate la încheierea perioadei de mandat în conformitate cu HCLS 3 nr. 159 din 24.06.2021. 5.2.3. Prezentul Contract se completează şi cu celelalte atribuţii delegate de către Adunarea Generală a Asociaţilor, cu respectarea tuturor solicitărilor, instrucţiunilor şi reglementărilor rezonabile efectuate de Adunarea Generală a Asociaţilor şi oferirea de explicaţii, informaţii şi asistență solicitate în mod rezonabil de Adunarea Generală a Asociaţilor; precum şi cu atribuţiile decurgând din reglementările şi dispoziţiile legale aplicabile, prevederile Actului Constitutiv şi orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administraţie şi/sau de către Societate. 5.2.4. Administratorul are obligaţia de a-şi executa sarcinile în conformitate cu cele mai ridicate Standarde profesionale şi de a-şi exercita mandatul cu prudenţa şi diligenţa unui bun administrator, cu loialitate, în interesul Societăţii şi al acţionarilor. Administratorul va lua în considerare/va respecta orice angajamente legale sau contractuale faţă de deţinătorii de participaţi. 5.2.5. Administratorul nu încalcă obligaţia prevăzută la art. 5.2.4 de mai sus dacă, în momentul luării unei decizii de afaceri, este în mod rezonabil îndreptăţit să considere că acţionează în Director ekecuţiv Bogdan Nico! preotesei Şef serviciu legislație şi avizare contracte Georgeta Vişan », clauza de loialitate și confidențialitate. 5.2.7. Administratorul poate exercita concomitent cel mult 3 mandate de administrator în societăţi pe acţiuni/întreprinderi publice al căror sediu se află pe teritoriul României, cu respectarea restricţiilor/limitărilor impuse prin prezentul Contract şi prevederile legale aplicabile. 52.8. Administratorul care are într-o anumită operaţiune, direct sau indirect, interese contrare intereselor Societăţii, trebuie să îi înştiințeze despre aceasta pe ceilalți administratori şi pe auditorii interni şi să nu ia parte la nicio deliberare privitoare la această operaţiune. Aceeaşi obligaţie o are administratorul în cazul în care, într-o anumită operaţiune, ştie că sunt interesaţi soţia, rudele sau afinii săi până la gradul al patrulea inclusiv. Administratorul care nu a respectat prevederile prezentului alineat va răspunde de daunele ce au rezultat pentru Societate. 5.2.9. Administratorul informează Adunarea Generală a Asociaţilor, asupra oricărei tranzacţii cu administratorii ori directorii sau, după caz, cu angajaţii prin punerea la dispoziţia Adunării Generale a Asociaţilor a documentelor ce reflectă datele şi informaţiile esenţiale şi semnificative în legătură cu acele tranzacţii. Obligaţia de informare revine Administratorului şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soţia, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute anterior. 5.2.10. Administratorul va răspunde de implementarea integrală a planului de administrare al Societăţii. În exercitarea funcţiilor sale conform prezentului Contract, Administratorul va lucra sub îndrumarea, şi se va subordona Adunării Generale a Asociaţilor în conformitate cu prezentul Contract şi cu Actul Constitutiv. 5.2.11. Administratorul va acţiona solidar cu ceilalţi membri ai Consiliului de Administraţie în vederea desfăşurării conducerii activităţii Societăţii şi va supraveghea toate aspectele operaţiunilor Societăţii. În exercitarea atribuţiilor sale de mandat decizional, Administratorul va coopera cu ceilalţi membrii ai Consiliului de Administraţie, cu angajaţii Societăţii, precum şi cu consultanţii externi/interni ai acesteia sau alţi membri din conducerea Societăţii. 5.2.12. Administratorul va respecta procedurile prevăzute pentru funcţionarea Consiliului de Administraţie în Actul Constitutiv, în reglementările interne ale Societăţii şi în orice ghiduri/politici adoptate/urmate de Consiliul de Administraţie şi/sau de către Societate si va participa la procesul de luare a deciziilor din cadrul Consiliului de Administraţie, cu respectarea acestor proceduri. 5.2.13. Activitatea Administratorului va fi desfăşurată la sediul social al Societăţii. Atunci când este necesar, acesta/aceasta îşi va îndeplini obligaţiile pe teritoriul României sau în orice alt loc pe care Societatea îl poate desemna. 5.2.14. Administratorul va respecta orice alte cerinţe referitoare la etică, conflict de interese şi tranzacţii cu afiliaţi stabilite în reglementările/politicile Societăţii şi de către Adunarea Generală a Asociaţilor şi va respecta orice alte obligaţii prevăzute de legislaţia aplicabilă în legătură cu funcţia sa de Administrator al Societăţii, şi va determina orice părţi aflate în legătură cu acesta (precum subordonații săi) să respecte obligaţiile respective. 5.2115. În cazul numirii în funcţia de preşedinte al Consiliului de Administraţie, Administratorului îi revin şi atribuţiile corespunzătoare acestei funcţii, stabilite în Actul Constitutiv al Societăţii şi în prevederile legale aplicabile. 5.2.16. În vederea îndeplinirii sarcinilor sale prevăzute de prezentul Contract, Actul Constitutiv şi Legea privind Societăţile Comerciale, Administratorul: a) va răspunde de adoptarea măsurilor necesare în | b) va devota semnificativ tot timpul, toată prezentul Contract, după cum va fi necesar în ) cu conducerea Societăţii; Director utiv Şef serviciu legislaţie şi avizare contracte Bogdan Nicojat Apreotesei Georgeta, Vişan c) va servi cât mai bine şi cu loialitate interesele Societăţii, făcând uz de toate abilităţile sale şi va depune toate eforturile în vederea promovării intereselor Societăţii; d) nu va efectua sau nu va determina ori nu va permite efectuarea, în niciun moment, de declaraţii nereale sau înşelătoare cu privire la Societate sau la activitatea sa, ori în legătură cu furnizarea serviciilor sau oricăror produse sau servicii proiectate, fabricate, distribuite sau furnizate de Societate. e) sunt de competenţa preşedintelui consilului de administraţie sau, după caz, a directorului, în situaţia în care a fost delegată conducerea întreprinderii publice, aprobarea operaţiunilor juridice care nu depăşesc valoarea de 10.000 (zece mii) euro exclusiv TVA, în echivalentul în lei la cursul de schimb al BNR din data aprobării operaţiunii, valoare aferentă fiecărei operaţiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăş [...]