HCL 259/2018 București Sectorul 3 adoptată

MUNICIPIUL BUCURESTI CONSILIUL LOCAL SECTOR 3 HOTĂRÂRE privind modificarea şi completarea HCLS 3 nr. 164/27.04.2017 referitoare la solicitarea către Consiliul de Administraţie al societăţii A.D.P.B. SA de a convoca Adunarea Generală a Acţionarilor Consiliul Local al Sectorului 3 al Municipiului București, ales în condiţiile stabilite de Legea nr. 115/2015 pentru alegerea autorităţilor administraţiei publice locale, pentru modificarea Legii administraţiei publice locale nr. 215/2001, precum şi pentru modificarea și completarea Legii nr. 393/2004 privind Statutul aleşilor locali, întrunit în şedinţă ordinară, azi, 26.06.2018 Având în vedere: — Expunerea de motive nr. 113999/CP/20.06.2018 a Primarului Sectorului 3; — Raportul de specialitate nr. 112969/19.06.2018 al Direcţiei Economice- Serviciul Guvernanţă Corporativă; — Adresa preşedintelui Consiliului de Administraţie al societății ADPB SA nr. 2224/05.06.2018 înregistrată cu nr. 103863/05.06.2018 de solicitare a declanșării procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie a societății ADPB SA şi de asumare a plăţii serviciilor prestate de expert; — Adresa preşedintelui Consiliului de Administraţie al societății ADPB SA nr. 2344/12.06.2018 de comunicare a cifrei de afaceri şi a numărului de angajaţi; — Adresa nr. 112973/19.06.2018 a Direcţiei Economice - Serviciul Guvernanţă Corporativă,; În conformitate cu prevederile: — Art. 2 alin. (2) lit. c), art. 29 alin. (1) şi alin (3) şi art. 64* alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare; — Art 4 alin. (3) şi alin. (4), art. 45 şi art. 46 din Normele metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011, aprobate prin anexa nr. 1 la HGR nr. 722/2016; — Art. 59 şi art. 60 din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru elaborarea actelor normative, republicată2, cu modificările şi completările ulterioare; Luând în considerare: — Raportul Comisiei de studii, prognoze economico-sociale, buget, finanţe; — Raportul Comisiei de administraţie publică locală, juridică, apărarea ordinii publice şi respectarea drepturilor cetăţenilor. În temeiul prevederilor art. 45 alin. (1) şi art. 81 alin. (4) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art.I. Hotărârea Consiliului Local Sector 3 nr. 164/27.04.2017 privind aprobarea solicitării către Consiliul de Administraţie al societăţii A.D.P.B. SA de a convoca Adunarea Generală a Acţionarilor se modifică şi se completează după cum urmează: 1. Scrisoarea de aşteptări privind Consiliul de Administraţie al societății A.D.P.B. SA, aprobată prin anexa la HCLS3 nr. 164/2017 se modifică și se înlocuieşte cu anexa la prezenta hotărâre. 2. După articolul 2 se introduce un nou articol, art. 21, care va avea următorul cuprins: "Art.2l. Se aprobă efectuarea procedurii de selecţie de către un expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane, contractarea serviciilor şi plata acestora urmând să fie efectuată de către societatea A.D.P.B. SA.” Art.IL. Celelalte prevederi ale HCLS3 nr. 164/27.04.2017 rămân neschimbate. NR. 29Ă. DIN 26.06.2018 Anexa la HCLS nr 459 din 10.06, X04P SCRISOARE DE AŞTEPTĂRI PRIVIND CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE AL SOCIETĂȚII ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREŞTI S.A. Prezentul document a fost întocmit ținând seama de cerinţele OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, modificată şi aprobată prin Legea nr. 111/2016, de dispozițiile Hotărârii nr. 722/2016 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor din OUG 109/2011. Aceasta reprezintă un document de lucru care conține performanțele aşteptate de la organele de administrare şi conducere privind administrarea şi conducerea societății Administrarea Domeniului Public Bucureşti S.A. Scopul Scrisorii de Așteptări este acela de a: Stabili obiectivele pe termen scurt, mediu şi lung ale societăţii, Stabili performanţele așteptate de către autoritatea publică tutelară, Defini principiile de lucru şi conduita așteptată din partea societății, Consolida încrederea cetătenilor în ceea ce priveşte capacitatea societăţii de a furniza servicii de calitate, Îndrumă Consiliul de Administraţie şi Preşedintele în redactarea Planului de administrare. Obiect principal de activitate al societăţii ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTI S.A.conform actului constitutiv: Structura acţionariatului: Activităţi de întreţinere peisagistică Cod CAEN 8130 - asociat majoritar: Consiliul Local Sector 3 cu cca 96% - asociaţi minoritari: SC ROSAL GRUP Lupescu Paul Sofonea Eugeniu Consiliul de Administraţie Cel puţin doi dintre membrii consiliului de administraţie trebuie să aibă studii economice sau juridice şi experienţă în domeniul economic, juridic, contabilitate, de audit sau hp financiar de cel puţin 5 ani, conform art. 28 alin. (3) din OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice. 2 Atribuţiile consiliului de administraţie: a) Consiliul de administraţie adoptă, în termen de 90 de zile de la data numirii, un cod de etică, care se publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie, pe pagina proprie de internet a societății şi se revizuieşte anual, dacă este cazul, cu avizul auditorului intern, fiind republicat la data de 31 mai a anului în curs. b) În termen de maximum 30 de zile de la data numirii sale, consiliul de administraţie sau supraveghere elaborează o propunere pentru componenta de administrare a planului de administrare, în vederea realizării indicatorilor de performanţă financiari şi nefinanciari. c) Consiliul de administraţie deleagă conducerea societăţii unuia sau mai multor directori, numindu-l pe unul dintre ei director general. d) Stabileşte nivelul de salarizare şi alte drepturi, în condiţiile legii, pentru personalul angajat; e) Aprobă structura organizatorică şi numărul de posturi necesare în vederea bunei funcționări a societăţii precum şi modificarea organigramei societăţii condiţionată de necesitatea restructurării societăţii; f) Adoptă Regulamentul de Ordine Interioară, Regulamentul de guvernanță corporativă a Societăţii, precum şi orice alte regulamente necesare în buna funcționare a societăţii; 8) Aprobă sancţiunile pecuniare sau de altă natură pentru personalul angajat; h) Supune, în fiecare an, spre aprobare adunării generale a acţionarilor, în termen de cel mult 3 luni de la încheierea exerciţiului financiar, raportul cu privire la activitatea societăţii, precum şi proiectul programului de activitate şi proiectul de buget de venituri şi cheltuieli pe exerciţiul financiar următor; i) Multă sediul social şi înființează / desfiinţează filiale şi sedii secundare - sucursale, reprezentanțe, agenţii, puncte de lucru sau alte asemenea unităţi fără personalitate juridică; Î) Aprobă operaţiunile juridice care depăşesc valoarea de 10.000 (zece mii) EURO exclusiv T.V.A., valoare aferentă fiecărei operațiuni singulare sau operaţiunii a cărei executare se desfăşoară în mod succesiv; k) Consiliul de administraţie convoacă adunarea general a acţionarilor pentru aprobarea oricărei tranzacții dacă aceasta are, individual sau într-o serie de tranzacţii încheiate, o valoare mai mare de 10% din valoarea activelor nete ale întreprinderii publice sau mai mare de 10% din cifra de afaceri a întreprinderii publice potrivit ultimelor situaţii financiare auditate, cu administratorii ori directorii, cu angajaţii, cu acţionarii care deţin controlul asupra societăţii sau cu o societate controlată de aceştia. Obligaţia de convocare revine consiliului de administraţie şi în cazul tranzacţiilor încheiate cu soţul sau soția, rudele ori afinii până la gradul IV inclusiv ai persoanelor prevăzute mai sus. D Consiliul de administraţie elaborează un raport anual privind activitatea întreprinderii publice, nu mai târziu de data de 31 mai a anului următor celui cu privire la care se raportează. Raportul se publică pe pagina de internet a întreprinderii publice. m) Consiliul de administraţie în cazul în care conducerea executivă este exercitată de directori, are obligaţia să transmită Ministerului Finanţelor Publice şi autorităţii publice Bote P) tutelare, trimestrial şi ori de câte ori se solicită, fundamentări, analize, situaţii, raportări şi orice alte informaţii referitoare la activitatea întreprinderii publice, în formatul şi la termenele stabilite prin ordine sau circulare ale beneficiarilor. Informează acționarii în cadrul adunării generale a acţionarilor asupra oricărei tranzacții încheiate cu o altă întreprindere publica ori cu autoritatea publică tutelara, dacă tranzacţia are o valoare, individual sau într-o serie de tranzacţii, o valoare de cel puţin echivalentul în lei depăşeşte valoarea de 100.000 (una sută mii) EURO exclusiv T.V.A., menționându-se, într-un capitol special, în rapoartele semestriale şi anuale ale consiliului de administraţie, actele juridice încheiate. În rapoarte se precizează următoarele elemente: părţile care au încheiat actul juridic, data încheierii si natura actului, descrierea obiectului acestuia, valoarea totala a actului juridic, creanţele reciproce, garanţiile constituite, termenele şi modalităţile de plata, precum şi alte elemente esențiale si semnificative în legătura cu aceste acte juridice. Tot în rapoarte, se vor menționa şi orice alte informaţii necesare pentru determinarea efectelor actelor juridice respective asupra situaţiei financiare a societăţii; Prezintă semestrial în cadrul adunării generale a acţionarilor un raport asupra activităţii de administrare, care include şi informaţii referitoare la execuţia contractelor de mandat ale directorilor, detalii cu privire la activităţile operaţionale, la performantele financiare ale societății şi la raportările contabile semestriale ale societății; Consiliul de administraţie elaborează un raport anual, cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar. Raportul este prezentat asociatului unic care aprobă situaţiile financiare anuale şi este publicat pe pagina proprie de internet şi cuprinde cel puţin informații privind: - structura remunerației, cu explicarea ponderii componentei variabile şi componentei fixe; - criteriile de performanță ce fundamentează componenta variabilă a remuneraţiei, raportul dintre performanţa realizată şi remuneraţie; - considerentele ce justifică orice schemă de bonusuri anuale sau avantaje nebănești; - eventuale scheme de pensii suplimentare sau anticipate; - informaţii privind durata contractului, perioada de preaviz negociată, cuantumul daunelor-interese pentru revocare fără justă cauză. 7) Întreprinderea publică, prin grija preşedintelui consiliului de administraţie trebuie să publice pe pagina proprie de internet, pentru accesul acţionarilor sau asociaţilor şi al publicului, următoarele documente şi informaţii: - hotărârile adunării generale a acţionarilor în termen de 48 de ore de la data adunării; - situaţiile financiare anuale, în termen de 48 de ore de la aprobare; - raportările contabile semestriale, în termen de 45 de zile de la încheierea semestrului; - raportul de audit anual; - lista administratorilor şi a directorilor, CV-urile membrilor consiliului de administraţie şi ale directorilor; - rapoartele consiliului de administrație; - raportul anval cu privire la remuneraţiile şi alte avantaje acordate administratorilor şi directorilor în cursul anului financiar; - Codul de etică, în 48 de ore de la adoptare, respectiv la data de 31 mai a fiecărui an, în cazul revizuirii acestuia. j E PT s) Consiliul de administraţie adoptă măsurile necesare pentru rezolvarea altor situații la cererea adunării generale a acţionarilor. Misiunea Autorităţii tutelare —Sectorul 3 al municipiului București Misiunea Sectorul 3 al municipiului Bucureşti este accea de a oferi servicii publice de calitate principalilor beneficiari, cetăţenilor Sectorului 3, în condiții de eficienţă, eficacitate şi legalitate. Misiunea este completată prin rolul său de actor suport pentru dezvoltarea economică a comunității de afaceri, prin realizarea celor mai oportune investiții pentru asigurarea infrastructurii de dezvoltare a mediului de afaceri, motor de creştere economică. Principalele obiective generale pentru anul 2017 ale societăţii ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREŞTI S.A. sunt: - Continuarea demersurilor necesare în vederea finalizării proiectelor demarate, - Transparenţă, eficiență şi eficacitate în implementarea proiectelor demarate, - Economicitate în îndeplinirea obiectivelor. Ţinând cont de obiectul principal de activitate al societății ADMINISTRAREA DOMENIULUI PUBLIC BUCUREȘTII S.A. autoritatea publică tutelară, Sectorul 3 al municipiului Bucureşti stabileşte pe termen scurt, mediu şi lung următoarele obiective în perioada 2017-2020: Obiective ce urmăresc realizarea activităţilor societăţii: activitatea prestată şi nivelul acesteia să corespundă necesităților cetăţenilor - promovarea calităţii şi eficienţei activităţii - dezvoltare durabilă pe criterii de transparență şi competitivitate prin aplicarea prevederilor Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională - respectarea legislației în vigoare privind întreaga activitate desfășurată - stabilirea investiţiilor necesare, corelate cu obiectivele propuse, respective în scopul îmbunătățirii calității serviciilor oferite. Consiliul de administraţie va analiza, fundamenta, aviza şi propune spre aprobare, anual Autorităţii publice tutelare şi acţionarilor programul de investiții necesar îndeplinirii obiectivelor. - îmbunătaţirea calităţii serviciilor oferite prin perceperea unor tarife care să respecte limitele de suportabilitate ale locuitorilor Sectorului 3 - instruirea permanentă a personalului în vederea creşterii gradului de profesionalism - angajarea oricăror cheltuieli trebuie sa respecte principiile eficienţei, eficacității şi economicității - Consiliul de administraţie trebuie să urmărească încasarea la termen a creanţelor şi să dispună toate măsurile necesare de recuperare a acestora în termenul legal de prescripţie, în caz contrar trebuie sa raspundă pentru prejudicial cauzat societăţii - achitarea către bugetul de stat şi bugetul local, cu prioritate a obligațiilor sociale - creşterea cifrei de afaceri IA - reducerea datoriilor la bugetul de stat - creşterea productivităţii muncii - creşterea profitului Asteptări în domeniul eticii, integrităţii — au ca fundament patru valori — responsabilitate, profesionalism, integritate și transparență. Organele de administraţie şi conducerea societăţii trebuie să se asigure că prin modul în care îşi desfășoară activitatea respectă interesul public, interesele legitime și drepturile cetățenilor şi interesul societăţii, iar acţiunile au un impact pozitiv asupra societății în ansamblul ei. În acelaşi timp, organele de administrare şi conducerea au datoria legală, morala şi profesională - de a se asigura că în timpul exercitării activității nu se află în conflict de interese sau într-o situaţie de incompatibilitate, aşa cum sunt definite acestea în legislația în vigoare. În cazul în care intervine o astfel de situaţie, societatea trebuie să sesizeze autoritatea tutelară, în scris, în maxim 15 zile lucrătoare de la apariţia situaţiei. În conformitate cu legislaţia în vigoare, activitatea societății trebuie să fie transparentă şi accesibilă cetățeanului, garantând o bună comunicare cu cetăţenii, societatea civilă şi mediul de afaceri, toate acestea conducând spre îmbunătăţirea încrederii în integritatea şi în capacitatea sa de a furniza servicii de calitate. PRIMĂRIA $ CABINET PRIMAR SECTORULUI SUCUREŞTI 4 București SECTOR 3 wprimariea ro CABINET PRIMAR Ni EXPUNERE DE MOTIVE la proiectul de hotărâre privind modificarea și completarea HCLS 3 nr. 164 din 27.04.2017 Prin Hotărârea nr. 164/27.04.2017, Consiliului Local Sector 3 a aprobat solicitarea către Consiliul de Administraţie al societăţii A.D.P.B. SA de a convoca Adunarea Generală a Acţionarilor în vederea decanţării procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie. Prin adresa Preşedintelui Consiliului de Administraţie al societăţii Administrarea Domeniului Public București S.A. nr. 2224/05.06.2018 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 103863/05.06.2018 se solicită declanşarea procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie a societății ADPB SA. Mandatele actualilor membri ai Consiliului de Administraţie ale societății se vor încheia. Situaţia de fapt a societății Administrarea Domeniului Public Bucureşti S.A. - respectiv cifra de afaceri realizată în exerciţiul financiar 2017 de 9.282.366 euro şi numărul de 227 angajaţi — impune, pentru respectarea prevederilor art. 29 alin (5) din OUG 109/2011, contractarea serviciilor unui expert independent, persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. Pentru aceste considerente şi având în vedere adresa preşedintelui societăţii Administrarea Domeniului Public București S.A., precum şi raportul de specialitate al Serviciului Guvernanţă Corporativă, consider oportună dezbaterea și adoptarea prezentului proiect de hotărâre de către Consiliul Local al Sectorului 3 București. PRIMĂRIA DIRECȚIA ECONOMICĂ SECTORULUI SERVICIUL GUVERNANŢĂ CORPORATIVĂ BUCUREȘTI Catea Dudești nr. 191, sector 3, 031084 Bucureşti vrr.primarie3.ro telefon (004 023) 318 03 23 - 28 fax (004 021) 318 03 04 e-mail economic primariez.ro Nr.112969/19.06.2018 ; RAPORT DE SPECIALITATE privind modificarea şi completarea HCLS 3 nr. 164 din 27.04.2017 Societatea Administrarea Domeniului Public Bucureşti S.A. cu sediul în Bucureşti, Sector 3, Calea Vitan nr. 154 - 158 CUI 10020943; J40/9601/1997 s-a înfiinţat în martie 1999 şi funcționează în temeiul Legii 31/1990 privind societățile comerciale, sub forma unei societăți pe acţiuni, al cărei obiect pricipal de activitate este: Activităţi de întreţinere peisagistica, cod CAEN 8130 având ca principal actionar Sectorul 3 al Municipiului București prin Consiliul Local al Sectorului 3 cu cca 96% aport la capitalul social şi alţi investitori privaţi care dețin restul din capitalul social. Societatea Administrarea Domeniului Public Bucureşti S.A. prin Preşedintele Consiliului de Administrație depune adresa nr. 2224/05.06.2018 înregistrată la registratura Primăriei Sectorului 3 cu nr. 103863/05.06.2018 cu o solicitare de declanşare a procedurii de selecţie a membrilor consiliului de administraţie a societății ADPB S.A. prin care afirmă că își asumă în totalitate decontarea cheltuielilor contractului de servicii încheiat cu expertul independent persoană fizică sau juridică specializată în recrutarea resurselor umane. În subsidiar, societatea comunică cifra de afaceri şi numărul de angajați prin adresa nr. 2344/12.06.2018 . Declanşarea procedurii de selecție a membrilor Consiliului de Administraţie se face prin hotărârea adunării generale a acţionarilor — prerogativă deţinută de Sectorul 3 al Municipiului Bucureşti prin Consiliul Local al Sectorului 3 potrivit art. 4 - (3) din Normele metodologice pentru stabilirea criteriilor de selecție, de întocmire a listei scurte de până la 5 candidaţi pentru fiecare post, a clasamentului acestora, a procedurii privind numirile finale, precum şi a altor măsuri necesare implementării prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nf. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice din 28.09.2016. Autoritatea publică tutelară decide în continuare modalitatea prin care se realizează procedura de selecţie, respectiv dacă se realizează de către: - comisia de selecție, în baza unei proceduri interne - comisia de selecţie asistată de un expert independent - de către un expert independent conform art. 4 - (4) din Normele me [...]