HCL 225/2020 Brăila adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BRĂILA MUNICIPIUL BRĂILA CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRĂILA HOTARAREA NR.225 din 29.04.2020 Privind: Acordarea unui mandat special reprezentantului Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la COMPANIA DE UTILITĂ ȚI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A. CONSILIUL LOCAL MUNICIPAL BRAILA La iniţiativa Primarului Municipiului Brăila; Având în vedere referatul de aprobare al iniţiatorului, Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila nr.726/04.03.2020 privind constituirea Comisiei de evaluare a membrilor Consiliului de Administraţie în funcţie al Companiei de Utilităţi Publice Dunărea Brăila S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor OUG nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, precum şi raportul Comisiei de evaluare nr. 9121/06.04.2020; Văzând raportul de specialitate al Direcţiei Tehnice, precum şi avizul comisiei de specialitate nr. 5 din cadrul C.L.M. Brăila; În conformitate cu prevederile O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările şi completările ulterioare, Legii nr. 111/2016 pentru aprobarea OUG nr. 109/2011, HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din O.U.G. nr. 109/2011, Legii nr. 31/1990 — Legea societăţilor, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, precum şi HCLM Brăila nr. 109/20.02.2020; În baza prevederilor art. 129 alin. (1), alin. (2) lit. d) şi alin. (7) lit. n), precum şi ale art. 131 din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; În temeiul art. 139 alin. (1), coroborat cu art. 196 alin. (1) lit. a) din O.U.G. nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările şi completările ulterioare; AH OTLARA STI E: Art.1 Se aprobă Raportul final privind evaluarea membrilor Consiliului de Administraţie în funcţie ai COMPANIEI DE UTILITĂŢI PUBLICE „DUNĂREA” BRĂILA S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, conform anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre. 1 Art.2 Se acordă mandat special domnului Boșneag Sorin - Eugen, reprezentantul Consiliului Local al Municipiului Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la societatea C.U.P. Dunărea Brăila S.A., pentru numirea ca administratori, prin reînnoirea mandatelor, a domnilor Mangiurea Silviu, Avram Ionel, Stroe Gheorghe, Surdu Marius Radu şi Adetu Ionel, pentru o perioadă de 4 ani, începând cu data de 01.06.2020. Art.3 Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de Primarul Municipiului Brăila, prin Direcţia Tehnică şi de către reprezentantul Consiliului Local Municipal Brăila în Adunarea Generală a Acţionarilor la Compania de Utilităţi Publice „Dunărea” Brăila S.A., iar Secretarul General al Municipiului Brăila o va comunica celor interesaţi. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CRISTIAN — FLORINEL PRICOP CONTRASEMNEAZĂ SECRETAR GENERAL, F-PO-09-02.01.03/rev.0 România Judetul Brăila Municipiul Brăila COMISIA DE EVALUARE A MEMBRILOR AWVEXĂ 22 CONSILIULUI DE ADMINISTRAȚIE ÎN FUNCȚIE AL LA FC E. „AI AI po20 C.U.P. „DUNAREA” BRĂILA S.A. Nr. 9121/06.04.2020 RAPORT FINAL privind evaluarea membrilor Consiliului de Administraţie în funcţie al C.U.P. “Dunărea” Brăila S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice Conform Actului constitutiv, societatea C.U.P. Dunărea Brăila S.A. este persoană juridică română, organizată ca societate comercială pe acțiuni, cu capital public aparținând autorităților locale, cu obiecte principale de activitate “Captarea, tratarea și distribuția apei potabile” și “Colectarea și epurarea apelor uzate", având următoarea structură a acționariatului: - Consiliul Local Municipal Brăila — 86,826263%; - Consiliul Judeţean Brăila — 13,052203%; - 43 ULA.T. membri asociaţi în A.D.I.D. Brăila (cota de participare individual 0,002826%) — 0,121534%. În prezent societatea este administrată de un Consiliu de Administraţie care este format din cinci membri, numiţi de Adunarea Generală a Acţionarilor, în urma parcurgerii procedurii de selecție a administratorilor conform prevederilor O.U.G. nr. 109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare. Actuala componență a Consiliului de Administraţie este: - Ec. Gheorghe Stroe — administrator neexecutiv - Preşedinte; - Ing. Silviu Mangiurea — administrator executiv; - Ec. lonel Avram — administrator executiv; Ec. lonel Adetu — administrator neexecutiv; Cons. Jr. Marius Radu Surdu — administrator neexecutiv. Prin cererea înregistrată la Primăria Municipiului Brăila sub nr. 40975/20.12.2019, membrii Consiliului de Administrație în funcție au solicitat Autorităţii Publice Tutelare — Municipiul Brăila, aprobarea pentru reînnoirea mandatelor, ținând cont că termenul limită al contractelor de mandat este data de 31.05.2020. Precizăm că membrii Consiliului de Administraţie în funcţie au solicitat totodată şi Adunării Generale a Acţionarilor, aprobarea reînnoirii mandatelor. Adunarea Generală a acţionarilor a considerat că actualii membri ai Consiliului de Administraţie și-au îndeplinit corespunzător mandatul și au realizat indicatorii de performanţă, şi prin urmare, prin adresa nr. S310/28.01.2020, înregistrată la sediul Primăriei Municipiului Brăila sub nr. 2647/29.01.2020, a propus autorităţii publice tutelare să iniţieze demersurile necesare pentru organizarea procedurii de evaluare. Prin adresa nr. 6880/05.03.2020, Comisia de evaluare constituită prin Dispoziţia Primarului Municipiului Brăila nr. 726/04.03.2020 a informat membrii Consiliului de Administraţie ai C.U.P. Dunărea Brăila S.A cu privire la faptul că autoritatea publică tutelară, Municipiul Brăila, prin HCLM Brăila nr, 109/20.02.2020 a aprobat inițierea procedurii de reînnoire a mandatelor pentru cele 5 posturi de membru în Consiliul de Administraţie al acestei întreprinderi publice. Totodată, prin HCLM Brăila nr. 109/20.02.2020 s-au aprobat Graficul procedurii, Structura Planului de interviu şi Criteriile de evaluare. Conform Graficului aprobat, administratorii societății au depus la sediul autorităţii publice tutelare — Municipiul Brăila, cu încadrare în termenul cerut - 19.03.2020 ora 16% - dosarele de candidatură conținând Raportul de activitate pentru mandatul 2016-2020, Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuţi în Contractul de mandat și Declaraţia de intenție pentru mandatul 2020-2024, astfel: - dosarul domnului Gheorghe Stroe înregistrat sub nr. 7648/12.03.2020; - dosarul domnului Silviu Mangiurea înregistrat sub nr. 7649/12.03.2020; - dosarul domnului Marius Surdu înregistrat sub nr. 7651/12.03.2020; - dosarul domnului lonel Avram înregistrat sub nr. 7652/12.03.2020; - dosarul domnului Ionel Adetu înregistrat sub nr, 7653/12.03.2020. Membrii Comisiei de evaluare s-au întrunit în ședințe de lucru în zilele de 26.03.2020 și 27.03.2020 și au realizat analiza și evaluarea fiecărui dosar de candidatură atât individual, cât și comparativ. Toţi membrii Comisiei de evaluare confirmă faptul că fiecare dosar a fost depus în termen, conține toate documentele solicitate, iar aceste documente au fost structurate într-un mod relevant, punând la dispoziția Comisiei informaţiile necesare privind managementul societății în perioada analizată. În urma analizei dosarelor de candidatură, Comisia de evaluare a concluzionat următoarele: - Preocuparea Consiliului de Administraţie pentru atingerea obiectivelor din Planul de administrare a fost în concordanță cu așteptările semnificative ale Autorității publice tutelare, prin aplicarea principiilor de eficiență economică și profitabilitate în activitatea societății; - Activitatea desfășurată pe perioada mandatului 2016 — 2020 de Consiliul de Administraţie a condus la îndeplinirea indicatorilor de performanță anexaţi la contractul de mandat al administratorilor executivi și neexecutivi; - Structurile de guvernanţă corporativă au o bună colaborare şi sunt orientate pe respectarea principiilor unui management transparent; - Consiliul de Administrație are o structură echilibrată din punct de vedere al experienței şi pregătirii profesionale ale fiecărui membru. Aspectele urmărite de Comisie în procesul de evaluare a performanțelor membrilor Consiliului de Administrație în funție, au fost următoarele: - analiza gradului de îndeplinire a indicatorilor de performanţă stabiliţi prin contractul de mandat; - implementarea principiilor guvernanţei corporative, în conformitate cu prevederile legale; - orientarea Consiliului de Administraţie către principiile de eficiență economică și profitabilitate în funcționarea întreprinderii; - stabilirea obiectivelor și priorităţilor pentru mandatul 2020-2024 privind îmbunătăţirea rezultatelor financiare, realizarea planului de investiţii și asigurarea cash-flow-lui necesar desfășurării activității, continuarea programelor de dezvoltare, creșterea calității serviciilor, extinderea ariei de operare, asigurarea unui nivel ridicat de profesionalism prin continua pregătire profesională a angajaților, îmbunătăţirea comunicării cu structurile proprii subordonate, îmbunătăţirea relaţiei cu clienţii, etc. Procedura de evaluare s-a derulat conform graficului aprobat prin HCLM Brăila nr. 109/20.02.2020. Comisia de evaluare, prin secretariatul tehnic, a invitat candidații, prin adresa nr. DT 1997 / 31.03.2020, să susțină interviul, în data de 02.04.2020, începând cu ora 10%, la sediul Primăriei Municipiului Brăila, Piaţa Independenței nr.1, camera 16, comunicând totodată și Planul de interviu și Fișa de punctare a criteriilor în baza cărora s-a făcut evaluarea. Prezentarea candidaţilor la interviu s-a făcut în ordine alfabetică, fiecare candidat având la dispozitie câte 30 de minute, după cum urmează: - DI Adetu Ionel — ora 10% DI Avram Ionel - ora 1030 DI Mangiurea Silviu - ora 11% DI Stroe Gheorghe - ora 1130 DI Surdu Marius - ora 12% Președintele Comisiei de evaluare - domnul Marius Termegan, a invitat fiecare candidat să facă o scurtă prezentare a parcursului său profesional. În cadrul interviurilor, fiecare membru al Comisiei de evaluare a adresat întrebari candidaţilor. În baza acestor întrebări și a răspunsurilor primite, a fost evaluată atât activitatea candidaților în cadrul Consiliului de Administrație al C.U.P. Dunărea Brăila S.A. în mandatul 2016-2020, cât și viziunea și obiectivele strategice ale fiecărui candidat pentru mandatul 2020 — 2024. Întrebările adresate candidaţilor de membrii Comisiei de evaluare și răspunsurile acestora au fost consemnate în scris de secretarul comisiei, constituind anexe la procesul-verbal al probei de interviu din data de 02.04.2020. Menţionăm că, în urma solicitării transmise prin adresa nr. DT1997/31.03.2020, toți candidații au prezentat adeverințe care să ateste prezența la ședințele Consiliului de Administraţie pentru perioada mandatului în curs: toţi candidaţii au avut prezenţă de 100% Ia şedinţele Consiliului de Administraţie. În urma interviurilor și avându-se în vedere documentele prezentate de candidați - Raportul de activitate pentru mandatul 2016-2020, Raportul privind îndeplinirea indicatorilor de performanță prevăzuţi în Contractul de mandat și Declarația de intenţie pentru mandatul 2020-2024, fiecare membru al Comisia de evaluare a completat fișa individuală de evaluare, aceste fişe fiind anexate procesului verbal din data de 02.04.2020. Notarea candidaților s-a făcut cu punctaje de la 1 la 5 pentru criteriile stabilite în cadrul Planului de interviu aprobat prin HCLM nr.109/20.02.2020. Punctajele finale acordate de Comisia de evaluare, conform Fișelor de punctare a candidaţilor, sunt următoarele: - DI Mangiurea Silviu — 49,48 puncte; - DI Avram Ionel — 49,48 puncte; - DI Stroe Gheorghe — 48,76 puncte; - DI Surdu Marius — 48,76 puncte; - DI Adetu lonel - 47,96 puncte. Menţionăm că punctajul minim necesar pe care trebuie să-l obţină candidatul în scopul propunerii pentru reînnoirea contractului de mandat, conform H.C.L.M. nr. 109/20.02.2020, este de 40 puncte din totalul maxim de 50 de puncte. În urma derulării procedurii de evaluare Comisia a elaborat Matricea Consiliului de Administraţie al societăţii C.U.P. Dunărea Brăila S.A. mandatul 2020-2024, anexată prezentului raport. Concluzie: Comisia de evaluare; Conform prevederilor art.44, alin.(9), lit.b) din HG nr. 722/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din OUG nr.109/2011 privind guvernanţa corporativă a întreprinderilor publice, “Raportul final privind evaluarea membrilor Consiliului de Administrație în funcţie al C.U.P. “Dunărea' Brăila S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”, se transmite la conducătorul autorităţii publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanţilor statului în adunarea generală a acţionarilor, pentru propunerea de membri în consiliu. După parcurgerea procedurii de evaluare a activităţii membrilor Consiliului de Administraţie în funcţie al societăţii C.U.P. Dunărea Brăila S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului, Comisia de evaluare propune spre aprobare Consiliului Local al Municipiului Brăila, următoarele: - “Raportul final privind evaluarea membrilor Consiliului de Administraţie în funcţie al C.U.P. "Dunărea" Brăila S.A., care au solicitat reînnoirea mandatului conform prevederilor O.U.G. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice”; - Reînnoirea mandatelor celor 5 membri ai Consiliului de Administraţie începând cu data de 01.06.2020, pentru o perioadă de 4 ani. Comisia de evaluare; - Termegan Marius — director executiv, Direcţia tehnică - Președinte - Gurgu Vasilica — director executiv, Direcţia Finanţelor Publice Locale — Menbru - Ivanciu Diana — șef serviciu U.M.M.S.C.U.P., Direcţia tehnică - Membru - - Lujanschi Adrian — șef birou Resurse Umane - Membru ; - Mocanu Rodica — consilier juridic, Direcţia Juridic ConfgniciosA.P-: — Membru Va 2 Secretar comisie, Dobrea Dorina, inspector Serviciul U.M.M.S.C.U.P. - Direcţia Tehnică AA f > CO, JP, “N Mi 3 yepueuu 2p [noe.nuoo ui IjnzeA21d ejueuLozod “ = %001 %08 ST ST Ss S Ss Ss I | âuqo 2p 10[1107eo1pur Țe axujdapui 3p [npe9-Z E! 3 E . E . . , . - oyeAnoe ap nuodeg Su %s 66 %08 | 887 | 887 | 96% 96'P Ss 96% | 1 | îuao UI 2411870 10ȚIZULIOJUI EAVEAIUEA 15 EAENIE)- | = E %001 | %08 | sz sz s S s S 1 | 3uqo oveaiBoyu 15 eo” | = = azi . 3 a Ş Ă J nopunidomur %S6 %08 | 89£7 | 897 | 9Sp 9S'p Ss 9Sp | 1 | 'îuao ore aura oana no ESIZOIUNIIOA- £-p %001 %08 ST ST S S S S I | 'înqo "V'D 9le non] ap 9jeyurpas e] pyuszald'7'p %86 %08_| 8Cbr | SC | 76% 6'% 96" 96'p 75 | 1 | '3nqo ANeINZAI “UZI99p “OANENIUŢ | "p [euos.19d 1s Jer20S"p %001 %08 ETA EA S S S S I | '3uq0 19VUPUL103-19d POIEZIIOIUON'T'£ eIe3)n) 8 Ă 3 3 N z p POIJQnd eoyeyIoIne no e12]a1 “nnjIsuo9 %68 | %08 | bzzc | bzzz | 0vv | 0vv | zsw | zsw | ov | 1 | '2uao iai e tom cat = PJUZUISANĂ 9p J0[29ursouno eonsnsu'|"£ =! EAI)E.10d.109 EJULU.I2AN)"€ Z 4 INŢNOSI |nyusuio3eueJA tm %001 %08 Sc Ss S S S s I | “3nao -vuniziAa1d 15 eoI3aye.s 11pue--Z EDIU9)/E2132)6.19s E)ue.odui 3p 3euo!sazoad 3u2șodwuo)'z . . . 5 . « 29)e]9190s PZEDUOIOUI %86 %08 | 9tr | 9tbr | 76% 16% Ss IS | 1 | 3uqo 215 ul [n10999s 31dsap peziet RRRI 1N[n.10322S 321y192ds 37u32du09*[ LUadXa = $ Bune IVSNVAV = Bune LNaLAdWOO = € Bune IVIOAWIALNI = 7 uney AOIAON = | Bune (7) Z o le) 27| e7| 5| 53| „35| 22| ElSls& ză ZA =, Z = a % 3 =] &|e 9 o se | 8 e 3| az 3| ze 3 = |$| ze Se | â8 g z| 8 &| Es E şle|EE NAIL) ILVZIIVNIAON 0707'P0'90/1716 '2u jeuiy |n30deg e] exsuy PZOZ - OZOT 1NLVONVU 'V'S VIIVăd VAUVNNA 'd'N'9 ILLY LaIDOS 1V Al LVALSINIAWOYV AC IN1NI1ISNOD VADIILVW E, ea1q5CĂĂmoq BISIUIOD 1e79199$ ATUIDOVUJ (4 [A I LA € INIWYSVTID bp'bbr | 9L'8p 9L'8b Sb'6b Sb'6b 96'Lb LVIIONOd TVLOL Y8L'L6 bb'bbr | bb'bbr | OL'8p 9L'8p 8p'6p 8b'6b 96'Lb TVLOL 2 3 E Se | Ea E 2 | E8 i 5 3 EI Ss Ss = LA PTOT - OZOT 1NLVONVW 'V'S VIIVăa VAIVNNA 'd4'N'9 ILVLAIDOS 1Y ALLVĂLSINIAAY AC IN1NITISNOD VaDTALVA