HCL 352/2025 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL ____________________________________________________________________________ HOTĂRÂRE privind aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție pentru Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOŞANI analizând propunerea domnului Primar Cosmin Ionuț privind aprobarea Componentei inițiale a Planului de selecție pentru Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, văzând referatul de aprobare al inițiatorului, raportul de specialitate al Compartimentului Agenți economici, ULM și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, a Hotărârii Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 și a dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare, în temeiul art. 28 alin. (3) lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂŞTE: Art. 1 Se aprobă Componenta inițială a Planului de selecție pentru Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, conform Anexei care face parte integrantă din prezenta hotărâre. Art. 2 Componenta inițială a Panului de selecție va fi publicată pe pagina de internet a Primăriei Municipiului Botoșani, a S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani și a AMEPIP. Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani, Comisia de selecție și nominalizare din cadrul Primăriei Municipiului Botoșani și S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani, precum și celelalte servicii ale aparatului de specialitate vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Andrei Amos Secretar general al Municipiului, Oana Gina Chițanu Botoșani, 28 august 2025 Nr. 352  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL __________________________________________________________________________________ Anexa la H.C.L. nr. 352 /28.08.2025 PRIMĂRIA MUNICIPIULUI BOTOȘANI Piața Revoluției, Nr. 1, Municipiul Botoșani, Județul Botoșani Tel: 0040 231 502200 Web: https://primariabt.ro/ E-mail: [email protected] PLANUL DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație al Societății MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI MANDATUL 2026 - 2030  PLAN DE SELECȚIE – COMPONENTA INIȚIALĂ pentru selecția a 5 membri în Consiliul de Administrație al Societății MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI Preambul, Societatea Comerciala MODERN CALOR SA, cu sediul în Botoșani, Strada Pacea nr. 43, județul Botoșani, CUI RO 26892574, ORC J07/144/07.05.2010, tel: 0231535340, fax 0231516446, www.moderncalor.ro, Capitalul social al societății este de 4.039.975 lei, împărțit în 1.615.990 acțiuni, cu o valoare nominală de 2,50 lei fiecare. S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani a fost înființată în data de 07.05.2010 prin divizarea S.C. TERMICA S.A. Botoșani dispusă prin Hotărârea A.G.A. nr. 4/15.03.2010. Societatea a câștigat licitația publică deschisă pentru preluarea delegării serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Botoșani. Contractul de delegare a gestiunii nr. 13256/2010 încheiat între U.A.T. municipiul Botoșani și S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani a fost aprobat prin H.C.L. nr. 153/2010. Durata contractului este de 25 ani. Preluarea efectivă a operării SACET de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani s-a efectuat în data de 1 octombrie 2010. S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani este constituită legal ca societate comercială pe acțiuni, unic acționar fiind Unitatea administrativ teritoriala a municipiului Botoșani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani și funcționează în baza legislației în vigoare și a documentelor de constituire. Ținând cont de necesitatea elaborării procedurii de selecție pentru a propune un număr de 5 (cinci) membri în Consiliul de Administrație al Societății MODERN CALOR SA Botoșani, în concordanță cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, Ținând cont că procedura de selecție se efectuează cu scopul de a asigura transparența si profesionalizarea consiliilor de administrație ale întreprinderilor publice potrivit standardelor de guvernanță corporativă așa cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanta corporativa ale Organizației pentru Cooperarea si Dezvoltarea Economica, Se emite Planul de selecție – componenta inițială, care reprezintă un document de lucru care se întocmește la începutul procesului de selecție și cuprinde, fără a se limita la acestea, aspectele-cheie ale procedurii de selecție, identificând data de început a procedurii de selecție, documentele ce trebuie depuse, cerințele cu privire la expertul independent, data finalizării planului de selecție în integralitatea sa și alte elemente care se pot cunoaște până la numirea administratorilor; Planul de selecție este întocmit cu scopul recrutării si selecției unui număr de 5 (cinci) administratori la S.C. MODERN CALOR SA Botoșani, pentru mandatul de 4 ani, cu respectarea prevederilor OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si HG 639/2023 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare.  Principii Întocmirea componentei inițiale a Planului de selecție se realizează pentru a putea fi determinate toate aspectele cheie ale procedurii de selecție in concordanta cu prevederile OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare si HG 639/2023 de aprobare a Normelor Metodologice de aplicare si astfel încât procedura de recrutare și selecție sa se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiție, echitate nediscriminare, transparenta, tratament egal si asumarea răspunderii. 1. PROCEDURA DE SELECŢIE - ETAPA DE PLANIFICARE. INIŢIEREA ŞI ORGANIZAREA PROCEDURII 1.1 Declanșarea procedurii de selecție. Data de începere a procedurii de selecție este considerată data adoptării hotărârii adunării generale a acționarilor. Potrivit art. 4^9 alin. 3 din OUG 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, Comisia de selecție și nominalizare este numită prin hotărâre a Consiliului Local și desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia. Componenta inițială a planului de selecție se întocmește de către autoritatea publică tutelară și se publică pe pagina proprie de internet și a întreprinderii publice în termen de 15 zile de la data declanșării procedurii de selecție, potrivit art. 5 alin. (1) din HG nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. Componenta inițială a planului de selecție cuprinde: scrisoarea de așteptări, aspectele cheie ale procedurii, calendarul părțile responsabile și rolurile acestora, riscurile identificate, documentele ce trebuie depuse până la numirea administratorilor. 1.2 Rolul Comisei de selecție și nominalizare in Procesul de recrutare si selecție a unui număr de 5 (cinci) membri în Consiliul de Administrație al S.C. MODERN CALOR SA Botoșani : a) desfășoară procedura de selecție a administratorilor, cu asigurarea conformității și transparenței acesteia; b) evaluează candidații, pregătește și comunică adunării generale a acționarilor și autorităților publice tutelare lista scurtă a candidaților și clasamentul acestora; c) notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și dispunerii de măsuri de remediere. Comisia de selecție și nominalizare elaborează următoarele documente necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii: 1. Elaborează componenta integrală a planului de selecție în termen de maximum 10 zile de la înființare, în vederea propunerii spre nominalizare pentru posturile de Administrator și o transmite APT și întreprinderii publice în vederea publicării pe paginile de internet și realizării consultării cu acționarii; 2. Elaborează profilul candidatului pentru pozițiile de membru în consiliul de administrație, pe baza cerințelor contextuale ale întreprinderii publice și scrisorii de așteptări; 3. Etapele procesului de selecție; 4. Calendarul procesului de selecție; 5. Anunțurile privind selecția; 6. Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii; 7. Stabilește condițiile de eligibilitate pentru candidați în vederea participării la procedura de selecție; 8. Profilul consiliului de administrație;  9. Matricea consiliului de administrație; 10. Ulterior termenului – limită pentru depunerea dosarelor de candidat, Comisia de selecție și nominalizare desigilează și analizează conținutul dosarelor depuse de către candidați; 11. Decide respingerea dosarelor de candidatură incomplete și informează candidații respinși, în scris, despre această decizie în termen de maximum 5 zile lucrătoare de la data adoptării deciziei de respingere; 12. Desfășoară activitățile care stau la baza elaborării listei lungi și verifică informațiile din dosarele de candidatură; 13. Analizează informațiile din dosarele de candidatură rămase pe lista lungă și alocă punctajul conform grilei de evaluare pentru fiecare criteriu din cadrul profilului consiliului, pentru fiecare candidat; 14. Solicită candidaților, în scris, dacă este cazul, clarificări suplimentare, cu stabilirea termenului de răspuns; 15. Stabilește lista lungă de candidaturi, pe baza dosarelor de candidatură complete; 16. Informează, prin mijloace electronice, candidații selectați cu privire la includerea candidaturii acestora pe lista scurtă și la obligația de a depune la autoritatea publică tutelară declarația de intenție, planul de interviu și declarațiile necesare a fi completate de către candidați; 17. Analizează declarația de intenție și integrează rezultatele analizei în evaluarea candidatului; 18. Elaborează planul de interviu și organizează interviurile candidaților aflați pe lista scurtă, pe baza acestuia; 19. După încheierea interviurilor, realizează clasamentul candidaților aflați în lista scurtă și raportul final, care se transmite AMEPIP, în vederea emiterii avizului conform și ulterior, conducătorului autorității publice tutelare, în vederea mandatării reprezentanților statului în adunarea generală a acționarilor, pentru propunerea de membri în consiliu de administrație; 20. Notifică AMEPIP în cazul apariției oricăror abateri de la prevederile legale referitoare la derularea procedurii de selecție, în vederea aplicării de sancțiuni și/sau dispunerii de măsuri de remediere; 21. În situația nerespectării prevederilor legale cu privire la selecția candidatului, comisia sau, în caz de divergență între membrii comisiei, orice membru al comisiei de selecție și nominalizare notifică AMEPIP. 22. Informează AMEPIP cu privire la stadiul de desfășurare a procedurilor de selecție, conform calendarului acesteia, cu respectarea confidențialității cu privire la informațiile privind candidații, dosarele de candidatură, lista lungă sau alte informații cu caracter confidențial; 23. Orice alte activități în conformitate cu atribuții stabilite prin actul administrativ de înființare și cele prevăzute de OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare și a H.G. nr. 639/2023 pentru aprobarea normelor metodologice de aplicare a OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice. 1.3 Principalele activități și decizii care trebuie realizate în procesul de selecție Principalele activități și decizii care trebuie realizate: ✓ Declanșarea procedurii de selecție; ✓ Elaborarea și aprobarea Scrisorii de așteptări; ✓ Elaborarea și aprobarea componentei inițiale a planului de selecție; ✓ Elaborarea și aprobarea profilului CA; ✓ Elaborarea și aprobarea profilului candidatului; ✓ Elaborarea și aprobarea componentei integrale a planului de selecție; ✓ Publicarea anunțului de selecție;  ✓ Depunerea și analiza dosarelor de candidatură; ✓ Întocmirea listei lungi de candidați și a listei scurte de candidați; ✓ Evaluarea inițială și elaborare lista scurtă; ✓ Comunicare pentru depunerea Declarației de intenție; ✓ Depunerea declarațiilor de intenție; ✓ Realizarea interviului; ✓ Întocmirea clasamentului candidaților și a raportului final; ✓ Comunicarea rezultatelor procedurii de selecție; ✓ Numirea administratorilor. 1.4. Expertul independent in procesul de recrutare si selecție a administratorilor Organizarea contractării serviciilor prestate de către expertul independent, se va realiza de către Primăria Municipiului Botoșani, cu suportarea tuturor costurilor aferente, pe baza criteriilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările și completările ulterioare și conform contractului încheiat între părți. Potrivit art. 2 pct. 28 din OUG nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, expertul independent este persoana fizică sau juridică, specializată și autorizată în condițiile legii pentru a-și desfășura activitatea în domeniul resurselor umane, selectată de către AMEPIP pentru autoritățile publice tutelare de la nivel central sau de către autoritatea publică tutelară în cazul întreprinderilor publice de interes local, în conformitate cu dispozițiile Legii nr. 98/2016 privind achizițiile publice, cu modificările și completările ulterioare, care prezintă un portofoliu relevant de clienți pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; a) prezentarea unui portofoliu de clienți din ultimii 3 ani pentru selecția administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, din care să rezulte că a prestat servicii de recrutare pentru minimum trei clienți, care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții; b) echipa de proiect să fie formată din cel puțin 2 experți cu experiență în recrutarea administratorilor/directorilor de întreprinderi publice sau private, și care s-au concretizat cu ocuparea respectivelor poziții sau cu finalizarea obligațiilor contractuale din partea prestatorului; 1.4.1 Rolul expertului independent în procesul de selecție al membrilor Consiliului de Administrație al S.C MODERN CALOR SA Botoșani Expertul independent este membru în Comisia de selecție și nominalizare și îndeplinește toate atribuțiile prevăzute la pct. 1.2 din prezentul plan de selecție. 1.5 Părți responsabile în procedura de selecție: • Comisia de selecție și nominalizare Procedura de selecție a candidaților pentru funcția de membru in Consiliul de Administrație al S.C MODERN CALOR SERV SA Botoșani se realizează de către Comisia de selecție și nominalizare, având următoarea componenta: 1. Iulius Sebastian Gherase – Președinte titular , tel:0730330606 , e-mail: [email protected] 2. Daniela Elena Dumitraș – Membru titular , tel: tel: 0740303548, e-mail: [email protected]  3. Expert independent Secretar - Anca Cristina Bălinișteanu – tel: 0740803581, e-mail: [email protected] Comisia de selecție și nominalizare – supleanți: 1. Cristina Oboroceanu – Președinte supleant, tel 0744219559 , e-mail: [email protected] 2. Gabriela Artimon – Membru supleant, tel 0746194064 , e-mail: [email protected] Secretar supleant–Claudia Anabela Cical, tel 0746248867 , e-mail: [email protected] • Expert independent contractat conform legii Conform normelor de aplicare ale O.U.G nr. 109/2011, Comitetul de nominalizare si remunerare este asistat în toate activitățile necesare procedurii de selecție de un expert independent contractat de către Primăria Municipiului Botoșani. Comisia de selecție și nominalizare elaborează următoarele documente necesare bunei desfășurări a procedurii de selecție, fără a se limita doar la acestea, conform legii: - Plan de selecție – Componenta integrală, cu toată documentația necesară aferentă; - Etapele procesului de selecție; - Calendarul procesului de selecție; - Documente și materiale ce urmează a fi verificate, respectiv elaborate; - Persoane de contact pentru informații și detalii suplimentare; - Anunțurile privind selecția, pentru presa tipărită și online și pentru platforma de recrutare; - Lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii; - Dispoziții de confidențialitate și de acces la documente; lista elementelor confidențiale; - Lista riscurilor posibile și a măsurilor ce vor fi luate pentru diminuarea acestor riscuri; - Profilul Consiliului de Administrație; - Matricea Consiliului de Administrație; - Profilul candidatului pentru funcția de administrator; - Matricea profilului individual pentru funcția de administrator; - Criterii de evaluare și selecție; - Modul de acordare a pun [...]