HCL 319/2025 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL _____________________________________________________________________________________ HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 127/26.03.2025 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 127/26.03.2025 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății, văzând raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare, referatul de aprobare al inițiatorului și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 428/28.11.2024 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordin (AMEPIP) nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, în temeiul art. 28 alin. (3) lit. j) și lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art. 1 Se modifică art. 1 din HCL nr. 127/26.03.2025 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății și va avea următorul conținut: ,,Se acordă mandat special domnului Ivan Bogdan Cristian și domnului Buliga Marius, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. Botoșani în vederea aprobării indicatorilor cheie de performanță, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre și semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății.” Art. 2 Anexa la H.C.L. nr. 127/26.03.2025 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. ELTRANS S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății, va fi înlocuită cu Anexa care face parte din prezenta hotărâre. Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. ELTRANS S.A Botoșani și conducerea S.C. ELTRANS S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Andrei Amos Secretar general al Municipiului, Oana Gina Chițanu Botoșani, 31 iulie 2025 Nr. 319  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL _____________________________________________________________________________________ ANEXĂ la H.C.L. nr. 319/31.07.2025 INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) PENTRU ADMINISTRATORII S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI NR. Valoare indicatori Pondere ICP INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ CRT. FINANCIARI de realizat POLITICA DE INVESTIȚII 1% 1 Rata cheltuielilor de capital 8.72 1% FINANȚAREA 10% 2 Rata lichidității curente 1.00 5% 3 Lichiditatea imediata / Test acid 0.80 5% OPERAȚIUNI 10% 4 Rata de rotație a activelor 1.76 5% 5 Rata de rotație a creanțelor 5.79 5% RENTABILITATEA 11% 6 Marja profitului din exploatare 3.11 5% 7 Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) 7,49% 5% 8 Rata de creștere a cifrei de afaceri nete 2,48% 1% POLITICA DE DIVIDENDE 10% 9 Rata de plată a dividendelor 50.00% 10% TOTAL 42% Valoare NR. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ indicatori de Propunere CRT NEFINANCIARI pondere ICP realizat 11% INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ OPERAȚIONALI INDICATORI DE MEDIU 1% 1 Emisiile din domeniul de aplicare 2 [3] -1.90% 1% CREAREA LOCURILOR DE MUNCA 5% 2 Noi locuri de munca adăugate în cursul anului monitorizare monitorizare 3 Numărul de angajați cu handicap Conform legii 5% EGALITATEA DE GEN 5% 4 Diferența de remunerare între angajații de sex feminin și cei de 0% 5% sex masculin INDICATORI C H E I E D E P E R F O R M A N Ț Ă ORIENTATI SPRE SERVICII PUBLICE 18% INDICATORI REFERITORI LA CLIENTI 18% 5 Scorul satisfacției clienților 46,00% 18% INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ 29% Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor 66,67% 6 13.00% executivi și a administratorilor neexecutivi 7 Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație 4 8% 8 Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor DA 8% TOTAL 58% Nr. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PONDERE % crt. S.C. ELTRANS S.A. BOTOȘANI 1 ICP FINANCIARI 42% 2 ICP OPERAȚIONALI 11% 3 ICP ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE 18% 4 ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ 29% CORPORATIVĂ TOTAL 100% PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Andrei Amos Secretar general al Municipiului, Oana Gina Chițanu