HCL 318/2025 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL __________________________________________________________________________________ HOTĂRÂRE pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 126/26.03.2025 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei pentru modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Botoșani nr. 126/26.03.2025 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății, văzând raportul de specialitate al Unității Locale de Monitorizare, referatul de aprobare al inițiatorului și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în baza dispozițiilor Hotărârii Consiliului Local nr. 428/28.11.2024 pentru numirea și aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoșani, S.C. Modern Calor S.A. Botoșani și S.C. Urban Serv S.A. Botoșani, aflate sub autoritatea Consiliului Local al Municipiului Botoșani, conform dispozițiilor din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanța corporativă a întreprinderilor publice, cu modificările și completările ulterioare, din Hotărârea Guvernului nr. 639/2023 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 109/2011, dispozițiilor incidente în materie ale Legii societăților nr. 31/1990, republicată, cu modificările și completările ulterioare și Ordin (AMEPIP) nr. 651/2024 privind stabilirea nivelului minim al indicatorilor de performanță la întreprinderile publice, în temeiul art. 28 alin. (3) lit. j) și lit. l) din Regulamentul de organizare și funcționare al Consiliului Local al Municipiului Botoșani, aprobat prin H.C.L. nr. 510/29.12.2021, art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (3) lit. i), art. 196 alin. (1) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de Urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE : Art. 1 Se modifică art. 1 din H.C.L. nr. 126/26.03.2025 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății și va avea următorul conținut: ,,Se acordă mandat special domnului Constantin Liviu Toma și domnului Mihail-Gabriel Tanasă, reprezentanții Consiliului Local al Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani în vederea aprobării indicatorilor cheie de performanță, conform anexei care face parte din prezenta hotărâre și semnării actelor adiționale la contractele de mandat ale administratorilor societății.” Art. 2 Anexa la H.C.L. nr. 126/26.03.2025 privind împuternicirea reprezentanților Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor la S.C. MODERN CALOR S.A. în vederea actualizării anexelor la contractele de mandat ale administratorilor societății, va fi înlocuită cu Anexa care face parte din prezenta hotărâre. Art. 3 Primarul Municipiului Botoșani, prin Compartimentul Agenți economici/ULM, reprezentanții Municipiului Botoșani în Adunarea Generală a Acționarilor S.C. MODERN CALOR S.A Botoșani și conducerea S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Andrei Amos Secretar general al Municipiului, Oana Gina Chițanu Botoșani, 31 iulie 2025 Nr. 318  ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL __________________________________________________________________________________ ANEXĂ la H.C.L. nr.318/31.07.2025 INDICATORII CHEIE DE PERFORMANȚĂ (ICP) PENTRU ADMINISTRATORII S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI NR. Valoare indicatori Pondere ICP INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ FINANCIARI CRT. de realizat POLITICA DE INVESTIȚII 1% 1 Rata cheltuielilor de capital 4,47% 1% FINANȚAREA 10% 2 Rata lichidității curente 1.00 5% 3 Lichiditatea imediata / Test acid 0.80 5% OPERAȚIUNI 10% 4 Rata de rotație a stocurilor 85,45 5% 5 Rata de rotație a creanțelor 3,90 5% RENTABILITATEA 10% 6 Marja profitului din exploatare 0,57% 5% 7 Rentabilitatea capitalului propriu (ROE) 0,62% 2,5% 8 Rata de creștere a cifrei de afaceri nete 2,48% 2,5% POLITICA DE DIVIDENDE 5% 9 Rata de plată a dividendelor 50.00% 5% TOTAL 36% NR. Valoare INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ NEFINANCIARI indicatori de Propunere CRT. pondere ICP realizat 20% INDICATORI C H E I E D E P E R F O R M A N Ț Ă OPERAȚIONALI INDICATORI DE MEDIU 15% 1 Emisiile din domeniul de aplicare 2 3 -1.10% 15% CREAREA LOCURILOR DE MUNCA 2 Noi locuri de munca adăugate în cursul anului monitorizare monitorizare  EGALITATEA DE GEN 5% 3 Rata cadrelor superioare de conducere de sex feminin 30% 5% INDICATORI C H E I E D E P E R F O R M A N Ț Ă ORIENTATI SPRE SERVICII PUBLICE 24% INDICATORI REFERITORI LA CLIENTI 24% 4 Cota de piață 1,36% 14% 5 Rata de retenție a clienților 89,00% 10% INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ LEGAȚI DE GUVERNANȚA CORPORATIVĂ 20% Ponderea componentelor fixe în remunerarea administratorilor 66,67% 6 10% executivi și a administratorilor neexecutivi 7 Numărul de reuniuni ale consiliului de administrație 4 5% 8 Stabilirea politicilor de gestionare a riscurilor DA 5% TOTAL 64% Nr. INDICATORI CHEIE DE PERFORMANȚĂ PONDERE % crt. S.C. MODERN CALOR S.A. BOTOȘANI 1 ICP FINANCIARI 36% 2 ICP OPERAȚIONALI 20% 3 ICP ORIENTAȚI SPRE SERVICII PUBLICE 24% 4 ICP SPECIFICI ACTIVITĂȚII DE GUVERNANȚĂ 20% CORPORATIVĂ TOTAL 100% PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier local, Andrei Amos Secretar general al Municipiului, Oana Gina Chițanu