HCL 283/2021 Botoșani adoptată

ROMÂNIA JUDEŢUL BOTOŞANI MUNICIPIUL BOTOŞANI CONSILIUL LOCAL _____________________________________________________________________________________ HOTĂRÂRE privind avizarea planului de selecție și a profilului candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație al SC Modern Calor SA CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BOTOȘANI analizând propunerea domnului primar Cosmin Ionuț Andrei privind avizarea Planului de selecție a profilului candidaților pentru funcțiile de membru în Consiliul de Administrație al SC Modern Calor SA, văzând adresa Consiliului de Administratie al SC Modern Calor SA nr. 6251/19006/2021 raportul de specialitate comun al Unității Locale de Monitorizare și Serviciului juridic contencios și rapoartele de avizare ale comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului Local al Municipiului Botoșani, în temeiul prevederilor H.C.L nr.332/2020 pentru numirea şi aprobarea mandatelor reprezentanților Municipiului Botoşani în Adunarea Generală a Acţionarilor la S.C. Eltrans S.A. Botoşani, S.C. Locativa S.A. Botoşani, S.C. Modern Calor S.A. Botoşani şi S.C. Urban Serv S.A. Botoşani, aflate sub autoritatea Consiliului Local Botoşani, în calitate de autoritate publică tutelară, privind modul de exprimare a votului în ședința adunării generale a acționarilor S.C. Modern Calor S.A Botoșani pentru numirea consiliului de administrație, în baza prevederilor din Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a întreprinderilor publice cu modificările și completările ulterioare, ale prevederilor H.G. nr. 722 din 2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a unor prevederi din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 109/2011, în temeiul art. 129 alin. (2) lit. d), alin. (3) lit. d), alin. (7) lit. n), art. 131, art. 139 alin. (1), art. 196 alin. (10) lit. a) și art. 240 alin. (2) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, publicată în Monitorul Oficial al României nr. 555 din 5 iulie 2019, cu modificările și completările ulterioare, HOTĂRĂȘTE: Art. 1 Se avizează Planul de selecție a candidaților pentru funcțiile de membru în Consiliul de admnistrație al SC Modern Calor SA, conform anexei nr. 1 la prezenta hotărâre. Art. 2 Se avizează profilul candidaților pentru funcțiile de membru în Consiliul de admnistrație al SC Modern Calor SA, conform anexei nr. 2 la prezenta hotărâre. Art. 3 Reprezentanții municipiului Botoșani în adunarea generală a acționarilor S.C. Modern Calor S.A Botoșani vor asigura ducerea la îndeplinire a prevederilor prezentei hotărâri. PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Bogdan Ciprian Buhăianu Secretar general, Oana Gina Georgescu Botoşani, 30 august 2021 Nr. 283  CONSILIUL LOCAL BOTOSANI Anexa nr. 1 la HCL nr. 283/30.08.2021 PLAN DE SELECTIE Componenta inițială – proiect Procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri în consiliul de administraţie al SC MODERN CALOR S.A BOTOŞANI se va efectua de catre un expert independent, specializat în recrutarea resurselor umane, in consultare cu, Consiliului de Administratie de la SC MODERN CALOR SA Botosani, respectiv comitetul de nominalizare si remunerare, si, autoritatea publica tutelara, conform Hotarea AGA nr. 3 din 16.06.2021 S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani a fost înființată în data de 07.05.2010 prin divizarea S.C. TERMICA S.A. Botoșani dispusă prin Hotărârea A.G.A. nr. 4 / 15.03.2010. Societatea a câștigat licitația publică deschisă pentru preluarea delegării serviciului de alimentare centralizată cu energie termică în municipiul Botoșani. Contractul de delegare a gestiunii nr. 13256 / 2010 incheiat intre U.A.T. municipiul Botosani și S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani a fost aprobat prin H.C.L. nr.153 / 2010. Durata contractului este de 25 ani. Preluarea efectivă a operării SACET de către S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani s-a efectuat în data de 1 octombrie 2010. S.C. MODERN CALOR S.A. Botoșani este constituită legal ca societate comercială pe acțiuni, unic acționar fiind Unitatea administrativ teritoriala a municipiului Botosani, prin Consiliul Local al Municipiului Botoșani şi funcționează în baza legislației în vigoare și a documentelor de constituire. Procedura de selecţie este dezvoltată în acord cu prevederile OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi HG 722/2016. Procedura de selecţie se efectuează cu scopul de a asigura transparentizarea şi profesionalizarea consiliilor de administraţie, potrivit standardelor de guvernanţă corporativă a întreprinderilor publice, astfel cum au fost dezvoltate în Principiile de guvernanţă corporativă ale Organizaţiei pentru Cooperare şi Dezvoltare Economică. Planul de selecţie este astfel întocmit, încât procedura de recrutare și selecţie să se realizeze cu respectarea dreptului la libera competiţie, echitate și egalitate de șanse, nediscriminare, transparenţă, tratament egal și asumarea răspunderii.  1. Procedura de selecție - etapa de planificare. Inițierea şi organizarea procedurii 1.1 . Declanșarea procedurii şi principalele decizii de selecție Prin Hotărârea AGA a SC MODERN CALOR S.A BOTOŞANI nr. 3 din 16.06.2021 s-a declanșat procedura de selecţie cu scopul recrutării şi selecţiei a administratorilor societății conform art. 644, alin (3), din OUG 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare. Componenta inițială a planului de selectie se elaboreaza inainte de data demararii procedurii de selectie stabilita de catre Consiliul de Administratie, conform prevederilor art.5 din HG nr. 722/2016. În vederea îndeplinirii scopului planului de selecție, părțile implicate în selecția candidaților trebuie să convină asupra următoarelor aspecte cheie: a) Referitor la documentele necesare implementării procedurii de recrutare și selecție: Profilul noului consiliu trebuie definitivat și aprobat până la publicarea anunțului. Expertul independent, in consultare cu, Consiliul de Administratie, respectiv, Comitetul de nominalizare si remunerare, si, structura de guvernanta corporativa din cadrul autoritatii publice tutelare, este responsabil și coordonează această activitate. b) Referitor la bunul mers al procedurii de selecție: i. Planul de selecție: componenta inițială este elaborata de catre Consiliul de Administratie, respectiv de catre Comitetul de nominalizare si remunerare. Componenta integrală este definitivată până la publicarea anunțului. Expertul independent in consultare cu Consiliul de Administratie, respectiv Comitetul de nominalizare si remunerare, si, autoritatea publica tutelara, raspunde și coordonează această activitate ; ii. Termene limită: pentru fiecare etapă a procedurii de selecție trebuie stabilite termene limită, cu respectarea legislației în vigoare și ca un rezultat al bunei negocieri între părți. Termenele limită trebuie stabilite și incluse în planul de selecție final; iii. Elemente de confidențialitate: aspecte cheie ale procedurii de selecție, trebuie specificate și integrate în planul de selecție, precum și modul de tratare a lor; iv. Notificări și modalitatea de comunicare: se transmit elemente cheie ale planului de selecție, iar fiecare parte cu rol activ în procesul de recrutare și selecție va indica persoana/persoanele în atenția căreia/cărora se vor adresa comunicările, precum și canalele de comunicare. Fiecare parte își va desemna o persoană responsabilă cu comunicarea în cazul escaladării și al intervenției unor situații neprevăzute care pot dăuna scopului procedurii de recrutare și selecție. Lista acestor persoane este parte integrantă din planul de selecție; c) Referitor la selecția candidaților: Asigurarea diversității competențelor în cadrul Consiliului de administrație: element cheie în alcătuirea listei scurte și înaintarea propunerilor pentru numirea membrilor Consiliului de administrație, întrucât poate conduce la eliminarea unor candidați valoroși. Decizia privitoare la diversitate trebuie reflectată în planul de selecție, părţile implicate direct în trierea candidaturilor (expertul independent, in consultare cu Consiliul de Administratie, respectiv comitetul de nominalizare si remunerare) fiind responsabile pentru luarea ei. 1.2. Contractarea unui expert independent – conform Hotararii AGA nr.3 din 16.06.2021, organizarea contractării serviciilor prestate de către expertul independent, se va realiza de către societate, cu suportarea tuturor costurilor aferente, pe baza criteriilor prevăzute de O.U.G. nr. 109/2011, cu modificările şi completările ulterioare.  1.3. Părți responsabile în procedura de selecție: Procedura de selecţie a candidaţilor pentru funcţiile de membri în consiliul de administraţie al SC MODERN CALOR S.A BOTOŞANI se va efectua de catre un expert independent specializat în recrutarea resurselor umane, in consultare cu Consiliul de Administratie, respectiv cu, Comitetul de nominalizare si remunerare, si, autoritatea publica tutelara, conform prevederilor Hotararii AGA nr.3 din 16.06.2021. Comunicarile se vor face prin secretariatul Consiliului de administratie, prin : Ambrus Nicoleta. tel. 0231537100, interior 123, MODERN CALOR SA Botosani, e-mail: [email protected] Comunicarile se vor face si prin intermediul site-ului societatii MODERN CALOR SA unde se va afisa documentele si materiale personalizate si completate pentru procedura de selectie in cauza. 1.4. Metode de comunicare ce urmează a fi folosite: Pentru relații suplimentare vă puteți adresa expertului independent (pe site-ul societatii se vor afisa datele de contact ale acestuia), sau Consiliului de Administratie, respectiv Comitetului de nominalizare si remunerare, prin secretar, prin datele de contact afișate mai sus, respectiv fax: 0231516446, adresa de e-mail a instituției [email protected] sau în scris prin depunere la registratura societatii, str. Pacea, nr. 43. 1.5. Condiții (cerințe) de participare la procesul de selecție Conform prevederilor OUG 109/2011 art. 29, alin. 6, criteriile de selecție se stabilesc cu luarea in calcul a specificului si complexității activității societății si a cerințelor scrisorii de așteptă 1.6. Conținutul dosarului de concurs: Astfel, pentru a participa la procesul de selecție pentru funcția de Administrator al MODERN CALOR S.A., candidații trebuie sa depună un dosar de înscriere, cu următoarele documente: a) Cererea de înscriere; b) Copia conform cu originalul a actului de identitate; c) Copia conform cu originalul certificatului de căsătorie sau a altor acte, doar în cazul în care numele de pe actele depuse este diferit de cel de pe actul de identitate; d) Copia conform cu originalul a diplomei de licența sau echivalenta (dacă diploma de licență este redactată în altă limbă decât limba română, ea va fi prezentată în copie și tradusă în limba română de un traducător autorizat conform prevederilor legale în vigoare); e) Copia conform cu originalul a carnetului de muncă sau, după caz, adeverinţă care să ateste experienţa profesională după data de 01.01.2011 sau, dupa caz, decizia de pensionare; f) Extras din REGES REVISAL - (Registrul general de evidenta al salariaților), care sa ateste experiența profesionala; g) Cazierul judiciar; h) Cazierul fiscal; i) Adeverința medicala care atestă starea de sănătate corespunzătoare a candidatului(ei), eliberată cu cel mult 3 luni anterior desfășurării concursului, emisă de medicina muncii; j) Declarație pe propria răspundere ca nu a fost destituit(a) dintr-o funcție din cadrul unor întreprinderi de stat, cu capital majoritar de stat sau nu i-a fost încetat contractul individual de munca pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani; k) Declarație pe propria răspundere ca nu se afla în situație de conflict de interese care sa îl/o facă incompatibil(a) cu exercitarea funcției; l) Declarație pe propria răspundere ca nu a făcut poliție politica, așa cum este definita prin lege; m) Curriculum vitae, potrivit modelului comun european aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 1.021/2004 pentru aprobarea modelului comun european de curriculum vitae; n) Declarația candidatului prin care va confirma acordul pentru procesarea datelor sale personale în cadrul procedurii de selecţie şi evaluare, precum si acordul acestuia cu privire la derularea unei proceduri de obținere de date, atunci când este necesar, de la angajatorii anteriori, instituțiile de învățământ, instituțiile de stat si de la persoanele de contact în vederea verificării informațiilor primite, completat și semnat de candidat(a); o) Declarație de interese, conform Anexei nr. 2 din Legea 176/2010, republicata, cu modificările și completările ulterioare; p) Aviz psihologic cu mențiunea apt / inapt psihologic, inclusiv explicitarea calitativă a profilului și emiterea unui aviz cu privire la aprecierea nivelului de integritate al candidatului. Avizul trebuie să conțină, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia cât și elementele de siguranță aplicate acestuia conform legii și a reglementărilor COPSI, emis de un psiholog care îndeplinește condițiile legale și se regăsește în registrul psihologilor - COPSI din România; q) Opis al documentelor. 1.7. Criterii generale de selecție a) competențe specifice sectorului economic in care societatea activează; b) competențe profesionale de importanta strategica; c) competențe de guvernanta corporativa; d) competențe sociale si personale;  e) experiența pe plan local si național; Cel puțin două posturi de Administrator din cadrul Consiliului de Administrație vor fi ocupate de către absolvenți de studii economice sau juridice, cu experiența în aceste domenii de cel puțin 5 ani ; Trăsături: a) reputație personală si profesională impecabilă; b) integritate; c) independența; d) expunere politică; e) abilitati de comunicare interpersonale; f) aliniere cu scrisoarea de așteptări a acționarilor; 1.8.Matricea Profilului Candidatului Introducerea datelor în planul de selecție se efectuează de către expertul independent in consultare cu Consiliul de Administratie, respectiv Comitetul de nominalizare si remunerare. 2. Procesul de recrutare și selecție: Procedura de selecția pentru membrii Consiliului de administrație se finalizează în termen de cel mult 150 de zile de la declanșare. 3. Acţiuni viitoare în vederea definitivării planului de selecţie În vederea definitivării planului de selecţie, expertul independent selectat, in consultare cu, Consiliul de administratie, respectiv Comitetul de nominalizare si remunerare, si, autoritatea publica tutelara, va întreprinde activităţile necesare pentru conformarea la OUG 109/2011 cu modificările şi completările ulterioare şi normele metodologice aprobate prin H.G. nr.722/2016. În acest sens, va elabora, dar fără a se limita la acestea, următoarele documente necesare în procesul de recrutare şi selecție: a) profilul consiliului în funcţie; b) profilul noului consiliu; c) profilul fiecărui membru al consiliului; d) anunţurile privind selecţia, pentru presa tipărită şi online; e) materiale referitoare la declaraţia de intenţie; f) fişe de sinteză pentru fiecare fază a planului de selecţie; g) plan de interviu; h) formulare de nominalizare pentru candidaţii propuşi; i) recomandări de nominalizare; j) proiectul contractului de mandat; k) formulare de confidenţialitate; l) formulare ale declaraţiilor necesare a fi completate de către candidaţi;  m) lista elementelor confidenţiale şi a celor ce pot fi făcute publice;lista detaliată a documentelor necesare în vederea depunerii candidaturii de către persoane fizice şi persoane juridice, în funcţie de etapele procedurii de selecţie; n) lista elementelor pentru verificarea candidaţilor aflaţi în lista scurtă. 4. Riscuri identificate Probabilitate Risc identificat Impact de apariție Masuri de minimizare Alocarea unor rezerve de timp pe fiecare activitate si pe fiecare 1 Criza de timp moderat medie etapa a procedurii de selectie - adăugarea de canale noi pe care Număr mic sa se transmită mesajele 2 de candidați moderat medie companiei de recrutare; care aplica - abordarea directa cu metode de head-hunting a țintelor identificate cu ajutorul celorlalți candidați. - asigurarea unui flux inițial de sourcing de candidați suficient de mare pentru a permite ca pe Abandon al lista scurta sa se afle un număr procesului suficient de candidați acceptați 3 din partea mare medie - scurtarea la minim posibil a candidaților aleși perioadei de decizie de în final acceptare a unui candidat - scurtarea la minim posibil a perioadei de decizie de acceptare a unui candidat PREȘEDINTE DE ȘEDINȚĂ, CONTRASEMNEAZĂ, Consilier, Bogdan Ciprian Buhăianu Secretar general, Oana Gina Georgescu ROMÂNIA JUDEȚUL BOTOȘANI MUNICIPIUL BOTOȘANI CONSILIUL LOCAL Anexa nr. 2 la HCL nr. 283/30.08. 2021 Profilul candidaților pentru funcțiile de membru în consiliul de administrație 1. Cetățenia și domiciliul - Au cetățenie română sau cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau non UE, cu condiția să aibă domiciliul în România; 2. Limbi cunoscute - Cunosc foarte bine limba română (scris și vorbit nivel minim C2); 3. Capac [...]